드림텍 — 주주총회소집공고 (20200828)
제출인: 드림텍

주주총회소집공고
2.8
(주)드림텍

주주총회소집공고

2020 년 8 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 드림텍

대 표 이 사 :
김 형 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)

(전 화) 031-620-1500

(홈페이지) http://www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자
(직 책) 관리본부장

(성 명) 이창직

(전 화) 031-620-1534

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당
사는 상법 제362조와 정관 제17조 및 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 09월 14일(월요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 161 주식회사 드림텍 지점 회의실

3. 회의목적사항

가. 의결사항

제1호 의안 : 사내이사 박찬홍 선임의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호 의안 : 정관 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시 하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장 원본[주주와 대리인의 인적사항(위임인,대리인의 주민등록번호, 성명 등) 기재, 명부폐쇄기준 의결권행사가능 주식수, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참]

* 참석장의 경우 본 공고 하단 및 당사 홈페이지 [공지/공고] 게시판에서 다운받으실 수 있습니다.
* 위임장은 임의양식으로서, 위의 필수 기재사항들을 포함하여 작성해 보내주시기 바랍니다.

* 참석장 및 위임장의 경우 명부폐쇄 기준 주식수를 모르실 경우 의결권행사가능 주식수는 공란으로 비워두시고 주주총회 입장 전 확인하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 코로나19 감염예방을 위하여 마스크 미착용자 및 발열체크 후 37.5℃ 이상의 발열이 확인될 경우 회사 출입이 제한됨을 알려드립니다.

- 주주총회 기념품은 제작하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 08월 28일

충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 161 (☏ 041-589-4600)

주식회사 드림텍

대표이사 김형민

[주주총회 참석장]

주주총회 참석장.jpg
주주총회 참석장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의 안 내 용

가결여부

사외이사

기타비상무이사

윤창인

구만복

최동주

김영호

조정훈

앤드류김

서정화

(출석률 : 100%)

(출석률 : 96.4%)

(출석률 : 82.1%)

(출석률 : 92.9%)

(출석률 : 100%)

(출석률 :96.4%)

(출석률 : 88.9%)

찬반
여부

찬반
여부

찬반
여부

찬반
여부

찬반
여부

찬반
여부

찬반
여부

제1회
2020-01-16
제1호 의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분결정의 건
제2호 의안: 스톡옵션 부여 취소의 건
제3호 의안: 엑센도㈜ 단기대여금 지급의 건 
제4호 의안: 안전보건 업무계획서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

해당사항없음
(신규
선임)

제2회
2020-01-23
제1호 의안 : 임원겸직 승인의 건
제2호 의안: 종속회사 배당계획의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3회
2020-01-31
제1호 의안 : 2019년 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4회
2020-02-07
제1호 의안 : 2019년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5회
2020-02-11
제1호 의안 : 제22기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 산업은행 산업시설자금 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6회
2020-02-14
제1호 의안 : 제22기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 배당결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제7회
2020-02-27
제1호 의안 : 정기주주총회 개최의 건
제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건
제3호 의안 : 이사겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항없음
(임기
종료)

찬성

제8회
2020-03-02
제1호 의안 : 신한은행 협력기업상생대출(삼성전자) 신규약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

제9회
2020-03-17
제1호 의안 : Movandi. 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

제10회
2020-03-20
제1호 의안 : 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

제11회
2020-03-27
제1호 의안 : 2020년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건
제2호 의안 : 2020년도 이사 보수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

제12회
2020-03-30
제1호 의안 : 자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

제13회
2020-04-16
제1호 의안: 주식매수선택권 조정의 건
제2호 의안: 차입금 약정 만기에 따른 기한 연장의 건
제3호 의안: 엑센도 단기대여금 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

