위메이드 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20201118)
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위메이드/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.11.18)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자

2020-11-18

1. 정정관련 공시서류

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-10-26

3. 정정사유

권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 확정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

'4. 자금조달의 목적'

- 운영자금(원): 20,000,000,115

- 채무상환자금(원): 5,000,000,000

- 타법인 증권 취득자금(원): 5,000,000,000

- 운영자금(원): 16,871,203,000

- 채무상환자금(원): 5,000,000,000

'6. 신주 발행가액- 예정발행가- 보통주식(원)'

4,115

3,000

'7. 발행가 산정방법'

① 예정발행가액 산정방법 :

- '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정한다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상한다.

- 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 다시 공시하며, 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어진다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함이다.

* 예정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율(25%)), 호가 단위 미만은 호가 단위 절상

① 예정발행가액 산정방법 :

- 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 예정 발행가액은 신주배정기준일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 산출하였으며, 동 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다.

이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

* 예정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율(25%)), 호가 단위 미만은 호가 단위 절상

'20. 기타 투자판단에 참고할 사항'

- 상세내용은 ㈜조이맥스의 2020.10.26 (정정)주요사항보고서(유상증자 결정) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 상세내용은 ㈜조이맥스의 2020.11.18 (정정)주요사항보고서(유상증자 결정) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

주식회사 조이맥스

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

7,290,401

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

500

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

8,505,234

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

영업양수자금(원)

-

운영자금(원)

16,871,203,000

채무상환자금(원)

5,000,000,000

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

주주우선공모증자

[주주우선공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액

확정발행가

보통주식(원)

-

종류주식(원)

-

예정발행가

보통주식(원)

3,000

확정예정일

2020-12-11

종류주식(원)

-

확정예정일

-

7. 발행가 산정방법

① 예정발행가액 산정방법 :

- 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 예정 발행가액은 신주배정기준일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 산출하였으며, 동 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다.

이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

* 예정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율(25%)), 호가 단위 미만은 호가 단위 절상

② 확정 발행가액 산정 방법 :

- "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25% 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출한다. 산정한 가액이 액면가액이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 확정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율 (25%)), 호가 단위 미만은 호가 단위 절상

* 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용

8. 신주배정기준일

2020-11-20

9. 1주당 신주배정주식수(주)

0.8877919

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)

-

11. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

구주주

시작일

2020-12-16

종료일

2020-12-17

일반공모

시작일

2020-12-21

종료일

2020-12-22

12. 납입일

2020-12-24

13. 신주의 배당기산일

2020-01-01

14. 신주권교부예정일

-

15. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

하나금융투자㈜

16. 이사회결의일(결정일)

2020-10-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

참석

17. 증권신고서 제출대상 여부

예

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유

-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 당사의 종속회사인 ㈜조이맥스의 유상증자에 관한 사항입니다.

- 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관의 조정과 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '6. 신주발행가액'은 확정되지 않아, 예정발행가를 기재하였으며 확정 후 재안내 드릴 예정입니다.

- 상세내용은 ㈜조이맥스의 2020.11.18 (정정)주요사항보고서(유상증자 결정) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 하기 [종속회사의 관한 사항]의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 최근 사업연도인 2019년말 기준으로 기재하였습니다.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

주식회사 조이맥스

영문

JOYMAX Co.,Ltd.

- 대표자

장현국, 이길형

- 주요사업

소프트웨어 개발 및 공급

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

19,086,874,812

지배회사의 연결 자산총액(원)

296,259,242,835

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

6.44