세원정공 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200911)
제출인: 세원정공

주주총회소집공고
2.8
(세원정공)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 9월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 9월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
1. 제2호 의안 이사 선임 후보자 중 사내이사 1명이 일신상의 사유로 그 후보직을 사퇴함에 따른 새로운 사외이사 및 감사위원회 감사위원 후보자 추가

2. 위 1번사유로 인한 주주총회 연기
1. 일시 : 2020년 9월 25일(금) 09:00시
-중략-
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명)
1. 일시 : 2020년 9월 28일(월) 09:00
-중략-
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명)
제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명)

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회목적
사항별 기재사항
□ 이사의 선임
[주1. 정정전]
[주2. 정정후]

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회목적
사항별 기재사항
□ 감사위원회 위원의 선임
[주3. 정정전]
[주4. 정정후]

[주1. 정정전]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정옥
1960.09.25
-
-
이사회

안승철
1956.12.09
사외이사
-
이사회

이영환
1959.09.23
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정옥
(주)세원정공 전무
2012~현재
2008~2012
2004~2008
現) (주)세원정공 전무
 (주)세원정공 상무
 (주)세원정공 이사
-

안승철
교수
2015~현재
2014
現) 영남대학교 경영대학원장
 (사)한국경영교육학회 회장
-

이영환
의사
1993~현재
2017~2018
2018~2020
現) 영남대학교 의과대학 전임교수
 한국의학교육학회 회장
 한국의학교육학회 부회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정옥
-
-
-

안승철
-
-
-

이영환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사
- 당 회사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 내부 구성원들에 대한 지도력 발휘 및 회사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천 함
2. 사외이사
-후보자는 다양한 경험과 전문성으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단되어 추천 함

[주2. 정정후]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안승철
1956.12.09
사외이사
-
이사회

이영환
1959.09.23
사외이사
-
이사회

심원필
1956.02.04
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안승철
교수
2015~현재
2018~현재
2014~2014
現) 영남대학교 경영대학원장
 한국사학진흥재단 기금운용심의회 위원
 (사)한국경영교육학회 회장
-

이영환
교수
1993~현재
2018~2020
2016~2017
現) 영남대학교 의과대학 전임교수
 한국의학교육학회 회장
 영남대학교 의과대학 부속병원장
-

심원필
교수
2018~현재
2020~현재
2013~2014
現) 안동대학교 명예교수
現) 한국산업개발연구원 자문위원
 기획재정부 공공기관 경영평가위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안승철
-
-
-

이영환
-
-
-

심원필
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자는 다양한 경험과 전문성으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단되어 추천 함

[주3. 정정전]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안승철
1956.12.09
사외이사
-
이사회

이영환
1959.09.23
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안승철
교수
2015~현재
2014
現) 영남대학교 경영대학원장
 (사)한국경영교육학회 회장
-

이영환
의사
1993~현재
2017~2018
2018~2020
現) 영남대학교 의과대학 전임교수
 한국의학교육학회 회장
 한국의학교육학회 부회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안승철
-
-
-

이영환
-
-
-

[주4. 정정후]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안승철
1956.12.09
사외이사
-
이사회

이영환
1959.09.23
사외이사
-
이사회

심원필
1956.02.04
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안승철
교수
2015~현재
2018~현재
2014~2014
現) 영남대학교 경영대학원장
 한국사학진흥재단 기금운용심의회 위원
 (사)한국경영교육학회 회장
-

이영환
교수
1993~현재
2018~2020
2016~2017
現) 영남대학교 의과대학 전임교수
 한국의학교육학회 회장
 영남대학교 의과대학 부속병원장
-

심원필
교수
2018~현재
2020~현재
2013~2014
現) 안동대학교 명예교수
現) 한국산업개발연구원 자문위원
 기획재정부 공공기관 경영평가위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안승철
-
-
-

이영환
-
-
-

심원필
-
-
-

주주총회소집공고

2020 년 9 월 11 일

회 사 명 :
(주)세원정공

대 표 이 사 :
김 상 현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로 554

(전 화) 053-582-5161

(홈페이지) http://www.se-won.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 성 한

