시큐브 — 주주총회소집공고 (20201104)
제출인: 시큐브

주주총회소집공고
2.8
(주)시큐브

주주총회소집공고

2020년 11월 4일

회 사 명 :
(주)시큐브

대 표 이 사 :
홍기융

본 점 소 재 지 :

(전 화)02-6261-9300

(홈페이지)http://www.secuve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)주덕규

(전 화)02-6261-9248

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리회사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시: 2020년 11월 19일 목요일 오전10시

2. 장소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호

3. 회의 목적사항
 o 결의사항 
 제1호 의안 : 이사선임의 건
 - 사내이사 이규호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 11월 9일 ~ 2020년 11월 18일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 - 전자투표관리기관의 시스템 정비로 2020년 11월 14일은 이용이 제한되오니 양해 부탁드립니다.

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증
4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 
 대리인의 신분증

8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 2020년 11월 4일
 주 식 회 사 시 큐 브
 대 표 이 사 홍 기 융 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서창호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.10
제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 재무제표 포함)
찬성

2
2020.02.10
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2020.02.10
제20기 전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2020.03.02
기부금 승인의 건
찬성

5
2020.03.19
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2020.06.25
제16기, 제17기, 제18기 별도 및 연결재무제표 정정 승인의 건
찬성

7
2020.08.18.
제19기, 제20기 별도 및 연결재무제표 정정 승인의 건
찬성

8
2020.10.07
임시주주총회 소집의건
찬성

9
2020.10.07
전자투표제도 도입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
10,000,000
10,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도 총액이며, 
 지급총액은 사외이사 1인에 대한 2020년 10월30일 누적 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
정보보안산업은 고부가가치를 가진 신성장 산업, 사이버테러 및 사이버 위기에 대응하기 위한 국가 전략적 산업으로 날로 지능화되어 가고 있는 각종 사이버테러 및 사이버 위기로부터 국가사회의 안전 및 신뢰성을 확보해 주는 데 있어서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 최근 ICT 산업이 스마트폰, 태블릿 PC 등 각종 스마트 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장 및 빅데이타, 핀테크(FinTech), 사물인터넷(IoT) 등 혁신과 변화 추세가 있는 분야로 정보보안 강화 대책이 중.장기적으로 필요로 하는 미래지향산업입니다.

한편, 최근에는 각종 해킹 및 대규모 개인정보유출로 인한 피해와 신종 파밍, 스미싱 등으로 인한 금융기관 및 개인자산에 대한 피해사례도 속출하고 있는 급변하는 환경 변화에 처해 있습니다. 심지어 공인인증서 불법 유출ㆍ도용 사고를 비롯해 추가 인증 수단에 대한 위험성까지 제기됨에 따라 전자금융거래에 대한 사회적 혼란이 증가하고 있으며, 각종의 지능화된 공격수법에 기반한 지속적인 공격으로 인한 사이버 테러의 발생 또한 사회적 혼란을 가중시키고 있는 실정입니다.

따라서, 정보보안산업은 어느 한 특정 분야에 위치하고 있기 보다는 각 분야와 연계 발전해 가면서 진화해 가는 특성을 지니고 있으며, 공공 및 금융 부문은 물론 다양한 산업 분야로 그 적용이 확산되어 가고 있을 뿐 아니라 각 개인의 프라이버시 보호와 개인금융자산을 안전하게 지켜주는 분야로 점차 확대 적용되어 갈 것으로 전망되는 특성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 전체 매출 현황
한국정보보호산업협회의 '2019년 국내 정보보호산업 실태조사' 보고서에 따르면 정보보안산업은 2019년 3,277,687백만원의 매출을 기록하여 2018년 3,082,926백만원
대비 6.3% 증가한 것으로 조사되었습니다. 이 중 정보보안 제품은 2019년 2,240,572백만원으로 2018년 2,093,723백만원 대비 7.0% 증가하였으며, 정보보안 서비스는 2019년 1,037,115백만원으로 2018년 989,203백만원 대비 4.8% 증가한 것으로 조사되었습니다.

