아이에이 — 주주총회소집공고 (20201021)
제출인: 아이에이

주주총회소집공고
2.8
(주)아이에이

주주총회소집공고

2020년 10월 21일

회 사 명 :
(주)아이에이

대 표 이 사 :
김동진

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로22길 5-23

(전 화) 02-3015-1300

(홈페이지)http://www.ia-inc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이용준

(전 화) 02-3015-1300

주주총회 소집공고

(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제 22조에 의거, 제 28기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 11월 05일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 ㈜아이에이 본사 5층 강당

3. 회의 목적사항

1) 결의사항

가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 레이먼김 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이용훈 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 백효흠 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 10월 26일~2020년 11월 04일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명)
 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타사항

가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

나. 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2020년 10월 21일

서울특별시 송파구 송파대로22길 5-23

㈜아이에이 대표이사 김 동 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정명철
(출석률: 8%)

찬 반 여 부

1
2020년 02월 14일
타법인 주식 취득의 건
-

2
2020년 03월 02일
제27기 재무제표 및 연결재무제표 사전 승인의 건
-

제27기 정기 주주총회 전자투표 채택에 관한 건

3
2020년 03월 02일
제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 관한 건
-

4
2020년 03월 03일
내부회계관리제도운영 보고의 건
-

5
2020년 03월 16일
제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-

6
2020년 03월 19일
자기 주식 취득의 건
-

7
2020년 03월 23일
관계사 주식 취득의 건
-

8
2020년 04월 22일
대출 약정의 건
불참

9
2020년 05월 08일
내부감사규정 제정의 건
불참

10
2020년 06월 02일
관계사 대출 보증의 건
불참

11
2020년 07월 03일
타법인 주식 처분의 건
불참

12
2020년 07월 13일
타법인 발행 전환사채 매각의 건
불참

13
2020년 08월 11일
타법인 주식 처분 일정 변경의 건
불참

타법인 발행 전환사채 매각 일정 변경의 건

14
2020년 08월 18일
타법인 주식 처분 일정 변경의 건
불참

타법인 발행 전환사채 매각 일정 변경의 건

15
2020년 09월 03일
타법인 주식 처분 일정 변경의 건
불참

타법인 발행 전환사채 매각 일정 변경의 건

16
2020년 09월 21일
타법인 주식 처분의 건
불참

17
2020년 09월 24일
임시주주총회 소집의 건
불참

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건

18
2020년 10월 13일
대출약정의 건
불참

19
2020년 10월 21일
임시주주총회 부의안건 정정의 건
찬성

임시주주총회 전자투표 채택에 관한 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
15
15
주총승인금액은 이사전체에 대한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자
아이에이전력전자유한공사
(공동기업)
2020.01.13
2,038
1.81

출자
아이에이전력전자유한공사
(공동기업)
2020.03.31
3,667
3.25

선수금
아이에이전력전자유한공사
(공동기업)
2020.03.31
4,047
(주1)
3.59

매출
아이에이전력전자유한공사
(공동기업)
2020.01.01-2020.06.30
5,366
4.76

* 상기 비율은 2020년 반기 연결기준 자산(112,700백만원) 대비 비율입니다.
(주1) 입금액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아이에이전력전자유한공사
(공동기업)
출자
2020.01.01-2020.06.30
5,702
5.06

* 상기 비율은 2020년 반기 연결기준 자산(112,700백만원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■

자동차 전장 사업

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 기계적 부품의 조합 산업에서 전기, 전자 및 정보통신 기술이 융합된 복합된 전자산업으로 변화되어 왔습니다. 자동차 제조원가에서 전장부품에 대한 비중은 시간이 지날수록 상승하고 있으며, 자동차 구매 요건에서도 상당히 중요한 부분을 차지하고 있을 정도로 그 중요성이 높아지고 있습니다. 자동차에서 전장부품이 원가에서 차지하는 비중은 2015년 약 40%에 달한 것으로 추정하고 있으며, 이 중에서도 반도체가 차지하는 비중은 점점 더 확대되고 있는 상황입니다. 특히, 전기차, 스마트카, 자율주행자동차 등의 상용화 속도가 빨라지면서 2030년에는 전장부품이 전체의 50% 이상을 차지(LG경제연구원)할 것으로 예상되고 있고, 현재 수준의 전기차에서는 전장부품의 원가비중이 70%까지 증가할 것으로 알려지고 있습니다.

