KB금융 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20201028)
제출인: 윤영대

참고서류
3.4
kb금융지주

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

XXXX년 XX월 XX일

1. 정정대상 공시서류 :

2020년 10월 27일

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2020년 10월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

제출일자
일자오류
2020년10월28일
2020년10월27일

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

00688996
(주)KB금융지주

제 출 일:
2020년 10월 27일

위임권유기간시작일:
2011 년 10월 30일

권 유 자:
성 명:윤영대
주 소:은평구 통일로 684 서울혁신센터 18동305 투기자본감시센터
전화번호:010-6414-9999

(주)KB금융지주

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

윤영대
보통주
27
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

계

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤영대
보통주
27

3. 피권유자의 범위

1주 이상 소유한 주주 전부

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

사내이사후보 KB금융 회장 윤종규과 기타비상무이사 후보 허인은 

-2002년부터 국민은행 재무담당 부행장으로 재직하면서 2003.09.30. 국민은행과 국민신용카드합병과 관련하여 2003년도 국민은행 사업보고서의 재무제표를 1조6,523억원의 가공의 손금을 가산하여 허위로 작성하는 회계사기와 2003년도 법인세 4,907억원을 탈세하여 20040910 금융감독원으로부터 중징계를 받고도 김앤장의 상임고문이 되어 2004년도 사업보고서를 수정하지 아니하고 탈세를 지속하게 하여 결국 2007.03.31.까지 4,684억원의 법인세를 탈세하여 그 중 일부에 대해 국세청이 추징하였으나, 2014년도에 국정원장 이병기의 사위의 LIG손해보험을 불법 인수하기 위하여, 이병기 국정원장이 국고를 횡령하여 당시 부총리 최경환에게 그 사무실로 찾아가 1억원의 뇌물을 주고 KB금융을 기관경고 처분하여 LIG손해보험인수 자격을 박탈한 최수현 감독원장을 해임하자 KB금융 회장 겸 국민은행장이 되어, 기관경고처분으로 자회사 인수자격을 상실당하고도 LIG손해보험을 불법으로 인수하고, 2015.01.15. 급기야 자신이 탈세하여 국세청이 추징한 법인세와 그 이자까지 받아 그 중 1,699억원을 김앤장에게 상납하여 투기자본감시센터로부터 현재 윤종규와 허인이 검찰에 고발되어 있다.
- 채용비리와 관련하여 윤종규 회장 누나의 손녀를 청탁채용하고 남녀고용평등법을 위반하여 투기자본감시센터로부터 윤종규가 고발되어 있다.
- 2017년 연임시 윤종규와 허인과 공모하여 셀프연임하여 노동조합이 반대하였고 언론에 보도되었다.
- 1.7조원의 회계사기로 중징계 받고도 회계분야 훈장을 받아 회계사기로 윤종규가 투기자본감시센터로부터 고발되어 있다
- 푸르덴셜 생명보험을 신종자본을 발행하여 불법으로 인수하고, 고가에 인수하여 약2조원의 손실을 초래하여 윤종규와 허인이 투기자본감시센터로부터 고발되어 있다.
- 라임사태와 관련하여 KB증권 대표 박경림 등이 금융감독원에 적발되어 중징계 예정통보를 받았으며, 윤종규 회장과 허인이 금융지주 회장으로서 8천억원의 불법 TRS 계약을 승인하여 1.6조원의 라임손실을 제공한 배임죄로 투기자본감시센터로부터 윤종규가 고발되어 있다.

따라서 KB금융 임시 주주총회 제1호의안인 회장 윤종규에 대한 사내이사 선임 건과 제2호의안인 국민은행장 허인에 대한 KB금융 기타비상무이사 선임 건에 관하여 윤종규와 허인는 형사처벌 대상일 뿐이므로 이사 자격이 전혀 없다고 판단되어 반대한다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 10월 30일, (종료일) - 2020년 11월 20일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

v□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 v□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 v□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 11 월 20일 10시 
(장소) -서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - (부서 및 직위) - (연락처) - 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종규
195510

이사회

허인
196112

이사회

윤순진
196703
O

사주조합

류영재
196003
O

사주조합

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤순진
1967-03
2
신규선임
- 미국 델라웨어대학교 환경에너지 정책 박사 
- 한국 환경사회학회 회장('18~'19) 
- (현) 서울대학교 환경대학원 교수('12~) 
- (현) 대통령 직속 정책기획위원회 위원('17~) 
- (현) 한국에너지정보문화재단 이사장(비상임)('18~) 
- (현) 미세먼지특별대책위원회 위원('19~) 
- (현) 서울대학교 지속가능발전연구소 소장('19~)
-

류영재
1960-03
2
신규선임
- 영국 애쉬리지 비즈니스 스쿨 MBA 
- 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 모금위원('08~'12) 
- 동반성장위원회 동반성장지수실무위원회 위원('11~'13) 
- 인하대 경영대학원 지속가능 MBA 대우교수('11~'16) 
- Hermes Investment Management(London) 수석고문('12~'18) 
- KAIST 경영대학원 대우교수('13~'13) 
- (재)한국사회투자 이사('13~'18) 
- KAIST 금융 MBA 대우교수('17~'18) 
- 대통령직속 국민경제자문회의 위원('17~'18) 
- 보건복지부 국민연금 기금발전위원회 위원('18~'18) 
- 인하대학교 경영대학원 지속가능겸임교수('19~'20) 
-(현) (주)서스틴베스트 대표이사('06~) 
-(현) (사)한국사회책임포럼 이사 및 동 포럼 연구소 소장('07~) 
-(현) KSD(한국예탁결제원) 나눔재단 이사/운영위원장('15~) 
-(현) 금융위원회 산하 금융발전심의위원회 위원(자본시장분과)('17~) 
-(현) 한국투자공사 운영위원회 위원('19~) 
-(현) 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장('20~) 
-(현) 기획재정부 연기금투자풀 운영위원회 민간위원('20~)
- ㈜서스틴베스트 대표이사('06~) 
- 국도화학주식회사 사외이사('20~)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항무

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항