대창단조 — 주주총회소집공고 (20201019)
제출인: 대창단조

주주총회소집공고
2.8
대창단조주식회사

주주총회소집공고

2020년 10월 19일

회 사 명 :
대창단조 주식회사

대 표 이 사 :
박권일

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 생림면 봉림로 115-92

(전 화)055-329-3911

(홈페이지)http://www.dcf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박 권 욱

(전 화)055-310-6860

주주총회 소집공고

임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 11월 3일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

부의안건 : 정관 일부 변경의 건 (액면분할)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 
 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국
 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 
 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 
 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에
 의거 의결권을 간접행사할 수있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 
 인감증명서첨부), 대리인신분증 

2020년 10월 일

대 창 단 조 주 식 회 사

대표이사 박 권 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

박안식
출석률:100%
박권일
출석률:100%
박권욱
출석률:100%
김종한
출석률:33.3%
김석곤
출석률:50.0%
송정영
출석률:100.0%
손민환
출석률:40%
박규택
출석률:40%

찬 반 여 부

1
2020년01월22일
내부회게관리제도 운영보고의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

2
2020년02월10일
제39기 사업연도 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

참석(찬성)

-
-

3
2020년02월13일
제39기 연결재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

참석(찬성)

참석(찬성)

-
-

4
2020년02월26일
제39기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

5
2020년03월17일
인도합작투자법인 설립 MOU 체결
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

참석(찬성)

-
-

6
2020년03월19일
제39기 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참

참석(찬성)

-
-

7
2020년03월31일
이사보수 지급 결정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
불참
불참

8
2020년06월19일
자기주식 신탁계약 체결의 건 - 미래에셋대우 20억원
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

9
2020년09월11일
임시주주총회 소집에 관한건
(액면분할)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

10
2020년09월17일
대출차입에 관한 건 (부은신용장)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
불참
불참

11
2020년10월13일
인도합작투자법인설립 JVA체결
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
불참

참석(찬성)

-상기 사외이사의 이사회 출석률은 재임기간동안의 이사회 개최횟수 기준입니다.
-사외이사 김종한 및 김석곤은 2020년 3월 27일 정기주주총회를 종료로 임기만료,
-사외이사 손민환 및 박규택은 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김종한(사외이사)
김석곤(사외이사)
송정영(사외이사)
손민환(사외이사)
박규택(사외이사)
2020년01월22일
내부회게관리제도 운영보고의 건
가결

2020년01월22일
내부회계관리제도 운영실태 평가보고건
가결

2020년02월10일
제39기 사업연도 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2020년02월13일
제39기 연결재무제표 승인의 건
가결

2020년02월26일
제39기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한 건
가결

2020년03월17일
인도합작투자법인 설립 MOU 체결
가결

2020년 03월19일
제39기 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건
가결

2020년03월31일
이사보수 지급 결정의 건
가결

2020년03월27일
감사위원회 원장 선출의 건
가결

2020년06월19일
자기주식 신탁계약 체결의 건
가결

2020년09월11일
임시주주총회 소집에 관한건(액면분할)
가결

2020년09월17일
대출차입에 관한 건 (부산은행 수입신용장개설)
가결

2020년10월13일
인도합작투자법인설립 JVA체결
가결

사외이사 김종한 및 김석곤은 2020년 3월 27일 정기주주총회를 종료로 임기만료됨.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
(이사보수한도액 총액)
37,000,000
1,233,333
교통비 등

지급총액은 2020년 9월 까지의 급여입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

주) 상기 비율은 2020년 8월말 별도재무제표 자산총액(179,760백만원) 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TREK INC
(자회사)
매입
2020.01.01~2020.08.31
-
-

매출
2020.01.01~2020.08.31
12,782
7.1%

대창중기(주)
(자회사)
매입
2020.01.01~2020.08.31
5,570
3.1%

매출
2020.01.01~2020.08.31
-
-

나전금속(주)
(자회사)
매입
2020.01.01~2020.08.31
2,291
1.3%

매출
2020.01.01~2020.08.31
-
-

봉림금속(주)
(관계회사)
매입
2020.01.01~2020.08.31
7,454
4.1%

매출
2020.01.01~2020.08.31
-
-

SUNWAY DAECHANG FORGING
(관계회사)
매입
2020.01.01~2020.08.31
-
-

매출
2020.01.01~2020.08.31
10,825
6.0%

(주)DCF TREK
(관계회사)
매입
2020.01.01~2020.08.31
5,745
3.2%

매출
2020.01.01~2020.08.31
386
0.2%

동창단조(주)
(관계회사)
매입
2020.01.01~2020.08.31
3,348
1.9%

매출
2020.01.01~2020.08.31
-
-

주) 상기 비율은 2020년 8월 별도재무제표 자산총액(179,760백만원) 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사의 사업의 내용은 당사가 제조한 중장비부품을 연결종속회사에서 가공 조립 및 판매 등 당사 제품과 밀접한 관계가 있어 사업의 내용은 중장비 사업부문으로 동일시하여 기재하였습니다