또한 자동차에 대한 개념이 '움직이는 생활공간'으로서의 복합제품으로 변화하면서 관련 기술과 서비스의 개발이 가속화되고 있는 상황입니다. 즉, 소비자의 자동차에 대한 인식이 자동차의 단순한 보유에서 사용 과정에서의 만족 제고로 전환되면서 다양한 서비스와 관련기기의 개발이 가속화되고 있으며, 자동차의 성능 개선 및 편의 향상, 안전성 증가 등과 관련된 다양한 기능 개선이 활발하게 진행되고 있습니다. 이처럼 자동차가 단순 상품에서 복합상품으로 진화됨에 따라, 전자산업, 반도체산업은 물론 IT산업 등과의 연관성도 확대되고 있어 산업적 위상이 더욱 강화되고 있습니다.이처럼 자동차 전장관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
자동차 산업이 수만 개의 부품을 조합한 단순한 기계장치에서 IT 기술 등이 융합된 첨단 전자시스템에 의해 통제되는 전자장치의 집합체로 발전해 가면서 자동차용 전장산업의 성장성 또한 크게 주목되고 있습니다. 특히, 다양한 기술 간의 결합 현상에 따라 전세계적으로 자동차 산업과 ICT (Information & Communication Technology; 정보통신기술) 산업의 융합화가 활발히 진행되고 있으며, 이와 같은 이종산업간 융합과 결합은 자동차 산업과 ICT 산업의 동반 성장을 가져오고 있습니다. 현재 자동차 업체와 IT 기업의 결합, 자동차 업체와 전장용 반도체 칩 개발 업체의 전략적 제휴 등다양한 구도 속에서 자동차산업과 ICT 산업의 융합화가 가속화되고 있으며, 이 같은 융합의 가속화는 결국 자동차용 전장산업의 성장을 이끌어 가고 있습니다. 

자동차산업과 ICT 산업의 성공적인 융합은 향후 자동차 업체의 제품 고급화 마케팅 전략에 부응하여, 자동차용 반도체와 같은 하드웨어적 기술 경쟁력 확대와 더불어 High-Tech IT 기술 구현을 통한 고부가가치 매출 창출을 통하여 자동차의 질적 개선 및 수익 증대에 직접적인 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다. 더구나 자동차의 진화에 따라 지능형운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 시스템을 근간으로 하는 자율주행차, 스마트카, 하이브리드 및 전기자동차 등 차량 시스템의 지능화가 빠르게 진행됨에 따라 IT 융합 기술이 자동차산업의 경쟁력에 미치는 영향은 절대적으로 커질 것으로 예상됩니다.

한편, 세계적으로 자동차 관련 환경규제가 강화(연비 개선 및 배기가스 저감)되면서 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 2015년 폭스바겐의 배출가스 조작 사태와 전기차에 대한 중국 정부의 강력한 지원정책 등이 융합되면서 전기차에 대한 대중화 속도는 급속히 빨라질 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2014년 28.7만 대에 불과했던 세계 전기차 판매량은 2017년 백만 대를 돌파한 것으로 추정되고 있으며, 자동차 메이커들의 기술 개발로 성능이 개선된 모델 출시가 이루어지고 있고, 전기차에 대한 소비자의 인식도 빠르게 전환되고 있습니다. 또한 각국 정부의 전기차 보급을 위한 충전 등 인프라 지원정책이 본격화됨에 따라 전기차 시장은 본격적인 성장단계에 진입한 것으로 판단되고 있는 상황입니다. 이런 가운데 전기차의 경우 기존 내연 엔진과 달리 모터로 구동함에 따라 전력반도체 및 모듈의 수요 증가는 물론 전기차의 성능 강화에 따른 각종 전장부품의 수요도 급증할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전기차용 전장부품 산업은 전기차 등 친환경차 시장의 성장과 궤를 같이하게 될 것으로 전망됩니다.