(전 화) 053-582-5161

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 9월 28일(월) 09:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 달서대로 554 (당사 지하1층 강당)

3. 회의목적사항
 <보고 사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 <부의 안건>
 제1호 의안 : 제31기(2019. 7. 1 ~ 2020. 6. 30) 
 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 ※배당예정금액 - 1주당 25원(5%) 

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명)

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권
행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
 - 대리행사 : 주주의 신분증
(주민등록증 또는 운전면허증)

 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

 2020년 9월 11일 
 대구광역시 달서구 달서대로 554
 주 식 회 사 세 원 정 공
 대 표 이 사 김 문 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
주요내용
가결
여부
이사의 성명
비고

김문기
(출석률:100%)
김상현
(출석률:100%)
김성한
(출석률:100%)
박병진
(출석률:88%)
김지수
(출석률:66%)
김오룡
(출석률:0%)
김연창
(출석률:66%)
이하나
(출석률:44%)

1
2019.09.11
재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
해당사항없음
찬성
-

2
2019.09.11
정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
해당사항없음
찬성
-

3
2019.09.11
이사후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
해당사항없음
찬성
-

4
2019.09.27
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
불참
해당사항없음
불참
찬성
-

5
2019.11.12
세원아메리카 지급보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
해당사항없음
찬성
불참
-

6
2019.12.13
세원아메리카 지급보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항없음
찬성
불참
-

7
2020.02.03
세원아메리카 지급보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
해당사항없음
찬성
불참
-

8
2020.03.25
세원물산 무역어음대출 관련 담보 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항없음
찬성
불참
-

9
2020.06.26
세원아메리카 지급보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항없음
불참
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부

박병진
(출석률:100%)
김지수
(출석률:100%)
김오룡
(출석률:100%)

1
2019.09.11
재무제표 보고의 건
내부회계 관리제도 운용실태 평가의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.09.11
정기주주총회 부의 안건 검토
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000,000
21,000
7,000
-

※상기 주총승인금액 60억원은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2019.12.15~
 본채무상환시까지
14,408
 ($12,000,000)
5.17%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2019.11.17~
 본채무상환시까지
3,602
 ($3,000,000)
1.29%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2020.02.04~
 본채무상환시까지
33,139
 ($27,600,000)
11.88%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2020.02.19~
 본채무상환시까지
48,028
 ($40,000,000)
17.22%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2019.06.28~
 본채무상환시까지
21,132
 ($17,600,000)
7.58%

담보제공
(주)세원물산
 (관계기업)
2020.05.10~
 본채무상환시까지
32,000
11.47%

※ 상기 내용은 당사의 별도기준 2020년 6월 30일 자산총액(약2,789억원) 대비 1%이상의 재산상 거래 거래를 기준으로 하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증 등
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2019.07.01~
 2020.06.30
120,310
 ($100,200,000)
43.14%

담보제공 등
(주)세원물산
 (관계기업)
2019.07.01~
 2020.06.30
33,907
12.16%

※ 상기 내용은 당사의 별도기준 2020년 6월 30일 자산총액(약2,789억원) 대비 5%이상의 재산상 거래 기준으로 하였습니다. 또한 거래기간은 거래의 유효기간 기준으로 작성하여 당기 중 지급보증에 해당되는 거래(연장 포함)는 모두 포함하여 작성하였으니 이점 유의하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 자동차산업은 SUV 라인업 확대 및 대형화, 친환경 전기차의 성장, 기술고도화로 인한 자율주행차의 가속화가 지속될 것으로 전망됩니다.
또한, 글로벌 업체들의 플랫폼 전략강화로 인하여 부품의 공용화와 표준화가 극대화 될것이며, 미래의 트렌드로는 완성차 업체들의 부품수요가 전장화, 고도화, 대형 부품업체 위주로 재편되어 동일한 부품에 대한 공급업체의 수는 감소 될것입니다. 이로인해 부품구매의 패러다임이 플랫폼 단위의 대량, 장기발주가 확산 될 전망입니다.

