DH오토리드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200923)
제출인: DH오토리드

참고서류
3.4
(주)대유에이피

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 9 월 23 일

위임권유기간시작일:
2020 년 9 월 28 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대유에이피
주 소: 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
전화번호: 063-210-3900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)대유에이피
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

(주)대유플러스
최대주주
보통주
5,196,752
47.75
최대주주
-

(주)대유에이텍
특수관계인
보통주
2,803,248
25.76
특수관계인
-

계
보통주
8,000,000
73.51
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김성엽
-
-
직원
-

이재영
-
-
직원
-

변기현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)대유에이피의 2020년 임시주주총회(2020년 10월 8일 오전 10시)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 09월 11일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 의결 정족수 확보, 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사 권유

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 09월 28일, (종료일) - 2020년 10월 7일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) - 2020년 10월 8일 오전 10시 
 (장소) - 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) - 김성엽 
 (부서 및 직위) - 재경팀 과장
 (연락처) - 063-210-3917

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박인성
1954.09.20
여
해당없음
이사회

이창기
1960.08.16
여
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박인성
대한상공회의소 상생자문단
자문위원
2006~2012
2015~현재
유닉스전자㈜ 대표이사 
대한상공회의소 상생자문단 자문위원
-

이창기
한국시멘트협회 부회장
2008~2011
2012
2013~2015
2015~2016
2017~현재
동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사
동양시멘트(주) 대표이사
삼화회계법인 부회장
회계법인 원지 대표
한국시멘트협회 부회장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박인성 후보자(사외이사인 감사위원)
후보자는 2018년 10월 당사의 사외이사인 감사위원으로 선임된 후부터 이사회 및 감사위원회에서 적극적으로 의견을 개진하며 당사가 적법하고 투명한 경영을 해나갈 수 있도록 기여하였음. 앞으로도 그간 축적한 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함.
- 이창기 후보자(사외이사인 감사위원)
후보자는 2018년 10월 당사의 사외이사인 감사위원으로 선임된 후부터 이사회 및 감사위원회에서 적극적으로 의견을 개진하며 당사가 적법하고 투명한 경영을 해나갈 수 있도록 기여하였음. 앞으로도 그간 축적한 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함.

확인서

확인서_박인성(사외이사)

확인서_이창기(사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박인성
1954.09.20
여
해당없음
이사회

이창기
1960.08.16
여
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박인성
대한상공회의소 상생자문단
자문위원
2006~2012
2015~현재
유닉스전자㈜ 대표이사 
대한상공회의소 상생자문단 자문위원
-

이창기
한국시멘트협회 부회장
2008~2011
2012
2013~2015
2015~2016
2017~현재
동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사
동양시멘트(주) 대표이사
삼화회계법인 부회장
회계법인 원지 대표
한국시멘트협회 부회장
-

. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자는 다양한 경험과 전문성으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단되어 추천 함
-당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천 함

확인서

확인서_박인성(감사위원)

확인서_이창기(감사위원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.