에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201008)
제출인: 에코글로우

참고서류
3.4
(주)스킨앤스킨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 10월 08일

위임권유기간시작일:
2020년 10월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스킨앤스킨
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호: 070-8848-1852

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
2,279,400
1.64%
본인
자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박준곤외3인
최대주주
보통주
10,771,865
7.75%
최대주주
-

계
-
10,771,865
7.75%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박원철
보통주
-
직원
-

윤상현
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 09월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 10월 14일, (종료일) - 2020년 10월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □√우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □√전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □√인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 10월 23일 오전 9시
 (장소) 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 조병희
 (부서 및 직위) 경영지원부 부장 (연락처) 070-8848-1852 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사의 선임)
① (기재생략)
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
이사를 해임하기 위하여는 발행주식 총수의 4분의 3이상이 결의하여야 한다.
(이하 항, 기재 생략)

제33조 (이사의 선임)
① (기재생략)
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
(이하 항, 기재 생략)
이사 해임 관련 정관규정 삭제

<부칙>
이 정관은
2020년05월22일부터 시행한다.

<부칙>
이 정관은
2020년10월23일부터 시행한다.

부칙 시행일 
문구정비

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이해일
1969.01
-.서강대 신문방송학 학사
-.전)에이치더블유디홀딩스 대표이사
-.전)보현케미칼 상임고문
2021.05.22

서세환
1970.03
-.서경대학교 법학 학사
-.전)대명개발기획 경영지원부
-.라미화장품제조(주) 대표이사
2022.05.22

오원용
1971.05
-. 전)법무법인 광장 전문위원
-.(주)보니코리아 대표이사
2020.10.25

강승범
1970.07
-.전)벽산건설 부장
-.전)대구산업단지 관리공사 부장
2021.05.22

권경식
1967.07
-.전)하나은행 팀장
-.전)(주)듀베이 전문
-.전)(주)싸이언스랩 전무
2021.05.22

정진욱
1972.08
-.전)캐논코리아 회계팀
-.전)현대글로비스 회계팀
-.전)더피프티원 상무이사
2020.10.25

최영수
1970.05
-.전)대교 출판사업본부 본부장
-.전)GS홈쇼핑 금융서비스팀
-.전)삼성출판사 마이리트 타이거 본부
2020.10.25

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이해일
[정관 36조 (이사의 의무)]
회사의 이사는 정관 36조에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 함에도 해임 대상자는 그 직무를 해태하여 회사의 커다란 손해를 입힌 바, 이는 회사 정관 제36조의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다고 할 수 없는 명백한 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당함
또한 금번 사태와 관련하여 주주들이 제안한 "이사의 해임권고안"을 반영함

서세환

오원용

강승범

권경식

정진욱

최영수

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

신용한
1969.05
-.연세대학교 경영학과, 법학과,법학대학원
-.전)서원대학교 석좌교수
-.전)대통령직속 청년위원회 위원장
-.기획재정부 경제혁신3개년 계획 국민점건반
2023.05.22

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

신용한
[정관 46조 (감사의 직무와 의무)]
회사의 감사는 당사 정관 36조 및 37조의2의 규정을 준용하여 그 의무를 충실히 수행하여야 함에도 불구하고, 그 의무를 해태하여 회사의 커다란 손해를 입힌 바, 이는 회사 정관 제46조의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다는 당사 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당함
또한 금번 사태와 관련하여 주주들이 제안한 "감사의 해임권고안"을 반영함.

※ 기타 참고사항

-