에코글로우 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20201027)
제출인: 에코글로우

참고서류
3.4
(주)스킨앤스킨

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

제출일
임시주주총회 기일 변경에 따른 관련일자 기재 정정
2020년 10월 08일
2020년 10월 27일

위임권유기간 시작일
2020년 10월 14일
2020년 10월 30일

I. 권유자.대리인.피권유자에 관한 사항

2.대리인에 관한 사항
대리 행사자 변경에 따른 기재 정정
박원철
윤상현
권경식
(회사와의 관계 : 대표이사)

5.기타사항
임시주주총회 기일 변경에 따른 관련일자 등 기재정정
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 10월 14일, (종료일) - 2020년 10월 22일
(이하 기재 생략)

라. 주주총회 일시 및 장소:
(일시) 2020년 10월 23일 오전 9시
(장소) 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 조병희
(부서 및 직위) 경영지원부 부장
(연락처) 070-8848-1852

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년
10월 30일, (종료일) - 2020년
11월 11일 09시 임시주주총회 개최 이전까지
(이하 기재 생략)

라. 주주총회 일시 및 장소:
(일시) 2020년
11월 11일 오전 9시
(장소) 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명)
권경식
(부서 및 직위) 대표이사
(연락처) 070-8848-1852

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
세부의안 변경에 따른 기재 정정
(기재 생략)
(기재 생략, 본문 참조, 주주총회소집공고 및 주주총회소집결의 공시 참조)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 10월 27일

위임권유기간시작일:
2020년 10월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스킨앤스킨
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호: 070-8848-1852

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
2,279,400
1.64%
본인
자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박준곤외3인
최대주주
보통주
10,771,865
7.75%
최대주주
-

계
-
10,771,865
7.75%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권경식
보통주
-
대표이사
-

3. 피권유자의 범위

2020년 09월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 10월 30일, (종료일) - 2020년 11월 11일

09시 임시주주총회 개최 이전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □√우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □√전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □√인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 11월 11일 오전 9시
 (장소) 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 권경식
 (부서 및 직위) 대표이사 (연락처) 070-8848-1852 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이해일
1969.01
-.서강대 신문방송학 학사
-.전)에이치더블유디홀딩스 대표이사
-.전)보현케미칼 상임고문
2021.05.22

서세환
1970.03
-.서경대학교 법학 학사
-.전)대명개발기획 경영지원부
-.라미화장품제조(주) 대표이사
2022.05.22

강승범
1970.07
-.전)벽산건설 부장
-.전)대구산업단지 관리공사 부장
2021.05.22

권경식
1967.07
-.전)하나은행 팀장
-.전)(주)듀베이 전무
-.전)(주)싸이언스랩 전무
2021.05.22

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이해일
[정관 36조 (이사의 의무)]
회사의 이사는 정관 36조에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 함에도 해임 대상자는 그 직무를 해태하여 회사의 커다란 손해를 입힌 바, 이는 회사 정관 제36조의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다고 할 수 없는 명백한 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당함
또한 금번 사태와 관련하여 주주들이 제안한 "이사의 해임권고안"을 반영함

서세환

강승범

권경식

※ 기타 참고사항

* 당초 오원용 사내이사, 정진욱 사외이사, 최영수 사외이사의 해임안건도 상정예정이었으나, 2020.10.25에 임기만료된 관계로, 해임안건에서 삭제하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍종구
1971.03.17
-
-
소수주주

이민환
1970.07.07
-
-
소수주주

신형욱
1973.12.15
-
-
소수주주

이승표
1974.10.24
-
-
소수주주

나예준
1982.12.03
-
-
소수주주

이영덕
1975.04.07
사외이사
-
소수주주

정광일
1976.08.15
사외이사
-
소수주주

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍종구
경영인
2019. ~ 현재
2005. ~ 2014
2009. ~ 2018
(주)스케일컴퍼니 대표이사
전) 사)한국연예매니지먼트협회 1,2,3대 부회장
전) 국제대학교 엔터테인먼트 계열 초빙교수
-

