이노메트리 — [기재정정]주주총회소집공고 (20201007)
제출인: 이노메트리

주주총회소집공고
2.8
(주)이노메트리

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 회의 목적사항

가. 부의안건
-제 1호 의안 : 이사선임의 건
이사 세부 선임 내역 정정
제1호 의안 :이사 선임의 건 

1-1호 의안 : 사내이사 최동석 선임의 건

1-2호 의안 : 사내이사 김택권 선임의 건
 
1-3호 의안 : 사내이사 박지수 선임의 건

1-5호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건
 
1-6호 의안 : 사내이사 홍승재 선임의 건
제1호 의안 :이사 선임의 건 

1-1호 의안 : 기타비상무이사 최동석 선임의 건

1-2호 의안 : 기타비상무이사 김택권선임의 건
 
1-3호 의안 : 기타비상무이사 박지수 선임의 건
 
1-5호 의안 : 기타비상무이사 이승현 선임의 건
 
1-6호 의안 : 기타비상무이사 홍승재 선임의 건

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

사외이사
후보자여부 정정

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최동석
1970-04-30
사내이사
없음
이사회

김택권
1959-05-26
사내이사
없음
이사회

박지수
1974-07-14
사내이사
없음
이사회

박은준
1981-10-09
사내이사
없음
이사회

이승현
1977-07-24
사내이사
없음
이사회

홍승재
1973-05-18
사내이사
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최동석
1970-04-30
기타비상무이사
없음
이사회

김택권
1959-05-26
기타비상무이사
없음
이사회

박지수
1974-07-14
기타비상무이사
없음
이사회

박은준
1981-10-09
사내이사
없음
이사회

이승현
1977-07-24
기타비상무이사
없음
이사회

홍승재
1973-05-18
기타비상무이사
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사후보자 중
->기타비상무이사로 정정 사항 반영

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최동석(사내이사 후보자)
: 경영 전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

김택권(사내이사 후보자)
: 기업의 주요 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

박지수(사내이사 후보자)
: 기업 성장에 필요한 해당 분야 전문가이므로 사내이사 후보로 추천합니다.

박은준(사내이사 후보자)
: 기업 성장에 필요한 해당 분야 전문가이므로 사내이사 후보로 추천합니다.

이승현(사내이사 후보자)
: 기업의 주요 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

홍승재(사내이사 후보자)
: 기업의 주요 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최동석(기타비상무이사)
: 경영 전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

김택권(기타비상무이사)
: 기업의 주요 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

박지수(기타비상무이사)
: 기업 성장에 필요한 해당 분야 전문가이므로 사내이사 후보로 추천합니다.

박은준(사내이사 후보자)
: 기업 성장에 필요한 해당 분야 전문가이므로 사내이사 후보로 추천합니다.

이승현(기타비상무이사)
: 기업의 주요 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

홍승재(기타비상무이사)
: 기업의 주요 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

주주총회소집공고

2020 년 10 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 이노메트리

대 표 이 사 :
김 준 보

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩 5층 1호

(전 화)031-275-5174

(홈페이지)http://www.innometry.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)황 두 갑

(전 화)070-8872-2993

주주총회 소집공고

(제13기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조의 규정에 따라, 제 13 기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제22조 및 상법 제542조의 4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

--- 다 음 ---

1. 일 시 : 2020년 10월 20일(화) 오전 09:00.

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 1층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건
 1-1호 의안 : 기타비상무이사 최동석 선임의 건

1-2호 의안 : 기타비상무이사 김택권 선임의 건

1-3호 의안 : 기타비상무이사 박지수 선임의 건

1-4호 의안 : 사내이사 박은준 선임의 건

1-5호 의안 : 기타비상무이사 이승현 선임의 건

1-6호 의안 : 기타비상무이사 홍승재 선임의 건

- 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이재윤 선임의 건)

- 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 4 호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본사와 금융위원회, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재,인감날인)

대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서(3개월이내)

7. 기타

금번 임시주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 10월 07일

주식회사 이노메트리

대표이사 김 준 보(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

-
-

찬 반 여 부

-
-
-
-
-

- 당사는 벤처기업으로 사외이사 선임 의무가 없으며 주주총회 소집공고 제출일 
 현재 사외이사를 선임하고 있지 않아 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 X-ray 2차전지 검사장비를 주요 제품으로 생산하는 기업입니다. 당사의 X-ray 2차전지 검사장비는 방사선 투과 검사기술을 사용하며 한국표준산업분류상 “반도체 제조용 기계 제조업"에 속하고 있습니다.