1)자동차 생산
2020년 2분기 자동차생산은 코로나19 영향으로 부품 재고부족에 따른 일부공장 가동중단(2월), 해외수요 위축에 따른 생산량 조정(3~6월)등으로 전년동기비 19.8% 감소하였습니다.

2)내수판매
2020년 2분기 내수판매는 연초 코로나19로 인해 내수가 급감했으나, 3월이후 정부의 개소세 인하 확대 정책과 업계의 신차출시 등으로 회복세, 전년동기비 5.9% 증가하였습니다.

3)해외시장판매
해외시장 판매는 코로나19로 인한 미국, 유럽등 글로벌 수요 위축과 일부 생산차질등으로 전년비 모든 지역에서 감소하였습니다.(한국자동차산업협회)

2020년 상반기 자동차 수출액
 (단위: 억불, %)

구분
2019년
2020년
증감률

1~6월
비중
1~6월
비중
전년동기비

자동차합계
329.8
100.0
238.5
100.0
-27.7

완성차
216.8
65.7
157.6
66.1
-27.3

자동차부품
113.1
34.3
80.9
33.9
-28.4

주:산업통상자원부 자동차수출액 추정치(MTI 741, 742)- (한국자동차공업협회)

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 이러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 유가변동 및 국제환율 등의영향을 받습니다. 기업 내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다.

(4) 경쟁 요소
자동차 산업의 경쟁요소는 일반적으로 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데에 결정적인 영향을 미치는 변수를 의미합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다.
경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있습니다. 한편 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 협력업체가 수천개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체)에 의해 생산되고 있으며, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인철강류를 완성차업체로부터 직접 조달받고 있으며 완성차업계가 요구하는 부품모듈화에 적극적으로 대응함으로써 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내 공급업체의 공급물량 및 운송단가 변경에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 
당사의 제품 판매 및 생산에 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다. 단, 세제등 자동차관련 규정에 의거 완성차업체의 차량판매량이 당사의 실적에 밀접한 영향을 주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 한국지역
연결실체의 한국지역 소재법인으로는 "(주)세원정공"이 있습니다. 
1989년 7월 대구광역시 달서구 성서공업단지에 설립된 자동차부품 전문생산업체로 대구창업투자(주)에서 지분을 출자하여 설립되었고, 당사는 창업초기 X-2(EXCEL) 및 J-CAR(ELANTRA)부품의 생산을 시작으로 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대한 부품개발에 참여 및 양산 납품을 하고 있습니다.
주요 생산품목은 FRONT SIDE MEMBER, COWL CROSS MEMBER, DASH PANEL, RADIATOR SUPPORT 등의 차체제품을 주로 생산하며, 동 제품은 차체의 형상을 구성하면서 차량의 고속주행시 방진, 방음기능을 수행하고 차량 충돌시에는 탑승자에게 충격전달을 최소화하는 역할을 합니다. 짧은 회사의 연혁에도 불구하고 현대자동차(주)의 신모델 차량출시에서 판매 호조를 보이며 단기간에 빠른 성장을 이룩하여 왔으며, 수입에 의존하던 생산금형의 국산화를 이룩하여 현재는 대부분의 차체금형을 국내조달하고 있습니다. 한편, 생산원가절감과 노동력 수급의 난점에 대응하기 위해 생산공정 자동화에 매진하여 800TON PRESS LINE의 자동화를 도입하여 안정적 생산기반을 구축하였으며, 조립공정에서 WELDING ROBOT의 사용을 극대화하여 현재 동업계에서 우위의 공정자동화를 시현하여 인건비 절감 및 품질안정을 이룩하고 있으며, 지속적인 생산기술개발에 박차를 가하여 현대자동차(주)로부터 공장등급평가에서 1등급 업체로 지정되고, 신차개발능력 평가에서도 LEVEL-1으로 지정되었으며, 불량100PPM을 달성하여 자동차부품 전문업체로서 영업활동의 기반을 확고히 하고 있습니다. 대외적으로는 영국 로이드사로부터 ISO 9002인증서를 획득함으로써 제품의 품질 및 관리시스템의 공신력을 이미 인정받았으나, 이에 안주하지 않고 국제글로벌화 품질인증시스템인 ISO/TS 16949의 인증을 획득함으로서 품질경영에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 경영효율성의 재고를 위한 노력의 일환으로 동종업체 최소의 재고운영 수준을 유지하고 있으며, 납품단계에서도 JIT(Just in time)기법을 적용하여 재고부담의 최소화를 시현하고 있으며, 기업부설연구소를 중심으로 현대자동차㈜의 신차종개발에 지속적으로 참여하고 있으며, 갈수록 치열해지는 기업경영환경에 대처하기 위해 99년부터 QCP30활동을 전개하는 등 최적의 공정구축, 원가의 절감, 품질보증체계의 안정화에 매진하고 있습니다. 21세기에는 품질경영의 확산 정착을 위해 6시그마운동을 전개하고 있으며, 업계의 기술적 변화와 새로운 기법의 도입을 위해 개방된 경영체제를 지향하고 있습니다. 또한 안전을 제일로 생각하며, 근로환경을 개선시키는 것이 쾌적한 직장과 아울러 불량률을 낮추는 첩경임을 인지하여 많은 노력을 기울이고 있습니다. 완성차와의 거래관계에서는 부품개발능력과 양산체제의 원활한 운영이 관건으로 작용하는 바, 당사는 현대자동차로부터 1등급 공장으로 지정 및 불량률 100PPM 달성업체로서 납기, 품질, 원가 측면에서의 경쟁력을 바탕으로 향후 신규수주에서의 우위를 가지고 있습니다. 기술연구부문에서는 1999년 3월에 부설연구소 설립 인정을 받아 연구소 산하에 제품설계, 사양관리, 설비기술, 금형 등의 부문에서 연구개발 활동에 임하고 있습니다.

