지아이에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200924)
제출인: 지아이에스

참고서류
3.4
주식회사 네온테크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 9월 24일

위임권유기간시작일:
2020년 9월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네온테크
주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 146(관양동)
전화번호: 070-5090-2012

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 네온테크
보통주
2,002,874
5.38
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

황성일
최대주주
보통주
22,335,622
60.03%
최대주주/등기임원
-

배영한
발행회사 임원
보통주
466,023
1.25%
발행회사 임원

서동국
계열사 임원
보통주
68,454
0.18%
계열사 임원

주완진
발행회사 임원
보통주
110,047
0.30%
발행회사 임원

황성원
특수관계인
보통주
589,848
1.59%
특수관계인

황은심
특수관계인
보통주
97,486
0.26%
특수관계인

황성욱
특수관계인
보통주
116,977
0.31%
특수관계인

황성호
특수관계인
보통주
17,303
0.05%
특수관계인

채향숙
특수관계인
보통주
865,005
2.32%
특수관계인

채현석
특수관계인
보통주
48,743
0.13%
특수관계인

설재우
계열사 임원
보통주
487,805
1.31%
계열사 임원

계

25,203,313
67.74%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

선운필
보통주
10,500
직원
우리사주조합 계좌 예탁 주식

김환주
보통주
11,500
직원

도현기
보통주
3,500
직원

최홍준
보통주
6,500
직원

* 대리인의 보유주식은 2020.05.04 제 3자 배정 유상증자로 진행 된 우리사주조합 청약 주식이며 2020.06.03~2021.06.03 기간동안 보호예수 주식입니다.

3. 피권유자의 범위

2020년 09월 16일 기준일 현재 의결권 있는 주식 10,000주이상을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 감사선임에 대한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 9월 29일, (종료일) - 2020년 10월 14일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 10월 15일 오후2시 
 (장소) - 경기 안양시 만안구 안양로 133 안양과천상공회의소 5층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최홍준 (부서 및 직위) 책임 
 (연락처) 070-5090-2167 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

채우병
1966.11.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

채우병
세무사
1988.02
국립세무대학 졸업
없음

1988~2005
수원세무서 조사과 근무

2006~2014
채우병세무사사무실 개소

2009~2011
수원세무서 국세심사위원

2014~현재
현 세무법인다윈 대표세무사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사로서 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권을 통한 지속성장을 위한 기반 구축 가속화 및 가치창출 달성, 주주가치 제고에 기여할 수 있는 직원 동기부여 효과 극대화시키기 위하여 2020년 8월 27일 이사회에서 결의한 주식매수선택 부여를 승인할 예정입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

곽종호

수석
팀장
보통주
25,000

박호경

책임
팀장
보통주
25,000

송으뜸

책임
팀장
보통주
25,000

장봉조

수석
팀장
보통주
25,000

김환주

수석
팀장
보통주
25,000

이건우

책임
팀장
보통주
25,000

이영훈

책임
팀원
보통주
25,000

총( 7 )명

총(175,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 175,000주

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 2,575원
행사기간 : 2022.8.27 ~ 2025.8.26
행사가격은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)으로 산출하였습니다.

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

37,207,622
발행주식총수의100분의15범위
기명식 보통주
5,581,143
5,406,143

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018년 4월 10일
4
보통주
473,849
-
-
473,849

2020년
2020년 8월 27일
7
보통주
175,000
473,849
-
175,000

계

총( 11 )명

총(648,849)주
총(473,849)주
-
총(175,000)주

※ 기타 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내]
코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 시에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.