당사는 방사선 투과 검사기술을 사용하여 휴대폰, 전기차 및 각종 기기에 사용되는 2차전지의 내부결함을 검출하는 X-ray 검사장비를 개발하고 있습니다. X-ray 검사장비는 산업용 카메라 및 X-ray를 통해 얻은 영상을 처리하여, 원하는 검사작업을 수행하는 장비입니다. 이렇게 얻은 영상을 컴퓨터로 처리하여 원하는 결과를 얻는 기술을 머신비전(Machine Vision, 기계 시각)기술이라고 하는데, 당사의 X-ray 2차전지 검사기는 이러한 머신비전기술을 이용하여 효과적으로 2차전지의 각종 불량 발생에 대한 검사를 자동화하여 수행합니다. 따라서 당사의 X-ray 검사장비는 2차전지 밸류체인에 포함된다고 볼 수 있으며, 2차전지 산업 동향에 절대적인 영향을 받습니다.

(2)산업의 성장성
당사는 2차전지 X-ray 검사장비를 생산하기 때문에 2차전지 생산업체가 당사의 직접적인 수요자라고 할 수 있으며, IT기기 및 전기자동차의 수요와 맞물리는 2차전지의 수요 및 생산수량에 따라 당사의 사업은 영향을 받습니다.

특히, 당사의 주매출처인 중국 2차전지 제조업계는 중국의 전기차 시장의 성장에 따라 설비투자 역시 급증하며 2017년 약79만대, 2018년 127만 2019년 중국의 전기자동차 판매 대수는 약 150만 대로 전년 대비 18% 증가하였습니다. 이처럼 전기자동차 산업의 성장에 따라 2차전지의 수요가 증가하고 있는 추세에 있어 당사의 성장성 및 수익성에 긍정정인 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동과의 관계

당사의 검사장비는 타 산업과는 달리 경기변동 및 계절적 요인에 직접적인 영향을 받지는 않으나 전방산업인 휴대폰 및 전기차 산업 등의 영향을 크게 받습니다. 휴대폰 산업은 2000년대 급성장의 시기를 맞아 현재는 성숙기에 접어들었습니다. 당사의 검사장비도 휴대폰 산업이 성장함에 따라 개발된 장비라 할 수 있습니다. 특히 기술의 발달로 인한 전기차 등의 신제품이 상용화 되면서 2차전지의 생산량이 증가됨에 따라 당사의 검사장비에 대한 수요도 증가하며 글로벌 경기변동의 영향보다는 2차전지가 필수적으로 들어가는 가전용품, 휴대폰 등의 판매 증감에 영향을 받고 있는 것으로 보여집니다.

(4)경쟁요소

현재 국내 2차전지 시장에서 공정장비의 국산화가 빠르게 전개되고 있으며, 제품경쟁력도 높은 수준으로 해외까지 시장을 확대하고 있는 추세입니다. 2차전지 X-ray 검사장비를 공급할 수 있는 국내업체는 소수이며, 그 중에서도 2차전지 X-ray 인라인 자동검사장비의 제작이 가능한 국내 업체는 당사가 유일한 것으로 파악됩니다. 2차전지 X-ray 자동검사
장비의 제조가 가능한 해외 업체로는 도시바(일본),
정업과기(중국)
등이 존재합니다.

[2차전지 X-ray 검사장비 제조업체]

구분
업체명

국내
자비스, 쎄크

해외
도시바(일본), 정업과기(중국)

2차전지 X-ray 검사장비는 대당 가격이 고가의 장비이며, 높은 정밀도와 기술력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 기술적, 재무적 기반이 빈약한 국내외 후발업체들이 시장에 진입하기 어려운 상황입니다. 또한 해당 장비 개발에 성공하더라도, 2차전지 제조사에 공급을 하기 위해서는 2차전지 제조사에 대한 과거 공급 경험과 장비에 대한 안정성 검증이 반드시 필요하기 때문에 신규 업체의 제품 판매 및 영업이 어려워 동 시장의 진입장벽은 매우 높다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2008년 설립되어, 설립 초기 당시에는 다양한 분야에서 활용되는 X-ray 이물검출기 시스템을 개발하여 사업을 전개하였습니다. 2016년 12월 2차전지 자동화 검사장비를 성공적으로 개발함으로서 기술력을 타기업들에게도 인정받아 시장을 확대하게 되었습니다.

