이렘 — 주주총회소집공고 (20201006)
제출인: 이렘

주주총회소집공고
2.8
(주)코센

주주총회소집공고

2020 년 10 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김택환

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29

(전 화)02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김형철

(전 화)02-598-5133

주주총회 소집공고

(제47기 임시)

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제 19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2020년 10월 21일(수) 오전 09시
2. 장소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29, 본관 2층 대회의실
3. 회의목적사항

<부의 안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제1-1호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의4 [주식매수선택권]
⑥주식매수선택을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로 7년 내에 권리를 행사할 수 있다.
제9조의4 [주식매수선택권]
⑥주식매수선택을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로 8년 내에 권리를 행사할 수 있다.
권리행사기간 변경

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3호 의안 : 유형자산 양도의 건
 - 소재지 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29
 - 양도자산: 소재지의 토지 및 건물, 구축물, 기계장치 일체

제4호 의안 : 이사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 박상혁 선임의 건
 제4-2호 의안 : 사외이사 이상민 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KEB하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정명희
(출석률:91%)
류길재
(출석률:7.0%)
김세진
(출석률:66%)

박원

(출석률:66%)

찬 반 여 부

1
2020.01.03
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-
-

2
2020.01.20
제3자배정 유상증자 200억 배정자 및 발행조건 변경의 건
찬성
-
-
-

3
2020.01.20
타법인 주식 취득결정
찬성
-
-
-

4
2020.01.23
B2B 대출상품 약정의 건
찬성
-
-
-

5
2020.01.30
단기 차입의 건
찬성
-
-
-

6
2020.01.31
연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
-
-
-

7
2020.01.31
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정 계약일 변경의 건
찬성
-
-
-

8
2020.02.13
비트앤와트 기업은행 대출 연장의 건
찬성
-
-
-

9
2020.02.13
임시주주총회 소집결의 안건 변경의 건
찬성
-
-
-

10
2020.02.27
제17회차 전환사채 발행결정의 건
찬성
-
-
-

11
2020.02.28
제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건
찬성
-
-
-

12
2020.02.28
연대보증 입보의 건
찬성
-
-
-

13
2020.03.03
B2B 대출상품 약정의 건
찬성
-
-
-

14
2020.03.04
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 계약조건 변경의 건
찬성
-
-
-

15
2020.03.11
제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건
찬성
-
-
-

16
2020.03.13
제46기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-
-
-

17
2020.03.13
제46기 정기주주총회 재무제표 보고의 건
찬성
-
-
-

18
2020.03.19
제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건
찬성
-
-
-

19
2020.03.19
타법인 주식 및 출자증권 양수일 및 거래대금 변경의 건
찬성
-
-
-

20
2020.03.20
산업은행 운영자금대출 차입의 건
찬성
-
-
-

21
2020.03.24
제18회차 전환사채 발행결정의 건
찬성
-
-
-

22
2020.03.31
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-
-
-

23
2020.03.31
대표이사 변경의 건
찬성
-
-
-

24
2020.04.06
타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건
찬성
-
-
-

25
2020.04.06
산업은행 운영자금대출 연장의 건
찬성
-
-
-

26
2020.04.08
유펙스메드 주식 양수의 건
찬성
-
-
-

27
2020.04.10
대표이사 변경의 건
찬성
-
-
-

28
2020.04.16
제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
-
-
-

29
2020.04.20
제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건
찬성
-
-
-

30
2020.04.20
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-
-
-

31
2020.04.29
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건
제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건
찬성
-
-
-

32
2020.05.06
전환사채 재매각의 건
찬성
-
-
-

33
2020.05.11
전환사채 재매각의 건
찬성
찬성
-
-

34
2020.05.11
(주)비트앤와트 기업은행 대출 연대보증 연장의 건
찬성
-
-
-

35
2020.05.14
전환사채 재매각의 건
찬성
-
-
-

36
2020.05.15
전환사채 재매각의 건
찬성
찬성
-
-

37
2020.05.20
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건
제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건
찬성
-
-
-

38
2020.05.25
제1호 의안: 전환사채 재매각의 건
제2호 의안: 전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건
찬성
찬성
-
-

