HDC현대EP — 주주총회소집공고 (20201028)
제출인: HDC현대EP

주주총회소집공고
2.8
HDC현대EP

주주총회소집공고

2020 년 10 월 28 일

회 사 명 :
에이치디씨현대이피 주식회사

대 표 이 사 :
김 명 호

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 석문면 대호만로 1221-32

(전 화)041-350-0500

(홈페이지)http://www.hdc-hyundaiep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획부문장
(성 명)김 명 호

(전 화)031-785-2834

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제 19 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 11월 13일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1221-32 당진공장 행정동 1층

3. 회의의 목적 사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임)

- 사내이사 선임의 건(정중규)

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

최동주
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-01
20.01.08
1. 당좌대출 재약정의 건
찬 성

20-02
20.02.04
1. 제20기 별도재무제표 승인의 건
찬 성

20-03
20.02.24
1. 제20기 연결재무제표 승인의 건
2. 산업운영자금 연장의 건
찬 성

20-04
20.03.05
1. 이익잉여금처분계선서 승인의 건
2. 제20기 정기주주총회 소집의 건
3. 제20기 감사보고의 건
4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
5. 포괄외화지급보증 연장의 건
찬 성
찬 성
-
-
찬 성

20-05
20.03.25
1. 대표이사 선임의 건
찬 성

20-06
20.04.01
1. 구매자금 대출 대환 및 운전자금 증액의 건
2. 장기시설자금 대출 및 한도대출 증액 연장의 건
3. 해외 계열회사 차입금 지급보증의 건
찬 성

20-07
20.05.06
1. 해외 계열회사 차입금 지급보증의 건
2. 일반자금대출 약정의 건
찬 성

20-08
20.05.25
1. 해외 계열회사 차입금 지급보증의 건
2. 장기차입금 약정의 건
찬 성

20-09
20.06.08
1. 대표이사 선임의 건
찬 성

20-10
20.06.23
1. 일반자금대출 약정의 건
찬 성

20-11
20.07.10
1. 일반자금대출 약정의 건
찬 성

20-12
20.08.10
1. 장기차입금 약정의 건
찬 성

20-13
20.08.24
1. 해외 계열회사 차입금 지급보증의 건
2. 기업운전자금 대출 한도 감액의 건
찬 성

20-14
20.09.07
1. 해외 계열회사 차입금 지급보증의 건
찬 성

20-15
20.09.22
1. 구매자금 대환 대출의 건
찬 성

20-16
20.09.28
1. 임시주주총회 소집의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,200
20
20

※주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

PO사업부문 중 PP사업은 화학분야 중 대표적인 기술집약적 산업으로, 다양한 물성 구현을 통해 자동차, 전기/전자, 일반 산업자재/소비재 등의 산업분야에 기초소재로 널리 사용되고 있습니다. 비교적 저가이면서 재사용이 가능하고, 고강도/고충격 소재 개발을 통해 경량화를 구현할 수 있어 친환경 소재로 주목받고 있습니다. PE사업은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌을 기반으로 각종 기초 소재를 컴파운드하여, 추가 기능을 부여한 특수한 폴리머 제품을 개발/판매하는 기술집약적인 B to B 사업입니다.

PS사업부문은 자본집약적 장치산업으로 초기 투자비용이 크고 생산효율성이 수익증대에 큰 영향을 미치며 국제유가, 환율 등 거시경제요인에 의해 매출 및 수익성의 변동이 큰 사업입니다.

건자재사업부문은 건설용 배관 중, 주로 아파트의 급수/급탕(냉/온수) 배관, 바닥난방용 난방관, 분배기, 온수용 시스템난방분배기, C-PVC 소방 스프링클러 배관과 내진흔들림방지버팀대 등을 생산/판매하는 사업입니다. 급수/급탕용과 난방용 배관재는 KS인증 및 KC인증 제품으로 정기적인 제품 검사 및 공장 심사를 통해 인증을 유지하고 있습니다. 또한 C-PVC 배관은 내식성 및 내마모성이 우수하여 소방 스프링클러용 배관재로 사용하는데 적합하며, 소방기술원(KFI)의 인증 제품으로 안정성이 검증된 배관재입니다. 소방용 배관의 내진 안정성 강화로 C-PVC 배관의 내진설계 적용이 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 트렌드는 가벼우면서도 기계적 강도가 높아 차체의 중량을 줄일수 있는 소재를 이용하여 연비의 향상 및 원가 절감을 가능케 하는 것입니다. 그리고 CO2 배출 규제 등의 새로운 환경 법규에 대응할 수 있는 친환경 소재인 생분해성 천연 고분자 소재에 대한 관심도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 전기자동차 보급의 확산으로 전자파 차폐 및 전기효율이 중요해짐에 따라 EMI(차폐)기술도 각광받고 있으며, 이로 인해 Engineering Plastic 시장은 더욱 확대될 전망입니다. PP사업은 시장의 요구에 부합하는 신규개발과 소재개량으로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 한편, PE사업은 고소득국가군의 고품질 건설 소재 수요 증가 및 중·저소득국가군의 안정적인 건설 자재 필요성 증가, 포장재 고급화의 세계적인 추세, 국내 전기전자/자동차 산업을 바탕으로, 안정적인 성장을 하고 있습니다.
 
