더블유에스아이 — 임시주주총회결과 (20201013)
제출인: 더블유에스아이

IBKS제10호스팩/임시주주총회결과/(2020.10.13)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 박정섭

3-2. 사내이사 이윤석

3-3. 사내이사 안병훈

3-4. 사외이사 박대흠

> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 박형배

> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원)

> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

> 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 승인의 건

> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2020-10-13

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시

2020-09-28 주주총회소집공고

2020-09-28 참고서류

2020-08-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정섭

1965-06

3

신규선임

15.08 가천대 의료경영학 석사졸업

97.12~06.04 우리들병원 실장

06.05~12.05 (주)위노바 지사장

08.04~19.08 Oximed(홍콩법인) 대표

12.05~12.09 (주)월드스파인이노베이션 사내이사

12.09~14.07 (주)셀루메드 부회장

15.01~18.11 (주)월드스파인이노베이션 사내이사

16.11~19.03 (주)메디조인 사내이사

17.10~19.05 (주)케이시피 대표이사

16.03~현재 (주)더블유에스아이 대표이사

이윤석

1977-07

3

신규선임

19.02 가천대학교 보건학 박사졸업

01.07~07.06 (주)우리들제약 대리

07.07~12.10 (주)위노바 영업팀 부장

12.10~17.10 (주)월드스파인이노베이션 대표이사

17.10~현재 (주)더블유에스아이 부사장

19.05~현재 (주)정진코퍼레이션 사외이사

안병훈

1980-05

3

신규선임

16.08 고려사이버대학교 경영학과 졸업

98.09~99.02 (주)월다크 영업사원

04.05~07.01 21세기병원 원무과 사원

07.02~07.06 에스병원 원무과 대리

07.06~07.08 (주)위노바 과장

07.09~11.01 안양 나은병원 원무과장

11.11~14.10 서울 나은병원 원무과장

14.11~15.05 남기세병원 원무과장

15.05~16.04 (주)월드스파인이노베이션 차장

16.05~현재 (주)더블유에스아이 영업팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박대흠

1961-09

3

신규선임

88.02 경북대학교 석사졸업

90.10~93.11 안진회계법인

93.12~현재 박대흠회계사무소 대표

04.12~10.12 대구광역시달서구과세전적부심사위원

11.08~13.07 서대문세무서 국세 심사위원

11.01~15.01 대구광역시 달서구청 지방세심의의원

15.01~19.01 대구광역시 지방세 심의의원

19.03~현재 ㈜더블유에스아이 사외이사

박대흠회계사무소 대표

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박형배

1975-01

3

신규선임

상근

11.05 University of Southern California Gould School of Law 석사졸업

04.03~18.04 법무법인(유)화우 변호사

18.04~현재 법무법인해냄 변호사

19.03~현재 (주)더블유에스아이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

1. 의료용품, 의료기구 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업

1. 의료기기 제조, 도매, 소매 및 수출입업

1. 의료기기 연구 개발 사업

1. 바이오 산업

1. 의약품 도매업

1. 의료용구 및 위생용품 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업

1. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업

1. 조직가공 처리업

1. 병원 관리업

1. 의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업

1. 사이버 병원 개발, 운영 및 판매업 및 병원경영컨설팅서비스업

1. 원격 재택 건강관리 서비스업

1. 의약품 제조, 매매 및 소분업

1. 건강 보조식품의 제조 및 매매업

1. 의약품 가공수탁업

1. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업

1. 생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업

1. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업

1. 위 각호에 부대되는 사업 및 기술서비스업, 제조, 개발, 유통, 무역업 일체

1. 화장품 도매업 및 소매업

1. 온라인정보제공 서비스업

1. 건강기능식품 수입업

1. 건강기능식품 판매업

1. 건강기능식품 유통 전문판매업

1. 위 각호에 관련된 전자상거래업

1. 위 각호에 관련된 도소매업

1. 위 각호에 관련된 무역업

1. 각 호에 관련된 부대사업 일체

기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제

-

-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

X

X

집중투표제 배제

O

O

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실

대상자

아이비케이투자증권(주), (주)에이씨피씨, 파인밸류자산운용(주), 이음프라이빗에쿼티(주)

의무보유 기간

합병신주 추가상장일로부터 6개월 (아이비케이투자증권(주)는 합병기일로부터 1년)

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부

아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부

아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만

아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부

아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부

아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부

아니오