금호전기 — 주주총회소집공고 (20201016)
제출인: 금호전기

주주총회소집공고
2.8
금호전기주식회사

주주총회소집공고

2020 년 10 월 16
일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 성 희

(전 화)070-7005-1341

주주총회 소집공고

(제67기 임시3차)

우리회사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 11월 02일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고
《부의 안건》
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제1-1호 의안 : 제2조(목적) → 사업목적 추가

제1-2호 의안 : 부칙 → 개정이력 추가

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 황성연 사내이사 선임의 건
 제2-2호 의안 : 유정희 사외이사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타사항
주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

가결
여부
정광헌
(출석률: 100%)
이종원
(출석률: 89%)
오명균
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

2020-01
2020-01-08
임시주주총회(2020.01.23) 세부 의안 확정의 건
가결
찬성
-
-

2020-02
2020-01-14
계열사(금호전기(상숙)유한공사) 대여의 건
가결
찬성
-
-

2020-03
2020-01-23
임시주주총회 의사록
가결
-
찬성
-

2020-04
2020-01-23
대표이사 선임의 건 및 지점 폐지의 건
가결
-
찬성
-

2020-05
2020-01-30
제66기 회계감사전 별도재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
-
찬성
-

2020-06
2020-01-31
금호잔기(주) 제 1회 전환사채 발행일정 변경 승인의 건
가결
-
찬성
-

2020-07
2020-02-04
이사보수 및 직급결정의 건
가결
-
찬성
-

2020-08
2020-02-17
회계감사 전 66기 연결재무제표 승인
가결
-
찬성
-

2020-09
2020-02-21
하나은행 일반대(담보대)약정만기 연장의 건
가결
-
불참
-

2020-10
2020-02-28
제 66기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
가결
-
찬성
-

2020-11
2020-03-05
계열사(금호전기(상숙)유한공사) 대여의 건
가결
-
찬성
-

2020-12
2020-03-13
제66기 장기주주총회 세부의안 확정의 건
가결
-
찬성
-

2020-13
2020-03-16
금호전기(주) 제1회 전환사채 발행일정 변경 승인의 건
가결
-
찬성
-

2020-14
2020-03-20
금호전기(주) 제1회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건
가결
-
찬성
-

2020-15
2020-03-23
금호전기(주) 제1회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건
가결
-
찬성
-

2020-16
2020-03-24
금호전기(주) 제1회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
-

2020-17
2020-03-30
제 66기 정기주주총회 의사록
가결
-
불참
찬성

2020-18
2020-03-30
본점 소재지 변경의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-19
2020-04-07
단기차입 80억원 약정 진행의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-20
2020-04-08
전임 대표이사 퇴직급여 지급 유예의 건
가결
-
불참
찬성

2020-21
2020-04-10
단기차입 30억원 차입 진행의 건
가결
-
찬성
불참

2020-22
2020-04-10
금호전기(주) 제2회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
불참

2020-23
2020-04-13
금호전기(주) 제2회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
불참

2020-24
2020-04-16
임시주주총회 소집 및 회의목적사항, 기준일에 관한 건
가결
-
찬성
찬성

2020-25
2020-04-17
베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 일반운전자금 차입금 만기연장의 건
가결
-
찬성
불참

2020-26
2020-04-22
임시주주총회 안건 중 정관일부 변경에 관한 세부내용 확정의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-27
2020-04-29
금호전기(주) 제2회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
불참
찬성

2020-28
2020-05-14
임시주주총회 세부안건 확정의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-29
2020-06-04
금호전기(주) 제3자배정 유상증자 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-30
2020-06-04
금호전기(주) 제3회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-31
2020-06-04
금호전기(주) 제4회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-32
2020-06-04
디랩벤처스 주식회사 주식 매입의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-33
2020-07-01
금호전기(주) 제1회 전환사채 만기 전 일부 취득의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-34
2020-07-10
평택물류센터 토지 및 건물 일체 매각의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-35
2020-07-29
임시주주총회 의사록

