푸드웰 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20201026)
제출인: 푸드웰

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
푸드웰

자기주식취득신탁계약연장결정

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2018년 10월 31일

2. 정정사유 : 자기주식 취득 신탁계약 기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일: 2019년 10월 31일
종료일: 2020년 10월 30일
시작일: 2020년 10월 30일
종료일: 2021년 10월 29일

5. 계약체결예정일자
2019년 10월 31일
2020년 10월 30일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
 [배당가능범위 내취득(주)]
 - 보통주식
 - 비율(%)
 [기타취득(주)]
 - 보통주식
 - 비율(%)

- 보통주식: 46,209주
- 비율: 0.46

- 보통주식: 698주
- 비율: 0.01

- 보통주식: 329,920주
- 비율: 3.30

- 보통주식: 698주
- 비율: 0.01

7. 이사회결의일
2019년 10월 17일
2020년 10월 26일

[자기주식 취득금액 한도]
주1)
주2)

[신탁계약 체결 전 자기주식
보유현황]
주3)
주4)

주1) 정정 전
【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
42,635,810

나. 자본금의 액
4,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
23,203,241

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
15,432,569

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
295,824

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
644,969

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,708,943

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
889,827

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
13,672,660

1) 2018년 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다.
2) 단위는 천원 기준임

주2) 정정 후
【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
69,860,704

나. 자본금의 액
5,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
22,261,875

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
42,598,829

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
541,194

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,077,472

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,185,090

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
39,795,073

1) 2019년 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다.
2) 단위는 천원 기준임

주3) 정정 전
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
182,191
46,209
182,191
-
46,209
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
698
-
-
698
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
182,191
46,907
182,191
-
46,907
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 기초 : 2019.01.01 기말 : 2019. 10. 17 제출일

주4) 정정 후
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
204,103
125,817
-
-
329,920
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
204,103
125,817
-
-
329,920
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
698
-
-
-
698
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
204,801
125,817
-
-
330,618
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 기초 : 2020.01.01 기말 : 2020. 10. 26 제출일

　위 정정사항외에 모든 사항은 2019년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 10 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성기준, 성민겸

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 섭

(전 화) 053-580-2420

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 10월 30일

종료일
2021년 10월 29일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK 증권

5. 계약체결 예정일자
2020년 10월 30일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
329,920
비율(%)
3.30

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
698
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 10월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 계약전 자기주식보유현황의 기타취득 보통주식 698주는, 2019년 07월 01일을 기준일로 하는 무상증자시 발생한 단수주 입니다.
- 자기주식취득 신탁계약 최초 체결일 : 2018. 10. 31.
- 자기주식취득 신탁계약 연장에 관한 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
69,860,704

나. 자본금의 액
5,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
22,261,875

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
42,598,829

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
541,194

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,077,472

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,185,090

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
39,795,073

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
204,103
125,817
-
-
329,920
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
204,103
125,817
-
-
329,920
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
698
-
-
-
698
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
204,891
125,817
-
-
330,618
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 기초 : 2020.01.01 기말 : 2020. 10. 26 제출일