제14회
2020-04-21
제1호 의안: 엑센도 영업 양수의 건
가결
찬성
찬성

-

찬성
찬성
찬성

제15회
2020-04-28
제1호 의안: 드림텍베트남 유한공사 차입연장에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제16회
2020-05-06
제1호 의안: 드림텍베트남 유한공사 차입연장에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제17회
2020-05-07
제1호 의안: 드림텍베트남 유한공사 차입연장에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제18회
2020-05-08
제1호 의안: 드림텍베트남 유한공사 차입연장에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제19회
2020-05-18
제1호 의안: 국민은행 무역금융대출 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제20회
2020-06-05
제1호 의안: 한국 수출입은행 수출 성장자금 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제21회
2020-06-15
제1호 의안: 스톡옵션 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

제22회

2020-07-01

제1호 의안: 분할경과 보고 및 공고의 건

가결
찬성
찬성

찬성

-

찬성

찬성

제23회

2020-07-09

제1호 의안: 주식회사 나무가 채무보증의 건
가결
찬성
찬성

-

찬성

찬성

찬성

제24회

2020-07-13

제1호 의안: 지점폐지의 건
제2호 의안: 2020년 이해관계자와의 거래한도 추가 승인의 건

가결
찬성
찬성
-
-
-

찬성

제25회

2020-07-22

제1호 의안: 드림텍 오토모티브 단기대여금 지급의 건
가결
찬성
-

찬성

찬성

찬성

찬성

제26회

2020-07-30

제1호 의안: 임시주주총회 개최의건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

제27회

2020-08-21

제1호 의안: 임시주주총회 의안 확정의건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

-

제28회

2020-08-24

제1호 의안: 임시주주총회 의안 확정의건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤창인
구만복
최동주
2020-02-07
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 (이사회 의사록)
가결

2020-02-07
제22기 재무제표 및 영업보고서 보고 (감사위원회 감사보고서)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000,000,000
277,679,000
46,279,833
급여,상여

기타비상무이사
3

주1) 상기 '주총승인금액'은
사외이사, 기타비상무이사 등 전체 등기임원의 보수한도 총액입니다.

주2) 2020년 7월말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지배력 획득

(주)나무가

(해당 상장회사의 특수관계인:
종속회사)

2020.02.14

389
6.69%

주) 상기 비율은 최근사업연도(2020년) 반기 자산총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Dreamtech Vietnam Co., Ltd.
(해당 상장회사의 특수관계인:
종속회사)
매출/매입 등

2020.01.01 ~ 2020.06.30

1,284
22.08%

(주)나무가
(해당 상장회사의 특수관계인:
종속회사)
지배력 획득

2020.01.01 ~ 2020.06.30

445
7.66%

주1) 상기 (주)나무가에 대한 지배력 획득의 거래금액은 2020년 반기까지 거래한 내역을 합산하였습니다.
주2) 상기 비율은 최근사업연도(2020년) 반기 자산총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

휴대폰 제조산업은 반도체, 배터리, 디스플레이, 카메라, 센서 등 다양한 기술과 자본이 집적된 산업으로 최종 제품을 조립, 소비자에게 최종 판매하는 Set maker, Set maker에게 모듈 등 개별 휴대폰 부품을 제조하는 부품 제조회사로 구성된 종합산업입니다. 과거의 휴대폰 제조산업은 단순한 부품 제조 및 납품 공급체계를 가진 산업이었으나 현재는 휴대폰 시장의 성숙화, 관련 산업 기술의 발달로 다양한 기능이 탑재된 고성능 제품이 출시되며 기술 개발 협력 및 타 산업과의 융합이 요구되는 4차 산업혁명시대의 핵심산업으로 성장하였습니다.