아울러 수소차의 경우, 정부는 지난 2019년 1월에 수소차경제활성화 로드맵을 발표하여, 수소차를 비롯한 수소산업을 통한 경제발전 계획을 발표한바 있습니다. 이에 따라 정부는 2025년까지 상업적 양산수준인 연간 10만대 생산할 수 있는 능력 확보 및 내연기관차 수준으로의 수소차 가격 조정 계획 등을 비롯하여, 수소기반 대중교통 활성화 및 수소차 수요 확대를 위한 기반 확충 등의 계획을 통하여, 2040년까지 620만대의 수소차 공급을 목표로 하고 있습니다. 이와 같이 정부가 집중적으로 육성하는정책 하에 수소차 사업이 활성화 될 계획임에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 전력반도체 및 모듈 수요와 동시에 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2019년 매출은 678억원을 기록하였으며, 27억원의 영업이익 및 12억원의 당기순이익을 기록하였습니다.

 당사는 자동차 전장용 반도체 칩 및 모듈 개발, 공급에 집중해 오면서 점차 공급 제품과 적용 차종 수를 늘려 가고 있으며, 주력제품인 고전력 모듈(HPM), IBS 모듈, T-DMB 모듈 등 모듈 제품과 공조메인전용 반도체, 경제형 오디오 칩, DMB용 칩 등의 반도체를 지속적으로 공급하고 있습니다. 최근 비록 자동차 전방산업의 업황 부진 영향이 있었지만, 자동차용 반도체 및 모듈을 비롯한 전장제품은 그 특성상 장기 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을 형성하고 있기 때문에 전장사업은 당사의 성장 및 수익구조에 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 아울러 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고, 중국시장 진출 등 시장 다변화 및 거래처 다변화를 통하여 자동차용 반도체, 모듈 및 제어기 전문기업으로서 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당
사는 비메모리 반도체 및 모듈 설계 전문기업으로

자동차 전장 분야를 중심으로
반도체 및 모듈사업을 전개하고 있으며,
관계기업 등을 통해 전력반도체 및 모듈,
자동차 전장용 소프트웨어 개발과
관련된 사업을 함께 영위하고
있습니다.

(2) 시장의 전망

자동차용 반도체는 자동차 내/외부의 각종 정보를 측정하는 센서와 ECU(Electronic Control Unit)로 통칭되는 엔진, 트랜스미션 및 각종 전자장치 등을 조정하는 전자제어장치 및 각종 장치들을 직접 구동하는 모터 등의 구동장치(Actuator) 등에 사용되는 반도체를 총칭하는 것으로, 자동차의 전자화 및 지능화가 가속화되고, 성능개선, 안전 및 편의를 위한 첨단장치 장착이 늘어남에 따라 그 수요 및 사용 빈도가 갈수록 높아지고 있는 추세입니다. 특히 스마트카, 자율주행자동차 등 자동차 내 전장화 비중이 빠르게 상승하고 있어 이에 따른 자동차 내 반도체 칩 수요 확대는 급격하게 나타날 것으로 전망됩니다.

현재 국내 자동차 산업은 2016년 기준 중국, 미국, 일본, 독일, 인도에 이어 세계 6위의 생산국임에도 불구하고, 자동차용 반도체 수입 의존도는 약 98% 가량으로 평가하고 있을 정도로 국산화가 미흡한 실정입니다. 국내 반도체 산업이 메모리, 로직 IC 제품에 편중되어 있는 상황으로 인해 자동차에 필요한 ASIC, ASSP 및 Analog IC 등 분야의 시장점유율은 거의 전무한 상태이며, 친환경차에 필수적인 전력반도체 분야 역시 핵심기술을 보유한 소수업체 중심의 과점시장이 형성되고 있어 국산화가 시급한 상황입니다. 