PS사업부문의 경우 가장 큰 수요처는 전기/전자산업과 건설업으로, 범용제품의 수요는 다소 줄어드는 추세이지만, 광학용 PS 등 신규 시장 창출 및 전기/전자 산업의 부품 소재가 PS로 대체됨에 따라 고기능 제품의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 환경에 대한 관심과 규제가 늘고 있어 친환경 제품의 개발과 판매를 위해 노력하고 있습니다.

건자재 사업부문과 관련해서 국내 주택건설시장은 민간부문의 공급과잉에 따른 성장세 하강 전환과 공공부문의 주거안정화 정책으로 건설 트렌드의 변화와 공급 조정이 이루어질 것으로 예상됩니다. 행복주택 등 공공주택 공급 확대와 사회구조 변화에 따른 수도권 광역화, 소형주택 선호 현상 등으로 도시형 신규주택 건설 확대가 진행 될 것입니다. 플라스틱 배관재는 주택건설시장에서 가장 많이 쓰이는 배관재 입니다. 그 중 PB배관은 원료자체의 우수성과 안정성을 이미 검증받아, 플라스틱 배관재 중에서도 가장 많이 쓰이는 배관재이고, C-PVC배관은 시공편리성 안정성과 위생성이 뛰어나 주택건설시장에서 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상하고 있으며, 내진제품은 내진 안전성에 대한 사회적 요구가 증가되고 있어 주택건설 시장에서 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

PO사업부문의 PP사업 관련하여 Polypropylene은 플라스틱 중 가장 기초가 되는 소재로써 원유를 기반으로 하는 소재 특성상 국제유가 및 환율 등의 외부요인에 의해 매출과 수익성이 크게 영향을 받을 수 있습니다. 또한 주요 시장이 소비재인 자동차 및 전기/전자제품이므로 경기변동에 따른 관련 산업의 실적과 밀접한 관계가 있습니다. 
PE사업의 매출은 글로벌 건설 경기 및 포장 수요에 따른 영향이 있습니다. 원재료 가격은 국제 유가 및 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 가격의 변동에 따라 영향을 받고 있습니다.

PS사업부문은 전방산업의 경기에 따라 국내 판매량이 영향을 받습니다. 주요 수요처는 전기/전자 산업, 건설업 등이 있습니다. 또한 재료비 비중이 큰 산업이므로, 국제유가의 변동에 따라 판매가 및 원가가 민감하게 반응하며 그 외에도 환율, 동종업체의 증/감산 등에도 영향을 받을 수 있습니다.

건자재사업부문은 전방산업이 건설산업, 특히 주택건설산업으로 주택건설경기의 변동에 많은 영향을 받는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소

PO사업부문의 PP사업은 높은 시장 진입 및 기술 장벽이 있습니다. 자동차 및 전기전자 분야 소재 적용에 있어 상당한 시간이 소요되며, 연구개발 능력이 뒷받침되어야 사업을 영위할 수 있습니다. 또한 다품종 소량생산의 특성을 갖고 있는 만큼 최종 적용 회사와의 관계가 긴밀해야 하며, 원거리 공급자가 진입하기 힘든 특성을 가지고 있습니다. 당사는 감성품질과, 적시 납기, 연구개발의 공동참여 등에서 경쟁사 대비 우수한 경쟁력을 보유하고 있으며, 이는 수년간의 시장점유율 1위의 결과로 나타나고 있습니다. PE사업은 품질 및 생산의 안정성 추구, 대응 가능한 다양한 제품 개발 노하우 보유, 우수한 해외 판매 네트워크가 경쟁우위요소 입니다.

