아이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201021)
제출인: 아이에이

참고서류
3.4
(주)아이에이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 10월 21일

위임권유기간시작일:
2020년 10월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이에이
주 소: 서울시 송파구 송파대로22길 5-23
전화번호: 02-3015-1300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아이에이
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김동진
최대주주
보통주
23,971,910
8.97%
최대주주
-

이승호
계열회사 임원
보통주
100,880
0.04%
계열회사 임원
-

임상규
임원
보통주
2,840
0.001%
임원
-

이용준
임원
보통주
1,895
0.001%
임원
-

김태균
계열회사 임원
보통주
1,895
0.001%
계열회사 임원
-

최용성
계열회사 임원
보통주
1,880
0.001%
계열회사 임원
-

천의수
임원
보통주
5
0.00%
임원
-

계
-
24,081,305
9.01%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성엽
-
-
직원
-

권혁신
-
-
직원
-

김성기
-
-
직원
-

김진영
-
-
직원
-

김현태
-
-
직원
-

문정호
-
-
직원
-

박문순
-
-
직원
-

이철원
-
-
직원
-

임태장
-
-
직원
-

전승준
-
-
직원
-

정유훈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 10월 12일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 -시작일 : 2020년 10월 26일 
 -종료일 : 2020년 11월 05일 주주총회 시작 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
[한국예탁결제원 전자투표시스템]

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 일시 : 2020년 11월 05일 오전 9시 
 장소 : 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 아이에이 본사5층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 성 명 : 이성엽
 부서 및 직위 : 그룹IR팀 부장
 연 락 처 : 02-3015-1331

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 22.
생략

23.
<추가>

24.
<추가>

23.

전 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

(현행과 동일)

1~22.
(현행과 동일)

23.
의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 제조, 판매,기술판매, 도소매업

24.
전 각호에 관련된 수출입업, 수출입업에 대한 대행업, 수출입업에 대한 도소매업

25.
(현행과 동일)

사업목적 추가

(조문번호 변경

포함)

제4조(공고방법)

당 회사의 공고는
서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지(www.ia-inc.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

-

<부칙 신설>

제1조 (시행일)

본 정관은 2020년 11월 05일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

레이먼김
84.11.13
부
최대주주의 
특수관계인(자)
이사회

이용훈
50.12.09
부
-
이사회

백효흠
51.09.20
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

레이먼김
기업인

2007년

2008년~2009년

2011년~2013년

2009년~2011년

2013년~2014년

2015년~현재

2014년~현재

2016년~현재

2016년~현재

2019년~현재

2019년~현재

2020년~현재

- NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업

- ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES

- NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA)

- 국가경쟁력강화위원회 전문위원

- 스틱인베스트먼트 심사역

- 現 트리노테크놀로지 이사

- 現 아이에이 전략기획본부장

- 現 오토소프트 이사

- 現 아이에이파워트론 이사

- 現 아이에이네트웍스 이사

- 現 세원 이사

- 現 인프라웨어 이사

-

이용훈
기업인

1975년
2002년-2007년

2007년-2010년

2010년-2011년

2011년-2012년

2012년-2019년

2020년-현재

-서울대학교 항공공학과 졸업
-현대/기아자동차그룹 부사장

-현대로템 대표이사 사장

-현대로템 고문

-RICARDO 수석고문

-LG이노텍 상임고문

-現 아이에이 상임고문

-

백효흠
-

1978년

2013년

2003년~2004년

2004년~2005년

2008년~2011년

2011년~ 2012년

2012년~2013년

2016년~2019년

-단국대학교 대학원 행정학 석사

-경상대학교 명예 경영학 박사

-현대자동차 국내영업본부 영업지원실장(전무)

-현대자동차 경영지원본부 정보지원실장(전무)

-현대자동차 베이징현대 판매본부장(부총경리)

-현대자동차 베이징현대 총경리

-현대자동차 사장

-에버다임 상임감사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

백효흠<사외이사 후보자>
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.
2. 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정과 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임.
3. 사외이사의 의무를 인식하고 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

레이먼김<사내이사 후보자>
현재 당사 전략기획본부장을 맡고 있으며, 전체적인 사업에 대한 전략수립 및 효율적 사업기획경력을 보유하고 있어, 당사가 필요로 하는 사업적 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 효과적인 기업경영 및 안정적인 성장을 도모하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함

이용훈<사내이사 후보자>
현재 당사의 상임고문을 맡고 있으며, 오랜 기간 완성차 업계에서 근무한 경험을 보유하고 있어 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 기업가치 제고 및 효과적인 기업경영, 성장을 이루낼 것으로 판단됨에 따라 추천함.

백효흠<사외이사 후보자>
오랜 기간 완성차업체 중국법인에서 근무한 경험을 바탕으로, 풍부한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 당사의 중국사업 활성화 및 기업가치 제고에 기여할 수 있을거라 판단되며, 아울러 다양한 기업활동에 대한 이해를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 대해 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 등, 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험이 충분하다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_레이먼김

확인서_백효흠

확인서_이용훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음