포시에스 — 주주총회소집공고 (20200908)
제출인: 포시에스

주주총회소집공고
2.8
포시에스

주주총회소집공고

2020년 09월 08일

회 사 명 :
주식회사 포시에스

대 표 이 사 :
박미경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 646

(전 화)02-6188-8200

(홈페이지)http://www.forcs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)하미라

(전 화)02-6188-8200

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 09월 23일 (수) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 제 12 기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제12기 (2019.07.01~2020.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1호 의안 : 사내이사 박미경 선임의 건
 제 2-2호 의안 : 사내이사 조종민 선임의 건
 제 2-3호 의안 : 사내이사 문진일 선임의 건
 제 2-4호 의안 : 사외이사 김승욱 선임의 건
 제 2-5호 의안 : 사외이사 정종화 선임의 건
 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회는 한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2020년 09월 11일~ 2020년 09월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
 범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2020년 09월 08일

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영배
(출석률: 63%)
송용욱
(출석률: 63%)

찬 반 여 부

1
2019.08.13
제11기 별도 재무제표 승인
찬성
찬성

2
2019.08.23
유형자산 취득의 건
찬성
찬성

3
2019.08.26
무형자산 취득의 건
찬성
찬성

4
2019.08.27
제11기 연결 재무제표 승인
찬성
찬성

5
2019.09.09
유형자산 취득의 건
찬성
찬성

6
2019.09.10
제11기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

제11기 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고의 건
찬성
찬성

7
2020.06.16
준비금의 자본전입(무상증자) 결의의 건
-
-

자기주식 취득 신탁계약 만기 연장 결정의 건
-
-

8
2020.06.23
제12기 현금 배당 결정의 건(1주당 100원)
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
21,000,000
10,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요
 당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고, AI, 챗봇, 블록체인 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

리포트부문

OZ Report

기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수

전자문서부문

OZ e-Form

기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수

eformsign

기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리

당사의 주요 제품은 전자문서산업에 포함되며 세부적으로는 기업정보화(BI, Business Intelligence)분야의 정형/비정형 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 즉, 전자문서(Born-Digital)기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 솔루션에 해당합니다.

기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.

세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 당사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

또한 시스템통합(SI) 중심의 공공 소프트웨어사업에서 전문 상용 소프트웨어 기업의 권익 보호를 도모하기 위해 시행되고 있는 상용 소프트웨어(SW) 분리발주 제도가 2010년부터 시행 중입니다. 현재는 소프트웨어산업진흥법 제20조 및 같은법 시행령 제13조에 따라 소프트웨어 가격이 5,000만원이 넘는 경우 또는 동일 SW 다량구매 가격이 5,000만원을 초과하며 품질 및 기술 인증을 획득한 제품에 한해 의무적으로 분리발주할 것을 명문화하고 있습니다. 향후 SW 분리발주의 취지를 살리고 제도가 제대로 시행될 수 있도록 제도 보완 및 강화, 적용 금액 하향 조정 방안 등이 검토, 반영될 것으로 전망됩니다.

당사의 산업에 긍정적인 영향을 주는 환경변화 이외에도, 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 기술 개발을 통해 국산화로 대체한 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지 않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과도 있습니다. 또한 당사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 산업의 특성
 가) 업무 효율성과 편리성을 증대시켜주는 산업
 기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향 산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.
 
 나) 스마트 디바이스화

세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

다) 중소기업 위주의 시장
 회사의 산업에 긍정적인 영향을 주는 환경변화 이외에도, 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 기술 개발을 통해 국산화로 대체한 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF 시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지 않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과도 있습니다.
 
