팬엔터테인먼트 — 주주총회소집공고 (20200916)
제출인: 팬엔터테인먼트

주주총회소집공고
2.8
팬엔터테인먼트

주주총회소집공고

2020년 9월 16일

회 사 명 :
주식회사 팬엔터테인먼트

대 표 이 사 :
박영석

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 월드컵북로58길10 (상암동,팬빌딩)

(전 화)02-380-2149

(홈페이지)http://www.thepan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박영석

(전 화)02-380-2149

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

1. 일 시 : 2020년 11월 11일(화) 오후 1시 30분
2. 장 소 : 서울 마포구 월드컵북로58길10 (상암동,더팬빌딩) 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 제5조 (발행할 주식의 총수) (변경)

1) 변경 전 발행할 주식의 총수 : 30,000,000주

2) 변경 후 발행할 주식의 총수 : 200,000,000주

제1-2호 의안 : 제12조 (주식매수선택권) (신설)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사와, 당사 홈페이지(www.thepan.co.kr)금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하여 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 코로나19 관련해서 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 
 나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 11월 1일 ~ 2020년 11월 10일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마감일은 17시까지 가능) 
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용 공인인증서

2020년 9월 16일

주식회사 팬엔터테인먼트

대표이사 박영석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

남기두
(출석률: 14%)

찬 반 여 부

1
2020-01-16
전자투표 시행의 건
가결
불참

2
2020-02-10
제22기 결산재무제표 승인의 건
가결
불참

3
2020-03-02
제22기 정기주주총회 소집의 건
가결
불참

4
2020-03-12
기업운전자금대출의 건
가결
불참

5
2020-03-24
제22기 감사실시 결과의 건
가결
참석

6
2020-04-16
주식매수선택권 부여의 건
가결
불참

7
2020-09-14
무상증자의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회내 위원회의 미구성으로 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
16
16
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 국내 방송산업 매출 현황

- 방송시장은 2018년 말 기준 방송사업매출액은 17조 3,057억원이고, 420개의 사업체에 종사자수는 3만 7,288명임(IPTV CP 제외한 378개 사업장 기준).

< 2018년도 방송시장 개황>

(단위 : 원, 명)

구 분

사업자 수

종사자

매출액

방송사업매출

유료가입자

지상파방송

51

14,392

4조4,408억

3조7,965억

-

지상파DMB

19

61

108억

104억

-

종합유선방송

93

4,563

3조519억

2조898억

1,380만

중계유선방송

39

94

40억

18억

5.5만

위성방송

1

361

6,575억

5,551억

326만

IPTV

3

755

32조6,122억

3조4,358억

1,566만

IPTV콘텐츠제공

42

-

2조5,914억

5,761억

-

방송채널사용

172

17,062

11조7,639억

6조8,402억

-

합 계

420

37,288

55조1,325억

17조3,057억

3,278만

<출처 : 방송통신위원회, 2019년 방송산업실태조사 보고서 2019.11>

2)프로그램 제작 및 편성 현황

- 2018년 전체 방송플랫폼별 방송프로그램 제작과 구매 총비용은 3조 415억원입니다.

구 분

지상파방송

방송채널사용사업

DMB/유선/위성

전체 방송

자체제작

6,595억

7,836억

294억

1조4,725억

외주제작

4,825억

3,539억

121억

8,485억

구매

142억

7,015억

43억

7,200억

합 계

1조1,562억

1조8,391억

462억

3조 415억

<출처 : 방송통신위원회, 2019년 방송산업실태조사 보고서 2019.11>

3) 경쟁상황

- 국내 제작 업체들은 드라마, 시트콤, 토크쇼 등의 제작사들이 각각 분야별로 전문화하여 자체기획을 통해 프로그램을 제작하고 있음

- 1999년 이후 독립제작사의 폭발적인 증가는 방송프로그램의 외주제작시장의 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁 환경을 보여주고 있으나, 중국시장의 폐쇄에 따른 손익구조의 악화로 기획력과 자본의 부재로 인해 시장경쟁력 확보를 못한 기업이 속출하는 상황

<드라마의 외주제작 사업의 경쟁요소>

1. 극본 개발 역량 : 방송사 편성이 가능한 신선한 극본의 개발을 위해 역량있는 작가의 섭외가 필수. 유명 작가의 경우 장기 예약(선급금 지급)되어 있으며, 유능한 작가들과의 지속적인 관계유지와 계약이 필요