[정보보안산업 대분류 매출 현황 ] (단위 : 백만원, %)

구분
2018년
2019년(E)
증감율(%)

정보보안 제품
2,093,723
2,240,572
7.01%

정보보안 서비스
989,203
1,037,115
4.84%

합계
3,082,926
3,277,687
6.32%

[정보보안산업 매출 현황] (단위 : 백만원, %)

구분
2018년
2019년(E)
증감율(%)
점유율(%)

정보보안 시스템
개발 및 공급
네트워크보안 시스템 개발
729,393
771,656
5.8
23.5%

시스템보안 솔루션 개발
488,402
523,115
7.1
16.0%

정보유출방지 시스템 개발
426,128
456,251
7.1
13.9%

암호/인증 시스템 개발
151,879
161,760
6.5
4.9%

보안관리 시스템 개발
297,920
327,790
10
10.0%

소계
2,093,723
2,240,572
7
68.4%

정보보안 관련 서비스
보안컨설팅 서비스
302,099
321,478
6.4
9.8%

보안시스템 유지관리/
보안성 지속 서비스
351,942
359,645
2.2
11.0%

보안관제 서비스
273,927
286,880
4.7
8.8%

보안교육 및 훈련 서비스
1,740
2,990
71.8
0.1%

공인/사설 인증서
59,496
66,122
11.1
2.0%

소계
989,203
1,037,115
4.8
31.6%

합계
3,082,926
3,277,687
6.3
100.0%

(출처 : 한국정보보호산업협회(KISIA), 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 2020.2)

(3) 경기변동의 특성
최근 빈번하게 발생하고 있는 대규모 전산망 마비 및 시스템 침해사고, 대규모 개인정보 유출사고 등으로 인하여 주요 공공기관, 금융기관 및 기업의 최고 경영자 층에서 정보보안의 중요성에 대한 인식이 고조되고, 정부 및 기업의 보안 투자가 강화될 수록 상대적으로 경기변동의 영향은 낮아질 것으로 예상됩니다. 그러나, 정보보안산업은 경기변동의 영향을 받는 특성을 지니고 있기 때문에, 경기 침체가 심화될 수록 각 기업 및 기관들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등으로 인하여 성장률이 저하될 수도 있습니다.

(4) 경쟁상황
1990년대 말부터 정보화의 급속한 발전에 따른 정보화 역기능의 문제가 부각되면서 기술력을 가진 국내 정보보안 기술벤처 기업들이 시장에 참여하기 시작하면서 점차 경쟁시기에 접어들게 되었습니다. 이후 국내 정보보안 시장의 성장과 함께 수많은 국내업체들과 글로벌 보안업체들이 본격적인 경쟁체제에 돌입하게 되었습니다.

당사는 보안운영체제(Secure OS) 솔루션의 경우, 독자적인 기술력을 기반으로 국내 시장에서 최초로 개발 및 상용화에 성공하여 국내 보안운영체제(Secure OS)분야의 선두업체로 자리매김하였습니다. 또한 당사의 통합계정권한관리 솔루션은 단순 계정관리 기능이 아닌 복합인증을통한 시스템 통합계정권한관리 기능을 제공함으로써 현재 계정관리 시장에서 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(5) 관계 법령 또는 정부의 규제 등
'개인정보보호법'이 2011년 9월 30일부터 시행됨에 따라 그동안 개인정보보호와 관련하여 사각지대에 놓여있던 민간기업체, 의료법인, 각종단체, 오프라인 사업자 등 보호조치를 수행해야할 모든 개인정보 처리자에 대해 법적용이 확대되고, 이들 사업자에 대하여 개인정보보호 기술/관리적 조치가 의무화됨에 따라 지속적인 정보보안 제품 시장 확대가 예상됩니다.

또한 전자금융감독규정이 2011년 10월 전부개정 되면서 전자금융 거래의 안전한 기반 조성을 위해 금융기관 및 전자금융업자가 정보기술부문 및 보안에 일정 수준의 인력 및 예산을 확보하도록 권고하고 있으며, 장애/재해/파업 등에 대비한 비상대책 및업무 지속성 확보대책을 마련토록 하는 한편, 위탁업자와의 계약서에 보안규정 준수의무 및 손해배상책임을 명시토록 하여 관리/감독을 강화하는 등 기존 전자금융감독규정시행세칙을 감독규정으로 상향조정한 것으로, 특히 정보보호예산을 정보기술부문 예산의 100분의 7이상이 되도록 규정하였습니다. 지난 2013년 금융위원회에서 발표한 금융전산 보안 강화 종합대책, 전자금융사기예방서비스 의무화 시행등에 따라 금융기관 정보보호 시장의 확대에 상당한 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 그리고2015년 12월 정보보호진흥에 관한 법률이 제정·시행되고, 2016년 5월 정보보호 서비스 대가 기준이 공표됨에 따라 정보보호 생태계 및 투자 환경도 점차 개선될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사는 2000년 회사 설립과 함께 국내 최초 보안운영체제(Secure OS) 솔루션 'Secuve TOS'를 개발해 보안운영체제의 기술 및 시장을 선도해오고 있으며, 기술개발 및 마켓 리더쉽측면에서 국내 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