1호의안 : 가결

2호의안 : 부결

-
불참
불참

2020-36
2020-07-29
Kumho Electric USA, Inc, CEO 및 법인장 변경 안건
가결
-
찬성
찬성

2020-37
2020-08-25
하나은행 일반대 약정만기 연장의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-38
2020-08-27
(주)메가바이오숲 실사 목적 기밀유지확약 체결의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-39
2020-08-31
금호전기(주) 제3회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-40
2020-08-31
금호전기(주) 제4회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-41
2020-09-16
금호전기(주) 제3회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-42
2020-09-16
금호전기(주) 제5회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-43
2020-09-16
임시주주총회 소집 및 회의 목적사항, 기준일에 관한 건
가결
-
찬성
찬성

2020-44
2020-10-05
자기주식 매각 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-45
2020-10-05
본점 및 요인사업장 소재지 변경의 건
가결
-
찬성
찬성

2020-46
2020-10-15
베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 차입금 보증만기연장의 건
가결
-
찬성
찬성

※ 2020년 1월 23일 임시주주총회에서 정광헌사외이사가 사임하고 , 이종원 사외이 사가 신규 선임되었습니다. 
※ 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 오명균 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회내 위원회 구성 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
38,416,666
19,208,333
-

※ 사외이사 보수현황은 2020년09월30일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

보증
KUMHO ELECTRIC VINA,INC.
(계열회사)
2020.01.01~2020.06.30
9
1.36

- 상기 거래금액은 2020년 06월 30일 기준이며, 2019년 사업년도말 자산총액 또는 
 매출액의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함
 (당사의 상기비율은 2019년 매출액 기준으로 작성되었음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD (계열회사)
매입/매출 등
2020.01.01~2020.06.30
55
8.78

- 상기 거래금액은 2020년 06월 30일 기준이며, 2019년 사업년도말 자산총액 또는 
 매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함

(당사의 상기비율은 2019년 매출액 기준으로 작성되었음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) LED조명 시장

국내 LED조명 시장은 경쟁력 강화를 위해 차별화가 끊임없이 요구되는 상황입니다. 여전히 과열 양상을 보이며 중국산 제품의 시장 난입으로 전체적인 품질 기준이 강화되고 있는 추세입니다. 다양한 디자인의 LED조명과 스마트홈의 관심 증가는 정보통신기술(ICT)과 사물인터넷(IoT)을 적용한 스마트 조명의 트렌드를 이끌며 LED조명 및 새로운 조명군으로의 대체를 더욱 가속화 할 것으로 보여집니다. 공공 조달시장의 경우‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’에 따라 금년까지 정부, 지자체, 공공기관 모두 LED조명으로 100% 의무 교체를 완료키로 한 해이기 때문에 업체간 수주 경쟁이 매우 치열할 것으로 예상 됩니다.

2) 일반조명 시장

일반조명은 LED조명의 전력 절감의 인식과 다양한 디자인, 대중적인 가격 변화로 인한 보급화로 신축 건물의 설계 단계부터 이미 LED조명으로 대체 적용되고 있습니다. 또한 일반조명의 수입, 판매처가 줄고 기존 안정기와 호환되는 LED조명의 출시로 일반조명의 수요가 큰 폭으로 감소하고 있습니다. 아직은 국내에 교체 수요가 있어 판매는 지속되고 있으나 2027년에는 생산·수입이 금지될 예정이어서 일반조명시장은 LED조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

주요 제품

비 고

일반/LED

조명부문

직관 형광램프, 환형 형광램프, 컴팩트 형광램프, 전구형 형광램프

가정용, 산업용, 실내용, 실외용 LED조명

(IoT기반 LED 스마트 조명, 퓨레어 공기청정 방등 포함)

LED 피부미용기기 (레이큐어, RC300, 400 시리즈)

LED 두피모발케어기기 (레이큐어 캡, RC600 시리즈)

(2) 시장점유율

사업부문

제품명

용도

제66기

제65기

제64기

일반/LED조명 부문

형광램프

일반조명

16.7%

15.3%

15.3%

(3) 시장의 특성

일반조명은 주로 등기구 교체의 번거로움과 교체시 비용에 대한 부담이 있는 소비자층의 수요가 유지되고 있으나 지속적인 감소 추세입니다. 매년 일반조명을 수입, 판매하는 업체의 감소 등으로 인하여 당사의 일반조명 제품의 수요는 향후 몇 년간은 일정 규모 이상 유지 될 수 있을 것으로 예상됩니다.

