씨엑스아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200929)
제출인: 씨엑스아이

참고서류
3.4
씨케이에이치

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 09월 29일

위임권유기간시작일:
2020년 10월 12일

권 유 자:
성 명: 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 
주 소: P.O Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KYI - 1205 Cyaman Islands
전화번호: 86-591-8803-1033

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
보통주
0
0%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

WANG YUEREN
최대주주
보통주
30,665,656
27.78
-
-

계
보통주
30,665,656
27.78
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김광우
-
-
공시대리인
-

3. 피권유자의 범위

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2020년 06월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회 (2020년 10월 22일)의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
(시작일) - 2020년 10월 12일
(종료일) - 2020년 10월 21일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항을 안내할 예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2020년 10월 22일 오전 10시
(장소) - 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 소교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) - 김광우
(부서 및 직위) - 공시대리인 팀장
(연락처) - 02-2125-5058

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 재무제표(2019.07.01~2020.06.30) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

건강식품산업의 중국 내수시장의 특징은 방대한 지역과 성별,연령,소득수준별로 시장을 세분화하여 해당 목표시장에 특화된 제품으로 차별화된 제품포지션닝을 이루는 것이 중요한 과제입니다.회사는 각 목표시장에 따라 시장의 특성을 세분화하여 각각의 시장 특성에 맞는 제품군을 형성하여 판매를 하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 매출과 이익은 중국 내에서의 건강식품 생산 및 판매사업을 통하여 발생하고 있습니다. 이는 단일 영업부문으로서 자원배분 및 성과평가목적으로 그룹 최고 경영자에게 내부적으로 보고되는 부분과 동일한 내용입니다. 또한, 그룹의 고객과 주요 자산이 중국에 소재하고 있으므로, 부문별 정보에 대한 분석자료는 별도로 공시하지 않습니다. 주요재무 정보는 정기보고서의 III. 재무에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

중국 건강식품 산업의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 다양하며, 계속해서 세분화되는 경향이 있습니다. 또한 제품유형, 사용되는 원재료, 브랜드에 따라 경쟁상대가 달라질수 있으므로 객관적인 시장의 규모 및 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 또한 앞서 언급했듯이 중국당국의 체계적인 관리가 부족한 실정이기 때문에 전문적인 기관의 신뢰도 높은 시장점유율 통계가 이루어지지 않았고 있습니다.

(3) 시장의 특성

많은 선진국의 발전 과정에 따르면 노인이 건강 식품의 주요 사용자입니다. 중국 앞으로 10년간 동안 인구 노령화 현상이 건강식품의 초고속적인 발전을 이끌어 갈 것으로 보입니다. <중국인구통계연감>에 따르면 2000년 전국에서 50세 이상 인구가 18%를 차지했는데 2010년 29%까지 올랐으며, 2015년 33%이나 될 것으로 예상됩니다.

국민소득 수준, 연령구조 그리고 소비자의 소비경향이 업계 발전에 힘이 되는 세 가지 요소입니다. 과거 10년 동안의 발전 경험으로 보면 중국 1인당 GDP 2001년에 1000위안에서2010년 4400위안까지 증가하는 한 편에 건강 식품의 총량도 마찬가지로 2001년부터 2010년까지 460억위안에서 1050억위안으로 증가하였습니다

현재 중국은 1인당 국민소득 수준이 4000위안에서 8000위안으로 증가하는 과정이기에 건강식품도 고급 소비품에서 필수 영양제로 전환하고 있습니다. 앞으로 10년간 동안이 건강식품 업계의 황금발전시기가 될 것으로 예상됩니다. . 건강식품의 시장규모가 국민 소득 증가에서 영향을 많이 받는 것을 쉽게 볼 수 있습니다. 건강식품의 침투도 방향이 ‘1,2선도시 에서 3,4선 도시’, 노인들에서 젊은이들에게’ 발전될 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생산, 판매, 연구개발, 교육, 여행, 국제무역, 전자상거래의 건강산업에 관련된 다원화 기업집단으로 발전할 것 입니다.

