비보존 제약 — [기재정정]주주총회소집결의 (20201007)
제출인: 비보존 제약

루미마이크로/주주총회소집결의/(2020.10.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-10-07

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년08월03일

3. 정정사유

임시주주총회 의안 변경 건

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 상호 변경:

한글:(주)비보존 헬스케어

영문:Vivozon Healthcare, Inc.

- 사업목적사항 변경

제2호의안 : 사내이사 박홍진 선임의 건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 상호 변경:

한글:(주)비보존 헬스케어

영문: Vivozon Healthcare, Inc.

- 사업목적사항 변경

- 정관 규정 변경

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

- 사내이사 박홍진 선임

- 사내이사 오동훈 선임

제3호의안 : 주식매수선택권 승인의 건

제4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-10-22

시간

09:00

2. 장소

경기도 용인시 처인구 남사면 봉무리 309 루미마이크로(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 상호 변경:

한글:(주)비보존 헬스케어

영문: Vivozon Healthcare, Inc.

- 사업목적사항 변경

- 정관 규정 변경

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

- 사내이사 박홍진 선임

- 사내이사 오동훈 선임

제3호의안 : 주식매수선택권 승인의 건

제4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-08-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-08-13 주주총회소집결의

2020-08-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박홍진

1962-04

3

신규선임

현) 이니스트바이오 제약(주)대표이사

전) 한국오츠카제약(주) 임상개발사업부 전무이사

전) 한국산텐제약(주) 개발메디칼 상무이사

전) (주)한국팜비오 총괄 부사장

오동훈

1972-08

3

신규선임

현) (주) 비보존 상무이사

전) 삼성증권 IB사업부

전) IBK투자증권 IB사업부

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 화합물 반도체 제조 및 판매업

2. 수출입업

3. 부동산업

4. 전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업

5. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

6. 터치스크린패널용 터치센서 모듈 제작 및 판매

7. 자동차용 엘이디 광원 제작 및 판매

8. 건축자재 제조 및 판매업

9. 마그네슘 압출제품 가공 및 판매업

10. 설비임대업

11. 각종 자동차 부품 제작 가공 수리 및 판매

12. 조명디자인 및 설계

13. 전기공사업

14. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

15. 창업자에 대한 투자

16. 투자회사에 대한 경영관리

17. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매

18. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발,판매

19. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업

20. 데이터베이스업

21. 온라인정보제공업

22. 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업

23. 정보처리기술에 관한 전문적 서비스업

24. 정보처리시스템 및 정보서비스업

25. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

26. 기업경영자문 및 재무컨설팅업

27. 여신금융업

28. 대부업

29. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업

30. 생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업

31. 생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업

32. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업

33. 시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업

34. 유전자 관련 분석과 특수분석사업

35. 의료기관 위탁운영 등 경영컨설팅 사업

36. 생명공학연구 DNA Chip 제조 및 도, 소매업

37. 질환치료용 유전백신관련 기술의 연구개발 및 기술판매업

38. 생명공학분야의 연구수탁 업무업

39. 생명공학분야의 기술자문업

40. 화장품의 제조 및 판매

41. 의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업

42. 의약품 등의 비임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업

43. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업

44. 건강보조식품의 제조 및 판매업

45. 의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업

46. 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업

47. 전 각호와 부대한 사업 및 투자일체

48. 전 각호와 관련된 도소매업 및 수출입업

1. 생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업

2. 생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업

3. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업

4. 시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업

5. 유전자 관련 분석과 특수분석사업

6. 의료기관 위탁운영 등 경영컨설팅 사업

7. 생명공학연구 DNA Chip 제조 및 도, 소매업

8. 질환치료용 유전백신관련 기술의 연구개발 및 기술판매업

9. 생명공학분야의 연구개발수탁 업무업

10. 생명공학분야의 기술자문업

11. 의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업

12. 의약품 등의 비임상, 임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업

13. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업

14. 의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업

15. 화장품의 제조 및 판매

16. 건강보조식품 및 건강기능식품의 제조 및 판매업

17. 화합물 반도체 제조 및 판매업

18. 수출입업

19. 부동산업

20. 전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업

21. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

22. 터치스크린패널용 터치센서 모듈 제작 및 판매

23. 자동차용 엘이디 광원 제작 및 판매

24. 건축자재 제조 및 판매업

25. 마그네슘 압출제품 가공 및 판매업

26. 설비임대업

27. 조명디자인 및 설계

28. 전기공사업

29. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

30. 창업자에 대한 투자

31. 투자회사에 대한 경영관리

32. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업

33. 데이터베이스업

34. 온라인정보제공업

35. 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업

36. 정보처리기술에 관한 전문적 서비스업

37. 정보처리시스템 및 정보서비스업

38. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

39. 기업경영자문 및 재무컨설팅업

40. 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업

41. 전 각호와 부대한 사업 및 투자일체

42. 전 각호와 관련된 도소매업 및 수출입업

신사업의 주요 사업 목적 반영

사업목적 삭제

30. 각종 자동차 부품 제작 가공 수리 및 판매

36. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매

37. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발,판매

46. 여신금융업

47. 대부업

48. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업

주된 사업목적 외 삭제