2) 중국지역
연결실체의 중국지역 소재 법인으로는 "삼하세원기차과기유한공사"가 있습니다. 
2005년 3월 중국 하북성 삼하시 연교경제기술개발구에 설립된 자동차부품 전문생산업체로 설립초기 북경현대기차유한공사로부터 MCC차종의 차체부품에 대해 생산/납품하였으며, 이후 HAOS(터키현대)에 MCT를 수출하고 HDC, FDC, LMC, RCC, YFC, MDC차종에 부품을 공급하였습니다. 주요 생산품목으로는 BAR ASSY-COWL CROSS,PNL ASSY-SIDE INR COMPL, MBR ASSY-FRT SIDE COMPL, PNL ASSY-RAD SUPT, PNL ASSY-BACK등이 있습니다. 설립 이전 모회사의 해외직접투자를 통해 대규모의 생산제조시설을 갖추는 등의 노력으로, 품질지수의 향상과 안정된 공급체계 시스템을 갖추게 되었으며, 이에 힘입어 설립 이후 매년 안정적인 영업실적을 보이고 있습니다.

(2) 시장점유율(국내)
 [단위:억원]

구 분
매 출 액
비 율
비 고

세 원 정 공
489
0.02%
2018년 매출
(별도기준)

성우하이텍
11,994
0.46%

화 신
5,991
0.23%

동 원 금 속
2,495
0.10%

모 토 닉
1,879
0.07%

기 타
2,569,875
99.12%

계
2,604,236
100,00%

* 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차 및 트레일러 매출액 기준]

(3) 시장의 특성
국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나, 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피 현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다.
신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다. 
부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제 하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미함으로, 개발능력, 품질수준, 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 신규로 추진하기로 구체화된 사업이 없습니다.