이민환
-

전) 대우증권 근무
-

신형욱
-
2015. ~ 2018.
전) (주)JNDR 대표(투자자문 운영사)
-

이승표
경영인
2017. ~ 현재
2017. ~ 현재
(주)라올 대표
(주)아세바이오 대표
-

나예준
경영인
2019. ~ 현재
2003. ~ 2017.
(주)에이트테크놀러지 대표이사
전) (주)넷컴 대표이사
제14회 서울 정보올림피아드 금상
제17회 퍼스널 컴퓨터 경진대회 금상
-

이영덕
변호사
2020.02. ~ 현재
-
2015.04. ~ 2017.12
현) 흥국산업 법무팀장
2010년 사법연수원 39기 수료
전) 법무법인 세음 대표 변호사
-

정광일
변호사
-
2015.04. ~ 현재
2017.01. ~ 현재
2015.10. ~ 현재
형사법전문변호사(대한변호사협회등록)
래안법률사무소 대표변호사
대한의사협회 자문변호사
에코솔루션 감사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 이영덕, 정광일>
전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 예정이며, 경영정상화를 위한 정책을 제안할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 정상화 및 내부통제강화에 기여할것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

확인서

나예준 (이사)후보자 확인서.pdf_page_6.jpg
나예준 (이사)후보자 확인서.pdf_page_6

신형욱 (이사)후보자 확인서.pdf_page_4.jpg
신형욱 (이사)후보자 확인서.pdf_page_4

이민환 (이사)후보자 확인서.pdf_page_3.jpg
이민환 (이사)후보자 확인서.pdf_page_3

이승표 (이사)후보자 확인서.pdf_page_5.jpg
이승표 (이사)후보자 확인서.pdf_page_5

이영덕 (사외이사)후보자 확인서.pdf_page_7.jpg
이영덕 (사외이사)후보자 확인서.pdf_page_7

정광일 (사외이사)후보자 확인서.pdf_page_8.jpg
정광일 (사외이사)후보자 확인서.pdf_page_8

홍종구 (이사)후보자 확인서.pdf_page_2.jpg
홍종구 (이사)후보자 확인서.pdf_page_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

신용한
1969.05.02
연세대학교 경영학과
연세대학교 법학과
연세대학교 법과대학원(법학석사)
성균관대학교 국정전문대학원(행정학 박사)
전) 서원대학교 석좌교수
전) 대통령직속 청년위원회 위원장
전) 기획재정부 경제혁신3개년계획 국민점검반 위원
2023.03.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

신용한
[정관 46조 (감사의 직무와 의무)]
회사의 감사는 당사 정관 36조 및 37조의2의 규정을 준용하여 그 의무를 충실히 수행하여야 함에도 불구하고, 그 의무를 해태하여 회사의 커다란 손해를 입힌 바, 이는 회사 정관 제46조의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다는 당사 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당함
또한 금번 사태와 관련하여 주주들이 제안한 "감사의 해임권고안"을 반영함

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강보원
1973.01.23
-
소수주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강보원
경영인
-
단국대 대학원 경영학 박사
-

2016.03~현재
(주)듀베이 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 강보원>
회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천하였습니다.

감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

강보원 (감사)후보자 확인서.pdf_page_1.jpg
강보원 (감사)후보자 확인서.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사의 선임)
① (기재생략)
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 이사를 해임하기 위하여는 발행주식 총수의 4분의 3이상이 결의하여야 한다.
(이하 항, 기재 생략)
제33조 (이사의 선임)
① (기재생략)
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
(이하 항, 기재 생략)
주주들의 권익을 위하고, 상법에 맞추어 보편적인 특별결의 요건으로 변경하고자 함.

<부칙>
이 정관은 2020년10월23일부터 시행한다.
<부칙>
이 정관은 2020년11월11일부터 시행한다.
부칙 시행일 
문구정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음