디에이테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20200910)
제출인: 디에이테크놀로지

주주총회소집공고
2.8
디에이테크놀로지

주주총회소집공고

2020 년 09 월 10 일

회 사 명 :
(주)디에이테크놀로지

대 표 이 사 :
이종욱

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15

(전 화) 031-369-8800

(홈페이지)http://www.dat21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)김원준

(전 화)031-369-8800

주주총회 소집공고

(제21기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 9월 25일(금) 오전 8시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 ㈜디에이테크놀로지 복지동 3F 대강당

3. 회의목적사항

 가. 보고 사항: 감사의 감사보고 

나. 부의 안건 
 - 제1호 의안 : 이사선임의 건

-
제1-1호 의안 : 사내이사 홍재환 선임의 건

- 제1-2호 의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건

- 제1-3호 의안 : 사내이사 김윤우 선임의 건
 - 제1-4호 의안 : 사내이사 정영태 선임의 건
 - 제1-5호 의안 : 사외이사 송상현 선임의 건

- 제1-6호 의안 : 사외이사 정종철 선임의 건

- 제2호 의안 : 주식병합 승인의 건

- 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 6. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수 의 1%이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

 7. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

2020년 09월 10일

주식회사 디에이테크놀로지

대표이사 이 종 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김칠구
최진영

(출석률:0%)

1
2020.02.14
제 1호의안: 2018년(제19기) 수정 재무제표 승인의 건 
제 2호의안: 2019년 반기 수정 재무제표 승인의 건
-
-

2
2020.03.12
제 1호의안: 제 20기(2019) 재무제표 승인의 건
제 2호의안: 제 20기 정기주주총회 소집의 건
-
-

3
2020.06.30
제 1호의안: 제이제이에이치W투자조합 출자지분 향후 매각 승인건
제 2호의안: 위즈돔 주식 향후 매각 승인의 건
제 3호의안: 오아시스홀딩스
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
5
2
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

다양한 전지 중에서 메모리효과가 없고 에너지밀도가 높은 리튬 2차전지는 주로 IT기기와 xEV(배터리를 동력원으로 사용하는 자동차를 통칭)에 사용되고 있습니다. 리튬 2차전지는 1990년 일본 Sony에서 처음 상용화하여 모바일 기기 등에 사용되기 시작하였습니다. 그러나 1991년 폭발로 인한 사고가 발생하면서 리튬 2차전지가 리콜되었고, 리튬금속의 불안정성의 문제로 비금속 리튬 전지의 형태로 연구가 진행되어 현재에는 흑연계 탄소를 채택하였으며, 이에 따라 안정성이 크게 강화되었습니다.

리튬 2차전지는 리튬이온전지(Lithium-Ion Battery; LiB)와 고분자전해질을 사용하여 안정성을 강화한 리튬이온폴리머전지(Lithium-Ion Polymer Battery; LiPB)로 구분할 수 있습니다. 리튬이온전지는 주로 각형, 원형의 형태로 소형전자기기에 사용되며, 리튬이온폴리머전지는 얇고 사이즈변환이 용이하며 보다 고출력을 낼 수 있어서 전력저장(Energy Storage System; ESS)용이나 전기자동차 등에 주로 사용되고 있습니다. 그러나 최근에는 테슬라(Tesla)전기자동차에 리튬이온원형전지가 그대로 사용되는 등 형태에 따른 전지별사용영역의 한계가 사라지는 추세에 있습니다.

리튬 2차전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중 가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있으며, 기술개발이 꾸준히 이루어지면서 매년 10% 이상의 성능개선이 이뤄지고 있습니다.

2차전지의 1차 성장기를 모바일기기 등 소형부문에서 이끌어 왔다면 2차 성장기는 ESS(Energy Storage System)와 xEV가 이끌 것으로 보입니다. 풍력, 태양광 등 신재생에너지 개발과 스마트그리드(Smart Grid)가 연계하여 전력교환이 양방향 및 실시간으로 가능해지면 스마트그리드의 핵심요소기술인 ESS의 성장세는 더욱 가속화될 것으로 예측됩니다.

온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의 후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라도 자발적 참여로 2015년부터 탄소세가 발효되며, 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와 국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 현재스마트폰 등 모바일기기용 전지수요는 점차 그 성장세가 둔화되고 있지만 ESS와 xEV용 중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있습니다. 따라서 향후 반도체, LCD와 함께 국가 산업에서 큰 비중을 차지하게 될 것으로 전망됩니다.