LED조명시장은 경기 침체 장기화, 건설경기 하락, LED참여 기업 증가로 인하여 전체 물량은 크게 감소하고 수주 경쟁은 매우 치열한 상황입니다.

그에 따라 대부분의 국내 기업들은 단가 경쟁력 확보가 불가피하게 되었고 조달 납품 및 고부가가치 조명을 제외한 대다수 제품들을, 중국 및 베트남 제조사를 통해 OEM하게 되었습니다. 그러나 현재는 납품을 하던 그 제조사들이 한국 조명시장에 직접 진출하여 판매를 하는 상황입니다. 당사는 이렇게 치열한 국내 시장 상황을 인식하고 부진했던 영업 실적의 타개를 위해 올해는 필사적인 조달시장 참여로 국내 공공기관 조달수주에 박차를 가할 것입니다. 뿐만 아니라 잠재적인 해외 조명시장 진출과 확대를 위해 베트남 시장 공략을 추진해 나갈 계획입니다.

대한민국 대표 조명이라는 자긍심을 갖고 제품과 브랜드를 강화하여 베트남 시장을 잠식 시킬 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다. 이 외에도 미국 파트너 사에 식물재배용 램프를 공급 계획에 있으며, 사업의 확대를 위해 현지 시장성까지 검토 중에 있습니다. 또한 볼리비아에 2017년부터 납품 진행 중인 가로등은 이제 중미 지역까지 확대 예정으로 향후 수출 실적이 크게 기대되는 상황입니다. 캐나다에는 현재까지 약 25만개의 LED TUBE를 납품 하였는데 이것이 북미지역 리베이트 사업에 밑거름이 되어 LED 호환형 TUBE를 꾸준히 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 조명용 IoT 플랫폼 개발을 완료하여 최대 255대의 조명이 제어 가능한 무선 조명제어시스템을 구현하는 통신 모듈과 각종 디바이스를 일본에 공급 하고 있습니다. 이번 공급을 계기로 글로벌 LED 조명시장 공략에 더욱 박차를 가할 계획입니다. 또한 사물인터넷(IoT)과 같은 TREND를 반영하여 AI 스피커를 접목시킨 음성제어 조명과 방등에 공기청정기능을 추가한 하이브리드 제품의 판매 확대로시장을 선도해 나갈 것 입니다.

당사의 헬스케어 사업은 LED 피부미용기기‘레이큐어 베이직 300, 레이큐어 코어400’와 LED 두피모발케어기기‘레이큐어 캡 600’에 이어 올해‘레이큐어 스카프’을 추가로 출시하여 국내는 물론 미국, 일본, 중국 시장에 풀 라인업으로 판매할 예정입니다. 또한 파트너사와의 글로벌 마케팅으로 파라과이와 브라질 시장까지 진출을 계획하고 있습니다. 일본에 세계적인 두피모발 전문 파트너사에는 올해 3월부터 본격적인 납품이 시작되며 이 외에도 애견용 Led 케어기기를 개발하여 관련 사업의 시장 확대를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