세계 자동차용 반도체 시장은 2015년 302.3억 달러 규모에서 2020년 424.5억 달러 규모(표 1. 참조)로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있으며, 자동차용 반도체가 전체 반도체 시장에서 차지하는 비중 역시 2015년 9.1%에서 2020년 10.8%까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 자동차용 반도체 시장의 비중은 점진적으로 증가하고 있으며, 앞으로도 자동차용 반도체 시장은 반도체 산업 평균 성장률을 웃돌며 빠른 속도로 성장할 전망입니다. 

이러한 성장 추세에 대응하기 위하여 업계에서는 완성차 업체, 반도체 설계 및 생산기업이 상호 기술력을 통합하여 조기에 자동차용 반도체를 국산화할 것을 요구 받아 오고 있습니다. 이러한 움직임은 결과적으로 IT 기술과의 융합을 통하여 자동차용 반도체 기술의 해외 의존도를 줄이는 동시에 선진기술 장벽을 극복하여 자동차산업과 반도체 산업의 경쟁력을 향상 시킬 수 있는 결과로 이어질 것으로 전망됩니다. 

표 1.[세계 자동차용 반도체 시장 규모] (단위: 백만 달러)

구 분
2015
2016
2017
2018
2019
2020

금 액
30,298
32,320
34,289
36,811
39,529
42,445

비 중
9.1%
9.5%
9.4%
9.7%
10.4%
10.8%

출처) 가트너

한편, 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 세계 전기차 시장은 2014년 28.7만대에 불과했던 판매량이 2017년에 백만 대를 돌파한 것으로 추정되고 있습니다. 전기차에 대한 세계적인 수요는 2022년까지 연평균 35%씩 증가해 2022년 기준 약 3.6백만 대 시장으로 성장할 전망이고, 전기차 수요 증가세는 연 40%에 달해 내연기관 자동차 수요를 빠르게 대체할 가능성이 높아지고 있습니다. 특히, 세계 최대 전기차 시장으로 부상한 중국은 2020년 1백만 대, 2030년 9.4백만 대의 시장으로 성장할 전망입니다. 신성장산업에 시장 주도권을 확보하기 위한 중국 정부의 의지가 강해 전기차 분야에 대한 투자도 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 2025년을 기점으로 중국 및 세계 전기차 수요는 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망됩니다.

이처럼 전기차에 대한 급격한 성장이 예견되고 있는 가운데 전기차에 필수적인 전력반도체의 경우, 전기차는 물론 신재생에너지, 송/배전, 산업기기, 정보가전 등 다양한 분야에 활용이 가능해 높은 성장률과 시장규모가 보장되는 신성장동력 분야입니다. 시장 조사기관인 아이서플라이에 따르면 세계 전력반도체 시장은 2013년 300억 달러에서 매년 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망되고 있는 등 앞으로 이 분야의 수요는 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다.

아울러, 정부 주도의 수소 경제활성화 로드맵이 발표되어, 2040년까지 620만대의 수소차 공급을 목표로 수소차 관련 산업의 육성을 계획하고 있음에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 전력반도체 및 모듈 수요와 동시에 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

(3)
경쟁우위 요소

당사는 R&D 부문에 대한 많은 투자를 통하여 반도체 기술, 시스템 기술, 그리고 이를 융합한 솔루션 기술을 축적해 왔습니다.
이렇게 축적된 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 당사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고있습니다.

당사는 자동차 전장용 반도체 칩 개발에 있어 오랜 기간 동안의 기술적 검증을 통해 현대기아차와 자동차용 반도체를 국산화하는 계약을 체결(2009년 1월)하며, 자동차용 반도체 개발 전문기업으로서의 발판을 마련하였습니다. 이를 통해 우선적으로 차량 인포테인먼트 분야에 적용할 수 있는 맞춤형 반도체를 국산화하는 등 다양한 반도체를 개발하였으며, 이후 현대차그룹과 '공조 메인 반도체' 개발 계약 체결을 비롯해 '시트 제어 반도체' 개발 등 전장제품 개발 영역을 자동차 바디/샤시 분야로 확대 진행해 오고 있습니다. 아울러 정부지원 국책과제인 '신성장동력 스마트 프로젝트’ 및 '시스템 IC 2015' 과제에 참여하여 현대차그룹 등과 자동차용 반도체(바디/샤시 분야)를 개발하는 등 다양한 분야의 자동차용 반도체 개발을 진행하였습니다. 한편, 당사는 자동차용 반도체 이외에도 고전력모듈, IBS 모듈, DMB 모듈 등 고부가가치의 다양한 자동차용 모듈을 생산, 개발, 공급하고 있는 등 반도체 및 모듈 분야를 통하여자동차용 전장제품의 다양화 및 수익성 제고에 더욱 더 집중해 나가고 있습니다. 또한 전력반도체 및 전력모듈 분야를 담당하고 있는 관계회사들과의 협업 체제를 공고히 하여 전력반도체 및 소자, 모듈, 제어기 등을 개발함으로써 점차 확장 추세 중인 전기차,