당사는 천연건강제품 산업을 확대하는 동시에 자본시장에서 새로운 돌파구를 찾아 산업과자본이 상호 촉진할 수 있도록 하며, 자금조달채널을 확대하고 시장 네트워크를 개척하며 기업의 운영메커니즘을 완비해 나갈 것 입니다. 회사의 장기적인 목표는 3-5년 내에 회사를 중국 내에서 가장 경쟁력을 갖춘 건강산업관련 기업으로 발전시키고, 중국 건강산업 100대기업 및 국제경쟁력을 갖춘 글로벌기업을 발전하는 것입니다.

- 경영목표

기존의 기술우위, 제품우위, 품질우위와 단지건설에서의 장점을 충분히 활용하여 기존 천연 건강제품포트폴리오를 확장해 나가는 한편, 이에 기반하여 천연건강제품 다양성을 확대해 나가고 생산기술을 업그레이드하여 제품의 기술력을 향상시킬 것 입니다. 재배단지 건설을 확대하고 연구, 재배, 가공 등이 연계된 현대화 재배단지를 건설하며, 원료에서부터 철저한 품질관리를 진행하여 대부분 원료를 천연, 녹색(무공해) 산지에서 조달하도록 보장합니다. 동시에 마케팅모델을 구축하여 새로운 이윤창출 및 성장 포인트를 탐색하고 건강한 친환경 프랜차이즈기관을 설립하며, 전국적으로 그린가맹점(건강가맹점)을 설립하며, 중국시장에서 외국 유명브랜드 제품을 대리 판매하는 것을 목표로 잡고 있습니다.

- 중국건강산업단지 건설

중국 건강산업단지는 건강업계의 핵심으로서 중국 내 유명한 학술기구와 최고의 업계관련 학계를 연합하여 국가급 중점실험실을 가동하며 중국 내 건강업계의 기술역량을 통합하여 제품 연구개발, 인큐베이팅, 생산제조, 국제물류, 국제연수, 국제관광을 하나로 한 종합적인 산업단지를 건설하고 외국 건강제품이 중국에 진출하여 하나의 녹색통로를 만들 수 있을 뿐만 아니라 다양화된 합작모델로 국내외 건강제품의 연구성과가 테스트, 심의비준, 생산 및 시장출시가 이루어질 수 있도록 원스톱 서비스를 제공하는 것입니다.

- 재배단지와 천연식물 추출단지 건설

재배단지를 건설하여 원자재 생산의 전반 과정을 규범화하여 원천에서부터 품질을 통제할 수 있으며, 국제시장과 접목하여 “진실, 고품질, 안정, 통제가능”한 목적을 달성할 수 있도록 합니다.

복건성은 산이 많고 나무가 많으며, 삼림녹화율은 중국 내 1위를 차지하며, 기후가 습윤하고 강우량이 풍부하며 토지가 비옥하기 때문에 중약재 생산에 적합합니다. 조사결과에 따르면, 복건성의 약용생물과 미네랄 자원이 매우 풍부한데, 전체 445과, 2468개 품종이 이르고 있습니다. 복건성에서 거래가 되고 있는 중약재의 수는 800여종에 달합니다. 여기서 복건성 지역명물로 선정된 특산약재는 21종에 달하며 일반적으로 널리 쓰이는 대종약재가 91종에 이르고 희귀품종 약재가 27종으로 집계되었습니다.

복건성 정부는 중약재의 현대화 산업단지 건설을 중요한 사업으로 선정하고 중약재단지 건설과 관련된 지원정책을 출시하였습니다. 복건성 농업청은 “12차 5개년 계획”을 제정하면서 복건성의 지방명물 중약재의 생산을 적극적으로 발전시키고 규모와 규범화된 중약재 생산단지를 건설해야 한다고 건의하여 중약재 재배면적을 4억 제곱미터로 계획하고 있습니다. 중점 산업구역에 3개의 지역명물 약재의 재배(성급) 단지를 건설하고 1015종의 지역명물 중약재 품종의 무공해 약재생산단지를 건설할 계획입니다. 동시에 복건성 농업청에서 중약과 건강식품 기업이 중약재 단지를 건설하는 것을 적극적으로 격려하고 유치하여 중약재 재배합작사를 육성하고 “기업+단지+농민” 등 운영모델을 추진하여 중약재의 품질과 시장경쟁력을 향상시킬 것입니다.

