KX — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200929)
제출인: 키스톤다이내믹투자목적회사

참고서류
3.4
(주)케이엠에이치

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 9월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
자진 정정

주주 여러분 안녕하십니까?

권유자 및 관계기업은 2020.8.31. 주식회사 KMH(이하 ‘KMH’) 발행 주식 5,681,139주를 취득하여 KMH의 2대 주주가 되었습니다.

권유자의 투자직후 KMH는 (i) 2020.9.1.경 긴급하게 이사회를 개최하여 최상주 회장과 그의 특수관계자인 에스피글로벌에게 500억원에 이르는 대규모 주식형 사채를 발행하기로 결의하고 다음 날 공시하였으며, (ii) 2020.9.4.경 다시금 긴급하게 이사회를 소집하여 이사 5인 및 감사 선임만을 위한 임시주주총회를 2020.10.14.자로 소집하였고 (iii) 2020.9.17.경 기존 공시를 번복하면서까지 기습적으로 에스피글로벌에게 170억원 규모의 BW를 발행하였습니다.

권유자는 투자이후 KMH 측과 수 차례 만남을 통해 우호적인 장기 투자임을 밝히고 지배구조의 개선 필요성과 사업구조 재편을 통한 전체 주주가치의 제고가 필요함을 설명하였습니다. 그러나 KMH는 회사의 이익과 발전을 위한 합리적인 결정을 하지 않고, 경영권 방어 행위에만 매진하고 있으며, 이러한 일련의 행위들은 소수주주들의 이익을 부당하게 침해하는 행위입니다.

한편, KMH가 소집한 2020.10.14.의 임시주주총회와 관련하여서는 이사회 구성은 주주들의 총의를 반영하여 신중하게 이루어져야 할 사안이므로 일반 주주들이 전혀 예상하지 못하는 때에 갑자기 임시주주총회 개최를 통해 졸속으로 처리하여서는 아니 됨에도 불구하고, 정관상 이사회 구성정족수 8인을 모두 채워 현 경영권을 공고히 할 목적만으로 소집하였고, 통상의 주주총회 소집일정보다 기간을 단축하여 주주제안권 행사를 원천적으로 봉쇄하였다는 점에서, 이러한 임시주주총회는 위법하다고 판단합니다.

주주 가치 제고와는 무관한 경영권 방어 행위를 저지하고 KMH가 현 경영진과 최대주주의 독단으로 경영되는 것을 억제할 수 있도록 금번 임시주주총회에서 KMH가 일방적으로 추천한 이사 및 감사 후보자가 선임되지 않도록 주주 여러분의 힘을 보여 주시기 바랍니다.

주주 여러분 안녕하십니까?

권유자 및 관계기업은 2020.8.31. 주식회사 KMH(이하 ‘KMH’) 발행 주식 5,681,139주를 취득하여 KMH의 2대 주주가 되었으며, 주식담보대출 등 외부자금 조달없이 키스톤앤젤스제2호사모투자합자회사의 출자 및 자체자금으로 해당 거래를 완료하였습니다. (2020.9.3. 대량보유상황보고서 공시 참조)

권유자는 투자이후 KMH 측에게 우호적인 장기 투자임을 밝히고 지배구조의 개선 필요성과 사업구조 재편을 통한 전체 주주가치의 제고를 제안하고 있습니다.

하지만 KMH는 (i) 2020.9.1.경 이사회를 긴급 개최해 최상주회장 및 특수관계자인 에스피글로벌에게 500억원의 대규모 주식형사채 발행을 결의, (ii) 2020.9.4.경 이사회를 긴급히 재소집하여 이사 5인 및 감사 선임만을 위한 임시주주총회를 2020.10.14.자로 소집, (iii) 2020.9.17.경 기존 공시를 번복해 에스피글로벌에게 170억원 규모의 BW를 발행, 납입까지 완료했습니다.

