롯데지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200916)
제출인: 롯데지주

참고서류
3.4
롯데지주 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 9월 16일

위임권유기간시작일:

2020년 9월 21일

권 유 자:
성 명: 롯데지주 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300
전화번호: 02-750-7114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

롯데지주 주식회사
보통주
34,103,937
32.5%
본인
자사주

롯데지주 주식회사
우선주
280,048
28.4%
본인
자사주

* 상기 주식소유 비율은 보통주는 보통주 발행주식총수 (104,909,237주) 대비 비율이며, 우선주는 우선주 발행주식총수 (987,623주) 대비 비율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
※ 기준일 : 2020.8.31. (단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신동빈
최대주주
보통주
13,683,202
13.0
최대주주
-

신동빈
최대주주
우선주
81,354
8.2
최대주주
-

신동주
특수관계인
보통주
983,029
0.9
특수관계인
-

신동주
특수관계인
보통주
34,962
3.5
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
3,394,589
3.2
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
우선주
50,516
5.1
특수관계인
-

(재)롯데문화재단
특수관계인
보통주
90,869
0.1
특수관계인
-

(재)롯데문화재단
특수관계인
우선주
11,728
1.2
특수관계인
-

(재)롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
54,807
0.1
특수관계인
-

(주)롯데홀딩스
특수관계인
보통주
2,613,965
2.5
특수관계인
-

(주)L제2투자회사
특수관계인
보통주
1,548,547
1.5
특수관계인
-

(주)호텔롯데
특수관계인
보통주
11,644,662
11.1
특수관계인
-

(주)호텔롯데
특수관계인
우선주
47,735
4.8
특수관계인
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
보통주
5,313,478
5.1
특수관계인
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
우선주
38,854
3.9
특수관계인
-

(주)부산롯데호텔
특수관계인
보통주
989,749
0.9
특수관계인
-

(주)L제12투자회사
특수관계인
보통주
823,865
0.8
특수관계인
-

신영자
특수관계인
보통주
3,434,230
3.3
특수관계인
-

신영자
특수관계인
우선주
61,430
6.2
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
42,254
0.0
특수관계인
-