당사에서는 천연식물의 단지 건설에 주력하여 복건성의 독특한 지리적 위치, 뛰어난 기후조건 및 풍부한 자원우위를 활용하여 기존의 연택과 찻잎단지 건설의 기초상에 복건성의 특색이 있고 영양가치가 높고 효능이 뛰어나며 시장전망이 좋은 천연식물(금선련, 파극천, 태자삼, 의이(율무, 薏苡), 나선조, 선초 등)을 개발할 것 입니다. 중점 품종을 중심으로 연택, 찻잎 등 2개 단지의 건설을 강화하며 기존의 단지건설을 확대하여 SOP 규범관리에 따라 단지기능을 개척하여 연구, 재배, 가공 등이 맞물린 현대화 재배단지로 점차적으로 형성할 것 입니다.

CO2 초임계추출 기술, 다공성 레진의 흡착분리 기술, 막분리 기술 및 초마이크로 분쇄 기술 등을 도입하여 천연 식물의 추출 연구를 하며, 상응한 응용기술 시범단지와 중간실험선(medium experimental line), 생산선을 형성할 수 있으며, “복건성 중초약 표준추출물 연구개발기술센터”라는 플랫폼을 구축하여 산학연 결합에 새로운 모델을 제공할 것입니다.

- 마케팅 네트워크 건설

시장개발 과정에 각종 사회자원을 충분히 활용하고 고객구조를 최적화하고 판매품질을 향상시키고 경영 리스크를 낮추어 회사의 제품판매가 지속적으로 성장하도록 할 것 입니다. 당사 총판은 2010년 전국 24개에서 2015년 40개로 안정적으로 확대되어 왔습니다. 향후 서로 다른 제품유형에 따라 총판 유형도 세분화하여 지속적으로 총판 수를 늘려나갈 계획입니다.
그 동안 시청률이 높은 지역방송국 프로그램을 통하여 제품광고를 진행한 적 있으나 비용 대비 효율 문제로 2013년부터 광고전략을 수정하였습니다. 향후에도 지면광고 위주로 지역커뮤니티에 어필할 수 있게 애드버토리얼(기사형태의 광고), ppl 등 방법 이용하여 홍보 진행할 예정입니다. 또한 총판들의 비정기적 판촉행사 및 대형 박람회 참석 등 다양한 루트를 통하여 브랜드 홍보에 힘쓸 것입니다.

(5) 지배구조

지배구조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

<연결재무상태표>

제 12 기 2020. 06. 30 현재

제 11 기 2019. 06. 30 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

비유동자산
1,011,141,445
631,758,104

유형자산
29,925,147
34,158,807

무형자산
849,184
849,184

투자부동산
57,386,965
59,750,535

선급토지임차료
-
534,569,154

기타비유동자산
1,981,938
2,430,424

사용권자산
920,998,211
-

유동자산
1,358,861,626
2,165,416,220

재고자산
12,203,470
10,109,187

매출채권
61,478,206
170,518,179

기타유동자산
16,428,762
82,518,962

현금및현금성자산
1,263,465,164
996,983,868

단기금융상품
-
900,000,000

당기법인세자산
5,286,024
5,286,024

자산총계
2,370,003,071
2,797,174,324

부채와자본

지배기업의 소유주에게 귀손되는 자본
2,321,099,066
2,662,518,469

자본금
37,867,093
37,867,093

자본잉여금
857,623,960
857,623,960

기타자본항목
39,477,891
39,477,891

기타포괄손익누계액
(139,940)
(30,615)

이익잉여금
1,386,270,062
1,727,580,140

비지배지분
(815,007)
184,329

자본총계
2,320,284,059
2,662,702,798

유동부채
49,719,012
134,471,526

매입채무
31,308,015
107,505,021

기타유동부채
3,725,493
18,029,395

주주임원종업원차입금
14,017,186
8,937,110

유동성리스부채
668,318
-

부채총계
49,719,012
134,471,526

자본 및 부채 총계
2,370,003,071
2,797,174,324

 <연결포괄손익계산서>

제 12 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 11 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 매출
373,105,768
777,844,550

