알엔티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201103)
제출인: 알엔티엑스

참고서류
3.4
(주)아이에이네트웍스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 11월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 11월 06일

권 유 자:
성 명: (주)아이에이네트웍스
주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
전화번호: 043-218-7866

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의 관계
비고

(주)아이에이네트웍스
보통주
1,169,420
2.42%
본인
-

(주1) 당사의 발행주식총수는 49,526,071주이며, 당사가 보유한 자기주식수는 1,169,420주입니다.
(주2) 당사가 보유한 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 48,356,651주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유 비율
(%)
회사와의
관계
비고

(주)인프라웨어
최대주주
보통주
6,211,180
12.54
최대주주
-

(주)아이에이
계열회사
보통주
200,635
0.41
계열회사
-

아이에이
투자조합 1호
계열회사
보통주
4,048,595
8.17
계열회사
-

아이에이
투자조합 2호
계열회사
보통주
2,915,300
5.89
계열회사
-

조성우
임원
보통주
78,860
0.16
임원
-

이상원
임원
보통주
70,000
0.14
임원
-

계
보통주
13,524,570
27.31
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김상규
-
-
직원
-

김래현
-
-
직원
-

한용광
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- (주)아이에이네트웍스의 임시주주총회(2020년 11월 18일)를 위한 주주명부 폐쇄
 기준일(2020년 10월 21일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) - 2020년 11월 06일
 (종료일) - 2020년 11월 18일 주주총회 시작 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
- http://evote.ksd.or.kr
 (한국 예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
- 한국 예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
- 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 11월 18일 09시 
(장소) - 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 1층 학습실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 한용광 
(부서 및 직위) 경영지원본부 대리 
(연락처) 043-218-7866

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영관
1982-10-22
부
임직원
이사회

이성엽
1979-09-11
부
임직원
이사회

박수정
1961-10-16
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영관
기업인
2019
한양대학교 경영전문대학원
-

2016~2019.09
전) ㈜빅트리글로벌 상무이사

2019.10~2020.02
전) ㈜디에이테크놀로지 부사장

2020.04~현재
현) ㈜아이에이 총괄부사장

2020.04~현재
현) ㈜아이에이네트웍스 부사장

2020.04~현재
현) ㈜인프라웨어 부사장

이성엽
기업인
2006
인하대학교 경영학부
-

2010.04~2016.07
전) ㈜삼양옵틱스 전략기획팀

2016.07~2017.04
전) 제이엔케이히터㈜ 기획팀

2017.04~2018.11
전) ㈜진셀팜 재무기획부

2019.09~현재
현) ㈜아이에이네트웍스 경영지원본부

2018.11~현재
현) ㈜아이에이 그룹IR팀장

2020.03~현재
현) ㈜인프라웨어 IR/PR팀장

박수정
공직자
1987
세종대학교 경제학과
-

1987.03~2016.06
전) 국가정보원 이사관 (2급)

2018.01~2019.06
전) 세종연구소객원연구위원

※ 기타 참고사항
상기 이사의 선임 안건 중 '제1-3호 의안' : '사외이사 박수정 신규선임의 건'은 조건부 의안으로 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 당 임시주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실함을 참고하시기 바랍니다. 

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 박수정>

1. 전문성 :
본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 김영관>
- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 수소/전기차 부품 관련 및 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 이성엽>
- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨

<사외이사 박수정>
- 상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

사내이사 김영관 확인서_(주)아이에이네트웍스.jpg
사내이사 김영관 확인서_(주)아이에이네트웍스

사내이사 이성엽 확인서_(주)아이에이네트웍스.jpg
사내이사 이성엽 확인서_(주)아이에이네트웍스

사외이사 박수정 확인서_(주)아이에이네트웍스.jpg
사외이사 박수정 확인서_(주)아이에이네트웍스

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조원경
1976-01-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조원경
기업인
1997
뉴욕공업대학교 경영정보학과
-

2005.05~2011.08
전) 오스템임플란트(주)

2011.09~2019.12
전) (주)코웰메디 부회장

2020.01~현재
현) (주)에이펙스 부회장

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사후보자 조원경>
회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천

감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였음

확인서

감사후보자 조원경 확인서_1103.jpg
감사후보자 조원경 확인서_1103

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음