 라) 수출이 기대되는 시장
 회사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지과 클라우드 서비스 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 산업의 성장성
 코로나19 영향으로 기업 및 기관들이 비대면 업무를 위한 디지털 전환에 속도를 내고 있고, 사회 전 영역에서 전자문서 활용이 급격하게 증가하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 2020년 6월 2일 전자문서 활성화를 위한 ‘전자문서 및 전자거래 기본법'이 개정되었습니다. 이는 전자문서의 법적 효력이 명확해지고, 종이문서와 전자문서의 이중 보관 문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대되며, 4차 산업혁명에 필수적인 전자문서 활용이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 이번 전자문서법 개정으로 정부는 약 6천억원 규모의 전자문서 신규시장이 창출될 것으로 예상하며, 종이문서 보관 및 물류비용 등 약 1.1조원의 경제적 비용 절감 효과를 기대하고 있습니다.

(4) 경기변동의 특성
 가) OZ Report

산업 군에 제약이 없는 리포팅 툴은 4차 산업 혁명 디지털 전환 시대에 선택이 아닌 필수이며, 기업용 소프트웨어 중에서는 낮은 가격대에 속하기 때문에 경기 변동에 덜 민감하다고 할 수 있습니다. 금융권의 차세대 프로젝트와 같이 대규모 프로젝트가 끝난 다음에는 한시적으로 수요가 줄어들기도 합니다.

나) OZ e-Form

코로나19로 인해 공공 기관뿐 만이 아니라 민간 기업에서도 디지털 업무 환경이 필수인 시기가 되었고, 특히 금융권에서의 전자문서 활용은 비용 절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되어 100% 금융 전자화 시스템을 도입하는 기업 등 전자문서를 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 실제로 당사는 국내 주요 은행인 제 1금융권에서부터 카드사, 증권사, 저축은행 등 제 2금융권까지 전자문서 솔루션 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한, 최근 잇따른 안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장이 확대되고 있으며, 비교적 경기 변동 영향을 받는 서비스, 제조 등의 업종에서도 많은 기업들이 시스템 도입하여 전자문서가 보편화되고 있습니다.
 
다) eformsign

전자문서 시스템은 중소 규모의 기업 등에서도 수요가 많지만, 구축 비용이나 인력 등의 문제로 대 규모 기업 대비 접근하기가 어려운 것이 실정입니다. 이에 따라 당사는 중소 기업도 저렴한 비용으로 전자문서를 사용할 수 있도록 클라우드 기반의 전자문서 서비스를 기업에 제공을 하고 있습니다. 클라우드 서비스는 구축형 시스템보다 접근성이 용이하기 때문에 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 전자문서 시장 확대에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준한 연구 개발로 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2019년 04월 업그레이드한 전자문서 개발 솔루션 ‘OZ e-Form 8.0’은 디지털 전환 시대에 대두되고 있는 전자문서 시스템에 대한 시장의 요구 사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시스템 강자의 자리를 유지하고 있습니다.
 OZ e-Form은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.
 이미 국내에서 검증된 OZ e-Form 자체엔진을 기반으로 한 클라우드 서비스를 제공하여, 중소규모의 국내 기업과 해외 시장에서도 보다 빠르게 진출하여 시장 확대를 통한 매출 신장이 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 Report 부문, 전자문서 부문, eformsign부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

현재 국내 리포팅 시장은 당사의 "오즈 리포트", 엠투소프트의 "크로닉스 리포트", 클립소프트의 "렉스퍼트", 유비디시전의 "유비리포트" 등이 경쟁하고 있으며 당사 추정 시장 점유율은 48.9%로 높은 시장 점유율을 보이는 등 기술적 우위에 있는 제품으로관련 시장에서 인정을 받고 있습니다.
 또한 국내 전자서식 시장은 이제 막 도입단계를 지나 성장하고 있으며 아직 시장 점유율이 조사된 바 없습니다. 당사의 OZ e-Form (XML 방식), SGA의 SGA-TD (이미지 방식), 유니닥스의 ezPDF FormSystems (PDF 방식) 등이 초기 시장을 선점하고자 경쟁하고 있습니다. 타사의 이미지 또는 PDF 방식의 경쟁 제품들은 사용자 수가 증가할수록 성능이 기하급수적으로 저하되기 때문에 구축후 시스템 부하 및 개발 및 유지보수 어려움 등의 문제점이 나타나고 있어, 향후 시장 요구에 맞게 요구 시장이 나눠질 가능성이 높습니다.
 그리고 클라우드 기반 eFormSign은 전자문서 유통, 보관, 활용까지 모든 Lift-cycle을 지원하는 국내에서 유일무이한 서비스라고 볼 수 있습니다.
동종 업체들의 규모가 작아 시장 점유율 파악에 애로가 있으므로 별도 기재 하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

가) 업무 효율성과 편리성을 증대시켜주는 산업
 기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향 산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.
 