Ⅱ. 매출원가
434,701,711
814,911,479

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(61,595,943)
(37,066,929)

판매비와관리비
297,257,076
401,417,336

Ⅳ. 영업이익(손실)
(358,853,019)
(438,484,265)

기타수익
12,562,379
1,058,277

기타비용
6,692,423
1,227,445

금융수익
10,742,266
13,659,811

금융비용
68,617
37,687

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)
(342,309,414)
(425,031,309)

법인세비용(수익)
-
-

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)
(342,309,414)
(425,031,309)

Ⅶ. 연결기타포괄손익
(109,325)
(30,615)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 기타포괄손익
(109,325)
(30,615)

해외사업환산손익
(109,325)
(30,615)

Ⅷ. 연결총포괄이익(손실)
(342,418,739)
(425,061,924)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(341,310,078)
(424,815,288)

비지배지분

(999,336)
(216,021)

연결총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(341,419,403)
(424,845,903)

비지배지분
(999,336)
(216,021)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(3.09)
(3.85)

희석주당이익(손실)
(3.09)
(3.85)

<연결자본변동표>

제 12 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 11 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : CNY)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본총계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

제 11 기초(2018.7.1)
37,867,093
857,623,960
33,753,327
-
2,160,478,361
3,089,722,741
-
3,089,722,741

회계정책 변경효과
-
-
-
-
(8,082,933)
(8,082,933)
-
(8,082,933)

재작성된 금액
37,867,093
857,623,960
33,753,327
-
2,152,395,428
3,081,639,808
-
3,081,639,808

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(424,815,288)
(424,815,288)
(216,021)
(425,031,309)

해외사업환산손익
-
-
-
(30,615)
-
(30,615)
-
(30,615)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

사업결합
-
-
-
-
-
-
350
350

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
400,000
400,000

주식매수선택권
-
-
5,724,564
-
-
5,724,564
-
5,724,564

제 11 기말(2019.6.30)
37,867,093
857,623,960
39,477,891
(30,615)
1,727,580,140
2,662,518,469
184,329
2,662,702,798

제 12 기초(2019.7.1)
37,867,093
857,623,960
39,477,891
(30,615)
1,727,580,140
2,662,518,469
184,329
2,662,702,798

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(341,310,078)
(341,310,078)
(999,336)
(342,309,414)

해외사업환산손익
-
-
-
(109,325)
-
(109,325)
-
(109,325)

제 12 기말(2020.6.30)
37,867,093
857,623,960
39,477,891
(139,940)
1,386,270,062
2,321,099,066
(815,007)
2,320,284,059

<연결현금흐름표>

제 12 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 11 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 12 기
제 11 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1) 법인세비용차감전순이익
(342,309,414)
(425,031,309)

(2) 비현금항목조정
71,880,145
74,020,300

감가상각비
4,167,207
8,212,912

투자부동산상각비
3,865,752
-

사용권자산상각비
74,225,975
-

선급토지임차료 상각
-
73,563,978

외화환산손실
806,004
1,227,445

이자비용
40,136
-

유형자산폐기손실
71,952
-

주식보상비
-
5,724,564

잡이익
(47,369)
-

외화환산이익
(507,246)
(1,048,788)

이자수익
(10,742,266)
(13,659,811)

운전자본변동전 영업현금흐름
(270,429,269)
(351,011,009)

(3) 운전자본의 조정
9,187,640
5,582,574

가.재고자산의 감소(증가)
(2,094,282)
20,684,162

나.매출채권의 감소(증가)
109,038,447
83,546,118

다.기타유동자산의 감소(증가)
(7,255,617)
(7,393,095)

라.매입채무 증가(감소)
(76,197,006)
(84,944,201)

마.기타유동부채의 증가(감소)
(14,303,902)
(6,310,410)

영업활동에서 창출된 현금
(261,241,629)
(345,428,435)

(4) 법인세의 납부
-
-

영업활동으로 인한 순현금유입액
(261,241,629)
(345,428,435)

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1) 유형자산의 취득
(5,499)
(243,541)

(2) 이자수취
10,971,581
19,864,057

(5) 단기금융상품의 증가
-
(1,900,000,000)

(6) 단기금융상품의 감소
900,000,000
2,000,000,000

(7) 보증금의 증가
-
(1,190)

