헥토이노베이션 — 주주총회소집공고 (20200924)
제출인: 헥토이노베이션

주주총회소집공고
2.8
민앤지

주주총회소집공고

2020년 09월 24일

회 사 명 :
(주) 민 앤 지

대 표 이 사 :
이 현 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층

(전 화)02-929-4463

(홈페이지)http://www.minwise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 민 정

(전 화) 02-929-4463

주주총회 소집공고

(제11기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 15 조에 의거 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 542 조의 4 및 정관 15 조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 10월 12일(월) 오전 9 시 00 분 

2. 장 소 : 서울특별시 서운로 142-4 재전빌딩 7 층 컨퍼런스홀

3. 회의 목적사항 
 1) 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제 2 호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사: 신분증 
- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 
※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사 이현철
(출석률: 100%)
사내이사 김민정
(출석률: 100%)
사내이사 이경민
(출석률: 100%)
사외이사 황이석
(출석률: 90%)
사외이사 조부관
(출석률: 80%)
사외이사 이봉규
(출석률: 100%)
기타비상무이사 
이동훈
(출석률: 100%)

찬반여부

20-01
2020.02.05
외부감사계약 체결의 건
내부회계관리제도의 운영실태 보고 및 평가의 건
제11기(2019년도) 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
N/A
찬성
찬성
찬성
찬성

20-02
2020.02.10
제11기(2019년도) 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20-03
2020.03.06
제11기(2019년도) 현금배당의 건
제11기(2019년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

20-04
2020.03.13
자기주식취득을 위한 
신탁계약 체결결정에 관한 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

20-05
2020.04.10
타법인 주식 취득의 건
타법인 주식 취득의 건
중요 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
N/A

20-06
2020.04.21
자기주식 취득 및 소각 결정의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

20-07

2020.07.20
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정 
승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20-08

2020.08.10
타법인 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20-09

2020.09.01
제11기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20-10

2020.09.07
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주) 공고일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이현철, 김민정, 이경민), 사외이사인 감사위원회 위원 3인(이봉규, 황이석, 조부관), 총 6인으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투자심의
위원회
20-01
황이석, 이봉규, 조부관
2020.03.13
투자심의위원회 : 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결결정에 관한 건
가결

20-02
황이석, 이봉규, 조부관
2020.04.10
투자심의위원회 : 타법인 주식 취득 결정의 건 (2건)
가결

20-03
황이석, 이봉규, 조부관
2020.04.21
투자심의위원회 : 자기주식취득 및 소각 결정의 건
가결

20-04
황이석, 이봉규, 조부관
2020.07.20
투자심의위원회 : 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결결정에 관한 건
가결

20-05
황이석, 이봉규, 조부관
2020.08.10
투자심의위원회 : 타법인 주식 처분 결정의 건
가결

20-06
황이석, 이봉규, 조부관
2020.09.07
투자심의위원회 : 타법인 주식 취득 결정의 건
가결

감사
위원회
20-01
황이석, 이봉규, 조부관
2020.02.05
감사위원회 : 외부감사인 선임 승인의 건
가결

20-02
황이석, 이봉규, 조부관
2020.02.05
감사위원회 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 및 평가의 건
 제11기(2019년도) 별도 재무제표 제출의 건
가결

20-03
황이석, 이봉규, 조부관
2020.02.10
감사위원회 : 제11기(2019년도) 연결 재무제표 제출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
67
22
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 3명, 사내이사 3명을 포함한 총 이사에 대한
 보수한도승인금액입니다.
주2) 상기 지급총액은 사외이사 3명(황이석, 조부관, 이봉규)에 대한 2020년 08월 
 31일 누적 기준 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며 이동통신사 부가서비스 형태로 주된 매출이 발생합니다. 2009년 휴대폰번호도용방지 서비스를 시작으로 로그인플러스, 휴대폰간편로그인 등의 다양한 2차 본인인증서비스를 제공하고 있으며 최근 주식투자노트, 건강지키미, 앱플레이어 등을 서비스하며 생활플랫폼으로 사업영역을 확대하고 있습니다.
특히 시장 개척 역량, 서비스 개발 역량, 가입자 기반의 인프라 등을 바탕으로 다양한 IT서비스에 대한 퍼블리싱 사업과 1차 본인인증 운영까지 사업영역을 확대하는 것은 물론 강력한 마케팅 역량을 바탕으로 독점적인 IT서비스 비즈니스 플랫폼을 구축하고 있습니다.

