기가레인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200907)
제출인: 기가레인

참고서류
3.4
(주)기가레인

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 09 월 07 일

위임권유기간시작일:
2020 년 09 월 15 일

권 유 자:
성 명: (주)기가레인
주 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61
전화번호: 031-233-7325

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)기가레인
기명식 보통주
3,349
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)케플러밸류파트너스
최대주주
보통주식
11,284,878
21.59
최대주주
-

김현제
등기임원
보통주식
111,333
0.21
임원
-

김재명
최대주주의특별관계자
보통주식
1,148,217
2.20
-
-

김세윤
최대주주의특별관계자
보통주식
111,333
0.21
-
-

계
-
12,655,761
24.21
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조형근
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주) 기가레인 임시주주총회 (2020.09.25)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2020.08.27) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시 주주총회의 원활한 진행을 위해 의결정족수의 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 09월 15일, (종료일) - 2020 년 09월 24일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020 년 09월 25일 오전 9 시 
 (장소) 경기도 황성시 동탄산단 10길 61 (주)기가레인 3층

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 조형근
 (부서 및 직위) 경영지원 / 이사
 (연락처) 031-233-7325 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

지영훈
1970.05.24
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지영훈
(주)카이스 대표이사
1995~2001
(주)한국키엔스 SS사업부
없음

2001~2012
(주)카이스코퍼레이션 본부장

2012~현재
(주)카이스 대표이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업 가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다. 또한 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 지영훈은 기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

특이사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신용각
1962.10.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신용각
-
2019.08~현재
(주)기가레인 일시감사
-

2017.01~2019.06
KB증권 IB부서장

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 신용각은 당사의 일시감사로 감사역할을 충실히 수행해 왔으며, 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충불한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

특이사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최인권
사내이사
대표이사
기명식 보통주
135,000

총( 1 )명
-
-
-
총( 135,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부를 원칙으로 하며, 회사의 선택에 따라 자기주식, 차액보상 방법
-

교부할 주식의 종류 및 수
(주)기가레인 기명식 보통주식/총 135,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
-

기타 조건의 개요
상세사항은 정관 제11조에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

52,276,120
총 발행주식의 15%이내
기명식 보통주
7,841,418
7,090,236

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.07.30
18
기명식 보통주
460,000
-
-
460,000

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
2018.08.14
5
기명식 보통주
120,000
-
20,000
100,000

2018년
2018.03.30
2
기명식 보통주
300,000
-
300,000
-

2018년
2018.03.08
1
기명식 보통주
100,000
-
-
100,000

2018년
2018.01.12
4
기명식 보통주
91,182
-
-
91,182

계

총( 30 )명

총(1,071,182)주
총( - )주
총(320,000)주
총(751,182)주

※ 기타 참고사항

특이사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 승인의 건 (
임직원 18명, 460,000주)

나. 의안의 요지

2020년 07월 30일 이사
회 결의 및 2020년 8월 28일 이사회 결의(2020.07.30 이사회 결의로 부여한 부여 주식수 변경)를 통해 임직원에게 부여한 주식매수선택권에 대한 사후 승인