 나) 스마트 디바이스화

세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

다) 중소기업 위주의 시장
 회사의 산업에 긍정적인 영향을 주는 환경변화 이외에도, 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 기술 개발을 통해 국산화로 대체한 긍정적인 효과를 보이고 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF 시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지 않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과도 있습니다.
 
 라) 수출이 기대되는 시장
 회사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지과 클라우드 서비스 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 성장 동력을 크게 3가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, 스마트 디바이스, 소셜, 클라우드를 활용한 시·공간 제약 없는 전자문서 서비스 제공 둘째, AI, 인공지능 등을 활용한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발 셋째, 해외 거점 확대입니다.

시·공간 제약 없는 전자문서 서비스의 제공은 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 클라우드 서비스 제공에 기반한 월 별 가격 정책 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기 도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담 없이 스마트 디바이스를 활용하여 가입 후 바로 사용할 수 있는 응용 프로그램 서비스로 기존 대규모 기업 중심의 고객 군에서 중소/해외 시장의 고객 군으로 확대하고자 하는 서비스입니다.

신규 사업의 위험을 최소화하고 안정적인 서비스로 정착하기 위해 서비스의 단계별 접근을 추진하고, 그 첫 번째 단계로 사업자 고객 맞춤형 전자문서 서비스(Private Cloud Service), 두 번째 단계는 산업별 표준형 전자문서 서비스(Public Cloud Service), 세 번째 단계는 클라우드 기반의 전자문서 개발 플랫폼(OZ e-form PaaS)으로 서비스 환경을 구축 중이며 최종적으로 누구나 개발한 서비스들을 마켓 플레이스를 통해 판매할 수 있도록 서비스를 제공할 예정입니다.

AI, 인공지능을 활용한 신기술 연구는 현재 당사에서 주력으로 연구하고 있는 지능형 전자문서 플랫폼 개발입니다. 2018년 6월 미래창조과학부 글로벌 창조 소프트웨어 (GCS) 사업에 참여하였으며, 이를 통한 꾸준한 연구 개발로 지능형 전자문서 플랫폼의 다양한 성과 중 하나인 2020년 상반기 이폼봇(음성을 통한 전자문서 제공 및 작성 기능)을 선보였습니다. 당사는 사용자 중심적인 기술 개발로 앞으로 전자문서 확산 및 기술력 선도를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

마지막으로 과거 Re-Seller 형태의 해외 파트너를 통해 해외 진출을 모색하던 단계에서 보다 적극적인 해외 진출을 위하여 2014년 7월 자본금 2천만 엔 규모의 일본 현지법인 ‘포시에스 재팬’을 설립하였습니다. 또한, 동남아 시장의 진출을 위한 허브로서 2015년 7월 200,000SGD 규모로 싱가포르 현지법인을 설립하였고, 2019년 하반기, 유럽 시장 진출 발판을 마련하기 위하여 벨기에 유럽 사무소를 설립하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