(1) 산업의 특성
본인인증은 인터넷, 모바일과 같은 비대면 환경에서 특정한 방법을 통하여 특정인이 본인임을 증명하는 방법을 의미합니다. 본인인증 서비스는 이미 쇼핑, 게임, 결제, 금융거래 등 우리 생활 전반에서 폭 넓고 다양하게 이용되고 있습니다.
당사의 2차 본인인증 서비스는 인터넷과 모바일 환경이 발전함에 따라 성장하며 특히 해킹기술 등이 발달할수록 필연적으로 요구되는 서비스 입니다. 1차 본인인증의 불완전함을 추가적인 본인인증으로 보완하여 해킹 등의 피해 가능성을 현저히 줄이므로써 더욱 안전하게 인터넷과 모바일을 이용할 수 있도록 하는 보험적인 기능을 가진 산업입니다.
특히 4차 산업혁명이라고 불리우는 핀테크, 사물인터넷(IoT) 등 '4차 산업혁명'이라고 불리우는 산업들을 안전하고 편리하게 이용하기 위해서는 2차 본인인증이 필수적인 요소라고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
① 2차 본인인증 분야
- 휴대폰번호도용방지, 로그인플러스, 휴대폰간편로그인 등
IT환경이 급속도로 발전하여 인터넷이나 모바일을 통해 생활하는 시간이 길어짐에 따라 개인정보보안산업은 국민생활에 필수적인 사회안전산업이 되었습니다. 정보보안산업의 성장은 국가사회 전반의 개인정보 유출, 사이버사고 대응능력을 향상시키는 주력산업인 동시에 IT기술의 발전과 함께 지속적으로 동반성장할 수 밖에 없는 성장 잠재력이 높고 지속적인 성장이 가능한 새로운 산업입니다.
특히 스마트폰 등 모바일 디바이스를 이용한 본인인증 이용률은 전체 본인인증의 90%에 이르고 있으며 인증건수 역시 지속적으로 늘어남에 따라 당사가 제공하는 2차 본인인증은 역시 그 필요성이 점차 커지고 있습니다.

② 생활플랫폼 분야
- 주식투자노트, 건강지키미, 앱플레이어 등
인터넷이 IT혁명을 이끌었다면 스마트폰은 생활 전반에서 혁명적인 삶을 만들어내고있습니다. 쇼핑, 금융, 교통, 음식 등 생활 속 모든 것이 모바일에 들어가고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 모바일 디바이스가 없이는 일상생활 자체가 불가능해질 정도가 됨에 따라 인터넷과 모바일을 이용한 생활플랫폼 사업은 더욱 빠르게 성장할 수 밖에 없을 것으로 전망됩니다. 당사 역시 주식, 보험, 건강정보, 부동산, 게임 등 다양한 분야의 생활플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
당사에서 제공하는 2차 본인인증 사업분야와 생활플랫폼 사업분야는 타 산업 대비 경기에 민감하지 않습니다. 또한 2차 본인인증 사업분야의 휴대폰번호도용방지, 로그인플러스, 휴대폰간편로그인 등의 서비스는 이용요금이 이동통신사 부가서비스 중소액서비스에 해당하여 일반적으로 소득 비탄력적 입니다.
연말 연초 쇼핑 특수 시즌이나 대형 온라인 게임의 신규 런칭이나 업데이트 등에 의한 본인인증의 증가와 서비스 가입의 증가가 정비례 하는 상관관계를 보이나 그 변화폭이 전반적으로 크지 않습니다.