2. 배우의 캐스팅 능력 : 신인 및 중견배우 만으로는 해외영업과 협찬영업에 한계가 있기 때문에 캐스팅 비용이 증가하더라도 대형 한류 스타를 통한 해외 선판매 진행과 협찬 및 부가수익 확대가 필요

3. 광고주의 요구와 작품성을 동시에 조율할 수 있는 연출자의 확보 : 수시로 변하는 소비자의 기호와 트렌트의 변화를 사전 예측, 연출에 반영하며 간접광고의 효과를 극대화

4. 지상파/종편/CATV 등 각 방송국과의 긴밀한 네트워크를 통한 편성역량

5. 광고주 및 광고대행사들과의 협업을 통한 간접광고 및 PPL 유치

6. 해외판매 역량 및 OST 등 부가사업 추진 역량

4) 향후전망

- 정보통신기술을 바탕으로 한 지식기반경제로의 이행, 지적재산권의 보호 강화 등으로 지식창조형 산업인 문화산업의 위상이 급격히 부각되고 음반산업, 방송산업 등 엔터테인먼트 상품에 대한 수요도 높은 증가추세를 보이고 있음

- 드라마의 경우 2015년부터 중국 미디어산업 내 제작 가이드라인을 규제하는 국가신문출판광전총국이 온라인 동영상 플랫폼에 사전 심의제를 도입하면서 국내 드라마 제작사들은 사전제작 시스템을 도입해 왔으며, 중국의 주요 동영상 사이트와의 판권 계약과 투자 등을 통해 새로운 구조를 시도 중

- 향후 기획, 제작부문에 있어서의 경쟁력 확보와 함께 중국 주요 미디어기업들과의 파트너십 형성 뿐만 아니라 넷플릭스와 같은 글로벌 OTT 업체들과의 협력이 제작사들의 성장을 좌우하는 핵심요소가 될 것으로 예상

나. 회사의 현황

<사업부문별 매출현황>

(단위:백만원)

사업부문

주요작품

2019년

매출액

2018년

매출액

증가율(%)

드라마

동백꽃필무렵, 두번은없다 등

35,282

9,066

289.16

예능,영화

같이할래GG, 콜레트 등

1,297

687

88.79

음반·음원

OST 등

969

1,001

-3.19

매니지먼트

연기자출연료 등

658

280

135.00

건물임대

임대료 등

2,013

2,178

-7.57

합 계

-

40,219

13,212

204.41

1) 방송영상사업

방송영상사업은 프로그램의 기획단계에서 방송영상물의 제작 계획안을 수립하여 방송사와 제작납품계약을 체결하게 됩니다. 방송사로부터 일정기간을 편성 받아 방영되기 때문에 프로그램 제작능력 즉, 적절한 시기 및 우수한 방송영상물을 양산 할 수 있는 기획력과 경쟁력 있는 감독, 작가, 연기자의 수급에 지장이 없다면 안정적인 기반을 가지고 사업을 전개해 나갈 수 있습니다. 당사는 이러한 시장 상황에 부합하여 경쟁력 있는 PD와 작가, 연기자의 섭외에 주력하였으며, 현재 다음과 같은 작가들과 계약을 체결한 상황입니다.

[당사 계약작가(영화 포함)]

