네오리진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201027)
제출인: 네오리진

참고서류
3.4
코닉글로리

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020 년 10 월 27 일

위임권유기간시작일:

2020 년 10 월 30 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코닉글로리
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 3,4층(논현동, 원영빌딩)
전화번호: 02-3476-4200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
코닉글로리
보통주
25,180
0.05%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

JOY FRIENDS PTE. LTD.
사실상지배주주
보통주
2,408,740
4.76
사실상지배주주
-

RNV LP
공동보유자

보통주

1,416,377
2.80

공동보유자

JOY STONE LP

공동보유자

보통주

897,350
1.77

공동보유자

계
보통주
4,722,467
9.33
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정해민
보통주
0
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 10월 05일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일)
2020년 10월 30일

 (종료일) 2020년 11월 11일 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√
주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.kornicglory.co.kr

홈페이지의 관리기관
주식회사 코닉글로리

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 11월 11일 09시
 (장소) 서울특별시 강남구 논현로 646 포시에스빌딩 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

1. (성명) 정해민 
 (부서 및 직위) 경영기획팀 부장
 (연락처) 02-3476-4200

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 코닉글로리(이하 "회사")라 부른다. 영문으로는 KORNIC GLORY CO., Ltd 이라고 표기한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 무역업 및 무역알선업

2. 정보통신과 관련된 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 생산, 판매업

3. 정보처리 및 과학기술 개발관련 용역 서비스업

4. 컴퓨터시스템 및 관련설비의 관리용역 서비스업

5. 전기 및 통신공사업 및 이와 관련된 부대사업

6. 정보통신기기의 유통업 및 정보통신 서비스업

7. 정보통신과 관련된 교육사업 및 관련된 부대사업

8. 연구 및 개발업

9. 지분 참여를 통한 사업 참여 및 그와 연관되는 사업

10. 신기술 및 신소재 관련 기술 개발, 제품제조, 판매 및 수출입업

11. 산업용 기계 및 자동차 부품 제조, 판매 및 수출입업

12. 부동산 취득, 매각, 임대 및 관련업무

13. 연구소 운영업

14. 학원 및 교육사업

15. 인터넷 포탈서비스업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠)

16. 전자상거래업(쇼핑몰, 기업간전자상거래, 인터넷경매)

17. 인터넷 결재 및 인터넷 보안업

18. 인터넷 서비스업

19. 벤처캐피탈업

20. 소프트웨어 개발 공급업

21. IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공

22. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업

23. IT관련 교육사업 및 호스팅 서 서비스

24. 정보보호 포탈 사이트 운영

25. 소프트웨어 수출업 및 무역업

26. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

27. 화장품 및 관련상품의 국내.외 무역업

28. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업

29. 화장품 기계 제조, 판매업

30. 프랜차이즈업

31. 피부관리 서비스업

32~ 37 : < 신설 >

32. 각호에 관련된 부대사업

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 네오리진(이하 "회사")라 부른다. 영문으로는 NEORIGIN CO., Ltd 이라고 표기한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~20 (좌동)

21. 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

22. IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공

23. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업

24. IT관련 교육사업 및 호스팅 서 서비스

25. 정보보호 포탈 사이트 운영

26. 소프트웨어 수출업 및 무역업

27. 화장품 제조, 판매 및 도소매업

28. 화장품 및 관련상품의 국내.외 무역업

29. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업

30. 화장품 기계 제조, 판매업

31. 프랜차이즈업

32. 바이오 신약을 포함하는 의약품, 진단 기술, 기타 의료 기술 등 헬스케어 전반의 신기술 연구개발, 가공, 생산, 판매 및 기술평가 및 중개업

33. 바이오,유전체 정밀의료 사업유전체를 이용한 맞춤 의약 사업

34. 유전체를 이용한 맞춤 의약과 관련한 치료제의 개발

35. 유전체 진단 시약, 노하우, 키트의 개발, 판매 및 서비스 제공

36. 유전체 연구 및 검사 사업, 유전자칩의 개발, 제조 및 판매

37. 유전공학적기법을 이용한 신기술, 신제품 연구 개발 및 제조사업

38. 각호에 관련된 부대사업

신규사업 추진을 위한 사명 변경과 사업목적 추가 및 불필요한 사업목적 삭제

<신 설>

제17조(전환사채의 발행)

⑤ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조 시가하락 등에 의한 전환가액 조정 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채발행 액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 신사업 추진, 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수·합병 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

전환가격 최저한도 조정

<신 설>

제18조(신주인수권부사채의 발행)

⑥ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 제17조 제5항을 준용한다.

행사가격 최저한도 조정

<신 설>

부 칙(2020. 11. 11)

이 정관은 2020년 11월 11일부터 시행한다.

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