(

4
) 경쟁요소
ⓛ 2차 본인인증 분야
- 휴대폰번호도용방지, 로그인플러스, 휴대폰간편로그인 등
당사의 대표적인 2차 본인인증 서비스로는 타인에 의한 불법적인 본인인증을 막아줌으로써 2차 피해를 방지하는 '휴대폰번호도용방지', 웹 연동형 서비스로서 높은 보안수준을 요구하는 웹사이트에서 이용하는 '로그인플러스', PC-스마트폰 연동형 서비스로서 휴대폰번호를 매개로 쉽고 편리하게 로그인하는 핀테크적인 요소가 가미된 2차 본인인증 '휴대폰간편로그인' 등을 제공하고 있습니다.
2차 본인인증 분야는 휴대폰으로 본인인증을 하는 웹사이트에서 모두 이용할 수 있는 범용성, 본인인증대행사와의 시스템 연동, 이동통신사 등과의 제휴가 반드시 필요하여 선점효과가 매우 큰 산업으로 후발진입자에 의한 경쟁요소가 크지 않습니다.

② 생활플랫폼 분야
- 주식투자노트, 건강지키미, 앱플레이어 등
공신력있는 투자정보를 제공하는 '주식투자노트', 안전하고 편리하게 보험 및 건강 정보를 확인하고 관리하는 '건강지키미', 모바일 어플리케이션을 PC기반에서 이용할 수 있게 한 앱플레이어 등 다양한 생활플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다.
생활플랫폼 분야의 경우 경쟁요소가 2차 본인인증 분야에 비해 적다고 할 수는 없습니다. 그러나 2차 본인인증 분야와 생활플랫폼 분야의 서비스 노하우와 성공적인 경험을 바탕으로 당사의 독보적인 비즈니스 플랫폼을 이용하여 IT서비스를 퍼블리싱하거나 함께 사업을 전개하고자 하는 기업이 늘어나고 있으므로 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 높아지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

품 목
생산(판매)개시일
주요상표
매출액 비율

휴대폰번호도용방지

10.02.01

휴대폰번호도용방지

24.34%

로그인플러스

13.02.01

로그인플러스

27.58%

휴대폰간편로그인

15.05.22

휴대폰간편로그인
17.70%

주식투자노트
15.10.20
주식투자노트
8.33%

기타
-
건강지키미 등
22.05%

주) 매출액 비율은 2020년 반기말(2020. 06. 30) 기준 입니다.

1) 휴대폰번호도용방지
가) 제품의 기능,용도,특징
일반적인 휴대폰 본인인증 절차인 SMS로 인증번호를 수신하고 해당 인증번호를 입력하는 방식과 다르게 동사가 제공하는 서비스상의 "보안 비밀번호 입력" 문자 메지를 수신하고 해당 링크를 따라가서 본인의 인증 비밀번호를 입력한 후 이동통신사가 발송하는 승인번호를 수신하여 입력하는 서비스입니다.
휴대폰번호도용방지는 휴대폰본인인증 단계에서 발송되는 승인번호를 보호하기 위해 개인이 서비스 가입 시 설정한 비밀번호를 입력하도록 하는 SKTㆍKTㆍLG U+ 이동통신사와 제휴된 유료 서비스 입니다.

특히 스마트폰 환경에서 안정성을 높이기 위해 휴대폰번호도용방지 전용 어플리케이션을 이용하여 인증번호 SMS를 암호화한 것으로, 스마트폰 환경에서 이루어지는 본인확인의 보안성을 업그레이드하는 역할을 하고 있으며 스마트폰 대중화와 더불어 확대되고 있는 해킹방식인 '스미싱'으로부터 본인인증시 필요한 승인번호를 보호하기 위해 SMS를 암호화한 것으로, 휴대폰번호도용방지 전용 어플리케이션에서만 복호화할 수 있어 사용자의 문자를 탈취하여 범죄에 악용하는 해킹 수단인 스미싱을 예방하는 특화된 기술이 적용되어 있습니다.