강희태
특수관계인
보통주
127
0.00
특수관계인
-

장선윤
특수관계인
보통주
801
0.0
특수관계인
-

장정안
특수관계인
보통주
77,037
0.1
특수관계인
-

신복남
특수관계인
보통주
320
0.0
특수관계인
-

박희청
특수관계인
보통주
320
0.0
특수관계인
-

신영우
특수관계인
보통주
34
0.0
특수관계인
-

조현욱
특수관계인
보통주
151
0.0
특수관계인
-

조현욱
특수관계인
우선주
1
0.0
특수관계인
-

조용완
특수관계인
보통주
5
0.0
특수관계인
-

조용완
특수관계인
우선주
3
0.0
특수관계인
-

OGO YAYOI
특수관계인
보통주
1,792
0.0
특수관계인
-

황각규
특수관계인
보통주
3,374
0.0
특수관계인
-

송용덕
특수관계인
보통주
1,400
0.0
특수관계인
-

이봉철
특수관계인
보통주
190
0.0
특수관계인
-

오성엽
특수관계인
보통주
1,000
0.0
특수관계인
-

윤종민
특수관계인
보통주
1,000
0.0
특수관계인
-

정부옥
특수관계인
보통주
400
0.0
특수관계인
-

추광식
특수관계인
보통주
365
0.0
특수관계인
-

이종현
특수관계인
보통주
681
0.0
특수관계인
-

김태완
특수관계인
보통주
200
0.0
특수관계인
-

박인구
특수관계인
보통주
100
0.0
특수관계인
-

백광현
특수관계인
보통주
270
0.0
특수관계인
-

손희영
특수관계인
보통주
250
0.0
특수관계인
-

이병희
특수관계인
보통주
137
0.0
특수관계인
-

이재홍
특수관계인
보통주
100
0.0
특수관계인
-

김원재
특수관계인
보통주
177
0.0
특수관계인
-

권오승
특수관계인
보통주
230
0.0
특수관계인
-

김민아
특수관계인
보통주
325
0.0
특수관계인
-

박상윤
특수관계인
보통주
72
0.0
특수관계인
-

구본욱
특수관계인
보통주
0
0.0
특수관계인
-

김재윤
특수관계인
우선주
0
0.0
특수관계인
-

김종길
특수관계인
보통주
1,139
0.0
특수관계인
-

박윤기
특수관계인
보통주
100
0.0
특수관계인
-

송정호
특수관계인
보통주
860
0.0
특수관계인
-

이동진
특수관계인
보통주
77
0.0
특수관계인
-

장호주
특수관계인
보통주
114
0.0
특수관계인
-

정경문
특수관계인
보통주
600
0.0
특수관계인
-

장학영
특수관계인
보통주
100
0.0
특수관계인
-

정찬우
특수관계인
보통주
4,555
0.0
특수관계인
-

김경봉
특수관계인
보통주
22
0.0
특수관계인
-

김세호
특수관계인
보통주
549
0.0
특수관계인
-

박수성
특수관계인
보통주
254
0.0
특수관계인
-

손명정
특수관계인
보통주
24
0.0
특수관계인
-

이형규
특수관계인
보통주
57
0.0
특수관계인
-

이갑
특수관계인
보통주
0
0.0
특수관계인
-

이종환
특수관계인
보통주
25
0.0
특수관계인
-

이호설
특수관계인
보통주
107
0.0
특수관계인
-

조한봉
특수관계인
보통주
4,222
0.0
특수관계인
-

현종혁
특수관계인
보통주
45
0.0
특수관계인
-

황용석
특수관계인
보통주
18
0.0
특수관계인
-

최연수
특수관계인
보통주
0
0.0
특수관계인
-

심명섭
특수관계인
보통주
240
0.0
특수관계인
-

유형주
특수관계인
보통주
81
0.0
특수관계인
-

서광식
특수관계인
보통주
8
0.0
특수관계인
-

기원규
특수관계인
보통주
70
0.0
특수관계인
-

계
보통주
44,721,371
42.6
-
-

우선주
326,583
33.1
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

손희영
보통주
250
임원
-

황선준
보통주
-
직원
-

정재환
보통주
-
직원
-

전요섭
보통주
574
직원
-

신이보담
보통주
-
직원
-

유용재
보통주
-
직원
-

김영민
보통주
,-
직원
-

정인웅
보통주
-
직원
-

오재석
보통주
-
직원
-

이일권
보통주
-
직원
-

배덕호
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

롯데지주 주식회사의 임시 주주총회를 위한 주주확정일 2020년 8월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시 주주총회 의사 정족수 확보, 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사 권유

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
:

(시작일) - 2020년 9월 21
일
,
(종료일) - 2020년 10월 8일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.lotte.co.kr

홈페이지의 관리기관
롯데지주 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 10월 8일 10시 
 (장소) - 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워
 31층 Conference A

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 전요섭
 (부서 및 직위) - 업무지원팀
 (연락처) - 02-750-7114 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동우
1960년 9월 7일
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동우
롯데하이마트 대표이사(사장)
07년~12년
12년~14년
15년~17년
17년~ 20년 8월
롯데쇼핑 경영지원부문장
롯데월드 대표이사(전무)
롯데하이마트 대표이사(부사장)
롯데하이마트 대표이사(사장)
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이동우

롯데쇼핑 경영지원본부장을 거쳐 롯데월드 대표이사, 롯데하이마트 대표이사를 역임하면서.

뛰어난 경영능력을 바탕으로 계열사간 시너지 창출 및 안정적인 성장을 이끌어 낸 바 있으며,

이러한 다양한 경험과 역량을 바탕으로 롯데의 혁신과 위기 극복을 이끌어 낼 것으로 기대하며

계열사간 시너지 창출 및 그룹의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

후보자 확인서(이동우).jpg
후보자 확인서(이동우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음