39
2020.05.25
산업은행 지급보증 갱신의 건
찬성
-
-
-

40
2020.05.26
전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건
찬성
찬성
-
-

41
2020.05.28
200억 유상증자 및 타법인출자 철회의 건
찬성
-
-
-

42
2020.05.29
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-
-
-

43
2020.06.01
전환사채 재매각의 건
찬성
-
-
-

44
2020.06.10
산업은행 운영자금대출 차입의 건
찬성
-
-
-

45
2020.06.11
전환사채 재매각의 건
찬성
-
-
-

46
2020.06.15
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-
-
-

47
2020.06.24
전환사채 재매각의 건
찬성
-
-
-

48
2020.06.30
전환사채 재매각의 건
찬성
-
-
-

49
2020.07.08
임시주주총회 소집의 건
-
-
-
-

50
2020.07.15
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-
-
-

51
2020.07.24
제19회차 전환사채 발행결정의 건
-
-
-
-

52
2020.07.31
임시주주총회 소집결의 정정의 건
-
-
-
-

53
2020.08.05
제1호 의안: 임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건
제2호 의안: 자본감소의 건
찬성
-
-
-

54
2020.08.07
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-
-
-

55
2020.09.04
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-
-
-

56
2020.09.08
임시주주총회 소집의 건
-
-
찬성
찬성

57
2020.09.11
제1호 의안: 유형자산 처분의 건
제2호 의안: 임시주주총회 안건 추가의 건
-
-
찬성
찬성

58
2020.09.15
회사의 양재지점 개설에 관한 건
-
-
찬성
찬성

59
2020.09.17
주식회사 부흥솔라 주식 근질권설정 승인의 건
-
-
찬성
찬성

※2020.08.15 류길재 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.
※2020.08.20 임시주주총회를 통해 김세진 사외이사, 박원 사외이사가 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
9,000,000
3,000,000
-

*주총승인금액은 사내이사7명을 포함한 등기이사 총 10명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 큰 자본집약적 장치산업입니다. 그중 당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.

스테인리스 강관은 외경, 두께, 재질 등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량 생산형 산업으로 생산 및 판매를 위해서는 일정규모 이상의 설비투자와 각종 고객별 인증이 필요합니다. 이러한 특성은 신규업체의 진입장벽으로 작용 할 수 있습니다. 특히 중소구경 강관은 중소기업 간의 경쟁이 치열하며 대구경 강관은 대기업이 주도하는 특성이 있습니다.
 
 (2) 산업의 성장성

스테인리스 강관은 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며 향후 반도체, 디스플레이 산업의 투자 증가로 인한 신규 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 관련 시장은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동 및 계절적 특성

스테인리스 강관은 반도체, 디스플레이, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 다양한 수요 산업군을 가지고 있습니다. 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 민감하지 않지만 최대 수요산업인 건설 및 조선, 기계 등의 경기에는 영향을 받는 편입니다. 다만 경기변동에 따라 가격 변동성이 탄력적이므로 적절한 대응이 필요합니다. 또한 계절적으로는 2,4분기가 성수기, 1,3분기는 비수기에 해당됩니다.

(4) 국내외 시장상황

국내 동종업계 간 가격경쟁이 심화되는 가운데 세계경기 불황, 전 세계적인 보호무역주의의 강화로 어려움을 겪고 있습니다.

(5) 시장점유율

품목

2019년

2018년

2017년

스테인리스 강관

8.9%

9.2%

9.0%

* 상기수치는 동종업계 기업 실적조사를 통한 당사 추정치입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
 당사는 1974년 3월 동신금속주식회사로 출발해 1990년 7월 코스닥 상장사로 등록 되었습니다. 창립 후 46년 넘게 스테인리스 강관의 제조 및 판매 경험을 가지고 있으며 꾸준히 국내 시장점유율 상위권의 위치를 유지 중입니다.

고객의 다양한 요구에 대응하기 위해 KC, KS, JIS, ISO9001 등의 국내외 품질인증과 KR, LR, BV, DNV-GL, RINA 등의 선급인증을 보유하고 있으며, 14인치 자동조관기 및 온라인 열처리기 설치 등 지속적인 설비투자와 품질기준 강화로 고품질 제품의 생산성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 실수요업체 영업 및 유통업체 관리 강화를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것입니다.

(2) 주요 제품, 서비스 등
 제품가격은 시장수요, 원재료 가격 변동에 따라 크게 변동되며, 제품의 외경 및 두께에 따라서도 차이가 발생 합니다.

(단위 : 원/kg)

품목

제46기

제45기

제44기

스테인리스 강관

3,223

3,124

3,180

(3) 주요 원재료에 관한 사항
 당사는 스테인리스 강관 생산을 위해 (주)포스코 등으로부터 스테인리스 코일으 매입하고 있으며, 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다. 스테인리스 코일 가격은 국제니켈가격의 영향을 받는 편이며, 그 추이는 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 원/kg)

품목

제46기

제45기

제44기

스테인리스 코일

2,565

2,460

2,368

(4) 생산 및 설비
 당사는 스테인리스 강관 제품생산을 위하여 본점 소재지인 전북 부안에 공장을 보유하고 있습니다.

