에브리봇 — 주주총회소집공고 (20201014)
제출인: 에브리봇

주주총회소집공고
2.8
에브리봇 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 10 월 14 일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정우철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지)http://everybot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 황 민 수

(전 화) 031-759-8917

주주총회 소집공고

(임시)

주주 여러분께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16조 3항, 제 22조에 의거, 임시 주주 총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 10월 30일 (금요일) 오전 10시00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7, 에브리봇 빌딩 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 주요 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2020년 10월 14일

에브리봇 주식회사

대표이사 정 우 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 (당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 (당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 (당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

로봇은 인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계를 의미합니다. 로봇은 제조용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분되고, 서비스용 로봇은 전문서비스용 로봇과 개인서비스용 로봇으로 분류됩니다. 

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망입니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국의 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있으며, 기업부문에서는 전통 제조용 로봇 기업들이 중국 시장 진출을 확대하고 사업을 다각화하고 있고, 최근 글로벌 IT 대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 제품경쟁력을 통한 신시장 선점

로봇청소기 시장 전체의 업체를 보면 해외의 iRobot을 비롯하여 국내에도 삼성전자, LG전자, 유진로봇 등 자금력과 기술력을 갖춘 대기업이 다수 있으며 해당회사들은 자금력과 기술력을 바탕으로 다양한 제품을 출시해왔습니다. 그러나 전체 로봇청소기 시장도 높은 가격으로 인해서 시장형성 초기이며, 물걸레 전용 로봇청소기의 경우는 더더욱 시장 초기단계입니다. 로봇청소기 시장 특성 상 소비자들은 구매희망 제품군 속에서 자신에게 필요한 제품을 선택하게 됩니다. 회사가 속해 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 아직은 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot의 브라바 이외에는 대표적인 브랜드가 현재는 없는 상태입니다. 따라서 RS500처럼 시장 초기 단계에서 소비자들의 니즈를 공략하여 해당제품군의 대표브랜드로서 시장을 선점하면 지속적인 매출은 물론 후속 시장 참여자들에게는 상당기간의 진입장벽이 존재하게 됩니다. 회사 제품의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 경쟁 제품 대비 경쟁력

기술 및 품질 경쟁력

가격 경쟁력

-바퀴가 없기 때문에 본체 무게의 100%가 걸레에 가해지고 2개의 걸레판이 회전을 하기 때문에 청소력이 더욱 우수하며, 자동 물공급 기능이 있어 물걸레질 내내 걸레가 마르는 것을 방지함

-세계 최초 ESA(Exit Shadow Area) 기능 구현을 통해 청소완료 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 자동 종료

동사 제품은 물걸레 전용 로봇청소기로 진공흡입부 및 구동부의 원가를 절감함으로써 기존로봇청소기 및 동일 제품군에서 품질대비 20~28만원대의 합리적인 가격경쟁력을 보유하고 있음

2) 기술력

로봇 산업의 특성상 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합이 필요한 기술력이 중요한 사업입니다. 당사는 대표이사를 비롯하여 임직원 상당수가 홈서비스 로봇 개발 업무경력을 가지고 있으며, 당사의 주력 판매제품인 물걸레 로봇 청소기 관련 특허뿐만아니라 로봇산업에 있어서 핵심기술인 자율주행을 위한 위치인식, 장애물 감지 기술에 관한 특허를 다수 보유하고 있습니다.

3) 제품출시 현황 및 향후 전망

회사의 규모 및 청소기 시장의 특성 상 여러 가지 제품을 제조 및 개발할 수 없었기 때문에 한가지 제품에 대해서 1년간의 개발 후에 RS500 제품을 출시하였습니다. 2018년에는 홈쇼핑이외에도 할인판매점, 백화점 및 해외시장에 영업을 통하여 매출처 분산 및 해외시장의 본격적인 진출 지속적으로 추진하고 있습니다. 아울러 RS500의 고급버전인 RS700이 2017년 출시, 2018년 NEW RS500N이 출시되었으며, 2019년 3월 구석청소 및 충돌방지가 강화된 EVERYBOT Edge 모델을 출시하였습니다. 현재는 회사의 규모를 고려하여 수익 모델로 물걸레 청소기 제조 판매에 집중하고 있지만 향후 IOT 가전산업이 발달할수록 로봇주행기능의 원천기술과 기술 개발력을 통해 하이브리드 청소기, IOT Service Robot분야에 진출할 예정입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사는 홈서비스 로봇 개발, 제조, 판매 관련 단일 사업만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

로봇청소기 주요 브랜드는 10개 내외로 Player가 많지 않으며, 대부분 흡입 청소 위주의 고가 제품입니다.