당사의 통합계정권한관리 솔루션 'iGRIFFIN'은 내부통제와 관련된 다양한 컴플라이언스 이슈를 만족할 뿐 아니라 클라우드 서비스 환경에서도 적합하도록 체계화시킨 국내 유일한 제품으로 금융권을 비롯하여 대기업, 금융기관, 대기업 및 국방 분야 사업화에 성공적인 결실을 맺으며 시장을 선점해가고 있습니다.

아울러 당사의 'LogGRIFFIN' 은 빅데이터 보안 분석, 관리에 초점을 맞춘 업그레이드 된 버전을 출시해 당사만의 '서버보안 - 통합계정권한관리-빅데이타 분석ㆍ통합로그관리'를 아우르는 시스템보안 토탈 솔루션을 독자적으로 확보하며 차별화된 전략을 통해 사업을 강화해가고 있습니다.

(2) 시장 점유율
국내 보안운영체제 시장은 2000년 당사가 국내 최초보안운영체제 솔루션을 개발해 당시 수입되고 있던 글로벌 기업인 CA테크놀러지스 유사제품과 경쟁하는 구도였고, 2004~2005년부터는 외산제품의 수입을 상당부분 대체하여 현재 보안운영체제 분야에서 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있습니다. 기술력 측면에서 해외에서도 인정받는 독자적인 기술특허(미국, 중국, 일본, 호주 특허 취득)에 기반을 둔 제품개발을 통해 국내는 물론 해외 경쟁업체와의 비교에서도 그 차별성을 인정받고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 신규사업
최근 신종 전자금융 사기 수법인 파밍, 스미싱, 메모리 해킹 등 각종 위협으로 인하여 지속적으로 개인정보 오.남용 및 도용, 신ㆍ변종 금융사기 피해가 확대되고 있어 안전하고 다양한 인증 수단의 필요성이 강조되고 있으며, 최근 모바일을 이용한 간편결제 서비스 시장이 급속히 확산되면서 사용에 편리하면서도 보안성이 확보된 새로운 인증수단 및 지불 결제 수단의 필요성이 대두되고 있습니다.
이에 당사는 「모바일인증」,「Multi-modal 생체인증」분야의 R&D에 지속적으로 투자를 집중하며 기술력을 확보해오고 있으며, 이를 토대로 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해갈 계획입니다.

② 해외신시장 개척
당사는 해외시장에서 제품 경쟁력을 높이기 위하여 품질보증을 더욱 강화하고 있습니다. 또한 일본, 미국 등 현지 업체와의 전략적 파트너십을 통해 영업력을 한층 강화해 갈 계획이며, 기타 해외시장에서 현지 영업력이 뛰어난 협력파트너를 발굴하여 간접 진출하는 전략으로 안정적인 시장 확대 및 수익성 확보를 목표로 하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이규호
1976.11.21
사내이사
당사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이규호
(주)시큐브 상무

2002~현재
- 아주대(원) 컴퓨터공학석사
- (現) (주)시큐브 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 연구소장으로 IT와 보안에 대한 전문적인 지식과 경험이 풍부하고, 서버보안 1위 '시큐브토스(Secuve TOS)'와 '시스템통합계정권한관리(iGRIFFIN)' 등 당사 주력사업에 대한 이해도가 높으며 이를 기반으로 향후 회사 성장과 기업ㆍ고객가치 향상에 기여할 것으로 기대됨

확인서

확인서(사내이사후보자 이규호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

■ 코로나19 확산 예방에 관한 안내
당사는 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 임시주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 임시주주총회 현장에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.