(1) 산업의 특성
건설 및 토목용 장비산업은 경제적으로 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구되는 자본집약적 산업으로 규모의 경제가 요구되는산업으로 경제수량 미달에 따른 원가 부담으로 기술개발 투자가 매우 어려운 산업입니다. 또한 전방산업인 토목,건축경기등 건설업에 대한 종속성이 높은 산업이며 가공단계에서 정밀한 기술을 요하고 첨단 기술화 경향 및 일괄 대량생산의 메리트가 큰 특성을 가진 부가가치가 높은 산업으로 관련산업의 파급효과가 큰 국가기간산업으로산업전반에 걸쳐 상호 연관되어 있습니다. 기술적 특성으로는 기술집약적 산업이면서 종합 기계기술산업으로 기술개발의 기간이 길고 장기적인 기술투자가 필요한 산업으로 축적된 고급기술이 요구되는 산업으로 선진국의 경우 인간공학적 설계와 메카트로닉스화가 급속히 진전되어 첨단 디지털화되어 가고 있으며 다기능 고효율의 어태치먼트류 개발 가능성이 무궁무진하여 관련산업 전반에 미치는 영향이 지대한 산업입니다.

또한 중장비부품 도,소매업은 세계적으로 A/S부품 제조가 복잡다양하게 생산되어 경쟁이 더욱더 치열하며 요즘같은 불경기에서는 품질의 우수성보다는 가격차이가 더시장경쟁에서 우위를 차지하고, 부품의 도,소매 또한 일반 부품제조와 함께 성장,변화하는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2019년 완성차 국내판매는 전년에 이어 2 년 연속 감소 한 가운데 생활 SOC 분야 및 도로 및 철도 분야의 개보수 사업 위주 의 SOC 예산 편성과 대형 토목건설 프로젝트의 부재로 중대형급장비의 감소세가 지속 되고 있으며 이 같은 선행 건설산업의 부진이 지속됨 에 따라 전 반적인 고정 및 설비투자 심리가 크게 위축된데 기인한다

2020년 SOC 예산을 살펴보면 증가율 면에서는 지난 2 년 대비 개선되었으나 , 실
질 예산 금액은 지난 2년의 극심한 부진을 벗어나는 수준으로 2017년을하회하고 있어 SOC 건설투자 증대로 인한 내수판매 진작을 기대하기 어려운 상황이다. 아울러,
2020년 글로벌 경제 여건 악화가 예상됨에 따라 신흥국 대상 중고 수출 판로 위축으로 대차수요 발생을 기대하기 어려운 상황이 지속될 것으로 전망된다.
다만, 안전 및 노후 시설 개선과 생활 SOC 사업 예산이 두 자리수 증가율로 확대되고, 동 사업들의 착공 본격화로 소형장비의 수요가 전년 수준을 유지할 것으로 예상됨에 따라, 내수판매 감소율은 한 자리수로 둔화될 것으로 전망된다.
기종별로 살펴보면 굴착기, 휠로더, 콘크리트펌프 등 토공장비의 감소율이 두 자리수를 기록하며 상대적으로 큰 폭의 감소세를 시현할 것으로 전망된다.
2019년 건설기계 수출은 세계 시장의 전반적인 경기둔화와 이로 인한 건설투자 위축으로 해외 수요 시장이 감소한데 기인한다 이로써 건설기계 수출은 2013 ~2016 년 장기 침체 , 2017~2018 년 단기 회복 및 성장 후 다시 감소세로 전환된 모습이다
건설기계 수출은 2020 년에도 9% 가량 감소하며 하락세가 이어질 전망이다. 미중
무역분쟁의 여파 브랙시트로 인한 서유럽 경제의 불확실성 등 세계 거대 시장의
경제성장 둔화와 이로 인한 신흥국의 투자 여력 감소와 재정 악화의 경기 순환
사이클이 한국의 건설기계 수출을 위축시킬 것으로 전망된다 지역별로 살펴보면 중국 수출은 전년대비 10% 내외 미국 및 서유럽 수출은 5~10% 기타 신흥시장은 전체적으로 5% 내외의 감소율이 예상된다

-한국건설기계산업협회 2020년 건설기계산업 전망-

(3) 경기변동의 특성
건설기계, 자동차부품산업등 당사의 주요 산업은 SOC 예산, 건설투자정책변화, 
건설산업 연계 정책기조변화 건설경기와 소비자 패턴변화등 자동차 수요 경기를 
비롯 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되며,
또한 환율변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비 시장인
미국 및 유럽 등의 환율 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다.

