케어랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201120)
제출인: 케어랩스

참고서류
3.4
주식회사 케어랩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 11월 20일

위임권유기간시작일:
2020년 11월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케어랩스
주 소: 서울특별시 강남구 역삼로3길 13, 9층
 (역삼동, 케어랩스타워)
전화번호: 02-6929-2340

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케어랩스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)데일리블록체인
최대주주
보통주
2,011,452
11.67%
최대주주
-

박경득
등기임원
보통주
158,782
0.92%
등기임원
-

김동수
등기임원
보통주
403,842
2.34%
등기임원
-

배인환
등기임원
보통주
36,000
0.21%
등기임원
-

김동선
자회사 임원
보통주
127,224
0.74%
자회사 임원
-

정낙승
자회사 임원
보통주
155,410
0.90%
자회사 임원
-

이상수
기타특수관계자
보통주
290,000
1.68%
기타특수관계자
-

조선희
기타특수관계자
보통주
290,000
1.68%
기타특수관계자
-

계
보통주
3,472,710
20.15%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김한경
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식의 모든 주주(2020년 11월 12일 주주명부 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 11월 25일, (종료일) - 2020년 12월 4일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 12월 7일 9시 
(장소) 서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김한경 
(부서 및 직위) 경영관리실 매니저
(연락처) 02-6929-2340

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제 11조(주식매수선택권)에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이와 관련하여 당사는 2020년 10월 28일 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여분을 금번 2020년 임시주총에서 승인받고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

홍중권
실장
-
기명식 보통주
172,360

윤석진
팀장
-
기명식 보통주
172,360

김창기
실장
-
기명식 보통주
86,180

신금석
실장
-
기명식 보통주
86,180

총 4명
-
-
-
총 517,080주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
1) 주식의 종류: 보통주
2) 고부 주식수: 517,080주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 8,720원
2) 행사기간: 2020년 10월 28일 ~ 2025년 10월 27일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

17,236,032주
10%
보통주
1,723,603주
1,714,803주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.01.09
21명
보통주
593,200
584,400
-
8,800

계
-
총 21명
-
총 593,200주
총 584,400주
-
총 8,800주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박경득
83.12.27
부
자회사 임원
이사회

임진석
83.02.07
부
자회사 임원
이사회

장학성
77.10.14
부
-
이사회

구본웅
79.12.11
여
-
이사회

최성우
88.08.26
여
-
이사회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박경득
주식회사 케어랩스 대표이사
'10.03~'11.04
'11.04~'12.03
'12.03~'13.06
'17.11~ 현재
'20.07~ 현재
NHN 서비스, SA사업부
(주)프리뷰 대표이사
패스트트랙아시아, 굿닥 비즈니스 본부장
(주)케어랩스 대표이사
(주)굿닥 대표이사
전환권행사 7.5억
신주인수권행사 14.5억

임진석
주식회사 굿닥 대표이사
'03.04~'11.07
'20.07~ 현재
前 ㈜다음커뮤니케이션 비즈전략팀 팀장
㈜ 굿닥 대표이사
-

장학성
한국투자파트너스(주) PE본부장
'04.10~'08.06
'08.06~'10.02
'10.02~'12.01 
'12.02~ 현재
삼일회계법인
Macquarie International Limited 서울지점
유진자산운용㈜ PEF/AI 본부
한국투자파트너스㈜ PE본부장, 상무(Managing Director)
-

구본웅
포메이션 대표이사
'14.12~ 현재
'11.08~ 현재
현) 포메이션그룹 대표이사
현) 포메이션8 매니징 파트너
-

최성우
(주)더컬렉티브씨 대표이사
'09.08~'11.07
'13.10~'14.10
'16.05~ 현재
'14.09~ 현재
전) 미국 NBCUniversal 기획 및 제작 담당
전) CJ ENM 방송사업본부 해외사업부
현) 미셀라니 리테일 서비스 대표이사
현) (주)더컬렉티브씨 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 
 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 회사의 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 
회사에 대한 깊은 이해도를 통해 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 
제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 
판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 박경득 확인서.jpg
사내이사 박경득 확인서

사내이사 임진석 확인서.jpg
사내이사 임진석 확인서

기타비상무이사 장학성 확인서.jpg
기타비상무이사 장학성 확인서

사외이사 구본웅 확인서.jpg
사외이사 구본웅 확인서

사외이사 최성우 확인서.jpg
사외이사 최성우 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음