가) 생산능력

(단위 : 톤)

품목

제46기

제45기

제44기

스테인리스 강관

25,000

25,000

25,000

나) 생산능력 산출근거

① 산출기준 : 월 20일 이상 가동, 1일 8시간 이상 근무 (시간외근무 포함)

② 산출방법 : 각 조관기별 생산량

③ 평균가동시간 : 약 8 시간

(3) 생산실적

(단위 : 톤)

품목

제46기

제45기

제44기

스테인리스 강관

15,320

14,293

15,483

(4) 생산설비 현황

(단위 : 천원)

구 분

기말장부가액

비 고

토 지

682,053

담보제공

건 물

2,337,698

담보제공

기 계 장 치

4,138,276

담보제공

합 계

7,158,027

-

* 2019년도 연결기준

5. 매출
 
 (1) 매출실적

(단위 : 백만원)

구분

품목

제46기

제45기

제44기

제품

스테인리스 강관

수출

1,869

1,299

1,752

내수

45,078

44,218

43,881

합계

46,947

45,517

45,632

상품

스테인리스 강관

수출

605

142

108

내수

5,552

8,194

10,477

합계

6,156

8,336

10585

기타

수출

-

-

-

내수

1,165

1,172

973

합계

1,165

1,172

973

합계

수출

2,474

1,441

1,860

내수

51,794

53,584

55,330

합계

54,268

55,025

57,190

(2) 판매조직

당사는 지역별 시장규모, 동종업계 밀집지역 등을 고려하여 하기와 같이 영업소를 설치하여 운영 중입니다.

구 분

주 소

영업본부 (서울영업소)

경기도 성남시 분당구 성남대로69 로드랜드 610호

시화하치장

경기도 시흥시 공단1대로 79번길 47 시화공단 1나 402-2호

부산하치장 (부산영업소)

부산광역시 사상구 새벽로 47

(3) 판매경로 및 방법

당사는 국내 실수요자와 유통업체 등을 대상으로 판매하고 있으며 경로는 아래와 같습니다. 주로 영업사원의 방문과 유선주문 형태로 판매가 이루어지며 고객별로 신용한도를 설정하여 관리 하고 있습니다.

① 실수요 : 코센 → 수요처

② 유통업체 : 코센 → 대리점/판매점

(4)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의4 [주식매수선택권]
⑥주식매수선택을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로 7년 내에 권리를 행사할 수 있다.
제9조의4 [주식매수선택권]
⑥주식매수선택을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로 8년 내에 권리를 행사할 수 있다.
권리행사기간 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 일정기간이 경과한 후 주식을 매입할 수 있는 권리만을 부여함으로써 현재 현금의 지출 없이 직원의 노력을 자극할 수 있는 제도이며 당사는 리더의 능력을 극대화하기 위하여 당사의 발전에 기여가 인정 또는 기대되는 임직원에게 주식매수선택권을 부여하고 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김형철
부사장
부사장
보통주
75,550