(4) 경쟁요소
한국 건기 제조사업의 부진에 여러 진단이 제기되었는데 재무구조의 건전성을 갖추라는 것입니다. 대규모 조립형 생산라인부터 제조공장의 현대화, 자동화 설비투자에 자본을 대거 투입했으나 중국경제 호황으로 수요가 급증하자 양산에 집중한것, 하지만 수요가 줄고 시장이 다변화 하면서 대형설비와 공장이 오히려걸림돌이 되어 대량생산 체제가 말썽을 일으켰습니다, 이를 극복하기 위해서 환경과안전, 그리고 인간중심 기술로 승패가 판가름 날 것입니다. 하이브리드, 연료전지 건기가 증가할 것이고 융복합, 자동화(무인화)추세도 IT, 위성통신 기술과 결합해 글로벌 건기시장의 흐름을 잘 해석하고 전략적 선택을 적절하게 해나가는 노력이 필요했으며, 기술력과 마찬가지로 브랜드 신뢰도 역시 단기간에 형성되지 않으므로 소비자와 소통을 넓혀 분명한 기업철학과 소비자에 대한 배려가 기업경쟁력의 최우선 과제일 것입니다.

(5) 자원조달상의 특성
그동안 건설기계,자동차부품산업 분야의 부품 국산화가 활발히 추진되어 국산화율
이 많이 높아졌으나, 가격적인 측면과 물량의 변화 등으로 인해 수입의 비중또한 적지않을 것으로 판단되며 국내외의 원자재 가격은 경기회복과 환율, 국제유가등에 많은 영향을 받고 있어 가격변화가 유동적이어서 재고량의 조절로 유동적인 가격에 대처하고 있습니다. 

(6)관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
최근 선진국을 중심으로 소음규제, 배기가스 규제, 화학물질 규제, 전자파 규제, 강제인증 규제 등이 강화되고 있으며, 특히 Tier 4 규제 시행에 대한 가수요는 내수판매 전반에 영향을 미처 감소세를 심화시키는 요인으로 작용할 전망이며, 실제로 이같은 가수요 기저효과는 신규모델에 대한 본격적인 가격저항이 심화될 전망입니다. 그러나 최근 건설기계 산업발전을 저해하는 규제관련 법률(건설기계관리법, 대기환경 보전법, 자동차관리법)등이 개정 또는 폐지되어 많은 개선이 이루어 지고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 2분기 영업상황을 돌이켜 보면 코로나 19의 세계적인 대유행으로 위축되는 중장비 시장을 더욱더 침체분위기로 빠져들게하였고, 세계경제의 흐름을 막음으로 수출의존도가 높은 우리나라로서는 교역위축 효과로 인해 GDP가 역성장하는 악재가 나타나기도 하였습니다.

또한 대내적으로는 정부의 부동산 규제대책발표, 최저임금 인상폭과 주52시간 근무제 적용등에 따른 내수 위축, 저성장, 저물가 등으로 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한해였습니다. 하지만 일본등 신규OEM업체의 증가와 경기하락에 따른 원자재 하락 및 환율상승등의 영향으로 수익성면에서는 조금 나아진 상황입니다. 또한 자동화 및 저임금에 기초한 후발업체의 저가공세와 연구개발을 통한 품질수준이 향상된 업체의 OEM 및 AS 시장 공략등 당사의 기존 시장점유율을 위협하는 경쟁 업체의 증가로 향후의 영업상황은 만만치 않을 것으로 예상됩니다.

2020년 영업전략 또한 성장보다는 고객의 NEEDS를 먼저파악하여 마켓팅을 최우선으로하여 부실채권을 없애고 납기와 품질을 앞세워 경쟁업체와의 차별화로 중장비시장의 선두를 지키겠습니다. 매출 제품의 다양화와 글로벌 OEM으로의 다변화등 영업전략을 수정하여 장수하는 기업, 세계시장에서의 “No 1 Undercarriage parts” 의 실현을 위해 노력하겠습니다.

