루트K — 의결권대리행사권유참고서류 (20200909)
제출인: 루트K

참고서류
3.4
(주)에이비프로바이오

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 09월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 09월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이비프로바이오
주 소: 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 
전화번호: 053) 582-8036

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜에이비프로바이오
보통주
1,815주

0.01%

본인

자기주식 1,815주(0.01%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

베리타스투자조합
최대주주

보통주

22,000,000주
9.66%

최대주주

-

IAN YAN PUI CHAN
(
㈜에이비프로바이오)

등기임원

보통주

9,142,053주
4.01%

대표이사

-

EUGENE YAN HO CHAN

(㈜에이비프로바이오)

등기임원

보통주

4,922,644주
2.16%
등기임원
-

계

보통주

36,064,697주
15.83%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권형석
(
㈜에이비프로바이오)

-
-
직원
-

임봉균

(
㈜에이비프로바이오)

-
-
직원
-

백형복

(
㈜에이비프로바이오)

-
-
직원
-

나상두

(
㈜에이비프로바이오)

-
-
직원
-

박혜영

(
㈜에이비프로바이오)

-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사
에이비프로바이오
의 제17기 1회 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 08월 26일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제17기 1회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 09월
14일, (종료일) - 2020년 09월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

전자투표 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

㈜케이디엠메가홀딩스
의결권 대리행사 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 09월 24일 오전 9:00
 (장소) 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139
 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 권형석 
 (부서 및 직위) 경영기획실 이사
 (연락처) 053) 582-8036

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (생략)

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (전과 同)

-

16. 전자상거래업

41호에 포함

17. 자회사, 관계회사자금 및 업무지원, 구매대행업

18. 유통, 물류 시스템 개발 및 판매 유지보수

19. IT기기 제조 및 유통

16. 자회사, 관계회사자금 및 업무지원, 구매대행업

17. 유통, 물류 시스템 개발 및 판매 유지보수

18. IT기기 제조 및 유통

17호~19호를 16호~18호로 변경

20. 유아용 기기제조 및 유통

21. 교육용 콘텐츠 제작 및 판매

사업목적 삭제

22. 연구개발업

39호에 포함

23. 지적재산권 보유 및 투자업

24. 지적재산권 분석 및 컨설팅업

25. 지적재산권 거래 및 중개서비스업

26. 지적재산권 라이센스 및 임대업

27. 부동산 임대 및 전대업

28. 부동산 투자개발 및 공급업

29. 부동산 관련 서비스업

30. 원전해체업

31. 암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매

32. 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매

19. 지적재산권 보유 및 투자업

20. 지적재산권 분석 및 컨설팅업

21. 지적재산권 거래 및 중개서비스업

22. 지적재산권 라이센스 및 임대업

23. 부동산 임대 및 전대업

24. 부동산 투자개발 및 공급업

25. 부동산 관련 서비스업

26. 원전해체업

27. 암,치매 등의 질병 진단법 개발 및 판매

28. 암,치매 등의 예방 및 치료제 제조 및 판매

23호~32호를 19호~28호로 변경

33. 연구지원서비스

39호에 포함

34. 항체신약개발, 제조 및 판매사업

35. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업

36. 바이오 단백질 재조합 의약품 연구개발업

37. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업

29. 항체신약개발, 제조 및 판매사업

30. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업

31. 바이오 단백질 재조합 의약품 연구개발업

32. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업

34호~37호를 29호~33호로 변경

33. 마스크 제조 및 판매

34. 위생용품 제조 및 판매업

35. 섬유 제조 및 판매업

사업목적 추가

36. 위 각호에 관련된 제조업

각호와 관련된 사업을 세분화하여 기재

38. 위 각호에 관련된 유동업 및 수출입업

37. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

38. 위 각호에 관련된 수출입업

38호를

37호~ 38호로 변경

39. 위 각호에 관련된 연구, 연구지원 및 개발업

40. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

41. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

42. 위 각호에 관련된 유지 보수업

각호와 관련된 사업을 세분화하여 기재

39. 위 각호에 부수되는 사업일체

43. 위 각호에 부수되는 사업일체

39호를 43호로 변경

제 4조(공고방법)

본 회사의 공고 방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ugint.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제 4조(공고방법)

본 회사의 공고 방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.abprobio.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 변경

제 7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수)

본 회사가 회사 설립시에 발행하는 주식의 총수는 보통주식 71,000주로 한다.