특히 2020.10.14.의 임시주주총회 관련, 주주들의 총의를 반영해 신중히 결정되야하는 이사회 구성을 정관상 이사회 구성정족수 8인 완성을 통해 현 경영권을 공고히 할 목적만으로 소집하는 것으로 의심되고, 통상의 주주총회 소집일정보다 기간을 단축, 주주제안권 행사를 사실상 불가능하게 한 점은 위법의 소지가 상존합니다.

또한 KMH는 회사가치 증진을 제안하는 2대주주에 대해 사실관계와 무관한 내용으로 우려를 거론하고 있습니다. 키스톤PE가 ‘19년 3월 기관투자자들 대상으로 해당 보유지분을 전량매각한 네패스신소재 투자 건 관련해 해당 회사의 ‘20년 5월 거래정지 및 9월 상장폐지 등은 키스톤PE의 완전한 투자회수 이후 상당한 시간이 소요된 뒤 새로운 대주주 및 경영진 때문에 발생한 사안 입니다.

또한, 라임자산운용사태 관련 일부 언론보도가 있었지만, 이는 사실관계와 무관한 추측성 기사로서 키스톤PE는 현재까지 라임자산운용사태 관련 그 어떤 연관성에 대한 당국 및 관계기관(수사기관 포함)의 탐문 또는 조사도 없었습니다.

주주가치 제고와 무관한 경영권 방어행위 저지 및 현 경영진과 최대주주 독단의 KMH 경영을 제어할 수 있도록 금번 임시주총에서 KMH의 일방적인 추천 이사 및 감사 후보자가 선임되지 않도록 주주 여러분의 힘을 보여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

5. 기타 사항

라. 주주총회 일시 및 장소
주주총회소집결의 정정신고 반영
(장소) 
서울 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 1층 체임버홀
(장소) 
서울 강서구 방화대로 94 메이필드호텔 內 벨타워 가든

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

감사의 선임

감사선임 세부내역 출생년월
주주총회소집결의 정정신고 반영
1960-02
1960-12

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 09월 21일

위임권유기간시작일:
2020년 09월 24일

권 유 자:
성 명: 유한회사 키스톤다이내믹투자목적회사
주 소: 서울 영등포구 여의대로24, 20층(여의도동, 전국경제인연합회관)
전화번호: 02-3673-1997

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

유한회사 키스톤다이내믹투자목적회사
보통주
2,280,944
10.06
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유한회사 키스톤다이내믹제2호투자목적회사
계열회사
보통주
680,039
3.00
주주
-

유한회사 키스톤다이내믹제3호투자목적회사
계열회사
보통주
680,039
3.00
주주
-

유한회사 키스톤다이내믹제4호투자목적회사
계열회사
보통주
680,039
3.00
주주
-

유한회사 키스톤다이내믹제5호투자목적회사
계열회사
보통주
680,039
3.00
주주
-

유한회사 키스톤다이내믹제6호투자목적회사
계열회사
보통주
680,039
3.00
주주
-

계
-
3,400,195
15.00
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

마영민
-
-
-
-

현상욱
-
-
-
-

3. 피권유자의 범위

2020년 9월 21일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주 여러분 안녕하십니까?

권유자 및 관계기업은 2020.8.31. 주식회사 KMH(이하 ‘KMH’) 발행 주식 5,681,139주를 취득하여 KMH의 2대 주주가 되었으며, 주식담보대출 등 외부자금 조달없이 키스톤앤젤스제2호사모투자합자회사의 출자 및 자체자금으로 해당 거래를 완료하였습니다. (2020.9.3. 대량보유상황보고서 공시 참조)

권유자는 투자이후 KMH 측에게 우호적인 장기 투자임을 밝히고 지배구조의 개선 필요성과 사업구조 재편을 통한 전체 주주가치의 제고를 제안하고 있습니다.