당사가 현재 주력으로 판매하고 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot Braava 외에는 대표적인 브랜드 없으며, 국내에서는 에브리봇, iRobot Braava(해외직구), 티웨이 아이센스가 판매 중이나, 점유율에 관한 정확한 통계는 없습니다.

(3) 시장의 특성
(가) 융복합사업

로봇산업은 로봇 완성품이나 로봇부품을 제조/판매/서비스하는 산업을 의미하며, 지능형 로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다. 이에 따라서 제조업과 달리 전후방 산업과의 연관 및 신 시장 선점효과가 큰 대표적 융복합사업입니다.

(나) 지속적 성장 산업

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망됩니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세입니다. 
한국 정부는 지능형 로봇 정책을 추진하여 선택과 집중을 통한 로봇R&D 종합역량제고, 로봇수요의 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성, 명실상부한 범국가적 로봇융합 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇생산은 지속적으로 확대될 전망입니다. 

(다) 지능형 로봇 개념으로의 발전

로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 ‘전통적 로봇’ 개념에서 진화하여 인간 친화적인 ‘지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의할 수 있습니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용·교육용·국방용·건설용·해양용·실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다. 또한 지능형 로봇은 사물인터넷(IoT)의 등장으로 더욱 다양한 분야로 활용이 가능해 질 것으로 판단됩니다. 최근 세계 전자제품의 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 2017년 CES에서 인공지능과 사물인터넷을 기반으로 한 전자제품이 집중적으로 소개되었습니다. 분야별로는 자율주행 등 스마트가, 스마트홈, 증강현실, 헬스케어 로봇 등 의료, 재활로봇 등 스포츠에 접목된 제품들이 집중 소개된 바, 전자와 자동차 등 기존 산업영역의 경계가 사라지고 있습니다. 향후 전자제품 시장은 로봇기술을 접목한 전자제품에서 로봇기술을 기반으로 한 전자제품으로 전환되어 전방위적 산업에 로봇기술이 폭발적으로 적용된 지능형 로봇 형태의 산업으로 발전될 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 고객의 라이프스타일 연구를 기반으로 혁신적인 기술, 프리미엄 디자인을 결합한 시장선도형 로봇 제품들을 출시할 예정입니다.
(가) HOME SERVICE ROBOT
 최신 기술력이 적용된 자율주행 솔루션을 기반으로 하는 홈서비스 로봇 플랫폼 개발하여, 개개인의 라이프스타일과 삶의 질을 향상시키기 위한 홈 서비스 로봇 제품 개발 (로봇청소기, 로봇공기청정기, 실버케어로봇, 베이비케어로봇 등)
(나) COMMERCIAL SERVICE ROBOT
 홈 서비스 로봇의 자율주행 기술의 고도화를 통해 빌딩, 병원, 마트 등 상업적 공간에 최적화된 상업용 서비스 로봇 플랫폼 개발을 통해 각 공간에서의 최적화 서비스및 비즈니스 모델 발굴, 플랫폼과의 연계를 통한 상업용 서비스 로봇 제품 개발
(다) IOT SMART HOME ROBOT
 IoT 기술과 로봇 기술 간의 융합을 통해 IoT서비스에 최적화된 로봇 플랫폼 개발하여 빅데이터분석 및 학습을 통한 라이프스타일 분석, IoT와 연계된 AI 탑재를 통해 고객 최대 만족을 실현할 수 있는 IoT기반 지능형 서비스 로봇 개발

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심 인력에 대한 보상 및 동기 부여.
- 회사의 성장을 위해 임직원 중 장기근속을 유도하여 핵심인재로 동반 성장을 기대하는 임직원을 선정하여 부여.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황민수

임원
상무이사
보통주
4,000주

박상두

임원
전무이사
보통주
2,000주

김봉윤

임원
이사
보통주
2,000주

강태현

임원
이사
보통주
2,000주

홍ㅇㅇ외 5명
직원
부장 외
보통주
5,800주

총( 10 )명

총 ( 15,800 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부형(기명식 보통주식)
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주, 15,800주
-

행사가격 및 행사기간

- 주당 50,000원~60,000원 예상

(주주총회 결의 시점에 따라 변동될 수 있음)

1.~3.의 산술평균주가 (호가단위 절상)

(주주총회 전일기준)

1. 2개월 거래량 가중평균주가 (종가x거래량)

2. 1개월 거래량 가중평균주가 (종가x거래량)

3. 7일 거래량 가중평균주가(종가x거래량)

- 부여일로부터 3년(일부직원4년)이후부터 5년이내

자본시장과 금융투자업에관한 법률시행령 제176조의 7 제 3항에 의거 산정

행사시 재직조건

기타 조건의 개요
부여취소, 양도 및 담보제한 조건
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
 - 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내

코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 시에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.