KB금융 — [기재정정]주주총회소집결의 (20201022)
제출인: KB금융

KB금융/주주총회소집결의/(2020.10.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-10-22

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-09-25

3. 정정사유

의안 추가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

제1호 의안: 사내이사 선임의 건

(사내이사후보 윤종규)

제1호 의안: 사내이사 선임의 건

(사내이사후보 윤종규)

제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

(기타비상무이사후보 허인)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(KB금융지주 우리사주조합 조합장 류제강 등에 의한 주주제안)

(사외이사후보 윤순진)

제4호 의안: 사외이사 선임의 건(KB금융지주 우리사주조합 조합장 류제강 등에 의한 주주제안)

(사외이사후보 류영재)

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2020년 임시주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함

- 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 임시주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임

- 당사 이사회는 2020년 9월 29일 당사 주주인 KB금융지주 우리사주조합 조합장 류제강 등이 제출한 주주제안서를 접수하였으며, 관련 법률검토 및 이사회 논의를 거쳐 상기 제3호 의안 및 제4호 의안을 2020년 임시주주총회에 부의함

- 하기 "이사선임 세부내역" 중 기타비상무이사 후보인 허인 이사의 임기는 2022년 3월, 제14기 정기주주총회일 까지임

- 2020년 임시주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함

- 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 임시주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임

-

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2020-11-20

10 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

국민은행 여의도본점 4층 강당

4. 의안 주요내용

제1호 의안: 사내이사 선임의 건

(사내이사후보 윤종규)

제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

(기타비상무이사후보 허인)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(KB금융지주

우리사주조합 조합장 류제강

등에 의한 주주제안) (사외이사후보 윤순진)

제4호 의안: 사외이사 선임의 건(KB금융지주

우리사주조합 조합장 류제강

등에 의한 주주제안) (사외이사후보 류영재)

5. 이사회결의일(결정일)

2020-09-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 이사회는 2020년 9월 29일 당사 주주인 KB금융지주 우리사주조합 조합장 류제강 등이 제출한 주주제안서를 접수하였으며, 관련 법률검토 및 이사회 논의를 거쳐 상기 제3호 의안 및 제4호 의안을 2020년 임시주주총회에 부의함

- 하기 "이사선임 세부내역" 중 기타비상무이사 후보인 허인 이사의 임기는 2022년 3월, 제14기 정기주주총회일 까지임

- 2020년 임시주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함

- 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 임시주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤종규

1955-10

3

재선임

- 성균관대학원 경영학 박사

- 삼일회계법인 부대표

- KB국민은행 부행장(CSO 및 CFO)('02~'04)

- KB국민은행 개인금융그룹 부행장('04)

- 김&장 법률사무소 상임고문('05~'10)

- KB금융지주 부사장 CFO('10~'13), CRO('10~'11)

- KB국민은행 은행장('14~'17)

- (현) KB금융지주 대표이사 회장('14~)

허인

1961-12

-

재선임

- 서울대학교 대학원 민법학 석사

- KB국민은행 신림남부지점장('08~'12)

- KB국민은행 삼성타운기업금융 지점장('12~'13)

- KB국민은행 여신심사본부 상무('13~'14)

- KB국민은행 경영기획그룹 전무('15~'15)

- KB국민은행 영업그룹 부행장('16~'17)

- (현) KB국민은행 은행장('17~)

- (현) KB금융지주 기타비상무이사('17~)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤순진

1967-03

2

신규선임

- 미국 델라웨어대학교 환경에너지 정책 박사

- 한국 환경사회학회 회장('18~'19)

- (현) 서울대학교 환경대학원 교수('12~)

- (현) 대통령 직속 정책기획위원회 위원('17~)

- (현) 한국에너지정보문화재단 이사장(비상임)('18~)

- (현) 미세먼지특별대책위원회 위원('19~)

- (현) 서울대학교 지속가능발전연구소 소장('19~)

-

류영재

1960-03

2

신규선임

- 영국 애쉬리지 비즈니스 스쿨 MBA

- 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 모금위원('08~'12)

- 동반성장위원회 동반성장지수실무위원회 위원('11~'13)

- 인하대 경영대학원 지속가능 MBA 대우교수('11~'16)

- Hermes Investment Management(London) 수석고문('12~'18)

- KAIST 경영대학원 대우교수('13~'13)

- (재)한국사회투자 이사('13~'18)

- KAIST 금융 MBA 대우교수('17~'18)

- 대통령직속 국민경제자문회의 위원('17~'18)

- 보건복지부 국민연금 기금발전위원회 위원('18~'18)

- 인하대학교 경영대학원 지속가능겸임교수('19~'20)

-(현) (주)서스틴베스트 대표이사('06~)

-(현) (사)한국사회책임포럼 이사 및 동 포럼 연구소 소장('07~)

-(현) KSD(한국예탁결제원) 나눔재단 이사/운영위원장('15~)

-(현) 금융위원회 산하 금융발전심의위원회 위원(자본시장분과)('17~)

-(현) 한국투자공사 운영위원회 위원('19~)

-(현) 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장('20~)

-(현) 기획재정부 연기금투자풀 운영위원회 민간위원('20~)

- ㈜서스틴베스트 대표이사('06~)

- 국도화학주식회사 사외이사('20~)