현대바이오랜드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200921)
제출인: 현대바이오랜드

참고서류
3.4
에스케이바이오랜드(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 9 월 21 일

위임권유기간시작일:
2020 년 9 월 24 일

권 유 자:
성 명: 에스케이바이오랜드(주)
주 소: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22
전화번호: 041-550-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에스케이바이오랜드(주)
-
-
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

SKC(주)
최대주주
보통주
4,190,841
27.94 %
최대주주
-

계
보통주
4,190,841
27.94 %
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이선
보통주
653
직원
-

김응규
보통주
1,202
직원
-

3. 피권유자의 범위

SK바이오랜드(주)의 2020년 임시주주총회(2020년 10월 6일 오전10시)를 위한 
주주명부 폐쇄기준일(2020년 9월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 9 월 24 일, (종료일) - 2020 년 10 월 5 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 10 월 6 일 10 시 
 (장소) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22
 SK바이오랜드 본사

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이선
 (부서 및 직위) 전략기획팀 과장
 (연락처) 041-550-7742

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 전문 개정의 건

제1-2호 의안 제1조 상호 변경의 건

제1-3호 의안 제4조 공고방법 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

전 문

경영활동의 궁극적 목적은 구성원 행복이다. 경영활동의 주체인 구성원은 '구성원 행복'과 함께 '이해관계자 행복'을 키워 나감으로써 지속적 행복을 추구한다. 이를 위하여, 회사의 경영철학을 다음과 같이 정립하고 이를 경영활동의 근간으로 삼아 실천한다.

【기업관】

구성원이 지속적으로 행복을 추구하기 위한 터전이자 기반인 회사는 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속·발전하여야 한다. 이를 위해 구성원은 구성원 행복과 함께 회사를 둘러싼 이해관계자 행복을 동시에 추구해 나간다. 이해관계자 행복을 위해 창출하는 모든 가치가 곧 사회적 가치이다. 사회적 가치 창출을 통해 경제적 가치를 키워나가며, 이해관계자와 신뢰 관계를 발전시켜 나간다.

【추구가치】

고객에게 다양한 가치를 제공하고 고객을 지속적으로 만족시켜 신뢰를 얻으며, 궁극적으로 고객과 더불어 발전한다. 비즈니스 파트너와 함께 공정하고 경쟁력 있는 생태계를 조성하고, 이에 기반한 선순환적 협력을 통해 상호 발전을 이끌어 나간다. 주주의 가치를 지속적으로 창출하여 기업가치를 높여 나간다. 사회에서 필요로 하는 환경보호, 고용창출, 삶의 질 제고, 지역사회 기여 등 다양한 역할을 수행하여 사회와 더불어 성장한다. 모든 구성원은 이해관계자 간 행복이 조화와 균형을 이루도록 노력하며, 장기적으로 지속 가능하도록 현재와 미래의 행복을 동시에 고려해야 한다.

삭제
- 최대주주변경으로 인한 전문 개정

제1조 (상호)

회사는 에스케이바이오랜드 주식회사라 한다. 영문으로는 SKbioland Co.,Ltd 라 표기한다.

제1조 (상호)

회사는 주식회사 현대바이오랜드라 한다. 영문으로는 HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd. 라 표기한다.

- 최대주주변경으로 인한 상호 변경

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.skbioland.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundaibioland.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

- 상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경

(부칙)

제1조 (시행일)

이 정관은 2020년 10월 6일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 (이희준) 선임의 건

제2-2호 의안 사내이사 (전승목) 선임의 건

제2-3호 의안 사내이사 (윤인수) 선임의 건

제2-4호 의안 사내이사 (김대석) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이희준
1968.01.25.
사내이사
-
이사회

전승목
1969.08.27
사내이사
-
이사회

윤인수
1970.09.20
사내이사
-
이사회

김대석
1973.12.06
사내이사
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이희준
현대백화점 영업본부 
목동점 점장
2007~2011
2012~2013
2014
2015~2019
2020~현재
현대백화점 영업전략실 영업기획팀장
현대백화점 영업전략실 회원운영/관리담당
현대백화점 영업본부 중동점 점장 
현대백화점 E-커머스 사업부 사업부장
현대백화점 영업본부 목동점 점장
-

전승목
현대HCN 경영지원실장
2005~2012
2013~2014
2015~2017
2018~현재
현대백화점 기획조정본부 경영관리팀
현대백화점 영업본부 신촌점 경리총괄팀장
현대HCN 경영지원실 회계팀장
현대HCN 경영지원실장
-

윤인수
한섬 경영지원본부 
관리담당
2008~2012
2013~2017
2018~2019
2020~현재
현대백화점 기획조정본부 경영관리팀
현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장
현대백화점 기획조정본부 경영관리담당
한섬 경영지원본부 관리담당
-

김대석
현대백화점 기획조정본부 
경영전략실 경영관리팀장
2001~2008
2009~2019
2020~현재
현대백화점 영업본부 무역점 회계파트
현대백화점 기획조정본부 경영관리팀
현대백화점 기획조정본부 경영전략실 경영관리팀장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이희준 사내이사 후보자] 
영업전략부터 E-커머스에 이르기까지 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부함 경험을 바탕으로 회사 성장의 전략 방향성을 제시하고 구체적인 계획을 수립/실행할 수 있는 역량을 갖춘 인사로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[전승목 사내이사 후보자]
현대백화점 및 현대HCN의 체계화된 시스템을 기반으로 구축된 경리/회계 및 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 합리적인 의사결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. 

[윤인수 사내이사 후보자]
현대백화점 및 한섬의 체계화된 시스템을 기반으로 구축된 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 합리적인 의사결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. 

[김대석 사내이사 후보자]
현대백화점의 체계화된 시스템을 기반으로 구축된 회계 및 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 합리적인 의사결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. 

확인서

이희준 이사.jpg
이희준 이사

전승목 이사.jpg
전승목 이사

윤인수 이사.jpg
윤인수 이사

김대석 이사.jpg
김대석 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.