만호제강 — 주주총회소집공고 (20200909)
제출인: 만호제강

주주총회소집공고
2.8
만호제강주식회사

주주총회소집공고

2020 년 09 월 09 일

회 사 명 :
만 호 제 강 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 상 환

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)

(전 화)051 - 601 - 0351

(홈페이지)http://www.manhorope.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최병욱

(전 화) 051 - 601 - 0351

주주총회 소집공고

(제68기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2020년 09월 25일(금요일) 10:00

2. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로 11(중앙동) 
 부산무역회관 6층 대회의실 T. 051-977-2201

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : - 감사보고
 - 영업보고
 나. 부의사항 :
 제1호의안 : 제68기(2019.07.01~2020.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명)
 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
 
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
 예탁결제원의 의결권행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장조
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019년 4차
2020년 1차
2020년 2차
2020년 3차
2020년 4차

2019. 11. 08
2020. 02. 07
2020. 03. 11
2020. 05. 11
2020. 08. 27

제68기 1분기 실적보고

제68기 반기 실적보고

자기주식 취득의 건
제68기 3분기 실적보고
제68기 경영실적보고 및
 정기주주총회 소집결의
 이익잉여금처분안 결의

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
(이사전체 4명)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
7 000 000
6,240
6,240
-

주) 당사의 주주총회에서 승인된 이사 총승인금액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
 철강 선재산업은 선재 가공업체로 부터 공급받아 2차 가공공정을 거쳐서 와이어로프, 강선, 봉강 등의 제품을 생산하며, 사용분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적 성격이 강해 자동차 산업, 건설, 조선, 광산, 선박어업, 기계등 사용범위가 매우 넓은 것이 특징입니다. 

2) 산업의 성장성
 철강 선재산업은 국내외의 전반적인 산업분야에서 꼭 필요로 하는 업종이라 할 수있으며, 경기영향과 환율변동 및 중국의 저가품 시장확대 등으로 영향을 받고 있으나고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력 강화로 대처하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
 철강 선재산업의 특성은 전 산업분야에서 사용하는 산업이라 전반적인 경기변동으로부터 많은 영향을 받고 있습니다.

4) 시장여건
 국내외 주요산업의 경기침체에 따른 수요감소와 중국산의 저가품 유입에 따른 내수 부진이 이어지고 있으며, 그에 따른 업체간 가격경쟁이 더욱 심화되고 있으나, 고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력을 강화하여 수익성 극대화에 적극적으로대처하고 있습니다.

5) 경쟁요소
 고부가가치 제품개발을 통한 제품의 품질 경쟁력 강화와 적극적 원가관리로 가격 경쟁력을 강화하여 수익을 극대화하는 정책으로 적극적 시장개척을 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 매출액의 95%이상이 와이어로프 및 섬유로프, 특수강선의 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 세계적인 경기침체에 따른 불황, 코로나 사태로 인한 수출시장의 어려움과 국내경기의 부진으로 소비위축 및 투자부진에 따른 저성장으로 많은 어려움이 있었습니다.
 앞으로도 계속 국내외 시장의 경기회복에 대한 전망이 불확실하여 그에 따른 수요감소가 계속될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 추정하는 국내 시장점유율은 철강제품 약 25%, 섬유제품 약 30%수준입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주 생산제품인 와이어로프 및 섬유로프는 수산,조선,건설업종에,
PC강선,하이본,ACSR등은 건설및 사회간접자본시설 확충에 사용되고 있으며, 
경강선,스텐레스강선,CD-BAR등은 자동차산업, 전자산업, 일반산업용등으로 다양하게 공급함으로써 관련산업의 경기 변동에 따라 매출에 상당한 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없슴

(5) 조직도

 대표이사 감 사

전무이사

부사장

 일본지사 서울사무소 본 사 양산공장 부산공장 창원공장

 영 수 관 영 총 경 전 생 품 생 공 품 품 기 생 생 품 품 
 업 출 리 업 무 리 산 산 질 산 정 질 질 술 산 산 질 질 
 부 부 부 부 부 부 부 기 보 기 팀 보 관 관 기 기 보 관 
 술 증 술 증 리 리 술 술 증 리
 부 부 부 팀 팀 부 1 2 팀 팀
 부 부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 68 기 2020. 06. 30 현재

제 67 기 2019. 06. 30 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 68 기
제 67 기

