세동 — 주주총회소집공고 (20201106)
제출인: 세동

주주총회소집공고
2.8
세동

주주총회소집공고

2020년 11월 6일

회 사 명 :
(주) 세 동

대 표 이 사 :
윤 정 상 (인)

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 8로8

(전 화)051-791-0601

(홈페이지)http://www.saedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)윤 정 상

(전 화)051-791-0601

주주총회 소집공고

(제35기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제35기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 11월 23일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 부산시 기장군 장안읍 장안산단 8로8 ㈜세동 본관3층 대회의실

3. 회의목적사항

보고사항 : 1) 정관 일부 변경의 건
 2) 자본감소의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에
관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 별도의 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 통지서에 따라 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 
의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사:신분증

-대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,주주인감증명서,인감날인), 대리인 신분증

2020년 11월 6일

주식회사 세 동
 대표이사 윤 정 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤정상
(출석률: 100%)
박영애
(출석률: 100%)
윤병선
(출석률: 100%)
이상도
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1회차
2020.01.13
외화대출 회전의 건 (일람불 L/C 지급보증)

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

불참

2회차
2020.02.14
제34기 재무제표 승인의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

3회차
2020.02.17
BNK부산은행 대출차입의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

4회차
2020.02.19
현대커머셜 신규차입의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

5회차
2020.02.28
제34기 연결재무제표 승인의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

6회차
2020.03.11
제34기 정기주주총회 소집관련의 건 및
 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

7회차
2020.03.23
무형자산(회원권) 매각의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

8회차
2020.05.14

BNK부산은행 대출차입의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

9회차
2020.05.29

무형자산(회원권) 매각의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

10회차
2020.07.08

BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

불참

11회차
2020.07.20

BNK부산은행 여신거래 특별약정

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

12회차
2020.07.28
BNK부산은행 대출차입의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

13회차
2020.08.11

BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

불참

14회차
2020.09.23
양산공장 토지및건물(구축물포함) 매각의건

참석 / 찬성

불참

참석 / 찬성

참석 / 찬성

15회차
2020.10.14
자본감소의 건 및 임시주주총회 개최의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사외아사를 포함한 총 이사의 보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

영폴리머
(특수관계자)
가공비외
2019.01~2019.12
66.5
7.2

세동코팅
(특수관계자)
가공비외
2019.01~2019.12
63.0
6.8

※ 자산총액 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 2019년도 별도재무제표 자산총액 기준으로 작성.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성 

2012년부터 2015년까지 450만대의 생산량을 유지해왔으나, 2016년은 글로벌 경기침체에 따른 신흥시장 수요감소, 일부 업체 파업으로 전년대비7.18% 감소한 420만대의 생산량을 기록하였습니다. 내수 판매 실적은 상반기 개별소비세 인하, 신 차종 출시 등으로 2016년 또한 증가추세이나, 수출 판매 실적은 글로벌 자동차수요 둔화, 일부 신흥시장 마이너스 성장, 글로벌 업체와의 경쟁심화 2015년 대비11.87% 감소한 260만대의 수출을 기록하였습니다. 2017년 생산 및 내수 판매 실적은 2016년 대비2.7%,2.5%로 소폭 감소, 수출은 2010년 이후 7년만의 최저치인 253만대를 기록하였습니다. 수출 감소 사유로는 국내 생산차종들을 현지화 요인이 가장 높으며, 이에 따라 국내 생산량 또한 감소세를 보이고 있습니다. 2018년 자동차 내수판매는 
승용차는 전년동기비0.1% 증가, 상용차는3.4% 감소하였고,
수출판매는 승용차는
전년동기비 3.0% 감소, 상용차는6.0% 감소하였습니다

2019년 국내자동차 생산실적은 전년대비 1.9% 감소한 395만대를 기록하였습니다. 생산실적은 하반기 이후 자동차업계의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대 되었습니다. 2019년 자동차 내수판매는 전년동기비 0.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 0.4% 감소, 상용차는 3.3% 감소하였습니다. 수출판매는 전년동기비 1.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 1.2% 감소, 상용차는 17.7% 감소하였습니다.

올해 자동차산업의
실적은 아래와 같습니다.

연도별 자동차 생산추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 생산 추이.jpg
연도별_자동차 생산 추이

(단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 
증감율

2014
4,124
401
4,525
-

2015
4,135
421
4,556
0.7%

2016
3,860
369
4,229
-7.2%

2017
3,735
380
4,115
-2.7%

2018
3,662
367
4,029
-2.1%

2019
3,613
338
3,951
-1.9%

2020.09
2,334
214
2,548
-

[출처 : 한국자동차산업협회
]

연도별 자동차 내수추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 내수 추이.jpg
연도별_자동차 내수 추이

(
단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 
증감율

2014
1,214
250
1,464
-

2015
1,327
263
1,590
8.6%

2016
1,343
257
1,600
0.6%

2017
1,297
263
1,560
-2.5%

2018
1,298
254
1,552
-0.5%

2019
1,293
246
1,539
-0.8%

2020.09
1,021
176
1,197

[출처 : 한국자동차산업협회
]

연도별 자동차 수출 판매 추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 수출 추이.jpg
연도별_자동차 수출 추이

(단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 
증감율

2014
2,919
142
3,061
-

2015
2,824
152
2,976
-2.8%

2016
2,508
116
2,624
-11.8%

2017
2,416
114
2,530
-3.6%

2018
2,342
107
2,449
-3.2%

2019
2,314
88
2,402
-1.9%

2020.09
1,021
176
1,197

[출처 : 한국자동차산업협회
]

(3) 경
기 변동의 특성

일반적으로 자동차 수요는 경기 변동과 밀
접한 관계를 맺고 있습니다.
자동차 보급율이 일
정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는그 민감도가다른 산업에 비해 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 가계부채 증가, 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 상황은 자동차 수요심리에 부정적 영향을미치며, 그와 반대로 경기회복에 따른 소득증가, 소비심리 회복, 고용증가. 유가의 안정등은 긍정적인 영향으로 수요심리 확대의 경향을 보입니다.

