디에이테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200910)
제출인: 디에이테크놀로지

참고서류
3.4
디에이테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 09월 10일

위임권유기간시작일:
2020 년 09 월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디에이테크놀로지
주 소: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15
전화번호: 031-369-8800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에이테크놀로지
보통주

1,068,397

1.26
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에스모
최대주주
보통주
7,525,358
8.89
최대주주
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
7,525,358
8.89
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김원준
-
-
직원
-

정유정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제19기 정기주주총회의 의결 정족수 확보 및 원활한 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 09월 14일, (종료일) - 2020년 9월 24일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2020년 9월 25일 8시 
 (장소) 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15, (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정유정 (부서 및 직위) 전략기획실 주임 (연락처) 031-369-8806

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍재환
1965.07.29
사내이사
없음
이사회 추천

김성훈

1962.07.21

사내이사

없음

이사회 추천

김윤우

1967.11.09

사내이사

없음

이사회 추천

정영태

1961.03.25

사내이사

없음

이사회 추천

송상현
1959.05.26
사외이사
없음
이사회 추천

정종철

1976.02.10

사외이사

없음

이사회 추천

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍재환

기업경영

90.03~95.05
96.06~21.07
02.04~09.09
10.11~16.02
삼호무역 대표이사
Mk Finecorp PTY/LTD 대표이사
GN Trade 대표이사
H&P Service PTY/LTD 대표이사
-

김성훈

경영관리

11.01~14.12

13.04~18.03

11.01~19.06

19.03~현재

㈜한국전자금융 고문

TYCO-ADT 캡스 고문

법무법인 ‘율촌’상근 고문

㈜메디젠 휴먼케어 상근 고문

-

김윤우

기술경영

92.12~95.08

95.09~14.11

14.12~16.05

16.06~현재

효성중공업 기술연구소

삼성SDI/ SDC

대흥정밀산업 신사업부 전무

세양전자 부사장

-

정영태

기업경영

88.05~06.02
06.03~현재

LG전자 생산기술원
디에이테크놀로지 부사장

-

송상현

경영관리

89.03~01.05
01.10~16.04
성일마케팅
㈜빅투 관리이사
-

정종철

회계사

02.04~04.04

04.05~07.06

08.02~현재

제364호 공인회계사 감사반

성신세무회계사무소

㈜에이티앤피파트너즈 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_김성훈

확인서_김윤우

확인서_송상현

확인서_정영태

확인서_정종철

확인서_홍재환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

* 주식 병합 승인의 건

1. 주식병합의 목적 
 적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화

2. 주식병합의 내용 
 액면가 500원의 보통주식 5주를 액면가 2,500원 보통주식 1주로 병합함

3. 주식병합 전, 후 주식수 및 자본금

구 분

병합 전

병합 후

비 고

주식의 종류

보통주

보통주

-

1주당 액면가액(원)

500
2,500

-

발행주식총수(주)

84,686,288
16,937,257

-

자본금(원)

42,343,144,000
42,343,142,500
-

4. 주식병합 일정

- 주주총회예정일 : 2020년 9월 25일

- 주식병합공고 ：2020년 9월 26일

- 매매거래정지기간 : 2020년 10월 12일 ∼ 2020년 10월 29일

- 주식병합기준일 : 2020년 10월 13일

- 주식병합효력발생일 : 2020년 10월 14일

- 신주권상장예정일 : 2020년 10월 30일

5. 1주 미만의 단주주식의 처리

주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급함.

6. 기타사항

1) 주주총회 예정일인 2020년 9월 25일로부터 주식병합의 효력발생일인 2020년 10월 14일 사이 신주 발행 등의 사유로 주식 수가 변경된 경우 상기 2. 주식병합의 내용에 따라 상기 3. 의 주식병합 전, 후 주식수 및 자본금이 변경될 수 있음.

2) 상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조. (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

7. 광소재 생산업

8. 광시스템 생산업

9. 광학기기 생산업

10. 신약 개발 및 판매업

11. 의약품 판매 및 도소매업

12. 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업

13. 각종 유무형자산에 대한 투자 및 여유자금 운용

15. 전기공정 공정폐수·생활폐수 희귀금속 회수 사업

17.Recycling잔존가치, 성능평가 시스템 판매 및 컨설팅 서비스

18. Upcycling 물질 전환 재생 사업 및 친환경 소재 공급 사업

21. 자동차대여사업

22. 여객자동차터미널사업

23. 여객자동차운송가맹사업

24. 자율주행택시운영업

25. 광고 대행 및 매체 대행업

26. 문화 이벤트 서비스업

27. 전세버스 운영업

28. 리무진 및 승객용 승합차 대업

31. 위치정보사업

32. 위치기반 서비스업

33. 기타 육상 운송지원 서비스업

34. 여행알선 사업

35. 온디맨드(on-demand) 차량 비스 사업

38. 모빌리치 정보처리 제공 및 판매 사업

39. 특수 여객 자동차 운송 사업

41. 기타 부정기 여객 육상 운송 사업

42. 기타 내륙 수상 운송 사업

제2조. (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

7. <현행사업목적 삭제>

8. <현행사업목적 삭제>

9. <현행사업목적 삭제>

10. <현행사업목적 삭제>

11. <현행사업목적 삭제>

12. <현행사업목적 삭제>

13. <현행사업목적 삭제>

15. <현행 사업목적 삭제>

17. <현행 사업목적 삭제>

18. <현행 사업목적 삭제>

21. <현행 사업목적 삭제>

22. <현행 사업목적 삭제>

22. 가전제품, 통신장비 부품 도매업

23. <현행 사업목적 삭제>

23. 각항에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및투자

24. <현행 사업목적 삭제>

25. <현행 사업목적 삭제>

26. <현행 사업목적 삭제>

27. <현행 사업목적 삭제>

28. <현행 사업목적 삭제>

31. <현행 사업목적 삭제>

32. <현행 사업목적 삭제>

33. <현행 사업목적 삭제>

34. <현행 사업목적 삭제>

35. <현행 사업목적 삭제>

38. <현행 사업목적 삭제>

39. <현행 사업목적 삭제>

41. <현행 사업목적 삭제>

42. <현행 사업목적 삭제>

신규사업 추가반영

및 현행 사업목적 일부 삭제

※ 기타 참고사항

-