제 7조 “삭제”

조문 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② ~ ③ (생 략)

제17조(주주명부의 폐쇄)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② ~ ③ (전과 同)

주주명부의 폐쇄 기간 단축

제40조 (이사의 의무)

① ~ ③ (생 략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40조 (이사의 의무)

① ~ ③ (전과 同)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 도입으로 인한 변경

제41조(이사회의 구성과 소집)

① 본 회사의 이사회는 이사 전원으로 구성하고 대표이사가 소집한다. 그리고 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

② ~ ③ (생 략)

제41조(이사회의 구성과 소집)

① 본 회사의 이사회는 이사 전원으로 구성하고 대표이사가 소집한다. 그리고 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사위원회의 위원 동의가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

② ~ ③ (전과 同)

감사위원회 도입으로 인한 변경

(신설)

제41조1 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

감사위원회 도입으로 인한 신설

제45조(이사회의 의사록)

① (생 략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제45조(이사회의 의사록)

① (전과 同)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입으로 인한 변경

제 6 장 감 사

제 6 장 감사위원회

감사위원회 도입으로 인한 변경

제48조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제48조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 이사회내의 위원회로서 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사여야 한다.

감사위원회 도입으로 인한 변경

제49조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조(감사위원회 위원 및 대표의 선임)

① 사외이사인 감사위원의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식수을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

② 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

③ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 도입으로 인한 변경

제50조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제50조 “삭제”

감사위원회 도입으로 인한 조문 삭제

제51조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제40조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다

제51조(감사위원회의 직무와 의무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인을 선임, 해임 및 감독하며 기타 관련 법령 및 감사위원회 규정에 정한 권한을 가진다.

⑦ 감사위원회는 제 1항 내지 6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

8 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

9. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

감사위원회 도입으로 인한 변경

제52조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제52조(감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실사요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입으로 인한 변경

제53조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제47조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다

제53조 “삭제”

감사위원회 도입으로 인한 조문 삭제

제53조1 (감사위원회 규정)

본 정관에 규정된 바에 추가하여 이사회는 감사 위원회의 구성, 구체적인 직무의 범위 및 여타의 사항을 감사위원회 규정으로 정할 수 있다.

감사위원회 도입으로 인한 신설

제55조(재무제표 등의 작성 등)

① (생 략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (생 략)

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (전과 同)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.)

④ ~ ⑤ (전과 同)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는, 대표이사는 제1항의 각 서류를 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 도입으로 인한 변경

재무제표의 승인을 이사회 결의로 만으로도 승인 할 수 있다는 조항 명문화

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 도입으로 인한 변경

제59조(현물출자)

본 회사의 설립당시 현물출자하는 자의 성명과 주소, 주민등록번호, 현물출자의 목적인 재산의 종류, 수량, 가격과 이에 부여할 주식의 종류와 수는 다음과 같다.

1. ~ 4. (생 략)

제59조 “삭제”

조문 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안원환
1977.02.09
사내이사
-
이사회

권형석
1967.05.21
사내이사
-

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안원환
-
-

㈜필룩스 대표이사

교보증권 기업금융팀

삼일회계법인 공인회계사

-

권형석
㈜에이비프로바이오 이사

2017.04~2020.04

2016.06~2016.12

2015.08~2016.06

2010.08~2016.05

삼원테크㈜ 기획관리팀 이사

㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장

㈜에스마크 경영지원본부 부장

3노드디지탈그룹유한공사 이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 안원환

㈜필룩스 대표이사를 역임하였고 삼일회계법인 공인회계사로 근무 하였으며 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 당사의 기업 경쟁력 제고 및 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천 하였습니다.

- 후보자 권형석
다년간 상장사의 공시담당 및 공시책임자로 근무하였으며 전문지식과 노하우를 보유하고 있어
당사 발전에 기여할 것으로 평가하여 추천 하였습니다.

확인서

확인서(후보자 안원환).jpg
확인서(후보자 안원환)

확인서(후보자 권형석).jpg
확인서(후보자 권형석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전재홍
1975.09.20
사외이사
-
이사회

기준환
1968.06.27

사외이사

-
이사회

권형석
1967.05.21
사내이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전재홍

이촌회계법인 공인회계사

㈜수젠텍 감사

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KPMG 삼정회계법인
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기준환

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JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저

CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저

DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저

NARA MERCHANT BANK 투자 매니저

DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트

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권형석
㈜에이비프로바이오 이사

2017.04~2020.04

2016.06~2016.12

2015.08~2016.06

2010.08~2016.05

삼원테크㈜ 기획관리팀 이사

㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장

㈜에스마크 경영지원본부 부장

3노드디지탈그룹유한공사 이사

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 전재홍
다년간 공인회계사로 활동한 회계, 재무 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 내부감독 역활을 효과적으로 수핼 할 것으로 판단 되어
추천 하였습니다.

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후보자
기준환
후보자는 다년간 금융업계에서 활동하고 있는 금융 전문가로서 전문적인 금융지식을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 발전에 기여할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

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후보자
권형석

다년간 상장사의 공시담당 및 공시책임자로 근무하였으며 전문지식과 노하우를 보유하고 있어
당사 발전에 기여할 것으로 평가하여 추천 하였습니다.

확인서

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확인서(후보자 전재홍)

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확인서(후보자 기준환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

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확인서(후보자 권형석)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.