(주)포시에스와 그 종속회사

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 12(당)기 2020년 06월 30일 현재

제 11(전)기 2019년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

자산

I. 유동자산

21,184,576,582

21,226,321,991

현금및현금성자산
14,437,577,210

7,545,761,189

단기금융상품
1,212,558,570

1,617,179,294

매출채권
4,342,190,943

4,811,380,309

대여금
268,056,000

136,394,000

미수수익
1,596,000

2,864,383

미수금
311,322,731

6,318,484,240

선급금
70,250,679

28,460,886

선급비용
63,640,020

150,616,186

재고자산
-

137,500,000

보증금
477,368,309

477,680,274

선납세금
16,120

1,230

II. 비유동자산

35,774,325,108

31,617,340,536

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
101,369,630

1,050,000

장기금융자산
50,405,952

33,603,968

대여금
144,884,985

184,208,985

선급비용
-

10,466,197

유형자산
31,946,193,221

28,758,317,738

무형자산
2,689,165,628

1,820,364,922

보증금
385,080,455

370,154,091

이연법인세자산
457,225,237

439,174,635

자 산 총 계

56,958,901,690

52,843,662,527

부채

I. 유동부채

2,254,378,258

2,404,210,082

매입채무
510,021,720

188,039,563

미지급금
372,703,570

427,321,075

미지급비용
425,861,509

433,545,231

미지급법인세
254,990,781

793,521,691

선수금
87,889,521

66,066,245

예수금
110,512,223

59,563,076

선수수익
53,264,253

77,414,453

기타유동부채
439,134,681

358,738,748

II. 비유동부채

272,014,459

190,607,646

기타장기종업원급여
89,756,872

85,619,653

장기미지급금
172,257,587

94,987,993

임대보증금
10,000,000

10,000,000

부 채 총 계

2,526,392,717

2,594,817,728

자본

I. 자본금
3,940,161,500

3,757,881,500

II. 자본잉여금
16,937,874,904

16,939,388,084

III. 기타자본항목
(2,162,074,219)

(1,947,458,416)

IV. 이익잉여금
35,708,424,371

31,494,512,788

V. 비지배지분
8,122,417

4,520,843

자 본 총 계

54,432,508,973

50,248,844,799

부 채 및 자 본 총 계

56,958,901,690

52,843,662,527

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 매출액

21,699,494,714

19,745,400,273

II. 매출원가

5,714,778,709

5,655,883,006

III. 매출총이익

15,984,716,005

14,089,517,267

IV. 판매비와관리비

11,197,395,722

9,083,359,231

V. 영업이익

4,787,320,283

5,006,158,036

기타수익
449,547,580

153,966,337

기타비용
41,633,609

39,107,645

금융수익
476,810,503

626,065,486

금융원가
7,627,861

3,720,444,601

VI. 법인세비용차감전순이익

5,664,416,896

2,026,637,613

VII. 법인세비용

535,889,936

138,294,213

VIII. 당기순이익

5,128,526,960

1,888,343,400

지배기업 소유주지분
5,125,312,583

1,882,260,108

비지배지분
3,214,377

6,083,292

IX. 기타포괄손익

825,847

(5,466,800)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

825,847

(5,466,800)

해외사업환산손익
825,847

(5,466,800)

X. 당기총포괄이익

5,129,352,807

1,882,876,600

지배기업 소유주지분
5,125,751,233

1,876,590,580

비지배지분
3,601,574

6,286,020

XI. 주당이익

기본주당순이익

671

246

희석주당순이익

671

246

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일 까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지

(단위 : 원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
합 계

2018.07.01(전기초)

3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
108,162,043
30,385,260,268
49,079,714,011
(1,765,177)
49,077,948,834

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-

(112,215,966)

94,993,412

(17,222,554)

-
(17,222,554)

2018.07.01(조정금액)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
(4,053,923)
30,480,253,680
49,062,491,457

(1,765,177)

49,060,726,280

총포괄이익:

당기순이익
-

-

-

-

1,882,260,108
1,882,260,108
6,083,292
1,888,343,400

해외사업환산차이

-

-

-

(5,669,528)
-
(5,669,528)
202,728
(5,466,800)

총포괄이익 합계
-
-
-

(5,669,528)

1,882,260,108
1,876,590,580
6,286,020
1,882,876,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

173,600,000

(1,333,280)

-
-
(868,001,000)
(695,734,280)
-

(695,734,280)

자기주식 취득 및 처분
-
-
976,199
-
-

976,199

-

976,199

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

173,600,000

(1,333,280)

