아이오케이이엔엠 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20200924)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2020.09.24)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-09-24

1. 정정관련 공시서류

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.08.06

3. 정정사유

- 변경예정 최대주주 외 양수인 추가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 계약당사자

- 양수인 (회사와의 관계)

(주)포비스티앤씨

(변경예정 최대주주)

(주)포비스티앤씨외 1인

(변경예정 최대주주 및 그의 특수관계인)

2. 계약내역

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항

3. 양수인의 양수주식수 및 양수금액

(주)포비스티앤씨 및 (주)포비스티앤씨가 지정하는 자 : 19,514,113주 / 85,000,000,000원

3. 양수인의 양수주식수 및 양수금액

(주)포비스티앤씨 : 17,118,903주 / 74,566,892,136원

미래산업(주) : 2,395,210주 / 10,433,107,864

3. 변경예정 최대주주

-예정 소유주식수(주)

-예정 소유비율(%)

19,514,113

29.85

17,118,903

26.19

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 대표 양수인만 확정된 상태이므로, 추후 제3의 양수인이 추가로 지정되는 경우 정정공시 예정입니다.

- 양수도대금은 1주당 4,355.82원으로 하여 총 850억원으로 하나, 양수인측에서 당사에 대한 자산실사 산정 후 대금조정 절차를 거쳐 조정될 수 있습니다.

- 잔금 지급일 및 최대주주 변경 예정일자는 본 주식양수도계약에 의한 임시주주총회예정일(9월25일)의 전일이며, 추후 양당사자 간의 합의로 변경될 수 있습니다.

- 변경예정 최대주주의 예정 소유비율은, 당사의 의결권있는 전환우선주를 포함한 지분율이며, 보통주 발행주식수 기준의 지분율은 38.45%입니다.

- 제3의 양수인이 추가되어 정정공시합니다.

- 잔금 지급일 및 최대주주 변경 예정일자는 본 주식양수도계약에 의한 임시주주총회예정일(9월28일)의 전일이나, 최초 공시의 잔금일에 맞추어 9월24일을 납입일로 정하였습니다.

- 변경예정 최대주주의 예정 소유비율은, 당사의 의결권있는 전환우선주를 포함한 지분율이며, 보통주 발행주식수 기준의 지분율은 33.73%입니다.

[세부변경내역]

변경예정 최대주주 / (주)포비스티앤씨의 변경후 주식수와 지분율

주식수 19,514,113

지분율 29.85

주식수 17,118,903

지분율 26.19

[세부변경내역]

변경예정 최대주주의 특수관계인 / 미래산업(주)의 변경후 주식수와 지분율

-

주식수 2,395,210

지분율 3.66

- 임시주주총회 일정이 9월25일에서 9월28일로 변경되었으나, 당사자간의 합의로 기존 공시된 잔금일(최대주주 변경일)인 9월24일에 변경될 예정입니다.

- 최초 양수도계약 당시 양수인으로 (주)포비스티앤씨 및 (주)포비스티앤씨가 지정하는자로 계약체결하였고, 금일 양수인으로 지정하는 제3자(미래산업주식회사)가 확정되었습니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자

-양도인

(주)더블유홀딩컴퍼니외3인

회사와의 관계

변경전 최대주주 및 그의 특수관계인

-양수인

(주)포비스티앤씨외1인

회사와의 관계

변경예정 최대주주 및 그의 특수관계인

2. 계약 내역

양수도 주식수(주)

19,514,113

1주당 가액(원)

4,355.82

양수도 대금(원)

85,000,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항

1. 양수도대금 지급일정 및 지급액

- 계약금(현금) : 8,500,000,000원 / 2020년08월06일

- 잔금(현금) : 76,500,000,000원 / 2020년09월24까지 또는 당사자가 합의한 다른날

2. 양도인별 양도주식수 및 양도금액

(주)더블유홀딩컴퍼니 : 10,861,418주 / 47,310,402,737원

원영식 : 2,065,868주 / 8,998,552,812원

강수진 : 2,395,210주 / 10,433,107,864원

원성준 : 4,191,617주 / 18,257,936,587

3. 양수인의 양수주식수 및 양수금액

(주)포비스티앤씨 : 17,118,903주 / 74,566,892,136원

미래산업(주) : 2,395,210주 / 10,433,107,864

-양수도 주식의 의무보유 여부

아니오

3. 변경예정 최대주주

(주)포비스티앤씨

-변경 예정일자

2020-09-24

-예정 소유주식수(주)

17,118,903

-예정 소유비율(%)

26.19

4. 계약일자

2020-08-06

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3의 양수인이 추가되어 정정공시합니다.

- 잔금 지급일 및 최대주주 변경 예정일자는 본 주식양수도계약에 의한 임시주주총회예정일(9월28일)의 전일이나, 최초 공시의 잔금일에 맞추어 9월24일을 납입일로 정하였습니다.

- 변경예정 최대주주의 예정 소유비율은, 당사의 의결권있는 전환우선주를 포함한 지분율이며, 보통주 발행주식수 기준의 지분율은 33.73%입니다.

※관련공시

-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수

지분율(%)

주식수

지분율(%)

(주)더블유홀딩컴퍼니

변경전 최대주주

16,992,992

25.99

6,131,574

9.38

보통주만 매도, 변경후 주식수는 모두 의결권 있는 전환우선주임.

원영식

변경전 최대주주의 특수관계인

2,065,868

3.16

0

0

-

강수진

변경전 최대주주의 특수관계인

2,395,210

3.66

0

0

-

원성준

변경전 최대주주의 특수관계인

4,191,617

6.41

0

0

-

(주)포비스티앤씨

변경예정 최대주주

0

0

17,118,903

26.19

-

미래산업(주)

변경예정 최대주주의 특수관계인

0

0

2,395,210

3.66

-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명

(주)포비스티앤씨

2. 설립연월

1982년 12월

3. 국적

대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]

서울특별시 용산구 서빙고로51길

5. 법인의 최대주주명

(주)비비안

- 보유지분율(%)

26.14

6. 법인의 대표이사

양선길

7. 주요 사업내용

소프트웨어 공급업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도

2019

결산기

12

자산총계

102,375

자본금

20,039

부채총계

45,219

매출액

20,405

자본총계

57,156

당기순손익

-1,738

외부감사인

삼덕회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

관계 없음