수소차
,
자율주행차 시장에 적극 대응해 나갈 방침입니다. 

당사는 우수한 기술력을 바탕으로 현대기아자동차, 현대모비스, 현대오트론 등과 자동차용 비메모리 반도체에 대한 국산화 개발 및 공급을 진행하고 있으며, 자동차용 반도체에서부터 모듈에 이르기까지 개발 및 양산공급을 통해 자동차용 핵심부품 국산화에 일익을 담당하고 있습니다. 아울러 자동차용 반도체 개발 기술 향상을 통해 해외 제품에 대한 의존도를 줄이고 선진기술 장벽을 극복함으로써 수입대체 효과 극대
화는 물론 국내 자동차 산업 및 반도체 산업의 경쟁력을 동시에 향상 시키는데 일조해 나갈 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

(제출일 현재)

대표이사
전력제어사업본부
전력제어개발팀

전장사업본부
전장영업팀

전장개발팀

전장생산팀

전략기획본부
그룹기획팀

그룹경영지원팀

그룹IR팀

그룹해외사업팀

경영관리본부
경영지원팀

재경팀

신사업실

다. 자회사의 사업현황

(1) 자회사가 속한 업계의 현황

(주)오토소프트의 주거래처인 (주)현대모비스는 현대기아차의 최대 계열사로 2019년매출이 38조원을 상회하는 등 Global Top 10의 자동차 부품 회사입니다. 완성차에서반도체 및 소프트웨어가 차지하는 비중이 점차 커짐에 따라, (주)현대모비스는 기존의 외주생산에 머물러 있던 아웃소싱을 소프트웨어 관련 분야로 확대하고 있습니다.

(주)에이센트가 영위하고 있는 경영컨설팅 및 투자자문업은 기업의 부가가치를 제고하기 위해 필요한 다양한 영역의 자문 등을 제공하며, 최근 빠르게 변화하는 경영환경에 적응하기 위해서 효과적인 경영전략이 필요한 만큼, 해당 사업 영역에 대한 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 예상됩니다.

아이에이투자조합2호는 유가증권등에 대한 투자 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 기업의 재무적 부가가치를 극대화 하기 위한 전략을 기반으로 , 성장가능성이 높은 기업 등을 대상으로 유가증권 등에 대한 투자를 영위하고 있으며, 다양한 기업환경에서 발맞추어 효율적인 기업가치를 제고하기 위한 전략적 경영활동이 필요한 만큼, 해당 사업분야에 대한 꾸준하고도 지속적인 성장이 예상됩니다.

(2) 자회사의 영업현황 및 전망

(주)오토소프트는 (주)현대모비스의 사내협력사로 2012년 1월 1일 부터 사업을 개시 하였으며 꾸준한 매출 성장을 이어 나가고 있습니다. 사업분야는 (주)현대모비스에서 생산하는 AVN/AUDIO 세트의 차종 전개를 위한 양산 소프트웨어 개발 및 S/W 검증 아웃소싱과 블루투스/WiFi 기능에 대한 폰 호환성 테스트 기술용역 등입니다. (주)오토소프트는 (주)현대모비스의 소프트웨어 아웃소싱 분야의 핵심 업체로, 2014년에AVM(Around View Monitoring) 및 자동화평가, 조향제어 등의 신규분야로 사업 영역을 확대하였으며 현대모비스의 전 개발분야로의 아웃소싱 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다.