각 분야별 2차전지 산업 전망.jpg
각 분야별 2차전지 산업 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2차전지 생산 자동화설비 및 기타 산업용 자동화설비 등의 사업을 영위하고 있으며, 최근 2020년도 매출을 기준으로 2차전지 사업부문의 매출이 전체매출의 약 99.26%를 차지하고 있습니다.

[사업부별 매출액 현황 및 비중]

(단위 : 백만원)

구분

2018년

2019년

2020년 반기

금액

비중

금액

비중

금액

비중

2차전지

88,776
96.36%
107,627
98.88%
17,821
89.11%

FPD

3,354
3.64%
729
0.67%
7
0.04%

기타

3
0.00%
490
0.45%
2,170
10.85%

합 계

92,133
100.00%
108,846
100.00%
19,998
100.00%

2차전지 생산공정은 크게 전극공정, 조립공정, 그리고 활성화공정으로 이뤄집니다. 전극공정은 양극(Cathode), 음극(Anode) 극판을 만드는 공정이며, 조립공정은 각각의 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, 활성화공정은 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전지의 품질검사 및 선별하는 공정입니다. 당사는 이 중 조립공정과 활성화공정을 위한 2차전지 생산자동화설비를 제작하고 있으며, 그 중에서도 소형/자동차 폴리머전지 조립의 핵심공정에 해당되는 Notching설비와 Folding 설비를 생산하고 있습니다. Notching 설비는 2차전지 전극의 양극, 음극 탭(Tab)을 만들기 위하여 금형프레스 또는 레이저를 사용하여 탭 부위만 남기고 따내기(Notch)위한 설비이며, Folding 설비는 전지의 분리막(Separator) 위에 전극(Electrode)을 라미네이팅(Laminating)한 후 일정한 간격으로 감아서 전지의 심장에 해당되는 Folded Cell을 만들기 위한 설비입니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

전기차(xEV) 배터리팩 제조라인과 연료전지(FCEV) Stack 조립라인을 준비 중에 있습니다. 전기차 배터리팩 제조라인은 탄소세와 각국의 환경규제와 관련 장기적으로 기존의 내연기관을 대체함에 따른 수요가 연평균 40% 이상의 고속성장을 할 것으로 예측되며, 현재 Cell 단위에 머물러 있는 당사의 사업영역에서 매우 중요한 성장동력원이 될 것으로 예상됩니다. 연료전지차는 2차전지와 함께 또 하나의 신성장동력원인 연료전지를 사용하여 배출가스가 전혀 발생하지 않는 친환경자동차에 속합니다. 아직은 인프라가 갖춰져 있지 않으나 현대차와 도요타 등 완성차업체들의 개발이 활발한 분야로 현재의 높은 생산단가(현대 투싼연료전지차 1.5억원, 도요타 연료전지차 7,000만원)와 수소에너지 저장 방식 등의 개선이 이뤄진다면 상당한 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상되는 사업분야 입니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍재환
1965.07.29
사내이사
없음
이사회 추천

김성훈

1962.07.21

사내이사

없음

이사회 추천

김윤우

1967.11.09

사내이사

없음

이사회 추천

정영태

1961.03.25

사내이사

없음

이사회 추천

송상현
1959.05.26
사외이사
없음
이사회 추천

정종철

1976.02.10

사외이사

없음

이사회 추천

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

홍재환

기업경영

90.03~95.05
96.06~21.07
02.04~09.09
10.11~16.02
삼호무역 대표이사
Mk Finecorp PTY/LTD 대표이사
GN Trade 대표이사
H&P Service PTY/LTD 대표이사
-

