엑스큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201116)
제출인: 엑스큐어

참고서류
3.4
엑스큐어 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 11월 16일

위임권유기간시작일:
2020년 11월 19일

권 유 자:
성 명: 엑스큐어 주식회사
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 306, 5층
전화번호: 02-2082-0777

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

엑스큐어(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대광헬스케어
최대주주
보통주
2,007,230
27.25%
최대주주
-

계
보통주
2,007,230
27.25%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김우섭
보통주
-
직원
-

김재삼
-
-
직원

권혁신

-
-
수탁법인 직원
-

김성기

-
-
수탁법인 직원
-

김진영

-
-
수탁법인 직원
-

김현태

-
-
수탁법인 직원
-

문정호

-
-
수탁법인 직원
-

박문순

-
-
수탁법인 직원
-

이철원

-
-
수탁법인 직원
-

임태장

-
-
수탁법인 직원
-

전승준

-
-
수탁법인 직원
-

정유훈

-
-
수탁법인 직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 11월 05일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 11월 19일, 
 (종료일) 2020년 12월 02일 제21기 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

㈜제이스에스에스
당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등 의결권 위임 권유업무 수행
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2020년 12월 02일 10시 
(장소) 서울 구로구 디지털로32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔 
 D Ballroom 1 (지하1층)

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 김우섭 
(부서 및 직위) 경영지원팀 책임 
(연락처) 02-2082-0771

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 35 조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다

제 35 조(이사의 수)

회사의 이사는
3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의4분의1 이상으로 한다.

이사의 수 조정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정우천
1979.02.16
해당없음
해당없음
이사회

변석호
1970.12.09
해당없음
해당없음
이사회

임근
1964.01.22
해당
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정우천
경영인
2017~2018
㈜코너스톤네트웍스 신규사업부문장
해당사항 없음

2018~2019
㈜가이아 대표이사

2019~현재
대광네트웍스 부사장

변석호
당사 개발 및
영업부문 임원
2018~2019
한국스마트아이디 영업기획 부장
해당사항 없음

2019~현재
엑스큐어㈜ 스마트솔루션본부장

임근
공인회계사
2019~현재
대주회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임
근

본 후보자는 이사회에 성실히 참석하여 당사의 지속적인 성장 및 기업가치의 극대화를 위하여 주어진 직무를 성실히 수행할 것입니다.
또한 당사의 업무 과제에 대하여 어드바이스나 조언을 아끼지 않고, 당사의 중요한 의사결정이 주주 여러분의 이익으로 반영될 수 있도록 노력할 것입니다.

본 후보자는 당사의 사외이사로서 독립된 지위에서 이사 및 경영진의 직무가 적법하고 적정하게 집행되는지 감독하고 경영의 투명성을 높이기 위하여 최선의 노력을 다할 것입니다.

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 이익상반거래회피의무, 기업비밀준수의무 등 회사법상 및 한국의 상법상의 사외이사의 의무를 인식하고 있어, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정우천

당사 및 당사 그룹의 사업 내용·경영 실태에 관한 깊은 지식을 가지고 있어 향후에도 지속적인 성장과 기업가치 향상을 위해 노력해, 경영에 관한 중요 과제에 대해 적절한 의사결정 및 그 직무 집행에 대한 관리·감독의 중책을 완수할 수 있다고 판단하였습니다. 또한 아시아권 사업 네트워크를 보유하고 있고 내부통제제도 개선에 강점이 있어 이사 후보자로 추천하였습니다.

변석호

현재 당사의 임원으로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

임근

회사 경영, 조직 운영에 관한 풍부한 식견, 경험을 가지고 있어 사외이사로서 당사의 경영 과제의 결정 및 업무 집행에 대한 감독 등의 내부 통제 강화에, 적절한 역할을 완수할 수 있다고 판단해, 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

변석호 확인서.jpg
변석호 확인서

임근 확인서.jpg
임근 확인서

정우천 확인서.jpg
정우천 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽지웅
1972.07.17
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

곽지웅
공인회계사
2019~현재
태성회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천하였습니다.

확인서

곽지웅 확인서.jpg
곽지웅 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음