코퍼스코리아 — [기재정정]주주총회소집결의 (20201013)
제출인: 코퍼스코리아

DB금융스팩7호/주주총회소집결의/(2020.10.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-10-13

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-08-28

3. 정정사유

임시주주총회일 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

일시

2020-10-30

2020-11-09

합병일정 변경에 따른 임시주주총회일 변경

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-11-09

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(여의도동)

DB금융투자빌딩 7층

3. 의안 주요내용

1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1.후보 오영섭(사내이사)

3-2.후보 지승범(사내이사)

3-3.후보 이승호(기타비상무이사)

3-4.후보 최호승(사외이사)

3-5.후보 김승겸(사외이사)

4. 감사 선임의 건

4-1.김대규(감사)

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 사내규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-08-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

2020-10-13 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오영섭

1969-03

3년

신규선임

양정고등학교 졸업 (87.02)

일본 교토대학 사회복지학과 중퇴(92.04~93.03)

일본 종합상사 닛쇼이와이주식회사 (94.12~00.04)

한국ITM주식회사 (00.06~04.03)

㈜제이와이에이엔터테인먼트 이사(09.01~18.01)

㈜뉴닥터리치 사내이사(13.02~17.12)

㈜에이컷미디어 대표이사 (17.05~18.08)

㈜코퍼스코리아 대표이사 (05.07~현재)

㈜코퍼스재팬 대표이사(06.02~현재)

지승범

1978-04

3년

신규선임

칭화대학 대학원 EMBA 석사 (12.07)

삼정KPMG FAS 애널리스트 (04.07~05.12)

KTB인베스트먼트 부사장 (06.01~10.11)

이퀄리브리엄파트너스 대표이사 (11.04~16.02)

화이브라더스코리아 대표이사 (16.04~20.07)

코퍼스코리아 사내이사 (20.08~현재)

이승호

1969-03

3년

신규선임

연세대학교 사학과 학사(95.02)

S.N21 기획팀장(1998.2~2000.1)

케이티비네트워크 투자팀 전무(00.06~현재)

㈜코퍼스코리아 기타비상무이사(18.03.~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최호승

1962-02

3년

신규선임

한성대 경영학 학사(89.02)

쌍용엔지니어링 관리팀 대리(89.05~93.12)

한양증권 영업본부 이사(94.01~15.03)

㈜코퍼스코리아 사외이사(18.03~현재)

-

김승겸

1961-06

3년

신규선임

상지대학교 경영대학원 경영학 박사(17.02)

KTH IT 솔루션 사업총괄 전무(85.12~18.01)

제이디경영연구원 IT/기업컨설팅 이사(18.12~현재)

㈜코퍼스코리아 사외이사(18.03~현재)

제이디경영연구원 IT/기업컨설팅(이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김대규

1970-01

3년

신규선임

비상근

양정 고등학교 졸업(87.02)

사단법인 농어촌사회연구소 연구원(97.07~98)

사법시험 합격(03.12)

변호사 김대규 사무소 개업(06.01~현재)

㈜코퍼스코리아 감사(18.03~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

1. 디지털 컨텐츠 유통 (수출입 포함,드라마,게임,에니메이션,영화등)

1. 연예기획, 이벤트 기획

1. 아이티 장비(네트워크 장비) 및 솔루션 수출입

1. 인터내셔널 홈페이지 구축

1. 금융기관 대출 알선업

1. 할부금융 알선업

1. 금융컨설팅업

1. 정보통신 건설업

1. 소프트웨어 개발업

1. 장비 임대업

1. 영상물제작 및 편집

1. 영상물자막 제작

1. 방송프로그램기획, 제작, 판매, 재판매 및 수입사업

1. 비디오, DVD 제작, 복사, 유통 및 판매사업

1. 음원, 음반 및 녹음테이프 기획, 제작 및 판매사업

1. 캐릭터 라이센스 및 상품화 사업

1. 연예인, 감독, 작가, 만화가 대리행위업(연예매니지먼트사업)

1. 온라인 정보 제공업

1. 이벤트 기획, 연출 및 용역업

1. 도서 출판업

1. 영상프로그램 및 CF 제작사업

1. 라디오 프로그램 제작사업

1. 방송프로그램 및 엔터테인먼트 사업관련 배급 및 도소매업

1. 드라마 제작, 수입, 수출 및 배급사업

1. 영화제작, 수입 및 배급사업

1. 공연 및 뮤지컬 사업

1. 모바일 컨텐츠 개발 및 판매업

1. 뉴미디어서비스 사업, 그와 관련된 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업

1. 디지털 멀티미디어 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업

1. 저작권 임대 및 위탁관리업

1. 방송 및 연예관련 소프트웨어 개발 및 공급사업

1. 3D 영상물 제작 및 판매업

1. 전자상거래업 및 통신판매업

1. 광고 및 공고대행업

1. 위 각호 관련 부대사업 일체

기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제

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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

X

X

집중투표제 배제

O

O