유니슨 — 주주총회소집공고 (20200923)
제출인: 유니슨

주주총회소집공고
2.8
유니슨(주)

주주총회소집공고

2020년 09월 23일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
허 화 도

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지)http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 손 수 철

(전 화) 02-528-8624

주주총회 소집공고

(제37기 임시주주총회)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제 37 기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2020년 10월 23일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

3. 회의목적사항
가. 보고안건
 (1) 감사의 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 
 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건
 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김준동 선임의 건
 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경의 건
 제2-2호 의안 : 이사회의 결의방법 변경의 건
 제2-3호 의안 : 전자증권제도 시행 등에 따른 조문 변경의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2020년 09월 28일 ∼ 2020년 10월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권
 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항.
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실 되었으며
하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 
보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 
바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,주주의 신분증 사본) 대리인의 신분증

9. 기타사항
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 다음 사항을 안내드립니다.
가. 주주총회 직접 참석 대신, 전자투표시스템을 이용한 비대면적 의결권 행사 방법
 을 활용하실 수 있습니다. 특히 감염지역(해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 
 거주자, 발열 및 호흡기질환 증상자, 감염확진자 및 감염의심자 또는 그의 가족인 주주님께서는 비대면적 의결권 행사 방법을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
나. 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 현장에서 진행하는 
 발열검사 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 주주총회장의 입장이 제한될 수 
 있습니다.
다. 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변
 동될 수 있으며, 이 경우 우리회사의 홈페이지와 주주총회 소집공고 정정을 통해 
 변경 사항을 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 09월 23일

 유 니 슨 주 식 회 사
 대표이사 사장 허 화 도 (직인생략)

* 첨부: 위임장양식(대리행사 시)

위임장_유니슨 제37기 임총(대리행사).jpg
위임장_유니슨 제37기 임총(대리행사)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이신기
(출석률: 100%)
송승호
(출석률: 100%)
노상양
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.13
1. 제36기(2019년) 재무제표 승인의 건
2. 2019년 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건
3. 영업을 위한 본드발행계획 승인의 건
4. 주요주주와의 거래(용역계약) 추인의 건
5. 육백산풍력발전(주) 증자 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.12
1. 제36기 정기주주총회 개최 승인의 건
찬성
-
찬성

3
2020.03.27
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-

4
2020.05.12
1. 제37기(2020년) 1분기 재무제표 승인의 건
2. 영업을 위한 본드 발행 계획 승인의 건
3. 주요주주와의 거래 추인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2020.06.02
1. (주)그린에너지코퍼레이션 지급이행보증 제출(연장)에 대한 연대보증 제공 건
찬성
찬성
-

6
2020.08.12
1. 제37기(2020년) 2분기 재무제표 승인의 건
2. 영업을 위한 본드발행계획 승인의 건
3. 주요주주와의 거래 추인의 건
4. 오미산풍력발전(주) 출자 승인의 건
5. 계열사(Win&P)의 대출ㆍ차용 추인 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2020.08.21
1. 제14회 무보증 사모 전환사채 발행 승인의 건
2. 임시주주총회 개최 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

8
2020.08.31
1. 봉화 오미산풍력발전(주) 이행보증 발급에 대한 연대보증제공 승인의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
51,000
25,500
'20년 1월~8월

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액임
※ 인원수는 2020년 8월말 현재 이사수 기준이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 산출한 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2020.03~07
242
9.8

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2020.02~03
154
6.2

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2020.03
106
4.3

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2020.02
51
2.0

※ 상기 거래금액은 2019년 말 별도재무제표의 자산(2,484억원) 대비 1% 이상 거래이며, 비율은 2019년말 자산대비 비중입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

윈앤피(주)
(계열회사)
매출
2020.01~08
580
23.3

※ 상기 거래금액은 2019년말 별도재무제표의 자산(2,484억원) 대비 5% 이상 거래이며, 비율은 2019년말 자산대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
풍력발전은 공기의 유동을 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 회전자를회전시켜 기계적 에너지로 변환시키고, 이 기계적 에너지로 전기를 얻을 수 있는 재생 가능하고 무한정한 에너지 자원이자 대기오염이나 온실효과가 없는 청정에너지 자원으로 신ㆍ재생에너지원 중 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가 받아 전세계 풍력발전시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

2) 시장 현황 및 성장성
2019년 한해동안 전세계에 60,351MW의 풍력발전기가 신규설치되어 2019년말 전세계 풍력발전 용량은 650,557MW로 전년 대비 10% 증가하였습니다. 
최근 5년간 신규설치된 용량의 연평균성장률은 3%, 누적 설치용량의 연평균성장률은 12%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 풍력Top3 시장은 중국, 미국, 독일로 전세계 풍력발전 용량의 62%를 차지하고 있으며, 라틴 아메리카, 중동국가 등이 신흥시장으로 떠오르며풍력시장의 진출이 활발히 이루어 지고 있습니다.