(8) 사업결합으로 인한 현금유출
-
(848,834)

(9) 사용권자산의 취득
(387,240,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
523,726,082
118,770,492

3. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1) 이자지급
(40,136)
-

(3) 주주임원종업원차입금의 증가
4,769,377
4,725,130

(4) 종속기업의 유상증자
-
400,000

(5) 리스부채의 감소
(638,270)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
4,090,971
5,125,130

4. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(94,128)
30,885

5. 현금및현금성자산 순증감액
266,481,296
(221,501,928)

6. 기초의 현금 및 현금성자산
996,983,868
1,218,485,796

7. 기말의 현금 및 현금성자산
1,263,465,164
996,983,868

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2019.06
2018.06

주당액면가액 (원)
57
56

당기순이익 (백만원)
(73,657)
(73,933)

주당순이익 (원)
(640)
(670)

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

주1) 해당국 화폐로 표시된 내용 및 적용환율을 참조하십시오.

구 분
2019.06
2018.06

주당액면가액 (USD)
0.05
0.05

당기순이익 (천CNY)
(425,031)
(438,198)

주당순이익 (CNY)
(3.85)
(3.97)

적용환율
달러
1,156.80
1,121.70

인민폐
168.08
169.41

□ 이사의 선임

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사1명, 사외이사1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

LIN JINSHENG
1963-02-23
사내이사
-
이사회

박상조
1953-10-19
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

LIN JINSHENG
경영총괄
1979~1980
푸이제약 영업부 총경리
-

1980~2000
복주항생제제약총공장 영업부 경리

2006~2008
복주금대생물공정기술개발유한공사 동사장

2009~현재
복건금산대도건강과기그룹유한공사 동사장

2011~현재
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO

박상조

경영고문

2009~2011
한국거래소 부이사장 겸 코스닥시장본부장
-

2011~2014
삼정KPMG 부회장

2013~2014
코스닥시장위원장

2016~2019
휴메딕스 상근감사

2016~현재
(주)에코프로 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 박상조

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 LIN JINSHENG
□ 사외이사 후보자 박상조
각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_lin jinsheng.jpg
확인서_lin jinsheng

확인서_박상조

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제4호의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

LIU YAN
1978-05-10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

LIU YAN
감사
2003~2010
복건성비등인력자원유한공사 어시스턴트
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사 후보자 LIU YAN
LIU YAN 후보자는 현재 씨케이에이치의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 LIU YAN 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_liu yan.jpg
확인서_liu yan

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□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
253만CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,330,273CNY

최고한도액
253만CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
25.3만CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

150,000
CNY

최고한도액
25.3만CNY

□ 주식매수선택권의 부여

제7호의안
: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 사업확대를 위한 인재 확보 및 임직원의 책임경영을 강화하기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

LIN JINSHENG
이사
경영총괄
보통주
4,000,000

LIN XIAO
이사
이사회 비서
보통주
2,000,000

LIN HANGHAN
이사
종합관리부 경리
보통주
2,000,000

SHI JUNBO
직원
경영관리부 경리
보통주
2,000,000

총( 4 )명

총(10,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행후 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 10,000,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격: 과거2개월, 과거1개월, 과거1주일 종가를 거래량으로 가중 산술한 평균값으로 산술평균한 주가

행사기간:
부여일로부터 2년 후
8년 간

-

기타 조건의 개요
-
-

주) 주식매수선택권의 세부 사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

110,404,457
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
16,560,669
16,560,669

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 0 )명

총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 자사주매입의 건

제
2호의안 : 자사주 매입의 건

가. 취득예정주식수:
보통주 28,326,180주
나. 취득예정금액: 6,600,000,000원

다. 취득목적: 기업여유자금 활용으로 주가안정 및 주주이익환원

라. 기타 자사주 매입에 관한 세부사항은 이사회 결의 및 대표이사에게 위임한다.

*상기 취득 예정 주식수는 2020년 6월 30일 기준주가(233원)를 적용하여 기산하였습니다.

※ 기타 참고사항: 해당 의안은 주주제안에 따라 상정된 의안으로 부결 시 실제로 실행되지 않을 수 있습니다.