유니슨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200923)
제출인: 유니슨

참고서류
3.4
유니슨(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 09월 23일

위임권유기간시작일:
2020년 09월 28일

권 유 자:
성 명: 유니슨주식회사
주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
전화번호: 02-528-8624

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

유니슨주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

허화도
대표이사
보통주
32,492
0.03%
대표이사
-

김기수
부사장
보통주
32,063
0.03%
부사장
-

배건곤
계열회사 이사
보통주
7,978
0.01%
계열회사 이사
-

계
보통주
72,533
0.07%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성희
보통주
1,000
직원
-

서재민
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 09월 07일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

가. 위임권유기간 
(시작일) 2020년 09월 28일
(종료일) 2020년 10월 23일 제37기 임시주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)마인그룹
주주총회 위임장 확보 등
관련 의결권 대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2020년 10월 23일
(장소) 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) 서재민 (부서 및 직위) 재경팀 대리 (연락처) 02-528-8624

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

[제1호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김태우
1958.11.10
기타비상무이사
-
이사회

김준동
1961.12.17
기타비상무이사
-
이사회

이창석
1972.08.04
기타비상무이사
사내이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태우
KC 쏠라&에너지(주) 대표이사

2007~2015
2017~2020
2015~현재
2019~현재
2020~현재

한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장
대동항업(주) 대표이사
부산대학교 교수
KC 코트렐(주) 부회장
KC 쏠라&에너지(주) 대표이사
-

김준동
법무법인 세종 상임고문
2010~2012
2013~2015
2015~2017
2017~2020
2020~현재
지식경제부 에너지자원/산업경제/신산업정책관
산업통상자원부 기획조정/에너지자원실장
한국연구재단 사무총장
대한상공회의소 부회장
법무법인 세종 상근고문
-

이창석
삼천리자산운용 부대표
2007~2015
2015~2018
2020~현재
2018~현재
신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장
미래에셋대우(주) 인프라금융본부장
(주)아네모이 사내이사
삼천리자산운용 부대표
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신재생에너지, 에너지산업정책, 금융 분야 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_김태우

확인서_김준동

확인서_이창석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 : 발행예정주식의 총수 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

150,000,000주
로 한다.

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

250,000,000주
로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년10월 23일부터 시행한다.

주식발행의 경우를대비하여 발행예정주식의 총수 변경

제2-2호 : 이사회의 결의방법 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 41 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로
한다.

② ~ ④ (생략)

제 41 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
재적이사의 3분의2 이상의 출석과 재정이사의 3분의 2이상의 찬성으로
한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년10월 23일부터 시행한다.

이사회 결의요건의강화에 따른 변경

제2-3호 : 전자증권제도 시행 등에 따른 조문 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주식의
발행과 종류
)

① (생략)

②
회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (주식의
종류와 주식등의 전자등록
)

① (현행과 같음)

②
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 제정에 따른 변경

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수
, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리
, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 13 조 <삭제>

주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로조항 삭제

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의
승인을 얻어야

하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을
받아 외부감사인을 선정하여야
하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(추 가)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년 10월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음