나) 경기변동과의 관계, 계절적요인, 제품의 라이프사이클
휴대폰번호도용방지는 이용요금이 이동통신사 부가서비스 중 소액서비스에 해당하고, 일반적으로 소액서비스는 소득 비탄력적이므로 타 산업대비 경기변동에 민감하지 않습니다.
연말연초 쇼핑특수 시즌이나 대형 온라인 게임의 신규 런칭이나 업데이트 등에 의한 본인인증의 증가와 서비스 가입의 증가가 정비례 하는 상관관계를 보이나 그 변화폭이 전반적으로 크지 않습니다.

2) 로그인플러스
가) 제품의 기능,용도,특징
로그인플러스는 로그인시 등록된 사이트의 아이디, 패스워드 외에 서비스 가입 시 설정한 추가암호의 사칙연산 값(OTP)을 입력하여 보안을 강화하는 서비스로, PC, Smart Device의 불법로그인을 차단하는 유일한 One Channel 서비스 형태이며, 이는 아이디와 패스워드가 유출되더라도 타인의 불법 로그인을 사전에 방지하는 것이 특징입니다.
국내이동통신사(SKTㆍKTㆍLG U+) 와 제휴된 부가 서비스로, 로그인플러스를 채택하여 연동한 제휴서비스 사이트에서 가입, 이용할 수 있습니다.

나) 경기변동과의 관계, 계절적요인, 제품의 라이프사이클
로그인플러스는 주로 게임서비스나 클라우드 서비스와 같이 계정에 연결된 아이템이나 컨텐츠를 보호하기 위해 이용됩니다.
따라서 게임 산업이 속한 엔터테인먼트 산업의 특성상 일반적인 경기변동의 영향을 받을 수 있으나 일상생활의 필수품인 스마트폰 안에서 이루어지는 게임 산업의 폭발적인 성장과 클라우드 서비스 이용자 확대로 경기변동에 관계 없이 지속적으로 성장하고 있습니다.

3) 휴대폰간편로그인
가) 제품의 기능,용도,특징
휴대폰간편로그인은 다수의 사업자들에 의해 간편결제 서비스가 출시되면서 필연적으로 발생하는 간편결제 관리에 대한 고객 부담감을 해소시키는 서비스입니다. 다양한 간편결제(앱카드, 아이디/패스워드 간편결제 등)를 별도의 앱을 통해 유심, 앱, 서버에 분산 저장하여 보안을 강화하고, 휴대폰 번호 기준으로 여러 가지의 간편결제를 통합 관리할 수 있게 하여 간편결제 관리에 대한 고객 부담감을 해소하고 있습니다. 또한 간편결제 사업자들도 휴대폰간편로그인 이용 시 간편결제정보 분실 및 유출로 인한 결제 이탈 및 실패율을 감소시킬 수 있습니다.

나) 경기변동과의 관계, 계절적요인, 제품의 라이프사이클

휴대폰간편로그인은 주로 결제와 관련된 아이디와 패스워드를 휴대폰번호 기준으로 하나의 앱에서이용하는 편리함과 정보의 유심, 앱, 서버에 분산저장을 통한 보안강화가 결합된 서비스 입니다. 특성상 일반적인 경기변동의 영향을 받을 수 있으나 일상생활의 필수적으로 결제에 필요한 아이디와 패스워드는 매일같이 이용을 하고 있으며, 또한 간편결제 시장 또한 계속적으로 커지고 있는 실정입니다.
시장이 증가함에 따라 관리해야 하는 아이디와 패스워드가 늘어나고, 포털이나 금융사의 개인정보 유출이 대량으로 발생하며 개인정보를 스스로 보호해야 한다는 인식이 높아지고 있습니다. 사용자가 증가함에 따라 경기변동에 관계없이 지속적으로 성장하고 있습니다.

