에코글로우 — [기재정정]주주총회소집결의 (20201110)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2020.11.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-11-10

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-10-26

3. 정정사유

임시주주총회일 변경 및 세부의안 변경에 따른 기재정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1.일시

2020-11-11 오전 09:00

2020-12-04 오전 09:00

3. 의안 주요내용

1.제1호의안: 이사 해임의건

1-1호의안: 이해일 사내이사 해임의건

1-2호의안: 서세환 사내이사 해임의건

1-3호의안: 강승범 사내이사 해임의건

1-4호의안: 권경식 사내이사 해임의건

2.제2호의안: 이사 선임의건

2-1호의안: 홍종구 사내이사 선임의 건

2-2호의안: 이민환 사내이사 선임의 건

2-3호의안: 신형욱 사내이사 선임의 건

2-4호의안: 이승표 사내이사 선임의 건

2-5호의안: 나예준 사내이사 선임의 건

2-6호의안: 이영덕 사외이사 선임의 건

2-7호의안: 정광일 사외이사 선임의 건

3.제3호의안: 감사 신용한 해임의 건

4.제4호의안: 감사 강보원 선임의 건

5.제5호의안: 정관일부 변경의건

1.제1호의안: 정관일부 변경의건

2.제2호의안: 이사 해임의건

2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건

2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건

2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건

3.제3호의안: 이사 선임의건

3-1호의안: 김정우 사내이사 선임의 건

4.제4호의안: 감사 신용한 해임의 건

5.제5호의안: 감사 선임의 건

5. 기타투자판단에 참고할 사항

-.상기 의안중 제1호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.24.자로

만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다.

-.상기 의안중 제5호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다

-.상기 의안중 변경사항이 발생시 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다.

-.상기 감사 참석부분은, 2020.09.01 이사회 기준으로 작성된 것입니다.

- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.

- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경 건입니다.

- 상기 의안 중 제3호의안 이사선임의 경우 제3-1호의안 김정우 사내이사 선임의 건 외의 후보자는 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다.

- 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.22에 사임서를 제출한 바 있습니다.

- 상기 의안 중 제5호의안 감사선임의 경우 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다.

- 당사는 2020.11.05. 가처분결정에 의하여 '의안상정금지 가처분'이 인용(기존 이사, 감사 후보자 선임 의안상정 금지)된 바 있습니다. 세부사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

※관련공시

2020-10-23 주주총회소집결의

2020-10-19 주주총회소집결의

2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-09-01 주주총회소집결의

2020-11-05 소송등의판결·결정(의안상정금지 가처분)

2020-11-05 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임)

2020-11-02 소송등의판결·결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분)

2020-10-29 참고서류

2020-10-28 참고서류

2020-10-28 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(의안상정금지 가처분)

2020-10-27 주주총회소집공고

2020-10-27 참고서류

2020-10-27 참고서류

2020-10-27 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(주주명부 열람 및 등사허용 가처분)

2020-10-26 주주총회소집결의

2020-10-23 주주총회소집결의

2020-10-19 주주총회소집결의

2020-10-08 주주총회소집공고

2020-10-08 참고서류

2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-09-01 주주총회소집결의

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-12-04

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 대회의실

3. 의안 주요내용

1.제1호의안: 정관일부 변경의건

2.제2호의안: 이사 해임의건

2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건

2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건

2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건

3.제3호의안: 이사 선임의건

3-1호의안: 김정우 사내이사 선임의 건

4.제4호의안: 감사 신용한 해임의 건

5.제5호의안: 감사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-09-01

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다.

- 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경 건입니다.

- 상기 의안 중 제3호의안 이사선임의 경우 제3-1호의안 김정우 사내이사 선임의 건 외의 후보자는 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다.

- 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.22에 사임서를 제출한 바 있습니다.

- 상기 의안 중 제5호의안 감사선임의 경우 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다.

- 당사는 2020.11.05. 가처분결정에 의하여 '의안상정금지 가처분'이 인용(기존 이사, 감사 후보자 선임 의안상정 금지)된 바 있습니다. 세부사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

※관련공시

2020-09-01 주주총회소집결의

2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-10-08 주주총회소집공고

2020-10-08 참고서류

2020-10-19 주주총회소집결의

2020-10-23 주주총회소집결의

2020-10-26 주주총회소집결의

2020-10-27 주주총회소집공고

2020-10-27 참고서류

2020-10-27 참고서류

2020-10-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

2020-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정금지 가처분)

2020-10-28 참고서류

2020-10-29 참고서류

2020-11-02 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분)

2020-11-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

2020-11-05 소송등의판결ㆍ결정(의안상정금지 가처분)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정우

1965-03

3년

신규선임

- 라미화장품제조(주) 대표이사

- (주)스킨앤스킨 대표이사

- (현) (주)스킨앤스킨 화장품사업부 회장(비등기)