글로벌 경제 회복세, 전력 수요 동향, 세계 각국의 재생에너지 지원 및 환경 보호 정책의 방향 등의 주요 리스크 요인들에 의한 풍력발전 시장의 변동성 확대 가능성에도불구하고,향후 5년간 세계 풍력발전 시장은 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망이며 2020년부터 2024년까지 누적설치량 기준으로 연평균 9% 증가하는 등 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망입니다.

세계풍력전망

3) 경기변동의 특성
지구 온난화 등 환경문제를 대비할 수 있는 청정 대체에너지인 풍력발전 산업은 정부의 지원정책 변화와 밀접하게 연관되어 있으며, 화석 에너지 자원의 가격 및 전기 소비에 밀접한 관계가 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황
당사는 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW, 2.3MW 및 4.2MW, 4.3MW 풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다.
2008년 한국수력원자력에 국산 1호 750㎾ 풍력발전시스템을 납품하였고, 국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출, 설치하였습니다.
또한 당사는 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위하고 있으며, 강원풍력발전단지(98㎿)와 영덕풍력발전단지(39.6㎿) 등 국내 최초, 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영한바 있습니다. 최근에는 영광백수풍력발전단지(40MW), 의령풍력발전단지(18.75MW), 정암풍력발전단지(32.2MW), 영광풍력발전단지(79.6MW)의 사업개발 및 EPC프로젝트를 수행 완료하였습니다.

본 보고서 작성기준일 현재 당사가 수주한 풍력발전시스템 수주 및 설치 주요내역은 다음과 같습니다.

구분
기종
주요 수주내역
비고

국내
750㎾

ㆍ 한국수력원자력(주) 1기

ㆍ 국산화 풍력발전사업

경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기
 강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기

ㆍ 경남 고성 1기, 의령 25기
ㆍ 전남 여수 1기
ㆍ 강원 하장 1기

-

2MW

ㆍ 국산화 풍력발전사업

영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기

ㆍ 전남 영광 20기, 화순 8기, 영광 3기

ㆍ 충남 홍성 1기

-

2.3MW

ㆍ 전남 여수 1기, 영광 32기

ㆍ 경북 경주 9기
ㆍ 강원 정선 14기, 하장 4기, 평창 1기
ㆍ 제주 한경 1기

-

4.2MW
ㆍ 전북 군산 수주 1기
-

해외
750㎾

ㆍ 자메이카 Munro 4기

ㆍ 미국 미네소타주 2기

ㆍ 에콰도르 갈라파고스 3기

ㆍ 세이셸 마헤섬 8기

ㆍ 터키 이스탄불 5기

-

2㎿
ㆍ 우크라이나 Crimea 2기
ㆍ 일본 11기, 일본 수주 1기
-

한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500㎿, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모 야적장과 해안에 위치한 입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

[제1호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김태우
1958.11.10
기타비상무이사
-
이사회

김준동
1961.12.17
기타비상무이사
-
이사회

이창석
1972.08.04
기타비상무이사
사내이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태우
KC 쏠라&에너지(주) 대표이사

2007~2015
2017~2020
2015~현재
2019~현재
2020~현재

한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장
대동항업(주) 대표이사
부산대학교 교수
KC 코트렐(주) 부회장
KC 쏠라&에너지(주) 대표이사
-

김준동
법무법인 세종 상임고문
2010~2012
2013~2015
2015~2017
2017~2020
2020~현재
지식경제부 에너지자원/산업경제/신산업정책관
산업통상자원부 기획조정/에너지자원실장
한국연구재단 사무총장
대한상공회의소 부회장
법무법인 세종 상근고문
-

이창석
삼천리자산운용 부대표
2007~2015
2015~2018
2020~현재
2018~현재
신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장
미래에셋대우(주) 인프라금융본부장
(주)아네모이 사내이사
삼천리자산운용 부대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김준동

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신재생에너지, 에너지산업정책, 금융 분야 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_김태우

확인서_김준동

확인서_이창석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 : 발행예정주식의 총수 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

150,000,000주
로 한다.

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

250,000,000주
로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년 10월 23일부터 시행한다.

주식발행의 경우를대비하여 발행예정주식의 총수 변경

제2-2호 : 이사회의 결의방법 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 41 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로
한다.

② ~ ④ (생략)

제 41 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
재적이사의 3분의2 이상의 출석과 재적이사의 3분의2 이상의 찬성으로
한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년 10월 23일부터 시행한다.

이사회 결의요건의강화에 따른 변경

제2-3호 : 전자증권제도 시행 등에 따른 조문 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주식의
발행과 종류
)

① (생략)

②
회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (주식의
종류와 주식등의 전자등록
)

① (현행과 같음)

②
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 제정에 따른 변경

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수
, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 13 조 <삭제>

주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로조항 삭제

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의
승인을 얻어야

하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을
받아 외부감사인을 선정하여야
하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(추 가)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년 10월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 10월 23일에 개최하는 제37기 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자
 투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 열화상 카메라 등으로 총회에 참석하시는
 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총
 회장소에의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.