PS사업부문은 유사한 제품시장에서 다수의 공급자가 경쟁하는 형태로서, 생산성과 품질이 매우 중요한 산업입니다. 당사는 고기능성 PS 시장 수요가 꾸준히 성장함에 따라 신규 수요 창출을 위해 도광판용 PS 지속 개발하고 있으며, 전자재료 등 첨단소재로까지 PS 사용 영역을 확대하고 있습니다. 또한 정부의 단열재 기준 강화에 대응하고자 기존 고단열에 열전도율을 강화한 고효율 단열 제품개발 지속, 고난연 EPS 등 오랜 경험으로 축적된 생산 노하우를 바탕으로 뛰어난 생산성과 품질, 다양한 제품 MIX를 통해 시장 확대 및 고객 요구에 대응하고 있습니다.

 세대 위생배관 시장에서 이미 검증된 PB 원재료를 사용한 PB배관 제품으로, 시공성이 뛰어나며 품질이 우수합니다. 또한 최근 강관 대체 소방배관으로 적용이 확대되고 있는 C-PVC 소방 스프링클러 배관재를 안정적으로 생산 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있으며, 주택 건설시장에서 넓고 안정된 영업망을 갖추고 있습니다. 또한 그룹사인 HDC현대산업개발과의 협력을 통해 신기술을 적극 연구, 도입하여 주택 트렌드에 발맞추고 있습니다.

(5) 자금조달 상의 특성

당사는 보유 현금 및 영업으로 인한 현금유입으로 운영자금을 사용하고 있으며, 결제조건의 변경 또는 신규 자금 소요 등으로 수요가 발생할 경우에는 국내 은행권에서 자금을 조달하고 있습니다. 중요한 자금 수급상의 특성은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

영업에 제약을 받는 관련법령 또는 정부의 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 시장점유율

PP사업은 자동차 플라스틱 부품 시장에서의 높은 점유율을 꾸준히 지켜오고 있으며, 자동차 업계의 경량화 소재 연구개발 능력 및 지속적인 원가절감의 노력으로 지속적인 점유율 성장이 예상됩니다. 다양한 제품 구성에 수출이 주력인 PE사업은 기존 판매망을 활용하여 내수 매출처를 늘리며, SOC사업 등 지역의 프로젝트에 참여하는 전략적인 영업활동으로 각 제품이 속한 해당 시장에서 매출을 성장시키고 있습니다. PS사업은 글로벌 경기위축에 따른 수익성 하락을 극복하고, 현재 매출 확대 및 수익성 안정을 목표로 하여 지속적인 영업활동 중입니다. 
건자재 사업은 더 많은 건설사에 적용/판매하기 위하여 영업망을 확대하고 있습니다
주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다

(2) 시장의 특성

플라스틱 시장은 대표적인 기초 소재인 철강 등의 재료가 구현해 낼 수 없는 성질의 재료를 요구하고 있습니다. 또한 지속적인 기술의 발전으로 인해 기존의 높은 가격의고급 플라스틱만이 가졌던 물성을 저가의 플라스틱에서 구현함에 따라, 플라스틱 사용 업체들이 경제성을 위해 개발을 진행하는 경우가 많아지고 있습니다. 이에 따라, 개발에 대한 신속한 대응 능력이 매출 신장의 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다.PS사업부의 범용제품 수요는 다소 완만하게 감소하고 있으나, 고기능 제품의 수요는지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.
당사는 그간 축적한 기술과 영업기술을 바탕으로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관상의 목적 사항 중 영위하고 있지 않은 사업에 대한 구체적인 진출계획이없습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정중규
71.01.19
미해당(사내이사)
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

 정중규

H
DC현대EP(주)부사장

'19.06~'20.04 
'15.09~'19.05 
'14.06~'15.08
(前)BASF Regional Sr. Manager
(前)BASF 상무 
(前)BASF Regional Sr. Manager

 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정중규
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정중규 사내이사 후보자는 BASF의 아시아 전략컨설팅 담당을 역임하였으며 풍부한 글로벌 경험을 통하여 HDC현대EP의 친환경 사업을 본격화하고 차별화된 제품 포트폴리오를 구축하며 시장 경쟁력을 강화해 나갈 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서_정중규 사내이사.jpg
확인서_정중규 사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서의 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다.

□ 비상사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내

코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 및 시간의 변경 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다