(2) 시장점유율

당사는 굴삭기, 불도자용의 중장비 하부 주행체인 Link 및 Roller Ass'y, Track ShoeAss'y 와 자동차 엔진의 핵심부품인 Crank Shaft를 주요 제품으로 생산하여 매출하고 있습니다. 매출구조는 수출이 73.7%, 내수가 약 26.3%로써 제품별로는 중장비부품이 약 92.2%, 자동차부품이 약 5.8%, 기타 약 2.0%입니다. 내수의 중장비 부품 OEM 매출처는 현대건설기계 및 볼보그룹코리아(주), 두산인프라코어등에 납품하고 있으며, 수출은 최근 글로벌 OEM업체의 다변화를 통하여 A/S시장 뿐만 아니라 OEM시장으로 확대하여 꾸준히 성장하고 있습니다. 
내수의 자동차 부품은 현대자동차, 르노삼성자동차 등 완성차 업체 및 중장비 엔진부품등을 두산인프라코아 등에 납품하고있어, 국내 및 해외 시장의 점유율은 정확하게 파악할 수 없으나 당사의 제품은 현대건설기계와 볼보그룹코리아(주)의 OEM납품과 일부 완성차업체의 OEM납품을 제외하고는 A/S품이므로 그 수요는 무한정 하다고 판단하고 있습니다. 
당사는 국내 단조업계에서 60년 이상의 오랜 업력을 바탕으로 우수한 기술적 노하우를 보유하고 있으며, 지속적인 설비교체와 신제품 개발을 위한 연구와 투자에 최선을다하고 최고의 제품을 최저의 가격으로 제품을 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다.
(3) 시장의 특성

자동차 및 중장비부품산업은 국가 기간산업으로써 다양한 중간 부품을 공급하는 
산업으로 관련산업에 대한 전후방 효과가 크며, 특히 완성차 산업에 미치는 영향이 
지대한 산업입니다. 이에따라 국내외 대형 단조업체는 중장비 및 완성차업계와 
계열화 관계를 형성하고 있습니다. 따라서 국내 단조업의 성장은 국내 이들 업계의 발전과 밀접한 관계를 가지고 있어 전방산업의 경기변동에 민감하게 반응하며, 
후방산업인 소재산업의 발전에 영향을 주고 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해 당 사 항 없 음 -

(5) 조직도

2018년 조직도.jpg
2020년 조직도

종속회사 : Trek Inc
 (1) 영업개황 
 2018년도 중반부에 도입된 미·중 무역관세 목록에 당사 제품 및 다품목의 철강제품이 포함됨에 따라 OEM 비즈니스, 그리고 중국 공급시장에 다소 어려운 시기가 있었으나, 2019년의 대부분이 경기 회복세를 통한 시장 안정화 및 활성화를 유지하여 당사의 매출성장은 지난해 대비 소폭 증가한 상승세를 이루었습니다. 2020년 2분기 매출액은 43,453,329천원입니다. 또한, 2019년도 경기활성화로 인한 OEM 수요의 여파로 인해 주목된 Aftermarket 비즈니스 수요의 증가가 2020년에도 이어갈 것으로 보이지만 코로나19사태로 인하여 향후 전망은 불투명해 보입니다.

2019년 미국의 완전 고용에 가까운 시장 활성화가 2020년 시장에도 이어갈 것으로 예상되나 미ㆍ중 무역분쟁 관련 불확실성, 세계경기 둔화 ,갑작스럽게 발생한 코로나 바이러스 등으로 일부 부문의 투자가 위축하고 순수출이 감소하면서 성장세가 점차 약화될것으로 보입니다.

미국 및 캐나다 경기의 안정화에 따른 시장성장과 함께 당사에서 하기와 같은 프로젝트를 구축하여 금년 또한 매출상승이 이어가도록 주력할 것입니다.
 -고객들의 제품에 대한 정확하고 빠른 정보를 제공받을 수 있는website 구축 
 완료 및 개선 진행중
 -Supply Chain분석을 통해 최적화된 재고효율과 물류흐름 개선 및 매출기회손실을
 최소화 하고, 전체적인 물류비용 절감을 통한 이익 증대 도모
 -중남미 지역 중심 칠레, 페루, 콜롬비아 및 파나마등 신규고객 지속 발굴 및 고객
 만족도를 위한 담당업무 특화