(5)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

재 무 상 태 표

제31(당)기 2020년 6월 30일 현재

제30(전)기 2019년 6월 30일 현재

주식회사 세원정공
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

I.유동자산

163,498,829,626

158,056,807,735

현금및현금성자산
2,205,980,236

4,914,466,602

매출채권및기타채권
9,674,965,092

7,516,785,654

기타유동금융자산
144,749,323,270

140,051,338,106

기타유동자산
1,613,285,064

1,737,722,052

재고자산
5,255,275,964

3,836,495,321

II.비유동자산

115,387,138,127

112,339,327,625

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
37,500,000

37,500,000

종속기업투자
37,824,306,612

37,824,306,612

관계기업투자
46,983,338,998

46,983,338,998

유형자산
28,051,932,207

25,260,622,497

무형자산
1,115,665,860

1,157,342,148

사용권자산
151,915,399

-

기타비유동금융자산
1,125,789,051

980,817,370

기타비유동자산
96,690,000

95,400,000

자 산 총 계

278,885,967,753

270,396,135,360

부 채

I.유동부채

16,166,963,824

14,317,462,967

매입채무및기타채무
8,499,862,067

7,051,255,501

기타유동금융부채
1,449,094,058

1,191,869,951

기타유동부채
5,361,432,806

5,530,983,634

당기법인세부채
856,574,893

543,353,881

II.비유동부채

16,436,891,566

16,624,621,599

순확정급여부채
11,381,211,143

10,726,149,209

기타비유동금융부채
281,880,000

281,880,000

이연법인세부채
4,773,800,423

5,616,592,390

부 채 총 계

32,603,855,390

30,942,084,566

자 본

I.자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

II.기타불입자본

2,100,000,000

2,100,000,000

III.이익잉여금

239,182,112,363

232,354,050,794

자 본 총 계

246,282,112,363

239,454,050,794

부 채 및 자 본 총 계

278,885,967,753

270,396,135,360

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제30(전)기 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지

주식회사 세원정공
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I.매출액

50,533,996,014

48,917,348,972

II.매출원가

(41,690,061,454)

(42,398,470,210)

III.매출총이익

8,843,934,560

6,518,878,762

판매비
(1,587,803,784)

(1,835,507,969)

관리비
(3,514,328,425)

(4,002,230,446)

IV.영업이익

3,741,802,351

681,140,347

기타수익
1,868,737,774

1,681,917,536

기타비용
(459,169,605)

(250,484,819)

금융수익
4,407,082,747

5,085,980,907

금융원가
(1,664,207,148)

(1,807,275,944)

V.법인세비용차감전순이익

7,894,246,119

5,391,278,027

Vl.법인세비용

807,025,895

930,477,644

VII.당기순이익

7,087,220,224

4,460,800,383

VIII.기타포괄이익(손실)

(9,158,655)

(1,002,941,697)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(9,158,655)

(1,002,941,697)

확정급여제도의 재측정요소
(9,158,655)

(1,285,822,689)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

282,880,992

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX.당기총포괄이익

7,078,061,569

3,457,858,686

X.주당당기순이익

기본및희석주당순이익

709

446

이익잉여금처분계산서

주식회사 세원정공
(단위 : 원)

구 분
제 31(당)기
제 30(전)기

처분예정일 : 2020년 9월 25일
처분확정일 : 2019년 9월 27일

I.미처분이익잉여금

233,587,012

226,783,950

1.전기이월미처분이익잉여금
226,508,950

223,326,092

2.당기순이익
7,087,220

4,460,800

3.확정급여제도의 재측정요소
(9,158)

(1,002,942)

II.이익잉여금처분액

(275,000)

(275,000)

1.배당금
250,000

250,000

2.이익준비금
25,000

25,000

III.차기이월미처분이익잉여금

233,312,012

226,508,950

자 본 변 동 표

제31(당)기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제30(전)기 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지

주식회사 세원정공
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2018.7.1(전기초)
5,000,000,000
2,100,000,000
229,896,192,108
236,996,192,108

배당금의 지급
-
-
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,002,941,697)
(1,002,941,697)

당기순이익
-
-
4,460,800,383
4,460,800,383

2019.6.30(전기말)
5,000,000,000
2,100,000,000
232,354,050,794
239,454,050,794

2019.7.1(당기초)
5,000,000,000
2,100,000,000
232,354,050,794
239,454,050,794

배당금의 지급
-
-
(250,000,000)
(250,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(9,158,655)
(9,158,655)

