대산F&B — 의결권대리행사권유참고서류 (20201008)
제출인: 대산F&B

참고서류
3.4
(주)MP그룹

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 10 월 08 일

위임권유기간시작일:
2020 년 10 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠피그룹
주 소: 서울시 서초구 효령로 132
전화번호: 02-596-3300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠피그룹
보통주
4,202,400
5.20
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정우현
최대주주
보통주
13,557,659
16.78
최대주주
-

정순민
특수관계인
보통주
13,557,659
16.78
특수관계인
-

정지혜
특수관계인
보통주
5,423,063
6.71
특수관계인
-

정영신
특수관계인
보통주
5,423,063
6.71
특수관계인
-

정민희
특수관계인
보통주
1,375,487
1.70
특수관계인
-

(주)굿타임
특수관계인
보통주
194,000
0.24
특수관계인
-

계
-
39,530,931
48.92
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김영광
-
-
직원
-

박은영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주전체(2020년 09월 25일 주주명부 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 및 코로나19의 확산방지를 위한 비대면 의결권행사 권유

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 - 시작일 : 2020년 10월 16일
 - 종료일 : 2020년 10월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 - 일시 : 2020년 10월 26일 오전9시 
 - 장소 : 서울시 서초구 효령로 132 당사 인송홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 - 성명 : 박은영 
 - 부서 및 직위 : 재무팀 과장
 - 연락처 : 02-596-3300, FAX : 02-591-0002

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양희권
1955.09.30
사내이사
-
이사회

김근욱
1969.05.13
사내이사
-
이사회

장동식
1966.03.09
기타비상무이사
-
이사회

윤재동
1960.12.25
사외이사
-
이사회

안진우
1984.06.11
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양희권
기업인
2013
고려대 행정대학원 석사
-

1982 ~ 현재
페리카나 회장

2002 ~ 현재
에딘버러컨트리클럽 회장

김근욱
기업임원
1991
고려대 물리학과
-

2016 ~ 2019
IBK투자증권 주식운용팀장

2012 ~ 2015
한국투자신탁운용 퀀트운용부문장

2008 ~ 2012
(주)에스티오 CFO

장동식
기업임원
1991
유타주립대 MBA
-

1991 ~ 1999
삼성전자 기획팀 과장

1999 ~ 2004
한누리증권 애널리스트

2006 ~ 현재
L&S벤처캐피탈 대표

윤재동
기업임원
1987
고려대 경제학과 졸업
-

2016 ~ 2019
흥국생명 사외이사

2013 ~ 현재
미국 커빙컨 법률사무소 고문

2019 ~ 현재
예가람저축은행 사외이사

안진우
변호사
2013
고려대 법학과 졸업
-

2017
부산대학교 법학전문대학원

2017 ~ 2017
법무법인 세종 변호사

2018 ~ 2019
리걸테크(주) 이사

2017 ~ 현재
법률사무소 다오 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
※ 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
※ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양희권 사내이사 : 본 후보자는 오랜기간 회사 관련 사업분야에 대한 지식과 전문성을 기반으로 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천합니다. 김근욱 사내이사 : 본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천합니다. 장동식 기타비상무이사 : 본 후보자는 금융분야 등의 전문성을 바탕으로 회사의 결쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. 
윤재동 사외이사 : 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되는 바,사외이사 후보자로 추천합니다. 안진우 사외이사 : 본 후보자는 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이사)-양희권_9

확인서(이사)_김근욱_4

확인서_이사_장동식_2

사외이사 확인서(윤재동)_7.jpg
사외이사 확인서(윤재동)_7

사외이사 확인서(안진우)_5.jpg
사외이사 확인서(안진우)_5

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용준
1973.01.31
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용준
티알인베스트먼트 
파트너
1996
경북대학교 무역학과 졸업
-

2007 ~ 2012
그린손해보험 선임운용역

2012 ~ 2013
에스크베리타스자산운용 팀장

2013 ~ 현재
TR Investment 파트너

2014 ~ 현재
현) 엔시트론(주) 비상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 재무 및 투자분야 업무에 종사하여 회사의 감사업무에 적격하다고판단하여 추천함

확인서

확인서_이용준_감사_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음