김성훈

경영관리

11.01~14.12

13.04~18.03

11.01~19.06

19.03~현재

㈜한국전자금융 고문

TYCO-ADT 캡스 고문

법무법인 ‘율촌’상근 고문

㈜메디젠 휴먼케어 상근 고문

-

김윤우

기술경영

92.12~95.08

95.09~14.11

14.12~16.05

16.06~현재

효성중공업 기술연구소

삼성SDI/ SDC

대흥정밀산업 신사업부 전무

세양전자 부사장

-

정영태

기업경영

88.05~06.02
06.03~현재

LG전자 생산기술원
디에이테크놀로지 부사장

-

송상현

경영관리

89.03~01.05
01.10~16.04
성일마케팅
㈜빅투 관리이사
-

정종철

회계사

02.04~04.04

04.05~07.06

08.02~현재

제364호 공인회계사 감사반

성신세무회계사무소

㈜에이티앤피파트너즈 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍재환
-
-
-

김성훈

-
-
-

김윤우

-
-
-

정영태

-
-
-

송상현
-
-
-

정종철

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_김성훈

확인서_김윤우

확인서_송상현

확인서_정영태

확인서_정종철

확인서_홍재환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

* 주식 병합 승인의 건

1. 주식병합의 목적 
 적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화

2. 주식병합의 내용 
 액면가 500원의 보통주식 5주를 액면가 2,500원 보통주식 1주로 병합함

3. 주식병합 전, 후 주식수 및 자본금

구 분

병합 전

병합 후

비 고

주식의 종류

보통주

보통주

-

1주당 액면가액(원)

500
2,500

-

발행주식총수(주)

84,686,288
16,937,257

-

자본금(원)

42,343,144,000
42,343,142,500
-

4. 주식병합 일정

- 주주총회예정일 : 2020년 9월 25일

- 주식병합공고 ：2020년 9월 26일

- 매매거래정지기간 : 2020년 10월 12일 ∼ 2020년 10월 29일

- 주식병합기준일 : 2020년 10월 13일

- 주식병합효력발생일 : 2020년 10월 14일

- 신주권상장예정일 : 2020년 10월 30일

5. 1주 미만의 단주주식의 처리

주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급함.

6. 기타사항

1) 주주총회 예정일인 2020년 9월 25일로부터 주식병합의 효력발생일인 2020년 10월 14일 사이 신주 발행 등의 사유로 주식 수가 변경된 경우 상기 2. 주식병합의 내용에 따라 상기 3. 의 주식병합 전, 후 주식수 및 자본금이 변경될 수 있음.

2) 상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조. (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

7. 광소재 생산업

8. 광시스템 생산업

9. 광학기기 생산업

10. 신약 개발 및 판매업

11. 의약품 판매 및 도소매업

12. 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업

13. 각종 유무형자산에 대한 투자 및 여유자금 운용

15. 전기공정 공정폐수·생활폐수 희귀금속 회수 사업

17.Recycling잔존가치, 성능평가 시스템 판매 및 컨설팅 서비스

18. Upcycling 물질 전환 재생 사업 및 친환경 소재 공급 사업

21. 자동차대여사업

22. 여객자동차터미널사업

23. 여객자동차운송가맹사업

24. 자율주행택시운영업

25. 광고 대행 및 매체 대행업

26. 문화 이벤트 서비스업

27. 전세버스 운영업

28. 리무진 및 승객용 승합차 대업

31. 위치정보사업

32. 위치기반 서비스업

33. 기타 육상 운송지원 서비스업

34. 여행알선 사업

35. 온디맨드(on-demand) 차량 비스 사업

38. 모빌리치 정보처리 제공 및 판매 사업

39. 특수 여객 자동차 운송 사업

41. 기타 부정기 여객 육상 운송 사업

42. 기타 내륙 수상 운송 사업

제2조. (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

7. <현행사업목적 삭제>

8. <현행사업목적 삭제>

9. <현행사업목적 삭제>

10. <현행사업목적 삭제>

11. <현행사업목적 삭제>

12. <현행사업목적 삭제>

13. <현행사업목적 삭제>

15. <현행 사업목적 삭제>

17. <현행 사업목적 삭제>

18. <현행 사업목적 삭제>

21. <현행 사업목적 삭제>

22. <현행 사업목적 삭제>

22. 가전제품, 통신장비 부품 도매업

23. <현행 사업목적 삭제>

23. 각항에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및투자

24. <현행 사업목적 삭제>

25. <현행 사업목적 삭제>

26. <현행 사업목적 삭제>

27. <현행 사업목적 삭제>

28. <현행 사업목적 삭제>

31. <현행 사업목적 삭제>

32. <현행 사업목적 삭제>

33. <현행 사업목적 삭제>

34. <현행 사업목적 삭제>

35. <현행 사업목적 삭제>

38. <현행 사업목적 삭제>

39. <현행 사업목적 삭제>

41. <현행 사업목적 삭제>

42. <현행 사업목적 삭제>

신규사업 추가반영

및 현행 사업목적 일부 삭제

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.