976,199

-

(868,001,000)

(694,758,081)
-
(694,758,081)

2019.06.30(전기말)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)
(9,723,451)
31,494,512,788
50,244,323,956
4,520,843
50,248,844,799

2019.07.01(당기초)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)
(9,723,451)
31,494,512,788
50,244,323,956
4,520,843
50,248,844,799

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
5,125,312,583
5,125,312,583
3,214,377
5,128,526,960

해외사업환산차이
-
-
-
438,650
-

438,650

387,197
825,847

총포괄이익 합계
-
-
-

438,650

5,125,312,583
5,125,751,233
3,601,574
5,129,352,807

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
182,280,000
(1,513,180)
-
-
(911,401,000)
(730,634,180)
-
(730,634,180)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(215,054,453)
-
-

(215,054,453)

-

(215,054,453)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

182,280,000

(1,513,180)

(215,054,453)

-
(911,401,000)
(945,688,633)
-
(945,688,633)

2020.06.30(당기말)

3,940,161,500
16,937,874,904
(2,152,789,418)
(9,284,801)
35,708,424,371
54,424,386,556
8,122,417
54,432,508,973

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일 까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일 까지

(단위 : 원 )

구 분
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,335,057,992

3,186,218,446

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,979,814,864

3,628,078,059

이자수취
447,796,182

18,034,990

법인세부담액
(1,092,553,054)

(459,894,603)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,493,358,566

(766,827,659)

단기금융상품의 처분

716,288,680

500,000,000

단기금융상품의 취득

(300,000,000)

(1,000,000,000)

투자자산 미수금의 회수
5,887,177,246

-

대여금의 감소
269,102,000

177,816,291

대여금의 증가
(361,440,000)

(140,569,331)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득
(100,319,630)

-

장기금융자산의 증가
(16,801,984)

(16,801,984)

유형자산의 취득
(3,518,216,296)

(131,281,460)

유형자산의 처분
-

4,545,455

무형자산의 취득
(1,116,700,776)

(152,697,014)

무형자산의 처분
41,818,181

-

보증금의 증가
(14,707,528)

(10,500,000)

보증금의 감소
7,158,673

2,660,384

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(945,688,633)

(694,758,081)

보통주의 발행
(1,513,180)

(1,333,280)

배당금의 지급
(729,121,000)

(694,401,000)

자기주식의 취득
(215,054,453)