2016년 이후, 당사는 2차전지 검사장비 분야에서 두각을 나타내게 되었고, 생산 2차전지의 품질개선에도 크게 기여하게 되었습니다. 이러한 상황이 중국BYD 외 중국의 다수 2차전지 업체 측에 알려지면서, 2017년부터 BYD의 휴대폰 및 전기자동차 배터리 검사장비 납품을 당사가 담당하게 되었고, 기존의 2차전지 검사장비 업체들과의 비교 경쟁에서 우위를 점하게 되었습니다.

또한 새로운 성장동력을 확보하기 위한 방편으로 지속적인 연구개발을 통해 스태킹 2차전지 제조장비 분야로 사업영역을 확장하며 2차전지 검사장비와 더불어 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력사업은 2차전지 X-ray 검사장비 제조로 종속회사는 총 3개사 입니다.
 종속회사의 사업목적은 Innometry Technology (China) Co., Ltd.는 중국 시장 판매 및 영업 활동 강화 이며 Innometry Hong Kong Co., Ltd.는 중국 시장 X-ray 2차전지 제작 및 수출입관련 중개업, Innometry Hungary Kft.는 헝가리 시장의 X-ray 2차전지 셋 업 및 유지보수, 장비 영업 대행입니다.
종속회사의 당반기 매출은 발생되지 않았고, 공시자료 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로 사업부문의 구분은 생략 합니다.

(2) 시장점유율
2차전지 검사장비에 대한 시장점유율의 정확한 자료는 공개된 내용이 없으며, 경쟁회사들의 시장점유율에 관한 객관적인 자료는 없다고 판단하였습니다. 다만, 당사 자체적인 시장분석으로는 국내 2차전지 검사장비를 제조할 수 있는 기업은 당사를 포함하여 3개사이며, 그 중 당사의 주력제품인 2차전지 자동검사 장비를 생산할 수 있는 국내기업은 없다고 판단됩니다.

시장점유율을 객관적으로 도출하는 것에 대한 가능성과는 별개로 객관적인 점유율을도출하는 것은 현실성이 없다고 판단하였습니다. 그 이유로 첫 번째로는, 각 장비제작업체들의 객관적 비교가 쉽지 않기 때문입니다. 타사들은 2차전지 뿐만 아니라 반도체 검사, 식품이물 검사등의 검사장비를 망라하여 제작 납품을 하는 경향이 있으므로 2차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출하기가 힘듭니다. 두 번째로는 2차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자규모를 분리 파악할 수 없기 때문에 전체 규모의 산정 수치가 너무 큽니다. 마지막으로는, 제조사로부터 장비를 수주하는 단위도 비교하기 어렵습니다. 장비 업체가 수주를 받을 때에는 공정의 라인 전체를 수주받을 수도 있지만 라인 중 일부만 수주받기도 하기 때문에 등가적인 위치에서 비교하는 것이 가능하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 2008년 창사 이래 X-ray를 이용한 비파괴검사 장비를 지속적으로 개발하고 판매하여 왔습니다. X-ray 비파괴검사장비는 일반적인 장치에 비하여, 높은 가격대를 형성하고 있으며 이익률이 높은 제품이라 할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인하여 X-ray 비파괴검사 장비를 사용하여 검사하는 대상이 되는 것도 고부가가치의 제품이거나 휴대폰, 전기자동차, ESS, 태양광, 식품 등 비교적 생산단가가 높고, 대규모 투자가 일어나는 산업에서 활용되는 것이 일반적입니다.

당사의 X-ray 관련 검사장비의 주요 목표시장은 휴대폰 2차전지 제조업체와 전기차 2차전지 제조업체입니다. 2차전지는 매우 정밀한 검사를 통하여, 전지가 적용된 제품이 사용되는 과정에서 불량이 발생하지 않도록 하여야 합니다. 2차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기의 전원으로 사용되고 있습니다. 최근 대용량화 기술이 발전함에 따라 자동차 및 에너지 저장 등의 용도로 사용이 확대되고 있습니다. 국내 업체로는 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션 등에서 생산하고 있으며 해외업체는 파나소닉, CATL, BYD 등이 주요 생산 업체입니다.