4) 주식투자노트
가) 제품의 기능, 용도, 특징
주식투자정보가 부족한 개인투자자를 대상으로 증시전문가들이 해외증시 및 오전장 추천종목, 오후장 추전종목, 일일 증시 현황 및 내일 증시 전망 등의 핵심정보를 하루 3회 이상 문자메시지 형태로 제공하는 서비스 입니다. 개인투자자의 거래대금과 비중이 확대되고 있으며 이에 당사는 양질의 핵심정보를, 장소 제약 없이, 합리적인 가격으로 이용할 수 있도록 서비스하고 있습니다. 또한 국내 유일의 주식추천 이통사 부가서비스로 지속적인 성장이 예상되는 서비스입니다.

나) 경기변동과의 관계, 계절적요인, 제품의 라이프사이클
주식투자노트 서비스는 특성상 경기 및 주식시황에 영향을 받을 수 있으나 개인투자자의 비중이 지속적으로 증가하고 있기 때문에 주식시장에 관심이 높은 개인투자자의 꾸준한 유입이 전망됩니다. 또한 일 3회 이상의 주식투자 핵심정보를 합리적인 가격으로 제공하고 있으며 컨텐츠의 양과 질을 더욱 늘려나갈 계획입니다.

다) 판매가격 변동

당사는 최근 3사업연도 동안 수익성에 중요한 영향을 미치는 서비스의 판매가격에 변동이 없습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

상기한 (가) 영업의 개황의 내용을 참조하십시오.

(2) 시장점유율

업종 특성상 정확한 시장점유율 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

상기한 (가)영업의 개황의 내용을 참조하십시오.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는
국내 시판 중인 다양한 브랜드의 차량을 모바일 어플리케이션을 통해 시승 예약할 수 있는 통합 시승 플랫폼 '티오르(TIOR: TRY IT ON THE ROAD)'를 2020년 6월 출시하였습니다. 
기존에는 신차 구매 고객이 일일이 대리점 검색부터 시승 가능 차량 등을 직접 확인하고, 영업 사원을 통해서 시승 스케줄을 잡아야 하는 번거로움을 감수해야만했습니다. 반면 '티오르'는 차량 구매를 원하는 고객과 판매사를 실시간으로 연결해줄 뿐만 아니라 차량 상세 정보와 시승 스케줄, 프로모션 정보 등을 제공하며, 티오르 어플리케이션 안에서 원하는 장소와 시간을 이용자가 선택하여 시승예약할 수 있는 혁신적인 서비스입니다. 
티오르는 지속적으로 자동차 제휴사를 확대하는 한편, 신차 시승뿐만 아니라 중고차, 모터사이클, 자전거, 캠핑카, 요트 등 모든 모빌리티 영역을 아우를 수 있도록 시승 서비스를 전방위적으로 확장해 나갈 계획입니다.

