에코글로우 — [기재정정]주주총회소집결의 (20201118)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2020.11.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-11-18

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-11-10

3. 정정사유

세부의안 확정에 따른 기재정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

1.제1호의안: 정관일부 변경의건

2.제2호의안: 이사 해임의건

2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건

2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건

2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건

3.제3호의안: 이사 선임의건

3-1호의안: 김정우 사내이사 선임의 건

4.제4호의안: 감사 신용한 해임의 건

5.제5호의안: 감사 선임의 건

1.제1호의안: 정관일부 변경의건

2.제2호의안: 이사 해임의건

제2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건

제2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건

제2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건

3.제3호의안: 이사 선임의건

제3-1호의안: 박정욱 사내이사 후보자 선임의 건

제3-2호의안: 김정우 사내이사 후보자 선임의 건

제3-3호의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건

제3-4호의안: 최형철 사외이사 후보자 선임의 건

제3-5호의안: 이은철 사외이사 후보자 선임의 건

4.제4호의안: 신용한 감사 해임의 건

5.제5호의안: 이상현 감사 후보자 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.

- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경 건입니다.

- 상기 의안 중 제3호의안 이사선임의 경우 제3-1호의안 김정우 사내이사 선임의 건 외의 후보자는 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다.

- 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.22에 사임서를 제출한 바 있습니다.

- 상기 의안 중 제5호의안 감사선임의 경우 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다.

- 당사는 2020.11.05. 가처분결정에 의하여 '의안상정금지 가처분'이 인용(기존 이사, 감사 후보자 선임 의안상정 금지)된 바 있습니다. 세부사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.

- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 수 축소, 이사 선임(해임)관련 변경, 이사회의 구성과 소집관련 변경 및 신설 건입니다.

- 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.21에 사임서를 제출한 바 있습니다.

- 당사는 금번 임시주주총회 관련하여 주주 박준곤으로부터 '검사인 선임' 소 제기가 있었으며, 현재 결정문을 송달받지 아니하였으나 검사인 선임이 인용되었습니다.

※관련공시

(기재 생략)

(기재생략)

2020-11-10 주주총회소집결의

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-12-04

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 본사 회의실

3. 의안 주요내용

1.제1호의안: 정관일부 변경의건

2.제2호의안: 이사 해임의건

제2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건

제2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건

제2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건

3.제3호의안: 이사 선임의건

제3-1호의안: 박정욱 사내이사 후보자 선임의 건

제3-2호의안: 김정우 사내이사 후보자 선임의 건

제3-3호의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건

제3-4호의안: 최형철 사외이사 후보자 선임의 건

제3-5호의안: 이은철 사외이사 후보자 선임의 건

4.제4호의안: 신용한 감사 해임의 건

5.제5호의안: 이상현 감사 후보자 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-09-01

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.

- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 수 축소, 이사 선임(해임)관련 변경, 이사회의 구성과 소집관련 변경 및 신설 건입니다.

- 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.21에 사임서를 제출한 바 있습니다.

- 당사는 금번 임시주주총회 관련하여 주주 박준곤으로부터 '검사인 선임' 소 제기가 있었으며, 현재 결정문을 송달받지 아니하였으나 검사인 선임이 인용되었습니다.

※관련공시

2020-09-01 주주총회소집결의

2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-10-08 주주총회소집공고

2020-10-08 참고서류

2020-10-19 주주총회소집결의

2020-10-23 주주총회소집결의

2020-10-26 주주총회소집결의

2020-10-27 참고서류

2020-10-27 참고서류

2020-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정금지 가처분)

2020-10-28 참고서류

2020-10-29 참고서류

2020-11-02 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분)

2020-11-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

2020-11-05 소송등의판결ㆍ결정(의안상정금지 가처분)

2020-11-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정욱

1983-05

1년

신규선임

- 대우증권 글로벌투자 전략부

- (현)(주)바이오컴플릿 이사

김정우

1965-03

1년

신규선임

- 라미화장품제조(주) 대표이사

- (주)스킨앤스킨 대표이사

- (현)(주)스킨앤스킨 화장품사업부 회장(비등기)

이인훈

1974-05

1년

신규선임

- (주)다날 재무팀장

- (주)KB오토시스 재무팀

- (주)스킨앤스킨 경영지원부

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최형철

1958-05

1년

신규선임

- 골든브릿지자산운용

- 골든브릿지USA

-

이은철

1978-02

1년

신규선임

- 법무법인 세종 변호사

- (주)클레어스코리아 법무이사

- (현)케이앤엘태산 법무법인 대표변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상현

1977-10

3년

신규선임

비상근

- (전)DH코퍼레이션 대표이사

- (전)스킨앤스킨 경영지원부 이사