현재까지 당사 장비의 주요 수요업체는 국내의 2차전지 제조업체와 중국 2차전지 제조업체, 및 자동차 제조업체에 국한되어 있습니다. 2차전지 분야에서 삼성SDI와 SK이노베이션 및 중국 2차전지제조업체인 BYD는 당사의 검사장비의 주요 수요처입니다. 이 기업들은 이미 2차전지 업계에서 글로벌 Top 기업의 위상을 차지하고 있어 안정적 품질확보를 위해 검사장비를 적극 설치하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 아래의 표와 같은 새로운 검사장비를 개발 중에 있습니다. 이들 검사장비는 2017년에 개발이 시작되었고 2019년에는 실제 현장에 투입되어 사업화 과정을 거치고 있습니다.

<신규사업 주요 검사장비 현황>

구분

주요수요처

스태킹 2차전지 제조장비

한화, SK이노베이션, 중국BYD등

2차전지 용접상태 검사장비

중국BYD

스태킹 2차전지 제조장비 분야는 새로이 창출된 자동제조장비의 시장입니다. 기존 스태킹 제조장비의 경우 생산 속도가 늦었으나 당사는 이러한 단점을 보완하여 생산속도가 현저히 높은 제조장비를 개발하였습니다. 당사 스태킹 장비는 고속형 Zig-zag 적층기로서, Separator(분리막)를 기준으로 양극판과 음극판을 교대하며 적층하는 장비로 스테이지를 ”U”자 형태로 고속이동 운전시켜 제조시간을 단축하는 것이 특징입니다. 2차전지 시장이 확대됨에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

2차전지 용접상태 검사기 시장은 초기 진입 단계입니다. 특히, 전기 자동차 시장 규모 확대에 따른 2차전지 용접상태 검사기의 중요성은 더더욱 커지고 있는 상황입니다. 그 이유는 예전 휴대폰과 같은 소형 장치의 경우, 일반적으로 2차전지 1개 또는 2개 정도의 셀을 장착하나, 전기 자동차의 경우, 2차전지 셀이 몇 십개 단위로 구성되는 Pack의 형태로 몇 개의 Pack이 자동차에 장착됩니다. 만일, 이러한 Pack 단위에서 1개 2차전지 셀이 누액 등 불량이 발생한다면, 전체 Pack을 교체해야하는 문제가 발생됩니다. 또한, 자동차의 충격과 Pack의 노후에 따른 2차전지 셀에서 용접 라인에서의 누액이 발생되면 이 또한 자동차의 품질 문제가 되기 때문에 2차전지 용접상태 검사기에 대한 중요성과 필요성은 점점 커지고 있는 상황입니다. 
당사 용접장비는 배터리 용접 부위의 외곽선을 직선으로 설정하여, 패임으로 인해 외곽선이 불균형해짐을 기준으로 검사 하고, 용접 부위 기포 등 X-ray 투시를 통해 검사하여 2차전지의 양/불 판정 합니다

(5) 조직도

이노 조직도20.10.jpg
이노 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최동석
1970-04-30
기타비상무이사
없음
이사회

김택권
1959-05-26
기타비상무이사
없음
이사회

박지수
1974-07-14
기타비상무이사
없음
이사회

박은준
1981-10-09
사내이사
없음
이사회

이승현
1977-07-24
기타비상무이사
없음
이사회

홍승재
1973-05-18
기타비상무이사
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근
3년간 거래내역

기간
내용

최동석

이스트브릿지파트너스㈜, 대표이사

이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 대표이사

-

-전)SKC㈜, 과장

-전)골드만삭스 홍콩, 전무

-전)골드만삭스 한국, 대표이사

-현)이스트브릿지파트너스㈜, 대표이사

-현)이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 대표이사

없음

김택권
이스트브릿지파트너스㈜, 고문
-

-전)연세대학교, 국제경영학 교수

-전)S&T중공업㈜, 고문

-전)S&T대우㈜, 대표이사

-전)S&T모터스㈜, 대표이사

-전)한국모터사이클산업협회, 회장

-전)S&T모티브㈜, 대표이사

-현)이스트브릿지파트너스㈜, 고문

없음

박지수

이스트브릿지파트너스㈜, 전무

이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 전무

-

-전)㈜비에스이

-전)Phoenix Global Capital Management Ltd.

