로스웰 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200908)
제출인: 로스웰

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
로스웰인터내셔널유한회사

자기주식취득신탁계약연장결정

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2017년 3월 15일

2. 정정사유 : 계약만기에 따른 자기주식취득 신탁계약 연장결정

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
 -시작일
 -종료일

2020년03월09일
2020년09월08일

2020년09월08일
2021년03월07일

5. 계약체결 예정일자
2020년03월09일

2020년09월08일

7. 이사회결의일
2020년03월09일

2020년09월08일

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시사항은 2019년09월 10일 기 공시한 '자기주식취득신탁계약
연장
결정'에 대한 재연장 결정 건입니다. (신규체결일: 2017년 3월 15일)

상기 공시사항은 2020년03월09일 기 공시한 '자기주식취득신탁계약
연장
결정'에 대한 재연장 결정 건입니다. (신규체결일: 2017년 3월 15일)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
208,825,022,698

나. 자본금의 액
109,906,167,369

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
10,528,364,091

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
88,390,491,238

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
2,200,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
86,190,491,238

주1) 상기 배당가능이익 한도(531,192,856RMB)는 서울외국환중개(주)에서 고시한 2018년 가중평균환율 (166.40원/RMB) 을 적용하였습니다.

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
256,930,396,279

나. 자본금의 액
152,274,399,006

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
14,320,927,291

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
90,335,069,982

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
2,200,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
88,135,069,982

주1) 상기 배당가능이익 한도(545,040,847RMB)는 서울외국환중개(주)에서 고시한 2019년 가중평균환율 (165.74원/RMB) 을 적용하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】
주) 기초수량은 공시서류 작성기준일(2020년 3월 9일)이 속하는 사업연도(2020년) 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재의 보유수량 입니다
주) 기초수량은 공시서류 작성기준일(2020년 9월 8일)이 속하는 사업연도(2020년) 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재의 보유수량 입니다

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 09월 08일

회 사 명 :
로스웰인터내셔널유한회사

대 표 이 사 :
저우샹동(Zhou Xiangdong)

본 점 소 재 지 :
Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hongkong

(전 화) 86-514-876338757

(홈페이지)http://rothwell.tech

작 성 책 임 자 :
(직 책)부동사장
(성 명)디오지강 (Diao Zhigang)

(전 화)+86-216-3845579

(공시대리인 연락처) 02-6497-0757

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,200,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 09월 08일

종료일
2021년 03월 07일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관

신한금융투자(주)

(Shinhan Investment Corp.)

5. 계약체결 예정일자
2020년 09월 08일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,048,007
비율(%)
0.74

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자

신한금융투자(주)

(Shinhan Investment Corp.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 공시사항은 2020년03월 09일 기 공시한 '자기주식취득신탁계약
연장
결정'에 대한 재연장 결정 건입니다. (신규체결일: 2017년 3월 15일)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
256,930,396,279

나. 자본금의 액
152,274,399,006

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
14,320,927,291

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
90,335,069,982

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
2,200,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
88,135,069,982

주1) 상기 배당가능이익 한도(545,040,847RMB)는 서울외국환중개(주)에서 고시한 2019년 기말환율 (165.74원/RMB) 을 적용하였습니다. 

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식

1,048,007

-
-
-

1,048,007

-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식

1,048,007

-
-
-

1,048,007

-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식

1,048,007

-
-
-

1,048,007

-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기초수량은 공시서류 작성기준일(2020년 9월 8일)이 속하는 사업연도(2020년) 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재의 보유수량 입니다