-지속적으로 가격 경쟁력과 우수한 품질을 가진 신규 벤더 개발
 -Rubber Track마케팅 프로모션 강화로 추가적인 매출증대 기대

(2)시장 점유율

당사는 Dozer 및 Excavator등 중장비 하부주행체(undercarriage)인 Track Link, Roller, Shoes등의 Aftermarket상품을 구매하여 북중남미 지역에 유통하는 업체로 주요 고객은 Caterpillar, Komatsu와 John Deere등의 OEM제품을 취급하는 Wholesaler 입니다. 북중남미 지역의 정확한 시장 점유율은 확인 할 수 없으나, 당사가 취급하는 Aftermarket제품들이 OEM을 납품하는 업체들의 제품으로, 최고 양질의 제품을 경쟁력있는 가격으로 공급하고 있고, 우수한 고객관리 노하우를 보유하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
(3)시장의 특성

시장 특성상 건설/광산경기 및 원유/철강가격등의 영향을 많이 받습니다. 2019년에는 실물경기 둔화로 원자재 수요의 개선이 어려워 원자재 가격은 전반적인 약세 국면을 지속하였습니다. 2020년 또한 철강가격 하락과 2019년의 관세 및 관련 정책의 여파로 인한 시장변화에 따른 추가적인 영향을 받을것으로 전망됩니다. 더불어, 중국산 저가 제품들이 미주지역에 진입하여 미주 시장의 마진을 전체적으로 하락하였는바, 향후 시장/정책 안정화를 통한 중국산 저가 제품들의 품질안정화에 따라 매출 및 영업이익의 변동이 클 것으로 예상되며, 이에 따라 당사에서도 안정적인 수급에 주력할 전략을 세우고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

건설 경기 성장세와 더불어 북미 지역 최근 소형 Dozer 및 Excavator류등이 시장에서 지속 성장하고 있습니다. 당사도 이 성장세에 맞추어 해당 분야를 본격적으로 진출하였으며, 소형제품의 주요 제품인 Rubber Track의 경우 2018년 대비 2019년에는 약 52% 성장하였으며, 2020년에는 영업망 확장 및 재고 확대를 통하여 매출 증대에 주력할 예정입니다.. Rubber Track 제품군의 수요가 활성화됨에 따라, 해당 산업 고객사들의 주력 제품라인을 구성한 One Stop Shopping 의 기반 강화에 전력을 기울이고 있습니다.
(5) 조직도

trek inc 조직도.jpg
trek inc 조직도

종속회사 : 대창중기(주)
(1) 영업개황 , 시장점유율, 시장의 특성
대창중기(주)는 지배회사인 대창단조(주)의 Link Assy 및 Shoe Assy의 가공조립을 전문적으로 취급하는 업체로서 2020년 2분기 매출액은 4,205,358천원으로 지배회사와 관계회사등에 임가공하고 있으므로 지배회사의 매출에 많은 영향을 받고있으며 다른 관계회사에서 취급하지 않는 Shoe Assy의 가공조립이 있어 경쟁력이 있는 편이며 OEM제품에 대한 임가공매출이 대부분입니다.

(2) 조직도

조직현황은 관리부, 생산관리부, 생산부로 나누어져 있고 생산 대부분의 라인은 
소사장제를 운영하고 있습니다.

종속회사 : 나전금속(주)
(1) 영업개황 , 시장점유율, 시장의 특성
나전금속(주)은 지배회사인 대창단조(주)의 Link Assy 매출을 위한 Link 단품을 서로 연결하는 Pin, Bush를 주력생산품으로 또한 Link Assy의 마지막 체결을 위한 마스타링크의 절단을, 크랑크샤프트의 황,정삭 가공등 대창단조의 매출과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 2020년 2분기 매출액은 2,201,714천원으로 매출의 대부분을 지배회사인 대창단조(주)에 납품하고 있습니다. 

(2) 조직도

조직현황은 관리과, 자재과, 품질과, 생산과로 나누어져 있고 직영운영하고 있습니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 사백만주로 한다.

제 5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.

주식액면분할에 따른 발행한도 증대

제 6 조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원으로 한다.

액면분할을 위한
액면가액 변경

부칙(시행일)

이 정관은 2020년 11월 3일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항

 - 최근 수도권을 중심으로 한 코로나19 감염의 급격한 확산세로 인하여 정부는 전국 사회적 거리두기 2단계 강화조치를 시행하고 있습니다. 동 조치는 일정 규모 이상의 집합을 금지하는 내용 등을 포함하고 있는 바, 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.