976,199

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,088,096

9,833,623

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

6,891,816,021

1,734,466,329

VI. 기초 현금및현금성자산

7,545,761,189

5,811,294,860

VII. 기말 현금및현금성자산

14,437,577,210

7,545,761,189

※상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

(주)포시에스

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12(당)기 2020년 06월 30일 현재

제 11(전)기 2019년 06월 30일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

자산

I. 유동자산

20,988,815,170

21,116,984,349

현금및현금성자산
14,220,324,714

7,339,124,401

단기금융상품
1,212,558,570

1,617,179,294

매출채권
4,248,484,531

4,699,852,155

미수금
430,417,994

6,560,231,244

대여금
268,056,000

136,394,000

미수수익
1,596,000

2,864,383

선급금
68,200,410

5,284,610

선급비용
62,008,642

142,209,488

재고자산
-

137,500,000

보증금
477,168,309

476,344,774

II. 비유동자산

36,095,283,678

32,017,326,116

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
101,369,630

1,050,000

종속기업투자
150,000,000

250,000,000

장기금융상품
50,405,952

33,603,968

대여금
144,884,985

184,208,985

선급비용
-

10,466,197

유형자산
24,720,501,214

21,505,460,784

투자부동산
7,206,965,365

7,241,300,019

무형자산
2,689,165,628

1,820,364,922

보증금
384,461,047

363,391,986

이연법인세자산
647,529,857

607,479,255

자 산 총 계

57,084,098,848

53,134,310,465

부채

I. 유동부채

2,002,733,713

2,105,533,780

매입채무
491,990,500

169,612,500

미지급금
295,610,180

391,134,223

미지급비용
425,861,509

332,132,683

미지급법인세
253,149,298

791,589,661

선수금
1,320,000

-

선수수익
5,867,650

14,953,624

예수금
98,520,710

56,378,821

기타유동부채
430,413,866

349,732,268

II. 비유동부채

456,146,809

465,654,022

장기미지급금
172,257,587

94,987,993

임대보증금
194,132,350

285,046,376

기타장기종업원급여
89,756,872

85,619,653

부 채 총 계

2,458,880,522

2,571,187,802

자본

I. 자본금
3,940,161,500

3,757,881,500

II. 자본잉여금
16,937,874,904

16,939,388,084

III. 기타자본항목
(2,152,789,418)

(1,937,734,965)

IV. 이익잉여금
35,899,971,340

31,803,588,044

자 본 총 계

54,625,218,326

50,563,122,663

부 채 및 자 본 총 계

57,084,098,848

53,134,310,465

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 매출액

20,145,676,894

18,911,643,792

II. 매출원가

5,202,603,915

5,305,658,803

III. 매출총이익

14,943,072,979

13,605,984,989

IV. 판매비와관리비

10,309,639,821

8,437,577,130

V. 영업이익

4,633,433,158

5,168,407,859

기타수익
559,528,976

385,934,064

기타비용
139,090,840

287,525,345

금융수익
476,569,795

624,827,524

금융원가
10,496,813

3,724,657,108

VI. 법인세비용차감전순이익

5,519,944,276

2,166,986,994

VII. 법인세비용

512,159,980

81,454,256

VIII. 당기순이익

5,007,784,296

2,085,532,738

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 당기총포괄이익

5,007,784,296

2,085,532,738

XI. 주당이익

기본주당순이익

657

272

희석주당순이익

657

272

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,425,711,617

31,420,468,421

전기이월미처분이익잉여금
30,417,927,321

29,239,942,271

회계정책변경의 누적효과
-

94,993,412

당기순이익
5,007,784,296

2,085,532,738

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

836,634,700

1,002,541,100

이익준비금
76,057,700

91,140,100

배당금

가. 현금배당
760,577,000

729,121,000

나. 주식배당
-

182,280,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

34,589,076,917

30,417,927,321

- 자본변동표

<자본변동표>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2018.07.01(전기초)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
112,215,966
30,491,062,894
49,189,570,560

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-
-
-
(112,215,966)
94,993,412
(17,222,554)

2018.07.01(조정금액)
3,584,281,500
16,940,721,364
(1,938,711,164)
-
30,586,056,306
49,172,348,006

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,085,532,738
2,085,532,738

총포괄이익 합계
-
-
-
-
2,085,532,738
2,085,532,738

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

173,600,000

(1,333,280)

-
-
(868,001,000)
(695,734,280)

자기주식 취득 및 처분
-
-
976,199
-
-

976,199

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계

173,600,000

(1,333,280)

976,199
-
(868,001,000)
(694,758,081)

2019.06.30(전기말)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)

-
31,803,588,044
50,563,122,663

2019.07.01(당기초)

3,757,881,500

16,939,388,084

(1,937,734,965)

-
31,803,588,044
50,563,122,663

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
5,007,784,296
5,007,784,296

총포괄이익 합계
-
-
-
-
5,007,784,296
5,007,784,296

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
182,280,000
(1,513,180)
-
-
(911,401,000)
(730,634,180)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(215,054,453)
-
-
(215,054,453)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
182,280,000
(1,513,180)
(215,054,453)
-
(911,401,000)
(945,688,633)

2020.06.30(당기말)
3,940,161,500
16,937,874,904
(2,152,789,418)
-
35,899,971,340
54,625,218,326

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 12(당)기 2019년 07월 01일 부터 2020년 06월 30일까지

제 11(전)기 2018년 07월 01일 부터 2019년 06월 30일까지

(단위 : 원 )

