대한해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200831)
제출인: 대한해운

참고서류
3.4
대한해운(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 8월 31일

위임권유기간시작일:
2020년 9월 7일

권 유 자:
성 명: 대한해운주식회사
주 소: 서울 강서구 마곡중앙8로 78
전화번호: 02-3701-0114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

대한해운(주)
보통주
838,607
3.43
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

에스엠하이플러스(주)
최대주주
본인
보통주
5,199,135
21.28
최대주주
본인
-

(주)티케이케미칼
계열사
보통주
2,893,458
11.85
계열사
-

(주)케이엘홀딩스
계열사
보통주
4,006,826
16.41
계열사
-

(주)삼라
계열사
보통주
457,786
1.87
계열사
-

에스엠인더스트리(주)
계열사
보통주
938,086
3.84
계열사
-

김칠봉
발행회사 임원
보통주
5,650
0.02
발행회사 임원
-

이준일
발행회사 임원
보통주
500
0.00
발행회사 임원
-

우준욱
발행회사 임원
보통주
1,000
0.00
발행회사 임원
-

민태윤
발행회사 임원
보통주
1,500
0.00
발행회사 임원
-

계
보통주
13,503,941
55.28
-
-

* 2020년 8월 27일 기준 주식소유 수량 및 비율입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이철진
-
-
직원
-

서석현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 8월 27일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보
- 코로나19의 확산 방지를 사회적 거리두기 조치에 따른 비대면 의결권 행사 수단 마련

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 9월 7일,
 (종료일) - 2020년 9월 22일 임시주주총회 개시 전 까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 09월 22일 09시
 (장소) - 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서석현
 (직위) - 수석
 (연락처) - 02-3701-0114

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는
주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제 6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는
주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

액면분할을 위한
액면가액 변경

제 8조(우선주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 우선주식으로 하며, 그
발행주식의 수는 일천오백만주로 한다.

②~⑦ (생 략)

제 8조(우선주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 우선주식으로 하며,
그 발행주식의 수는 일억오천만주로 한다.

②~⑦ (좌 동)

주식액면분할에 따른 우선주 발행한도 증대

※ 기타 참고사항
 (1) 주식분할 내용

구 분
분할 전
분할 후

액면가액
5,000원
500원

발행주식총수
보통주식
24,427,109주
244,271,090주

종류주식
0
0

(2) 주식분할 목적: 유통주식수 확대
 (3) 주식분할 일정(예정)
 - 주주총회예정일: 2020.09.22
 - 신주의 효력발생일: 2020.10.08
 - 매매거래정지기간: 2020.10.06 ~ 2020.10.08
 - 신주권상장예정일: 2020.10.12
 ※ 주식분할의 일정 및 절차는 관계기관과의 협의과정 또는 임시주주총회
 특별결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김만태
630402
부(사내이사)
계열사(대한해운) 미등기 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

김만태
대한해운(주)
경영관리본부장
2020.02~현재
대한해운(주) 경영관리본부장
없음

2018.01~2019.10

2017.08~2018.01

2016.10~2017.07 
2012.03~2016.10 
(1989.01~2019.10)
현대상선 전략관리총괄 겸
경영관리본부 본부장
현대상선 관리총괄 겸
회계심사/구매본부 본부장
현대상선 심사/구매 총괄
현대부산신항만 CFO
(현대상선 근무)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현대상선(현 HMM)에서 30년을 근무하며 경영관리본부장을 역임한 해운 전문가로서 당사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서 김만태.jpg
확인서 김만태

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음