작가명

주요작품

오지영

쇼핑왕루이, 내뒤의 테리우스 등

조성희

그녀는 예뻤다, 서른이지만 열일곱입니다 등

권음미

캐리어를 끄는 여자, 갑동이 등

이금림

옛날의 금잔디, 당신때문에, 푸른안개, 복희누나 등

진수완

해를품은달, 킬미힐미, 시카고타자기 등

구현숙

두 번은없다, 백년의유산, 전설의마녀, 월계수양복점신사들 등

구선경

옥탑방 고양이, 푸른 물고기, 오마이레이디 등

유소정

평일 오후 3시의 연인들, 사랑해도 괜찮아 등

유윤경

데릴남편 오작두, 산너머 남촌에는, 다함께 차차차, 마마 등

명창현

향단전 등

정유경

결혼해주세요, 최고다 이순신, 결혼계약 등

문은아

왼손잡이아내,너는내운명,웃어라동해야,내사랑나비부인,이름없는여자 등

문영남

왜그래풍상씨, 왕가네식구들, 우리갑순이 등

유미경

파트너, 들었다놨다 등

박경수

태왕사신기, 추적자, 황금의 제국, 펀치, 귓속말 등

박천화

선물, 식객 등

서현주

천사의 선택, 분홍립스틱, 빛나는 로맨스, 최고의 연인 등

임상춘

동백꽃 필 무렵, 쌈마이웨이, 내인생의 혹, 도도하라, 백희가돌아왔다 등

오선형

여우누이젼, 동안미녀 등

조윤영

시크릿러브, 신데렐라맨, 보보경심려 등

하명희

따뜻한 말 한마디, 상류사회, 닥터스, 사랑의온도 등

채정우

리와인드, 무채색가족 등

윤선주

비밀의 문, 세종대왕, 불멸의이순신, 병원선 등

김영삼(영화)

국민사형투표

양원규(영화)

아말렉

영화사토리(영화)

야수

사시사철픽쳐스(영화)

악의는없다

천로역정(영화)

천로역정

또한 방송콘텐츠는 제작·공급 이후에도 꾸준히 매출이 발생하는 특성이 있어, 현재 제작하고 있는 드라마뿐만 아니라 기존에 제작했던 드라마들이 꾸준히 수출되고 있습니다.

외주 제작사가 드라마, 시트콤, 토크쇼 등의 분야별 특성화 되어 있는 시장 상황에서 프로그램 전 분야를 모두 소화 할 수 있게 구성된 제작시스템 또한 드라마만을 전문으로 공급하는 경쟁관계에 있는 타 외주제작사와 구별되는 제작시스템을 보유하고 있습니다.

[2012년 이후 제작드라마]

연도

방송사

제목

형식

횟수(회)

2012

MBC

해를품은달

미니시리즈

20

MBN

사랑도 돈이 되나요

특별기획드라마

20

KBS

적도의남자

미니시리즈

20

KBS

각시탈

미니시리즈

28

SBS

내사랑나비부인

주말드라마

50

2013

MBC

백년의유산

주말드라마

50

SBS

열애

주말드라마

47

2014

KBS

골든크로스

미니시리즈

20

tvN

갑동이

금토드라마

20

MBC

마마

주말특별기획

24

MBC

전설의마녀

주말특별기획

40

2015

MBC

킬미힐미

미니시리즈

20

SBS

풍문으로 들었소

미니시리즈

30

MBC

최고의연인

일일드라마

120

2016

MBC

결혼계약

주말특별기획

16

SBS

닥터스

미니시리즈

20

KBS

월계수양복점신사들

주말드라마

54

2017

SBS

귓속말

미니시리즈

16

KBS

이름없는여자

일일드라마

102

KBS

쌈마이웨이

미니시리즈

16

MBC

병원선

미니시리즈

20

SBS

사랑의온도

미니시리즈

20

2018

MBC

데릴남편오작두

주말드라마

24

2019

KBS

왼손잡이 아내

일일드라마

103

KBS

왜그래풍상씨(공동제작)

미니시리즈

20

채널A

평일오후세시의 연인

미니시리즈

16

KBS

동백꽃 필 무렵

미니시리즈

20

MBC

두 번은 없다

주말드라마

18

2020

MBC

두 번은 없다

주말드라마

18

tVN
청춘기록
미니시리즈
16

2) 매니지먼트사업

인기 연기자의 확충은 방송영상사업에서 영화사업까지 진출하려는 당사의 사업계획을 위해 필수 불가결한 요소입니다. 방송프로그램의 수주와 마찬가지로 영화제작에 있어서도 인지도 있는 연기자를 확보한 매니지먼트사가 영향력을 가지게 되는데, 이것은 현 우리나라 영화시장의 호황과 방송 외주사들의 증가로 연기자는 한정 되어 있는 것에 반해 영화의 제작편수와 방송프로그램의 제작은 늘어가는 시장상황에 기인하고 있습니다.

당사는 자회사인 ㈜팬스타즈컴퍼니를 통하여 드라마 사업의 연계 차원과 영화시장 진출을 위해 연기자 공급 및 확보를 위한 매니지먼트 사업에 까지 영역을 넓히고 있으며, 소속연기자는 전혜빈, 지이수, 표예진, 김예린, 최성재, 천이슬, 하주희, 이윤수, 문지인, 이지한, 남가람 등이 있습니다.