당기순이익
-
-
7,087,220,224
7,087,220,224

2020.6.30(당기말)
5,000,000,000
2,100,000,000
239,182,112,363
246,282,112,363

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제30(전)기 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지

주식회사 세원정공
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

7,895,176,264

13,504,704,915

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
6,140,941,817

11,859,294,007

당기순이익
7,087,220,224

4,460,800,383

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
7,366,497,842

7,204,149,880

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,349,147,110)

(4,751,764,386)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(3,963,629,139)

4,946,108,130

2.이자의 수취
3,041,119,665

2,596,376,886

3.이자의 지급
(516,329)

(3,869,025)

4.배당금의 수취
47,644,750

95,289,500

5.법인세의 납부
(1,334,013,639)

(1,042,386,453)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,131,999,340)

(26,283,094,082)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
138,013,947,010

115,000,111,000

단기금융상품의 감소
138,000,000,000

115,000,000,000

기타금융자산의 감소
7,944,010

-

유형자산의 처분
6,003,000

111,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(148,145,946,350)

(141,283,205,082)

단기금융상품의 증가
143,000,000,000

138,000,000,000

기타금융자산의 증가
500,000,000

2,358,090

유형자산의 취득
4,542,158,350

3,280,846,992

무형자산의 취득
102,498,000

-

기타비유동자산의 증가
1,290,000

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(389,350,000)

(950,000,000)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,500,000,000

62,000,000

단기차입금의 차입
2,500,000,000

-

기타금융부채의 증가
-

62,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,889,350,000)

(1,012,000,000)

단기차입금의 상환
2,500,000,000

-

기타금융부채의 감소
-

12,000,000

리스부채의 지급
139,350,000

-

배당금의 지급
250,000,000

1,000,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,626,173,076)

(13,728,389,167)

V.현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,313,290)

(10,945,119)

VI.기초의 현금및현금성자산

4,914,466,602

18,653,800,888

VII.기말의 현금및현금성자산

2,205,980,236

4,914,466,602

연 결 재 무 상 태 표

제31(당)기 2020년 6월 30일 현재

제30(전)기 2019년 6월 30일 현재

주식회사 세원정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말

제 30(

전) 기말

자 산

I.유동자산

249,177,282,038

365,120,525,778

현금및현금성자산
12,702,002,753

4,933,467,664

매출채권및기타채권
31,574,368,541

24,707,244,371

기타유동금융자산
169,229,558,018

310,383,273,946

기타유동자산
2,213,629,000

3,409,174,947

재고자산
33,457,723,726

21,687,364,850

II.비유동자산

363,626,096,018

254,368,770,674

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
37,500,000

37,500,000

관계기업투자
95,650,222,798

90,936,284,820

유형자산
141,154,147,138

159,837,643,067

무형자산
1,115,665,860

2,481,125,417

사용권자산
1,448,719,753

-

기타비유동금융자산
124,123,150,469

980,817,370

기타비유동자산
96,690,000

95,400,000

자 산 총 계

612,803,378,056

619,489,296,452

부 채

I.유동부채

71,204,411,886

84,526,928,717

매입채무및기타채무
62,232,288,173

61,511,217,800

단기차입금
-

15,631,440,000

기타유동금융부채
2,437,331,404

1,855,001,135

기타유동부채
5,678,217,416

4,985,915,901

당기법인세부채
856,574,893

543,353,881

II.비유동부채

23,636,728,113

23,123,152,710

기타비유동금융부채
281,880,000

281,880,000

순확정급여부채
11,381,211,143

10,726,149,209

이연법인세부채
11,973,636,970

12,115,123,501

부 채 총 계

94,841,139,999

107,650,081,427

자 본

I.지배기업지분

415,361,044,060

407,309,243,388

자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

기타불입자본
2,100,000,000

2,100,000,000

기타자본구성요소
2,729,451,809

2,016,505,223

이익잉여금
405,531,592,251

398,192,738,165

II.비지배지분

102,601,193,997

104,529,971,637

자 본 총 계

517,962,238,057

511,839,215,025

부 채 및 자 본 총 계

612,803,378,056

619,489,296,452

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제30(전)기 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지