기구표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 계량기 제작수리 및 판매

2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매

4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매

5. 수출입업

6. 토목건축업

7. 부동산 매매업 및 임대업

8. 전기공사업

9. 전자부품 제조 및 판매

10. 비금속 재생재료 가공처리업

11. 조명 디자인 및 설계

12. 전기설계

13. 정보처리 및 부가통신업

14. 전자상거래 관련 유통업

15. 자동제어 공학

16. 빌딩제어시스템 및 주변기기

17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19. 태양광 발전시스템

20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매

21. 인쇄회로기판 제조 및 판매

22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매

23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매

24. 자동차용 광원 제작 및 판매

25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매

26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업
30. 게임 퍼블리싱 사업

31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업

32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업

33. 데이터베이스 구축 및 관리

34. 인터넷방송 및 미디어사업

35. 경영 및 기술자문 용역업

36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

37. 창업자에 대한 투자

38. 특수목적법인에 대한 직간접투자

39. 투자회사에 대한 경영관리

40. 에너지진단사업

41. 금융회사에 대한 투자

42. 신재생 에너지 사업

43. 일반 무역 및 수출입업

44. 신재생에너지 생산 및 판매업

45. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업

46. 신재생에너지 연구 개발사업

47. 신재생에너지 관련 발전사업

48. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입 판매업

49. 신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업

50. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업

51. 신재생에너지 관련 해외 투자사업

52. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업

53. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업

54. 소프트웨어 개발 및 공급업

55. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업

56. 항공기 및 무인 비행장치 제조업

57. 연구 개발업

58. 스포츠용품 제조업

59. 신기술사업금융업
60. 그 외 기타 운송장비 제조업

61. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

62. 각호와 관련된 도소매업

63. 각호와 관련된 무역업

64. 각호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 계량기 제작수리 및 판매

2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매

4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매

5. 수출입업

6. 토목건축업

7. 부동산 매매업 및 임대업

8. 전기공사업

9. 전자부품 제조 및 판매

10. 비금속 재생재료 가공처리업

11. 조명 디자인 및 설계

12. 전기설계

13. 정보처리 및 부가통신업

14. 전자상거래 관련 유통업

15. 자동제어 공학

16. 빌딩제어시스템 및 주변기기

17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19. 태양광 발전시스템

20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매

21. 인쇄회로기판 제조 및 판매

22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매

23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매

24. 자동차용 광원 제작 및 판매

25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매
26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업
30. 게임 퍼블리싱 사업

31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업

32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업

33. 데이터베이스 구축 및 관리

34. 인터넷방송 및 미디어사업

35. 경영 및 기술자문 용역업

36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

37. 창업자에 대한 투자

38. 특수목적법인에 대한 직간접투자

39. 투자회사에 대한 경영관리

40. 에너지진단사업

41. 금융회사에 대한 투자

42. 신재생 에너지 사업

43. 일반 무역 및 수출입업

44. 신재생에너지 생산 및 판매업

45. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업

46. 신재생에너지 연구 개발사업

47. 신재생에너지 관련 발전사업

48. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입 판매업

49. 신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업

50. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업

51. 신재생에너지 관련 해외 투자사업

52. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업

53. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업

54. 소프트웨어 개발 및 공급업

55. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업

56. 항공기 및 무인 비행장치 제조업

57. 연구 개발업
58. 스포츠용품 제조업

59. 신기술사업금융업

60. 그 외 기타 운송장비 제조업

61. 합성물질을 이용한 신기술, 신소재 연구개발 및 제조, 판매

62. 합성물질을 이용한 연구 용역사업

63. 합성물질 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전
64. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매

65. 합성물질 및 천연물을 이용한 신약개발 플랫폼 구축

66. 신기술을 이용한 의료기기 제품 개발 및 AI 로봇 개발사업/제품 판매사업

67. 바이오 에너지사업

68. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입

69. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입

70. 음.식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수출입

71. 한의학의 분자생물학적 연구를 통한 천연물 의약 및 기능성식품 개발

72. 학술연구용역 사업

73. 산학연관 협력사업

74. 의료학술관련 제반사업

75. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

76. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

77. 각호와 관련된 도소매업

78. 각호와 관련된 무역업

79. 각호와 관련된 통신판매업

80. 각호와 관련된 전자상거래업

81. 각호와 관련된 부가통신업

82. 각호에 부대되는 사업 일체

사업목적 추가

부칙

① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한
2020년 7월 29일부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2020년 7월 29일 개정

부칙

① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한
2020년 11월 2일부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2020년 7월 29일 개정

2020년 11월 2일 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황성연
1965.04.21
사내이사
해당사항 없음
이사회

유정희
1957.11.13
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황성연

가톨릭양한방융합연구소 부소장

메가바이오숲 대표

2012년 ~2014년
2012년 ~2014년
2014년 ~2020년
2018년 ~2020년

부산대학교병원 임상시험센터 연구교수

원광대학교 산학협력단 부교수

가톨릭양한방융합연구소 부소장

메가바이오숲 대표

해당사항 없음

유정희
메가바이오숲 자문위원

2011년 ~2012년

2020년 ~2020년

모두팜 이사
메가바이오숲 자문위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황성연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유정희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 유정희>

1. 전문성 :
본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(황성연)
 - 경영전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대

2. 사외이사 후보자(유정희)
 - 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견 제시 가능
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

확인서(황성연 이사).jpg
확인서(황성연 이사)

확인서(유정희 이사).jpg
확인서(유정희 이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.