하지만 KMH는 (i) 2020.9.1.경 이사회를 긴급 개최해 최상주회장 및 특수관계자인 에스피글로벌에게 500억원의 대규모 주식형사채 발행을 결의, (ii) 2020.9.4.경 이사회를 긴급히 재소집하여 이사 5인 및 감사 선임만을 위한 임시주주총회를 2020.10.14.자로 소집, (iii) 2020.9.17.경 기존 공시를 번복해 에스피글로벌에게 170억원 규모의 BW를 발행, 납입까지 완료했습니다.

특히 2020.10.14.의 임시주주총회 관련, 주주들의 총의를 반영해 신중히 결정되야하는 이사회 구성을 정관상 이사회 구성정족수 8인 완성을 통해 현 경영권을 공고히 할 목적만으로 소집하는 것으로 의심되고, 통상의 주주총회 소집일정보다 기간을 단축, 주주제안권 행사를 사실상 불가능하게 한 점은 위법의 소지가 상존합니다.

또한 KMH는 회사가치 증진을 제안하는 2대주주에 대해 사실관계와 무관한 내용으로 우려를 거론하고 있습니다. 키스톤PE가 ‘19년 3월 기관투자자들 대상으로 해당 보유지분을 전량매각한 네패스신소재 투자 건 관련해 해당 회사의 ‘20년 5월 거래정지 및 9월 상장폐지 등은 키스톤PE의 완전한 투자회수 이후 상당한 시간이 소요된 뒤 새로운 대주주 및 경영진 때문에 발생한 사안 입니다.

또한, 라임자산운용사태 관련 일부 언론보도가 있었지만, 이는 사실관계와 무관한 추측성 기사로서 키스톤PE는 현재까지 라임자산운용사태 관련 그 어떤 연관성에 대한 당국 및 관계기관(수사기관 포함)의 탐문 또는 조사도 없었습니다.

주주가치 제고와 무관한 경영권 방어행위 저지 및 현 경영진과 최대주주 독단의 KMH 경영을 제어할 수 있도록 금번 임시주총에서 KMH의 일방적인 추천 이사 및 감사 후보자가 선임되지 않도록 주주 여러분의 힘을 보여 주시기 바랍니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 9월 24일, (종료일) 임시주주총회 개회 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 케이디엠메가홀딩스
임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 10월 14일 09시 
 (장소) 서울 강서구 방화대로 94 메이필드호텔 內 벨타워 가든

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 현상욱 
 (부서 및 직위) 이사 
 (연락처) 02-3673-1997

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정아
1970.11..
사내이사
-
회사

하승진
1975.08.
사내이사
-
회사

김훈식
1962.01
사외이사
-
회사

한창희
1966.11
사외이사
-
회사

최영호
1969.09
기타비상무이사
-
회사

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김정아
(주)KMH
경영지원실
실장(상무)
-
(주)팍스넷 경영지원실 부실장
-

하승진
(주)KMH
사업기획팀
팀장(이사)
-
(주)우리두리 대표이사 법률상관리인
-

김훈식
(사)한국기업기술가치평가협회 회장
-
대상홀딩스(주) 대표이사
-

한창희
(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장
-
LG그룹 자문위원
LG전자(주) 글로벌마케팅 센터장(상무)
-

최영호
-
-
국민연금공단 선임운용역
삼일회계법인 공인회계사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

회사측 추천 후보자로 권유자는 회사의 2020.09.04자 공시(주주총회 소집결의)에 기재 사항에 기초하여 작성하였으며, 권유자는 사외이사를 포함한 이사 선임에 반대하고자 함.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광연
1960.12
-
회사

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김광연
엘에스알스코(주) 비상근감사
-
(주)지에스홈쇼핑 미디어/홍보부문장 (상무)
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

회사측 추천 후보자로 권유자는 회사의 2020.09.04자 공시(주주총회 소집결의)에 기재 사항에 기초하여 작성하였으며, 권유자는 감사 선임에 반대하고자 함.