구 분
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,425,794,352

3,279,718,115

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,068,771,294

3,719,941,561

이자수취
447,674,003

17,998,815

법인세부담액
(1,090,650,945)

(458,222,261)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,400,367,575

(774,845,637)

단기금융상품의 처분

716,288,680

500,000,000

단기금융상품의 취득

(300,000,000)

(1,000,000,000)

투자자산 미수금의 회수
5,887,177,246

-

대여금의 감소
269,102,000

177,816,291

대여금의 증가
(361,440,000)

(140,569,331)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(100,319,630)

-

장기금융자산의 증가
(16,801,984)

(16,801,984)

유형자산의 취득
(3,504,048,614)

(127,139,054)

유형자산의 처분
-

4,545,455

무형자산의 취득
(1,116,700,776)

(152,697,014)

무형자산의 처분
41,818,181

-

보증금의 증가
(14,707,528)

(20,000,000)

임대보증금의 증가
(100,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(945,688,633)

(694,758,081)

보통주의 발행
(1,513,180)

(1,333,280)

배당금의 지급
(729,121,000)

(694,401,000)

자기주식의 처분
(215,054,453)

976,199

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

727,019

351,036

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

6,881,200,313

1,810,465,433

VI. 기초 현금및현금성자산

7,339,124,401

5,528,658,968

VII. 기말 현금및현금성자산

14,220,324,714

7,339,124,401

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박미경
1970.09.16
해당 없음
특수관계인
이사회

조종민
1963.03.04
해당 없음
본인
이사회

문진일
1959.03.23
해당 없음
당사 임원
이사회

김승욱
1963.01.30
해당
해당 없음
이사회

정종화
1979.06.07
해당
해당 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박미경
(주)포시에스 대표이사
1995.07~현재
(주)포시에스 대표이사
해당사항 없음

2019.02~현재
한국여성벤처협회 회장

2017.02~2020.02
한국전자문서협회 회장

조종민
(주)포시에스 사내이사
1995.07~현재
(주)포시에스 사내이사 회장
해당사항 없음

1992.08~1995.06
한국엠제이엘(주) 근무

문진일
(주)포시에스 사내이사
2017.11~현재
(주)포시에스 사내이사
해당사항 없음

2012~2016
대보정보통신(주) 대표이사

2005~2012
(주)티맥스소프트 대표이사

김승욱
-
2009.02~2019.02
엠에이피한터인건축사무소 일반건축부분 사장
해당사항 없음

2008.02~2009.02
(주)지에셋 대표이사

2006.02~2008.02
(주)랜디벨 상무이사

정종화
법무법인 화우 
파트너 변호사
2009~현재
법무법인(유) 화우 파트너 변호사
해당사항 없음

2020.02~현재
한국국제조세협회 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박미경
해당 없음
해당 없음
해당 없음

조종민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

문진일
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김승욱
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정종화
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 김승욱, 정종화

1. 전문성 
본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성 및 의사결정 기준
본 후보자는 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박미경 사내이사 후보
후보자는 현재 (주)포시에스의 대표이사로서 회사의 경영 및 연구개발에 전반적인 책임을 지고 있으며, (주)포시에스가 영위하고 있는 사업의 경력 및 지식, 노하우를 보유하고 있어 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

- 조종민 사내이사 후보
후보자는 현재 (주)포시에스의 최대주주이자 사내이사로서 회사 경영을 총괄하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

- 문진일 사내이사 후보
후보자는 현재 (주)포시에스의 사내이사로서 회사의 영업 전략 및 영업 계획에 전반적인 책임을 지고 있으며, 회사의 지속적인 성장과 전략수립 및 실행에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

- 김승욱 사외이사 후보
후보자는 다년간의 경영 활동 경력 및 경험, 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 기업 경쟁력 제고 및 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천 합니다.

- 정종화 사외이사 후보
후보자는 법조계에서 다양한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_박미경

확인서_조종민

확인서_문진일

확인서_김승욱

확인서_정종화

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
657 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나19 와 관련한 주주총회 안내 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.