빙그레 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20200929)
제출인: 빙그레

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
주식회사 빙그레

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 29일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2020년 3월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역
 - 양수금액(원)(A)
 - 총자산대비(%)(A/B)
 - 자기자본대비(%)(A/C)
양수금액
확정

 - 140,000,000,000
 - 20.44
 - 24.51

 - 132,500,000,000
 - 19.35
 - 23.20

5. 양수예정일자
양수일자 
확정
-
2020년 10월 05일

7. 거래대금지급

양수금액
및
양수일자
확정

1) 대금 지급방법: 현금지급
2) 대금 지급시기

 - 계약금(10%) : 2020년 3월 31일
 - 잔금(90%) :
주식매매계약서상 선행조건이 모두 
 총족되는 날로부터 5영업일 또는 당사자들이
 달리 합의하는 일시

3) 자금조달방법 : 보유자금

1) 대금 지급방법: 현금지급
2) 대금 지급시기
 - 계약금(10.57%) : 2020년 3월 31일
 - 잔금(89.43%) : 2020년 10월 5일
3) 자금조달방법 : 보유자금

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
양수금액
확정
3) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액은 주식매매계약에 따른 확인실사를 통해 순자산이 기준재무제표상 순자산에 미달한다는 사실이 객관적으로 인정되는 경우 등으로 조정될 수 있습니다.
3) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액은 주식매매계약에 따른 확인실사 결과를 반영하여 조정되었습니다.

양수일자
확정에 따른
문구 삭제

4) 상기 "5.양수예정일자"는 미확정으로 주식매매계약서상 선행조건이 모두 총족되는 날로부터 5영업일 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시에 진행될 예정입니다.

<삭제>

번호 이동

5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 빙그레

대 표 이 사 :
전 창 원

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 다산순환로 45 (다산동)

(전 화) 02-2022-6000

(홈페이지) http://www.bing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당 전무이사
(성 명) 박 창 훈

(전 화) 02-2022-6265

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
해태아이스크림 주식회사
(Haitai Icecream Co., Ltd.)

국적
대한민국
대표자
김경호

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
1,000,000
주요사업
아이스크림
제조/판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,000,000

양수금액(원)(A)

132,500,000,000

총자산(원)(B)
684,922,782,174

총자산대비(%)(A/B)
19.35

자기자본(원)(C)
571,139,575,585

자기자본대비(%)(A/C)
23.20

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
시너지 효과 창출 및 아이스크림 사업역량 강화

5. 양수예정일자
2020년 10월 05일

6. 거래상대방
회사명(성명)
해태제과식품 주식회사

자본금(원)
14,558,411,000

주요사업
과자, 냉동식품등 제조/판매

본점소재지(주소)
충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 대금 지급방법: 현금지급
2) 대금 지급시기

 - 계약금
(
10
.57%)
: 2020년 3월 31일
 - 잔금(89.43%) : 2020년 10월 5일

3) 자금조달방법 : 보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호
및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2020년 01월 20일 ~ 2020년 03월 31일

외부평가 의견
본 평가인은 귀사가 평가대상자산을 양수함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 평가대상회사 주식가치의 적정성에 대해 평가하였습니다. 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 100%에 해당하는 주식가치 평가액은 122,477백만원~166,484백만원 범위이며, 이에 따라 실제 양수가액 140,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 발행회사" 관련 정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. 
2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도(2019.12.31) 연결재무상태표의 자산총계 및 자본총계입니다.

3) 상기 "2.양수내역"의 양수금액은 주식매매계약에 따른 확인실사 결과를 반영하여 조정되었습니다.

4)
기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
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전년도
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전전년도
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주1) 발행회사는 2020년 1월 1일 분할하여 신설된 법인이므로 감사를 받거나 공인된 기관이 확인한 당해년도, 전년도, 전전년도 재무정보가 없습니다.