(
5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 
한다. 
1.모바일부가서비스업(휴대폰결제,문자발송
 서비스, 개인정보보호서비스등)
1. 홈페이지 제작업
1. 광고대행업
1. 전자상거래 및 통신판매업
1. 부동산 임대업
1. 서비스(임대관련)업
1. 기타 금융지원(리스)서비스
1. 소프트웨어 개발
1. 전자금융업 및 부가통신사업
1. 전자지급결제 대행업
1. 결제대금 예치업
1. 인터넷/모바일 콘텐츠 개발 공급 및 유통업
1. 디지털콘텐츠 개발업
1. 전자인증서비스업
1. 포인트마일리지사업
1. 교육서비스업
1. 디자인업
1. 용역제공업
1. 게임소프트웨어 개발, 제작, 공급, 수출입업 제공업
1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업
1. 증권정보제공업
1. 금융 및 보험관련 서비스업
1. 유무선 인터넷 및 전자상거래
 소프트웨어운용 및 사업용역업
1. 금융부가통신사업
1. 건강식품판매 도소매
1. 건강식품 무역업
1. 건강식품 수입업
1. 건강기능식품 수출업
1. 건기능식품 유통 전문 판매업
1. 식품등 수입 판매업
1. 화장품, 건강보조식품, 의약품 연구개발업
1. 화장품 및 화장품 원료의 제조 및 판매업
1. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업
1. 프랜차이즈 모집 및 운영
1. 인터넷광고매체 판매 및 광고대행
1. 유무선광고매체대행 및 서비스의 제공
1. 영상광고매체 판매 및 광고대행
1. 커머스 연계형 광고매체 판매
1. 블록체인 관련 기술 개발 및 공급업
1. 자동차렌트업(대여업)
1. 카쉐어링 및 관련 중개업
1. 주차장 관리운영 및 운영관리의 수탁업무
1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업
1. 멀티미디어 방송콘텐츠 관련 사업
1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체
제2조(목적) 
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 
한다.
 (현행과 동일)

< 신 설 >
1. 중개서비스업
1. 자동차 중개업
1. 육상 운송 지원 서비스업
1. 그 외 기타 운송관련 서비스업
1. 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업
1. 정보처리 및 부가통신업
1. 차량 무선 인터넷 서비스
1. 차량 운행 관리업
1. 콘텐츠 사업 관련 컨설팅 서비스업
1. 광고 관련 서비스업
1. 옥외광고업
1. 오투오(O2O)서비스업
1. 직업정보제공사업, 유료직업소개사업 및
 근로자 파견사업
1. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자
 라이선싱 부여
1. 오프라인 고객관계관리(CRM)서비스 제공업
1. 로드어드바이저를 통한 투자자문·투자일임
1. 대출의 중개·주선
1. 신용정보업
1. P2P금융사업
1. 정보통신설비업
1. 신용조회업
1. 신용조사 및 추심대행업
1. 데이터베이스구축업
1. 정보서비스 및 제공기술업
1. 마케팅 컨설팅 사업
1. 통신과금서비스업
신규사업 확대

제 8 조(주권의 발행과 종류) 
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
< 삭 제 >
전자증권법 
시행으로 
주권의 종류 삭제

제 9 조(주식의 종류) 
① 회사가 발행할 주식은
보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 9 조(주식의 종류) 
① 회사가 발행할 주식은
기명식 보통주식과 
기명식 종류주식으로 한다.
② <좌 동>

제8조①항 
삭제사항 반영

제 16 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사(명의개서대리인을 둔 경우
명의개서대리인)에게 신고하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여
신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

< 삭 제 >

전자증권법 시행으로 명의개서 대리인에게 주주의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제 21 조(사채발행의 위임 및 준용규정) 
① 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. 
②
제14조, 제15 및
제16조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 21 조(사채발행의 위임 및 준용규정) 
① (현행과 동일) 

②
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동훈
1972.09.08
기타비상무이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동훈
프리미어파트너스(유)
투자본부 상무
2014.02 ~ 현재
2016.10 ~ 현재
2017.03 ~ 2020.03

프리미어파트너스(유) 투자본부 상무
세틀뱅크(주) 기타비상무이사(감사위원)
(주)민앤지 기타비상무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이동훈 후보자는 관련 산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업 경영 및 신규사업 확장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_0923

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 최근 코로나19 감염의 급격한 확산세로 인하여 주주총회 개최 당일 총회장 입구에서 발열검사 등을 위해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,
 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장 출입이 
 제한될 수 있음을 알려드립니다.
□ 코로나19 확산에 따라 불가피한 주주총회 개최 일정 및 장소의 변경이 발생할 경우 
 지체없이 재공시하겠습니다.