Ⅰ. 유동자산
153,135,542
164,944,803

1. 현금및현금성자산
5,270,709
6,037,767

2. 단기투자자산
59,709,274
66,794,070

3. 매출채권및기타수취채권
64,825,213
67,083,505

4. 재고자산
23,330,346
25,029,461

Ⅱ.비유동자산
96,614,637
84,320,292

1. 장기금융상품
4,000
4,000

2. 장기투자증권
19,301,910
4,076,089

3. 장기대여금
2,530,991
3,005,666

4. 장기선급비용
560,325
705,865

현재가치할인차금
-560,325
-705,865

5. 투자부동산
23,619,514
23,694,387

6. 유형자산
49,115,330
51,957,592

7. 사용권자산
281,705
0

8. 무형자산
938,002
938,002

9. 이연법인세자산
177,656
0

10. 기타 비유동자산
645,529
644,556

자산총계
249,750,179
249,265,095

Ⅰ. 유동부채
14,520,078
15,920,255

1. 매입채무및기타지급채무
14,327,844
15,119,180

2. 단기차입금
104,347
801,075

3. 유동성리스부채
87,887
0

Ⅱ. 비유동부채
2,931,196
2,955,168

1. 퇴직급여채무
1,461,490
1,165,414

2. 임대보증금
1,027,132
1,035,292

3. 예수보증금
246,300
246,300

4. 이연법인세부채
0
508,162

5. 리스부채
196,274
0

부채총계
17,451,274
18,875,423

Ⅰ. 지배회사 소유주지분
232,298,905
230,389,672

1. 자본금
4,150,000
4,150,000

2. 자본잉여금
125,941,696
125,941,696

3. 기타자본항목
-17,363,044
-19,285,540

4. 기타포괄손익누계액
55,449
620,024

5. 이익잉여금
119,514,804
118,963,492

Ⅱ. 비지배지분
0
0

자본총계
232,298,905
230,389,672

부채외자본총계
249,750,179
249,265,095

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 67 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 68기
제 67기

Ⅰ. 매출액
196,419,617
209,158,970

Ⅱ. 매출원가
180,840,475
194,166,023

Ⅲ. 매출총이익
15,579,142
14,992,947

판매관리비
15,945,152
16,344,952

Ⅳ. 영업이익
-366,010
-1,352,005

기타영업수익
711,975
1,056,063

기타영업비용
77,586
211,232

금융수익
2,326,011
2,624,889

금융비용
519,513
589,929

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,074,877
1,527,786

법인세비용
803,753
460,957

Ⅵ. 연결당기순이익
1,271,124
1,066,829

Ⅶ. 연결당기순이익의 귀속

지배회사 소유지분
1,271,124
1,066,829

Ⅷ. 연결기타포괄손익
-675,255
-646,522

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1) 확정급여제도의 재측정요소
-141,897
-640,500

2) 기타포괄-공정가치 평가손익
-540,213
71,977

3) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목관련 법인세
150,064
125,075

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1) 해외사업장환산손익
-183,601
-260,351

2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목관련 법인세
40,392
57,277

Ⅸ. 연결총포괄이익
595,869
420,307

Ⅹ. 연결총포괄이익의 귀속

지배회사 소유주지분
595,869
420,307

ⅩI. 지배회사 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익(원)
420
350

 - 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 67 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합 계

제67기 전기초(2018.07.01)
4,150,000
125,941,696
-19,589,864
766,955
118,852,915

230,121,702

당기총포괄손익 :

연결당기순이익

1,066,829

1,066,829

장기투자증권평가손익의 변동

56,143

56,143

해외사업환산손익의 변동

-203,074

-203,074

확정급여제도의 재측정요소

-499,590

-499,590

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

연차배당

-456,662

-456,662

자기주식의 변동

217,189

217,189

자기주식처분손익의 변동

87,135

87,135

제67기 전기말(2019.06.30)
4,150,000
125,941,696
-19,285,540
620,024
118,963,492

230,389,672

제68기 당기초(2019.07.01)
4,150,000
125,941,696
-19,285,540
620,024
118,963,492

230,389,672

당기총포괄손익 :

연결당기순이익

1,271,124

1,271,124

장기투자증권평가손익의 변동

-421,366

-421,366

해외사업환산손익의 변동

-143,209

-143,209

확정급여제도의 재측정요소

-110,680

-110,680

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

연차배당

-609,132

-609,132

자기주식의 변동

3,795,656

3,795,656

자기주식처분손익의 변동

-1,873,160

-1,873,160

제68기 당기말(2020.06.30)
4,150,000
125,941,696
-17,363,044
55,449
119,514,804

232,298,905

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 67 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 68 기
제 67 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,795,704