주식회사 세원정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I.매출액

156,860,127,660

190,705,650,371

II.매출원가

154,241,270,662

203,378,903,302

III.매출총이익(손실)

2,618,856,998

(12,673,252,931)

판매비
(4,231,435,696)

(5,520,049,727)

관리비
(6,906,669,181)

(7,959,698,937)

IV.영업손실

(8,519,247,879)

(26,153,001,595)

기타수익
3,828,558,731

2,410,487,307

기타비용
(1,924,393,925)

(2,781,321,604)

금융수익
8,921,101,318

9,893,706,968

금융비용
(1,998,644,853)

(4,199,919,965)

지분법이익
5,986,663,923

4,326,987,633

V.법인세비용차감전순이익(손실)

6,294,037,315

(16,503,061,256)

VI.법인세비용

1,696,993,835

1,858,579,798

VII.연결당기순이익(손실)

4,597,043,480

(18,361,641,054)

1.지배기업지분순이익(손실)
7,598,012,741

(8,372,595,270)

2.비지배지분순손실
(3,000,969,261)

(9,989,045,784)

VIII.기타포괄손익

1,775,979,552

(7,117,929,342)

1.후속적으로 당기손익 재분류되지 않는 항목
(1,104,234,605)

(4,596,255,511)

확정급여제도의 재측정요소
(9,158,655)

(1,002,941,697)

지분법자본변동
(1,095,075,950)

(3,593,313,814)

2.후속적으로 당기손익 재분류될 수 있는 항목
2,880,214,157

(2,521,673,831)

부의지분법자본변동
58,657,260

-

해외사업환산손익
2,821,556,897

(2,521,673,831)

IX.연결당기총포괄이익(손실)

6,373,023,032

(25,479,570,396)

1.지배기업지분총포괄이익(손실)
8,301,800,672

(14,532,288,556)

2.비지배지분총포괄손실
(1,928,777,640)

(10,947,281,840)

X.연결주당이익

1.연결기본및희석주당순이익(손실)

760

(837)

연 결 자 본 변 동 표

제31(당)기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제30(전)기 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지

주식회사 세원정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배회사지분 계
비지배지분
총 계

2018.7.1(기초금액)
5,000,000,000
2,100,000,000
7,173,256,812
408,568,275,131
422,841,531,943
115,477,253,478
538,318,785,421

배당금의 지급
-
-
-
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)
-
(1,000,000,000)

지분법자본변동
-
-
(3,593,313,812)
-
(3,593,313,812)
-
(3,593,313,812)

해외사업환산손익의 변동
-
-
(1,563,437,777)
-
(1,563,437,777)
(958,236,057)
(2,521,673,834)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,002,941,696)
(1,002,941,696)
-
(1,002,941,696)

당기순이익
-
-
-
(8,372,595,270)
(8,372,595,270)
(9,989,045,784)
(18,361,641,054)

2019.6.30(기말금액)
5,000,000,000
2,100,000,000
2,016,505,223
398,192,738,165
407,309,243,388
104,529,971,637
511,839,215,025

2019.7.1(기초금액)
5,000,000,000
2,100,000,000
2,016,505,223
398,192,738,165
407,309,243,388
104,529,971,637
511,839,215,025

배당금의 지급
-
-
-
(250,000,000)
(250,000,000)
-
(250,000,000)

지분법자본변동
-
-
(1,095,075,950)
-
(1,095,075,950)
-
(1,095,075,950)

부의지분법자본변동
-
-
58,657,260
-
58,657,260
-
58,657,260

해외사업환산손익의 변동
-
-
1,749,365,276
-
1,749,365,276
1,072,191,621
2,821,556,897

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(9,158,655)
(9,158,655)
-
(9,158,655)