(4) 경쟁요소
자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품, 특히 몰딩류, 사출류의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내최초로 금속삽입 압출 방식의 PVC제품으로 웨이스트라인몰딩, 도어벨트를 개발하여 국내자동차 메이커에 공급을 하고 있으며, 가스인젝션 사출공법을 특허 출원하여 사이드몰딩, 윈드실드사이드 부품에 적용 경량화. 외관품질 만족제품을 개발하여 양산 적용하고 있습니다.

(나) 업계현황

몰딩류의 경우 현대/기아는 우영산업, GM, 쌍용에는 쿠퍼스텐다드가 국내 경쟁사이며, 사출류는 후성산업이 협력사로 등록되어 공급 중에 있습니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용중에 있습니다. 현대차 최고급 브랜드차종인 에쿠스에는 윈드실드&루프&리어그라스 일체형 몰딩을 개발하여 경쟁사와는 디자인면에서 차별화되는 고급제품을 국내 최초로 적용중입니다. 당해 년도에는 도어벨트류 경량화 재질개발. 사출제품에는 고광택 소재 및 금형기술에 대한 신기술 프로젝트를 추진 중 입니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다.특히, 본사의 매출실적을 능가하는해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

세동_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 발행주식의 총수

이 회사가 발행할 주식의 총수는

40,000,000주
로 한다.

제 5 조 발행주식의 총수

이 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주
로 한다.

발행주식수
상향조정

제 10 조 신주인수권
① (기재생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. (기재생략)
3. (기재생략)
4. (기재생략)
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. <신설>

③ < 신 설 >

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제 10 조 신주인수권
① (기재생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의
100분의 50
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. (좌동)
3. (좌동)
4. (좌동)
5. 발행주식총수의
100분의 50
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,
자본 제휴, 전략적 제휴, 기업구조조정, M&A 또는 기타 경영상 필요로 제3자에게 신주를 발행하는 경우

6. <근로자복지기본법> 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③
제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ (좌동) (번호 ③→④로 변경)

신주인수권 한도,
발행조건등 변경

제 13 조 주주명부의 폐쇄 및 기준일

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제 13 조 주주명부의 폐쇄 및 기준일

① 이 회사는
매년 1월 1일부터 1월 7일
까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주주명부 폐쇄기간 변경

제 14 조 전환사채의 발행

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 전환사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 전환사채를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16의 규정에 의하여 전환사채를 발행하는 경우

② (기재생략)
③ (기재생략)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집이외의 방법으로 발행 할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑥ < 신설 >

제 14 조 전환사채의 발행

①

회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 인하여 외국인투자가의 투자를 유치하기 위한 경우
3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 대주주, 개인, 기타 법인에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 전략적 제휴, 기업구조조정, M&A 또는 기타 경영상 필요로 제3자에게 발행하는 경우
5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

② (좌동)
③ (좌동)

④
전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 250억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.

전환사채
발행조건 변경

제 15 조 신주인수권부사채의 발행

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② (기재생략)

③ (기재생략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집이외의 방법으로 발행 할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑥ < 신설 >

제 15 조 신주인수권부사채의 발행

①
회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 인하여 외국인투자가의 투자를 유치하기 위한 경우
3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 대주주, 개인, 기타 법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 전략적 제휴, 기업구조조정, M&A 또는 기타 경영상 필요로 제3자에게 발행하는 경우
5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② (좌동)

③ (좌동)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ 시가 하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제14조 제6항을 준용하되 단서 조항까지 포함한다.

신주인수권부사채
행사조건 변경

부칙
(이하~변경일) 생략
부칙
(이하~변경일 좌동)

이 정관은 2020년 11월 23일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 기명식 보통주식 2주를 같은 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
10,705,500주
50
2020.12.08
21,411,000주
10,705,500주

※ 기타 참고사항
 - 자본감소 일정
 (1) 주주총회 예정일 : 2020년 11월 23일
 (2) 주주총회 관련 주주명부확정 기준일 : 2020년 10월 29일
 (3) 매매거래정지 예정기간 : 2020년 12월 7일 ~ 2020년 12월 24일

( 신주권 상장예정일 전일까지 )
 (4) 자본감소 기준일 : 2020년 12월 8일
 (5) 신주 상장예정일 : 2020년 12월 28일
 (6) 기타사항
 - 본 자본 감소사항은 주주총회 승인과정 또는 유관기관의 협의 및 실무 처리 과정 에서 변경될 수 있으며, 자본 감소 결의와 관련한 부수적인 세부사항의 집행은 대표이사에에 위임함.
 - 주식 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만 단주주식은 신주 상장 초일 종가를 
 기준으로 계산하여 현금으로 지급함.

- 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있음.
 - 본 자본 감소는 상법 제 438조 제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것으로 주주
 총회 보통결의를 결정하고, 상법 제439조 제2항에 따라 채권자 보호절차는 
 면제됨.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.