2013년 설립된 (주)에이센트는 현재 경영컨설팅 및 투자자문업 등을 사업목적으로 하는 업체이며, 2018년 5월부터 (주)세원의 최대주주 지위에 있습니다.

2019년에 설립된 아이에이투자조합2호는 유가증권 등에 대한 투자 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 22.
생략

23.
<추가>

24.
<추가>

23.

전 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

(현행과 동일)

1~22.
(현행과 동일)

23.
의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 제조, 판매,기술판매, 도소매업

24.
전 각호에 관련된 수출입업, 수출입업에 대한 대행업, 수출입업에 대한 도소매업

25.
(현행과 동일)

사업목적 추가

(조문번호 변경

포함)

제4조(공고방법)

당 회사의 공고는
서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지(www.ia-inc.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

-

<부칙 신설>

제1조 (시행일)

본 정관은 2020년 11월 05일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

레이먼김
84.11.13
부
최대주주의 
특수관계인(자)
이사회

이용훈
50.12.09
부
-
이사회

백효흠
51.09.20
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

레이먼김
기업인

2007년

2008년~2009년

2011년~2013년

2009년~2011년

2013년~2014년

2015년~현재

2014년~현재

2016년~현재

2016년~현재

2019년~현재

2019년~현재

2020년~현재

- NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업

- ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES

- NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA)

- 국가경쟁력강화위원회 전문위원

- 스틱인베스트먼트 심사역

- 現 트리노테크놀로지 이사

- 現 아이에이 전략기획본부장

- 現 오토소프트 이사

- 現 아이에이파워트론 이사

- 現 아이에이네트웍스 이사

- 現 세원 이사

- 現 인프라웨어 이사

-

이용훈
기업인

1975년
2002년-2007년

2007년-2010년

2010년-2011년

2011년-2012년

2012년-2019년

2020년-현재

-서울대학교 항공공학과 졸업
-현대/기아자동차그룹 부사장

-현대로템 대표이사 사장

-현대로템 고문

-RICARDO 수석고문

-LG이노텍 상임고문

-現 아이에이 상임고문

-

백효흠
-

1978년

2013년

2003년~2004년

2004년~2005년

2008년~2011년

2011년~ 2012년

2012년~2013년

2016년~2019년

-단국대학교 대학원 행정학 석사

-경상대학교 명예 경영학 박사

-현대자동차 국내영업본부 영업지원실장(전무)

-현대자동차 경영지원본부 정보지원실장(전무)

-현대자동차 베이징현대 판매본부장(부총경리)

-현대자동차 베이징현대 총경리

-현대자동차 사장

-에버다임 상임감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

레이먼김
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이용훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백효흠
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

백효흠<사외이사 후보자>
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.
2. 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정과 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임.
3. 사외이사의 의무를 인식하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

레이먼김<사내이사 후보자>
현재 당사 전략기획본부장을 맡고 있으며, 전체적인 사업에 대한 전략수립 및 효율적 사업기획경력을 보유하고 있어, 당사가 필요로 하는 사업적 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 효과적인 기업경영 및 안정적인 성장을 도모하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함

이용훈<사내이사 후보자>
현재 당사의 상임고문을 맡고 있으며, 오랜 기간 완성차 업계에서 근무한 경험을 보유하고 있어 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 기업가치 제고 및 효과적인 기업경영, 성장을 이루낼 것으로 판단됨에 따라 추천함.

백효흠<사외이사 후보자>
오랜 기간 완성차업체 중국법인에서 근무한 경험을 바탕으로, 풍부한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 당사의 중국사업 활성화 및 기업가치 제고에 기여할 수 있을거라 판단되며, 아울러 다양한 기업활동에 대한 이해를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 대해 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 등, 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험이 충분하다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_레이먼김

확인서_백효흠

확인서_이용훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▣ 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며,주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
당사는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니, 적극적인 활용을 바랍니다.

▣ 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 10월 26일 ~ 2020년 11월 04일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리