-전)A.T Kearny, 컨설턴트

-전)㈜비에스이, 부사장

-전)㈜비에스이홀딩스, 부사장

-현)이스트브릿지파트너스㈜, 전무

-현)이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 전무

없음

박은준

이스트브릿지파트너스㈜, 상무

이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 상무

-

-전)맥킨지 & 컴퍼니, Business Analyst

-전)골드만삭스 한국, 상무

-전)쿠팡㈜, Senior Principal

-전)㈜봉봉, CFO

-현)이스트브릿지파트너스㈜, 상무

-현)이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 상무

없음

이승현
핸즈코퍼레이션 주식회사 경영지원실장
2007.5. - 2008.9.
2008.10. - 2013.1.
2014.1. - 2015.5. 
2015.6. - 현재

-전)AEA Investors (RM 및 애널리스트)

-전)한국자산평가 (평가업무)

-전)중동파이넨스 주식회사 이사

-현)핸즈코퍼레이션 주식회사 경영지원실장

없음

홍승재
핸즈식스 주식회사 사장
1999.11. - 2012.8.
2012.9. - 현재

-전)핸즈코퍼레이션 주식회사(품질업무총괄)

-현)핸즈식스 주식회사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김택권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박지수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박은준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍승재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사내이사 선임으로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최동석(기타비상무이사)
: 경영 전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

김택권(기타비상무이사)
: 기업의 주요 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

박지수(기타비상무이사)
: 기업 성장에 필요한 해당 분야 전문가이므로 사내이사 후보로 추천합니다.

박은준(사내이사 후보자)
: 기업 성장에 필요한 해당 분야 전문가이므로 사내이사 후보로 추천합니다.

이승현(기타비상무이사)
: 기업의 주요 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

홍승재(기타비상무이사)
: 기업의 주요 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

최동석

김택권

박지수

박은준

이승현

홍승재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재윤
1956.3.19.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재윤
-
1981.9. - 2003.7. 
2003.7. - 2008.2.
2010.5. - 2013.6.
2013.8. - 2019.3.

-전)한국교직원공제회 금융투자본부장

-전)The-K호텔 서울 전무이사, 상임감사

-전)교직원웨딩 대표

-전)중동파이넨스 주식회사 대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재윤(감사 후보자)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 감사 업무를 수행하는데 충분한 자질을 갖추고 있습니다.
나아가 회사의 회계 재무 업무, 이사회 및 회사 업무 전반을 누구보다 공정하고 객관적으로 감사 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

이재윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 안양시내에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은
경기도 화성시내

에 둔다.

② (좌동)

본점 이전의 건

제11조(주식매수선택권)

…

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영.해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임.직원 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수없다.

제11조(주식매수선택권)

…

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영.해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임.직원 및 상법시행령
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사. 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수없다.

법령 오기 정정

제11조(주식매수선택권)

…

⑧ 주식매수선태권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

…

⑧ 주식매수선태권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터
2년 이상 재임 또는 재직한 날
로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

의미 명확화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
제 4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

정관 제37조에 의거 아래의 임원 퇴직금규정을 임시주주총회에서 승인받고자 합니다.

현행
비 고

제 1 조【목적】

이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조【지급규정】

퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1) 임기만료 퇴임

2) 사임

3) 재직중 사망

4) 파면, 징계, 면직 등

제 3 조【지급액】

퇴직 최종월의 급료 지급액에 다음 지급율을 승한 금액으로 한다.

구 분

지 급 기 준 율

비 고

대표이사

1년마다 1개월분

*직급별 기간별 구분계산

*대표이사가 아닌 임원은 이사 기준

이 사

1년마다 1개월분

감 사

1년마다 1개월분

제 4 조【근속기간의 계산】

1)근속기간의 계산은 다음과 같다.

① 근속기간의 단수가 6개월이상 1년미만의 경우 1년으로 한다.

② 근속기간의 단수가 6개월미만인 경우에은 1년분에 대한 기준지급율의 2분의 1을 적용한다.

2) 재직중 사망으로 퇴직하는 자에 대하여는 정항 제2에 불구하고 1년으로 한다.

제 5 조【적용의 예외】

임원퇴직금에 관하여는 주주총회에서 따로 그 지급액을 결의한 경우에는 이 규정을 적 용하지 아니한다.

제 6 조【공로퇴직금】

임원의 공로퇴직금은 주주총회의 승인을 얻어 별도 지급할 수 있다.

1) 창설 공로자 및 재직 당시 공로자

2) 10년이상 근속자

3) 재직중 사망한자

-

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
또한 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.