3,467,264

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
6,756,297

3,085,489

2.이자의 수취
1,811,297

1,292,677

3. 이자의 지급
-18,745

-33,688

4.배당금의 수취
2,168

2,168

5.법인세의 납부
-755,313

-879,382

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-6,447,487

-2,614,544

1.단기투자자산의 순감소(증가)
-6,189,401

-4,026,056

2.유형자산의 처분
64,711

2,265,864

3.유형자산의 취득
-805,009

-266,804

4.무형자산의 처분
0

22,000

5.투자자산의 취득
0

-642,513

6.기타투자활동으로 인한 현금유입(유츌)액
482,212

32,965

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

-2,092,139

-704,633

1.단기차입금의 순증가(감소)
-696,728

-393,378

2.자기주식의 취득
-689,122

0

3.배당금의 지급
-609,505

-456,615

4.지급임차료의 지급
-88,624

0

5.기타재무활동으로 인한 현금의유입(유출)액
-8,160

145,360

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-23,136

20,729

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

-767,058

168,816

Ⅵ.기초현금및현금성자산

6,037,767

5,868,951

Ⅶ.기말현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

5,270,709

6,037,767

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재무상태표>

제 68 기 2020. 06. 30 현재

제 67 기 2019. 06. 30 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 68 기
제 67 기

Ⅰ. 유동자산
147,266,439
158,628,751

1. 현금및현금성자산
5,215,918
5,926,588

2. 단기투자자산
54,787,953
61,794,514

3. 매출채권및기타수취채권
64,621,962
66,621,457

4. 재고자산
22,640,606
24,286,192

Ⅱ.비유동자산
98,804,370
86,659,037

1. 장기금융상품
2,000
2,000

2. 장기투자증권
19,301,550
4,075,729

3. 종속회사에대한투자
7,788,819
7,788,819

4. 장기대여금
2,530,991
3,005,666

5. 장기선급비용
560,325
705,865

현재가치할인차금
-560,325
-705,865

6. 투자부동산
20,565,673
20,649,857

7. 유형자산
47,610,934
50,415,242

8. 사용권자산
281,705
0

9. 무형자산
77,540
77,540

10. 기타 비유동자산
645,158
644,184

자산총계
246,070,809
245,287,788

Ⅰ. 유동부채
14,337,728
15,683,456

1. 매입채무및기타지급채무
14,145,494
14,882,381

2. 단기차입금
104,347
801,075

3. 유동성리스부채
87,887
0

Ⅱ. 비유동부채
2,523,168
2,635,414

1. 퇴직급여채무
1,223,520
843,687

2. 임대보증금
758,832
766,992

3. 예수보증금
246,300
246,300

4. 이연법인세부채
98,242
778,435

5. 리스부채
196,274
0

부채총계
16,860,896
18,318,870

Ⅰ. 자본금
4,150,000
4,150,000

Ⅱ. 자본잉여금
125,941,696
125,941,696

Ⅲ. 기타자본항목
-16,659,883
-18,582,379

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
55,449
620,024

Ⅴ. 이익잉여금
115,722,651
114,839,577

자본총계
229,209,913
226,968,918

부채외자본총계
246,070,809
245,287,788

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 67 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 68 기
제 67 기

Ⅰ. 매출액
194,930,436
207,110,577

Ⅱ. 매출원가
179,481,942
192,649,723

Ⅲ. 매출총이익
15,448,494
14,460,854

판매관리비
15,300,385
15,690,472

Ⅳ. 영업이익
148,109
-1,229,618

기타영업수익
703,965
1,044,921

기타영업비용
77,044
210,568

금융수익
2,214,166
2,507,014

금융비용
516,393
583,138

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,472,803
1,528,611

법인세비용
820,341
448,690

Ⅵ. 당기순이익
1,652,462
1,079,921

Ⅶ. 기타포괄손익
-714,127
-620,699

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1) 확정급여제도의 재측정요소
-191,733
-607,394

2)기타포괄-공정가치 평가손익
-540,213
71,977

3) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목관련 법인세
161,028
117,792

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1) 해외사업장환산손익
-183,601
-260,351

3) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목관련 법인세
40,392
57,277

Ⅷ. 총포괄이익
938,335
459,222

Ⅸ. 당기주당이익

기본주당순이익(원)
536
349

- 자본변동표

<자본변동표>

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 67 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

제67기 전기초(2018.07.01)
4,150,000
125,941,696
-18,886,703
766,956
114,698,113
226,670,062

당기총포괄손익

당기순이익

1,079,921
1,079,921

장기투자증권평가손익의 변동

56,142

56,142

해외사업환산손익의 변동

-203,074

-203,074

확정급여제도의 재측정

-473,767
-473,767

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당

-464,690
-464,690

자기주식의 변동

217,189

217,189

자기주식처분손익의 변동

87,135

87,135

제67기 전기말(2019.06.30)
4,150,000
125,941,696
-18,582,379
620,024
114,839,577
226,968,918

제68기 당기초(2019.07.01)
4,150,000
125,941,696
-18,582,379
620,024
114,839,577
226,968,918

당기총포괄손익

당기순이익

1,652,462
1,652,462

장기투자증권평가손익의 변동

-421,366

-421,366

해외사업환산손익의 변동

-143,209

-143,209

확정급여제도의 재측정

-149,552
-149,552

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당

-619,836
-619,836

자기주식의 변동

3,795,656

3,795,656

자기주식처분손익의 변동

-1,873,160

-1,873,160

제68기 당기말(2020.06.30)
4,150,000
125,941,696
-16,659,883
55,449
115,722,651
229,209,913

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 66 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 68기
제 67 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,943,032

3,404,221

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
6,997,886

3,099,021

2.이자의 수취
1,699,896

1,196,885

3. 이자의 지급
-18,744

-33,688

4.배당금의 수취
2,168

2,168

5.법인세의 납부
-738,174

-860,165

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-6,528,176

-2,469,198

1.단기투자자산의 순감소(증가)
-6,267,636

-3,878,268

2.유형자산의 처분
61,984

2,265,864

3.유형자산의 취득
-805,009

-266,804

4.무형자산의 처분
0

22,000

5.투자자산의 취득
0

-642,513

6.기타 투자활동으로 인한 현금유입(유출)액
482,485

30,523

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

-2,102,843

-765,661

1.단기차입금의 순증가(감소)
-696,728

-393,378

2.자기주식의 취득
-689,122

0

3.배당금의 지급
-620,209

-464,643

4.리스관련임차료 등 지급
-88,624

0

5.기타재무활동으로 인한 현금의유입(유출)액
-8,160

92,360

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-22,683

15,511

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

-710,670

184,873

Ⅵ.기초현금및현금성자산

5,926,588

5,741,715

Ⅶ.기말현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

5,215,918

5,926,588

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 68 기 (2018. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

제 67 기 (2018. 07. 01 부터 2019. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 68 기(안)
제 67 기

1. 처분전이익잉여금
1,605,546
722,472

전기이월이익잉여금
102,636
116,319

보험수리적손익
-149,552
-473,768

당기순이익
1,652,462
1,079,921

2. 이익잉여금처분액
608,131
619,836

배당금(현금배당)
608,131
619,836

3. 차기이월이익잉여금
997,415
102,636

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(
연결재무제표 기준으로 작성됨
)

구 분
제 68 기 (안)
제 67 기

주당액면가액 (원)
1,000
1,000

당기순이익 (백만원)
1,271
1,067

주당순이익 (원)
420
350

현금배당금총액 (백만원)
608
620

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
47.84
58.10

현금배당수익률 (%)
보통주
1.47
1.03

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
200
200

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 충 환
1970년 6월
상근이사

친인척

이사회

이 권 대
1955년 9월
사외이사
무

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 충 환
회사 임원
28년
만호제강 전무이사
없 음

이 권 대

세 무 사
0년
세무법인 티유 대표세무사
없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 충 환
없 음
없 음
없 음

이 권 대

없 음
없 음
없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 세무법인 티유의 대표세무사로서 관련 분야에 대한 전문지식을 갖추고 있으며 동울산세무서장, 부산진세무서장 등의 경력이 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 세무법인의 대표세무사이며, 동울산세무서장, 부산진세무서장 등을 역임한 전문가로서 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 회계관리의 투명성과 재무구조의 건전성을 제고하고 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어사외이사로 선임하고자 합니다.

확인서

제68기 사외이사후보 확인서.jpg
제68기 사외이사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 안)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항

상기 이사보수 총한도액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 안)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
7천만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.