3) 음반·음원사업

드라마 OST는 그 태생적 특성상 '드라마'라는 매체와 긴밀한 상관관계를 형성하게 되는데, OST사업은 방송이라는 송출 시스템을 이용한 무한대적 홍보와 극적영상의 반복적인 효과로 인해 대중들로 하여금 자연스럽게 뇌리에 인식된다는 장점과 특수성을 갖춘 음반 사업입니다. 따라서, 드라마 OST 사업은 기존 음반판매의 필수 요소인 고가의 홍보비 절감이 가능하여 제조원가를 제외한 전액이 이익으로 남는 사업이라고 볼 수 있습니다.

당사는 향후 역량 있는 신인 발굴 작업과 여성그룹, 밴드 등의 라인업 다양화를 지속적으로 진행해 나감으로써 1차적인 음반 비즈니스를 영위해 나가는 한편, 음반 시장의 매커니즘 변화에 부응하여 다양한 채널의 비즈니스 모델을 창출하자고 합니다.

4) 영화사업

당사는 신규사업으로 영화제작 사업을 진행하고 있으며, 시나리오 개발 및 웹툰,소설등 원작확보를 통해 자제제작 및 공동제작를 준비하고 있습니다. 2016년 박찬욱 감독의 <아가씨>(하정우,김민희 주연)의 투자배급사인 CJ E&M과 부분투자계약을 맺어 영화를 개봉하였습니다(이 작품은 개봉전 전세계 116개국 선판매 완료의 기록을 달성하였습니다).

2019년 본사 자체 제작으로는 DAUM의 인기 웹툰 <저택의 주인> 영화화 판권을 확보하여 <은밀하게 위대하게> (주연 김수현 약700만명 동원)의 장철수 감독과 감독 계약을 마치고 현재 시나리오 개발을 진행하고 있습니다. 한편, 영화 <택시운전사>의 각색자이며 영화<디바>(주연:신민아)의 조슬예 감독과 계약, <편지; 끝나지 않은 기억> 시나리오를 작업 중이고, 영화<접속>(주연 : 한석규,전도연)의 장윤현 감독과도 계약, <국민사형투표> 시나리오를 개발 중입니다. 공동제작으로 DAUM의 인기 웹툰 <국민사형투표>와 <악의는 없다>의 영화화 판권을 계약, 외부 제작사와 공동 제작 중인 한편, 소설 <잘가요, 언덕> 영화화 판권을 확보해 외부 제작사와 공동으로 제작 준비 중입니다.

또한 외화 수입 사업으로 2019년에는 <콜레트>(주연: 키이라 나이틀리), <아이엠마더>(테이큰의 감독: 피에르 모렐), <더 룸>(주연: 올가 쿠릴렌코), <오피셜시크릿>(주연: 키아라 나이틀리>를 투자, 공동배급하여 개봉하였습니다. 2020년에는 4월경 <타임프릭>을 시작으로 수입영화의 개봉을 준비 중입니다. 이 외에도 역량 있는 감독, 신인감독, 제작자 및 작가들과 협력하여 제작영화를 드라마로 제작하는 등 당사 주 사업인 드라마와의 시너지 창출을 통해 국내 최고의 영상 컨텐츠 제작기업이 되고자 합니다.

(5) 조직도

kakaotalk_20200915_105225978

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정 주식의 총수)
이회사가 발행할 주식의 총수는
삼천만주로 한다.

제5조 (발행예정 주식의 총수)
이회사가 발행할 주식의 총수는
일억주로 한다.

장래 사업규모의 확대 등에 필요한 자본금의 확보에
 필요한 발행예정 주식수의 한도 상향변경

(신설)

제12조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여 할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 · 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 · 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제543조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 ·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수 의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 
 1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
 2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법
 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법
 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

회사의 성장 및 발전에 기여하거나 기여할 인력에 대하여 주식매수선택권을 부여

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 코로나19 관련안내
1) 정부의 집회참여자제 지침에 따라 총회장 지접 내방보다는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 우선고려하여 주시기 바랍니다.
2) 직접내방 시 '마스크'를 필히 착용하여주시기 바랍니다. 
 미착용 시 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
3. 총회장 입장하기 전에 '체온계'로 참석주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되거나 기타 감염증상이 있는 주주님은 출입이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.
4) 확진자 발생 등 불가항력적인 사유로 인한 주주총회 집행이 어려울 경우에는 관련한 세부사항은 재공시할 예정입니다. 

2. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 코로나19 관련해서 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 
 나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 11월 1일 ~ 2020년 11월 10일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마감일은 17시까지 가능) 
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사