당기순이익
-
-
-
7,598,012,741
7,598,012,741
(3,000,969,261)
4,597,043,480

2020.6.30(기말금액)
5,000,000,000
2,100,000,000
2,729,451,809
405,531,592,251
415,361,044,060
102,601,193,997
517,962,238,057

연 결 현 금 흐 름 표

제31(당)기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제30(전)기 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지

주식회사 세원정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

20,520,019,261

46,097,763,349

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
14,505,123,542

41,938,019,246

연결당기순이익(손실)
4,597,043,480

(18,361,641,054)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
33,587,444,847

34,679,817,834

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(16,198,837,354)

(14,216,779,460)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,480,527,431)

39,836,621,926

2.이자의 수취
7,448,314,047

6,385,890,904

3.이자의 지급
(147,049,439)

(1,279,049,848)

4.배당금의 수취
47,644,750

95,289,500

5.법인세의 납부
(1,334,013,639)

(1,042,386,453)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

3,351,779,779

(69,400,183,064)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
286,356,941,730

229,819,109,200

단기금융상품의 감소
170,500,566,052

144,045,650,200

기타금융자산의 감소
113,359,079,050

85,773,348,000

유형자산의 처분
2,497,296,628

111,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(283,005,161,951)

(299,219,292,264)

단기금융상품의 증가
143,000,000,000

120,500,000,000

기타금융자산의 증가
123,497,361,418

148,828,334,490

유형자산의 취득
16,404,012,533

29,883,409,574

무형자산의 취득
102,498,000

7,548,200

기타비유동자산의 증가
1,290,000

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(16,020,790,000)

5,598,302,736

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,500,000,000

6,610,302,736

단기차입금의 차입
2,500,000,000

6,548,302,736

기타금융부채의 증가
-

62,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(18,520,790,000)

(1,012,000,000)

단기차입금의 상환
18,131,440,000

-

기타금융부채의 감소
-

12,000,000

리스부채의 지급
139,350,000

-

배당금의 지급
250,000,000

1,000,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

7,851,009,040

(17,704,116,979)

V.현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,473,951)

(10,916,749)

VI.기초의 현금및현금성자산

4,933,467,664

22,648,501,392

VII.기말의 현금및현금성자산

12,702,002,753

4,933,467,664

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안승철
1956.12.09
사외이사
-
이사회

이영환
1959.09.23
사외이사
-
이사회

심원필
1956.02.04
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안승철
교수
2015~현재
2018~현재
2014~2014
現) 영남대학교 경영대학원장
 한국사학진흥재단 기금운용심의회 위원
 (사)한국경영교육학회 회장
-

이영환
교수
1993~현재
2018~2020
2016~2017
現) 영남대학교 의과대학 전임교수
 한국의학교육학회 회장
 영남대학교 의과대학 부속병원장
-

심원필
교수
2018~현재
2020~현재
2013~2014
現) 안동대학교 명예교수
現) 한국산업개발연구원 자문위원
 기획재정부 공공기관 경영평가위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안승철
-
-
-

이영환
-
-
-

심원필
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자는 다양한 경험과 전문성으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단되어 추천 함

확인서

사내이사_심원필

사외이사_안승철

사외이사_이영환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안승철
1956.12.09
사외이사
-
이사회

이영환
1959.09.23
사외이사
-
이사회

심원필
1956.02.04
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안승철
교수
2015~현재
2018~현재
2014~2014
現) 영남대학교 경영대학원장
 한국사학진흥재단 기금운용심의회 위원
 (사)한국경영교육학회 회장
-

이영환
교수
1993~현재
2018~2020
2016~2017
現) 영남대학교 의과대학 전임교수
 한국의학교육학회 회장
 영남대학교 의과대학 부속병원장
-

심원필
교수
2018~현재
2020~현재
2013~2014
現) 안동대학교 명예교수
現) 한국산업개발연구원 자문위원
 기획재정부 공공기관 경영평가위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안승철
-
-
-

이영환
-
-
-

심원필
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자는 다양한 경험과 전문성으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단되어 추천 함
-당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천 함

확인서

감사위원_심원필

감사위원_안승철

감사위원_이영환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
727백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

해당사항 없음.