메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201120)
제출인: 메디콕스

참고서류
3.4
중앙오션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 11 월 20 일

위임권유기간시작일:
2020 년 11 월 25 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디콕스
주 소: 서울시 강남구 논현로75길 10, 영창빌딩 4층
전화번호: 02-3218-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)메디콕스
보통주
3,698
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유 비율
(%)
회사와의
관계
비고

(주)메콕스바이오메드
최대주주
보통주
4,863,813
11.11
최대주주
유상증자신주인수

계
-
4,863,813
11.11
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김형수
-
-
직원
-

조재경
-
-
직원
-

박현경
-
-
직원
-

김형규
-
-
직원
-

정지욱
-
-
직원
-

정명구
-
-
직원
-

나상두
-
-
-
권유자의 대리인

이재규
-
-
-
권유자의 대리인

박혜영
-
-
-
권유자의 대리인

3. 피권유자의 범위

2020년 11월 12일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 11 월 25 일, (종료일) - 주주총회 시작전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 케이디엠메가홀딩스
2020년 11월 12일 기준일 현재 당사 주주명부에 
기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 12월 7일 오전 9시 
(장소) - 서울시 서초구 강남대로27 (양재동 232 aT센터 3층) 미래로룸 l

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 정지욱
(부서 및 직위) - 경영관리본부 대리
(연락처) - 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

- 조선기자재(선박블록), 플랜트 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기, 전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

- 철도차량 및 부품에 대한 설계, 제조, 판매 및 개조

- 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

- 신재생에너지 및 관련 사업

- 발전업, 전기공사업 및 전기판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

- 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

- 토양복원 및 토양개량사업

- 하천, 해양, 농수산업 분야 수질 정화 및 산업, 환경생태 분야 악취저감사업

- 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구, 개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

- 전기 관련 개발사업

- 태양광발전설비 제조 및 시공업

- 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 전기, 전자제품 제조 및 도소매업

- 기업경영자문 및 재무컨설팅

- 배터리 연구, 개발 및 제조업

- 의료기기 제조

- bio 신물질 응용제품개발

- bio 신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 방폭제 제조 및 판매

- 유기질 비료 제조 및 판매

- 건축자재 제조 및 판매

- 이차전지 제조 및 판매

- 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조 및 판매

- 영화제작 및 투자

- 약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업

- 의약품 소분업 및 유통업

- 화장품 제조 및 판매업

- 건강기능 식품 제조 판매업-보장구 제조 및 도소매업

- 의약품 마케팅 대행업

- 각호 기술이전 사업

- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련 사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조, 도소매, 판매, 유 통업

- 각호에 관련된 부대사업 일체

- 바이오 관련 헬스케어 유통제조

- 의료용품 유통 제조

- 마스크 유통 제조

① 주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로

주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,

생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우

① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자유치와 관련하여 전환사채 발행하거나 이와 관련 하여 투자자의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 신기술의 도입, 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달 등 회사의 경영상 목적을 위하 여 제휴업체, 국내외 투자자 등에게 전환사채를 발행하거나 이와 관련하여 제휴업체 등의 요구 에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 신규사업에의 진출, 사업의 확장 등을 위한 다른 회사의 인수와 관련하여 그 다른 회사의 주주 들에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 해외에서 외국투자가에게 전환사채를 발행하거나 외국투자가의 요구에 따라 대주주 또는 그 특 수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 13조의 규정을 준용한다.

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발 행할 수 있다.

⑥ 이사회는 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발 행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해 당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한 다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ 이사회는 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 시가 하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

① 이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 이천억원를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채 를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

- 조선기자재(선박블록), 플랜트 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기, 전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

- 철도차량 및 부품에 대한 설계, 제조, 판매 및 개조

- 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

- 신재생에너지 및 관련 사업

- 발전업, 전기공사업 및 전기판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

- 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

- 토양복원 및 토양개량사업

- 하천, 해양, 농수산업 분야 수질 정화 및 산업, 환경생태 분야 악취저감사업

- 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구, 개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

- 전기 관련 개발사업

- 태양광발전설비 제조 및 시공업

- 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 전기, 전자제품 제조 및 도소매업

- 기업경영자문 및 재무컨설팅

- 배터리 연구, 개발 및 제조업

- 의료기기 제조

- bio 신물질 응용제품개발

- bio 신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 방폭제 제조 및 판매

- 유기질 비료 제조 및 판매

- 건축자재 제조 및 판매

- 이차전지 제조 및 판매

- 산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조 및 판매

- 영화제작 및 투자

- 약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업

- 의약품 소분업 및 유통업

- 화장품 제조 및 판매업

- 건강기능 식품 제조 판매업-보장구 제조 및 도소매업

- 의약품 마케팅 대행업

- 각호 기술이전 사업

- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련 사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조, 도소매, 판매, 유 통업

- 각호에 관련된 부대사업 일체

- 바이오 관련 헬스케어 유통제조

- 의료용품 유통 제조

- 마스크 유통 제조

- 연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업

- 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업

- 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

- 건강식품 연구개발 및 판매업

- 화장품, 식음료 및 잡화 도소매업

- 화장품 소재 및 첨가물 제조업

- 화장품, 의료용구, 위생용품, 화공약품 등의 제조업, 소분업 및 판매업

- 신약특허기술이전 및 이에 따른 로열티 획득사업

- 신약개발 사업 및 컨설팅 업

① 주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로

주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,

생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우

① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자유치와 관련하여 전환사채 발행하거나 이와 관련 하여 투자자의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 신기술의 도입, 전략적 제휴, 재무구조개선, 긴급한 자금의 조달 등 회사의 경영상 목적을 위하 여 제휴업체, 국내외 투자자 등에게 전환사채를 발행하거나 이와 관련하여 제휴업체 등의 요구 에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 신규사업에의 진출, 사업의 확장 등을 위한 다른 회사의 인수와 관련하여 그 다른 회사의 주주 들에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 해외에서 외국투자가에게 전환사채를 발행하거나 외국투자가의 요구에 따라 대주주 또는 그 특 수관계인에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 13조의 규정을 준용한다.

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발 행할 수 있다.

⑥ 이사회는 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발 행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해 당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한 다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ 이사회는 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 시가 하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

① 이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 오천억원를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채 를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

사업다각화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

칸자키테오도르의

1987.10.12

사내이사
해당사항 없음
이사회

조광제

1953.06.20

사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

칸자키테오도르의
TTU Private Equity Inc. 투자전략기획 담당
2004.04 ~ 2011.09.
- 前 Warren & Partners AG Consultant
해당없음

1998.12 ~ 2004.03
- 前 Raytheon Company Corp. Analyst

조광제
서울미디어대학원대학교 이사장
2016.01 ~
- 現 한중도시우호협회 자문위원장
해당없음

2015.12~2018.10
- 前 골든키 자산운용 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

칸자키테오도르의
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조광제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

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[확인서] 이사선임에 관한 확인서_칸자키.pdf_page_1

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[확인서] 이사선임에 관한 확인서_조광제

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항