유재윤
이사
이사
보통주
72,200

이재준
이사
이사
보통주
72,200

박OO
이사
이사
보통주
21,612

이상민
이사
이사
보통주
36,020

김성조
부장
부장
보통주
34,300

권장섭
부장
부장
보통주
34,300

황치원
대리
대리
보통주
35,900

오OO
계약직
계약직
보통주
21,700

이OO
대리
대리
보통주
15,900

김지유
과장
과장
보통주
43,200

이OO
사원
사원
보통주
23,100

양OO
사원
사원
보통주
13,100

박주호
차장
차장
보통주
47,950

이현욱
과장
과장
보통주
45,150

권영우
과장
과장
보통주
36,000

박전걸
부장
부장
보통주
44,300

정우빈
과장
과장
보통주
47,000

이효원
대리
대리
보통주
42,350

박나래
대리
대리
보통주
40,400

정새나
사원
사원
보통주
30,400

김OO
사원
사원
보통주
23,100

강봉군
부장
부장
보통주
38,450

이민국
과장
과장
보통주
36,000

김OO
대리
대리
보통주
22,950

김OO
계약직
계약직
보통주
21,700

최동술
계약직
계약직
보통주
31,700

하민호
계약직
계약직
보통주
25,850

김대철
계약직
계약직
보통주
29,000

양기성
부장
부장
보통주
31,350

김은자
대리
대리
보통주
35,900

한진수
부장
부장
보통주
69,000

문병추
부장
부장
보통주
55,900

최종렬
차장
차장
보통주
66,200

전OO
과장
과장
보통주
18,700

김OO
사원
사원
보통주
23,100

장형태
차장
차장
보통주
41,500

이수용
대리
대리
보통주
35,900

황성길
조장
조장
보통주
66,200

김종덕
조장
조장
보통주
65,100

이한행
조장
조장
보통주
43,850

임재철
사원
사원
보통주
56,700

조종훈
사원
사원
보통주
55,550

이근식
사원
사원
보통주
55,550

김지홍
사원
사원
보통주
51,850

김OO
사원
사원
보통주
20,150

최병철
사원
사원
보통주
33,100

송연석
사원
사원
보통주
43,100

김성태
사원
사원
보통주
56,700

권우희
계약직
계약직
보통주
25,850

김훈
계약직
계약직
보통주
25,850

박영성
조장
조장
보통주
65,100

김형열
사원
사원
보통주
55,550

박종태
사원
사원
보통주
35,450

이OO
사원
사원
보통주
20,150

송세운
사원
사원
보통주
49,150

이종일
계약직
계약직
보통주
31,700

김용대
조장
조장
보통주
57,550

임봉택
사원
사원
보통주
54,350

정OO
사원
사원
보통주
23,100

이OO
사원
사원
보통주
23,100

김권
조장
조장
보통주
41,500

김민성
사원
사원
보통주
30,400

김OO
사원
사원
보통주
23,100

이수길
사원
사원
보통주
30,400

황병갑
사원
사원
보통주
55,550

박OO
사원
사원
보통주
23,100

김인덕
사원
사원
보통주
55,550

송진석
사원
사원
보통주
56,700

박태영
사원
사원
보통주
37,600

신동선
사원
사원
보통주
37,600

총 ( 71) 명

총 2,845,182주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주
2,845,182
주

-

행사가격 및
500원

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 부여일 전일까지 3가지 산술평균 가격 (과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격)으로 산정한 행사가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하여 정하였습니다. 다만, 당사는 상장적격성실질심사 사유가 발생하여 2020년 09월 04일부로 주권매매거래정지되어 있는 관계로 외부평가기간인 이정회계법인으로부터 행사가액 산정을 위한 주식가치평가 중에 있으며, 2020년 10월 21일 예정된 임시주주총회에서 확정된 행사가액과 그에 따른 부여주식수를 특별결의로 승인받을 예정입니다.

행사기간

부여
일로부터 2년이 경과한날로
8년내에
행사

현재 정관 제9조의4 6항에 의거 주식매수선택권의 행사기간은 3년 경과한 날로 7년내에 행사 할수 있으나 본 건 주식매수선태권 부여를 승인 받기 위한 임시주주총회에서 정관변경을 통해 행사기간을 변경할 예정입니다. 만약 임시주주총회에서 정관변경안건이 승인받지 못할 경우 현재 정관에 따라 행사기간이 변경될 예정입니다.

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

24,013,305
발행주식수의 15%
기명식 보통주식
3,601,995
3,601,995

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박상혁
1983.05.13
부
없음
이사회

이상민
1980.09.07
여
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상혁
경영인
2019~현재
주식회사 에디녹스 대표이사
없음

2015~2019
(주)STX 금속사업팀 근무

이상민
변호사
2012~현재
법무법인(유)광장 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임확인서(박상혁)

선임이사확인서(이상민)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 유형자산양도결정

나. 자산양수도 상대방 : 길산에스에스티(주) 또는 길산에스티(주) 또는 그 계열사

다. 자산양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

(1) 유형자산 양도 목적
현금 유동성 확보에 따른 재구무조 개선을 위해 유형자산 일부 매각을 결정하였으며, 해당 자산은 사업에 필요한 유형자산으로서 양도와 동시에 재임차(Sales and Lease Back)함으로써 회사의 영업을 계속적으로 영위하고자 2020년09월11일 이사회에서 결의하였습니다.

(2) 계약의 주요내용
 - 자산명(소재지) : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
(토지 30,437.3㎡ 및 소재지에 위치한 건물, 구축물, 기계장치 일체)
- 양도금액 : 14,000,000,000원 (*)
 계약금 : 1,400,000,000원(2020.09.11 현금지급)
 잔 금 : 12,600,000,000원(2020.10.22 현금지급 예정)
(*)상기 양도금액은 부가가치세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 금액입니다.
 
(3) 양도예정일자
 - 계약체결일 : 2020년 09월 11일
 - 양도기준일 : 2020년 10월 22일
 - 등기예정일 : 2020년 10월 22일
※양도기준일, 등기예정일은 잔금 예정일 기준이며, 매각일정과 대금지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

라. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

해당없음.

마. 관련공시 : 2020.09.11 주요사항보고서(유형자산양도결정)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스의 확산에 따른 안내 
코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병예방을위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드립니다.