당사의 주요 매출처인 삼성전자는 2010년 갤럭시S를 출시하면서 본격적으로 글로벌 스마트폰 시장에 진출하였으며, 2012년 갤럭시S3의 전세계적인 판매호조와 함께 글로벌 스마트폰 점유율 1위를 달성하였습니다. 이후 2016년부터는 당시 급성장 중이던 중국, 인도 및 남미 등 신흥시장을 타겟으로 A, J, ON 시리즈 등의 중저가 스마트폰 모델 라인업을 강화하였습니다. 2016년 갤럭시 노트7의 발화 사건으로 글로벌 판매량이 전년대비 일부 감소하였으나, 2017년부터 매출을 회복하였으며, 향후에도 기존 스마트폰 보유자의 교체수요와 스마트폰 침투율이 낮은 신흥시장의 지속적 스마트폰 수요 증가 등으로 안정적인 판매량 성장이 기대되며, 2019년 발표한 Foldable폰 등 새로운 하드웨어 혁신을 통해 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 2019년 스마트폰 시장은 고사양의 플래그십 중심에서 중저가모델로 무게중심이 옮겨가는 모습을 보였으며, 2020년에는 Galaxy Z Flip 등 폴더블폰의 본격적인 시장출시로 초고가 모델의 성장이 기대되고 있습니다.

지문인식센서는 스마트폰의 기본 사양화가 이루어지고 있어 지속적인 성장이 계속 될 것으로 기대되고 있습니다. 지문인식센서는 2011년 모토로라의 아트릭스에 최초로 적용되었으나, 2013년 Apple의 iPhone은 5S에 적용된 이후 적용이 크게 확대되었습니다. 삼성전자 또한 초기 S Series 및 Note Series와 같은 프리미엄 모델 적용에 이어 2016년 A Series, 이후 ON Series 및 J Series 등 중저가 제품 라인업으로 지문인식센서 적용이 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 안드로이드 6.0 (마쉬멜로우)부터 지문인식 API (Application Program Interface)가 기본으로 제공되면서 안드로이드폰의 지문인식 적용이 크게 확대되었고, 이러한 흐름을 통해 지문인식센서의 스마트폰 채택은 지속적으로 확대되고 있어 향후 스마트폰의 기본사양화 되어갈 것으로 예상 되고 있습니다.

자동차에는 여러가지 목적과 용도에 따라 20여종의 램프가 사용되고 있습니다. 야간에 전방시야를 확보하는 데 사용되는 헤드램프를 비롯하여, 앞 차량의 진행방향, 전진, 후진 등을 뒷차량이 인식하여 적절한 대응을 할 수 있도록 유도하는 후미등, 방향을 지시하는 방향지시등, 안개 시 안전운행을 도와주는 안개등, 실내 조명으로 사용되는 실내등 등이 대표적인 자동차용 램프 입니다. 최근 출시되는 차량은 많은 광원이 필요하고, 이에 따라 소비전력, 수명 등을 고려하여 다양한 장점을 가지고 있는 LED 광원의 적용이 확대되고 있으며, 연비규제 강화, 전기자동차 등 자동차 동력원의 변화도 LED 광원 수요증가를 가속화 하고 있습니다 이에 따라 LED 비중은 2020년 30%, 2025년 50%로 확대되며 자동차의 주요 광원으로 성장할 전망 입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 드림텍과 그 종속회사의 사업부문은 스마트폰, 스마트와치 등 IT기기에 사용되는 각종 PBA 모듈을 개발 및 공급하는 IT & Mobile Communications 사업(이하IMC)과 생체인식 모듈과 전통적 제품에 IT기술을 접목한 컨버전스 제품, 부품, 모듈을 개발 및 공급하는 Biometrics, Healthcare & Convergence 사업(이하 BHC), 그리고 자동차 전장 부품과 광학센서류 등을 개발 및 공급하는 Automotive Electronics & Sensors 사업(이하 AES), 스마트폰에 들어가는 카메라모듈을 공급하는 Camera Module Solutions사업(이하 CMS) 으로 구분할 수 있습니다. 또한, 해외생산법인인 Dreamtech Vietnam Co., Ltd.과 Jiangsu Dreamtech Electronic Co., Ltd. 에서는 대부분 지배회사의 임가공 및 현지거래처로의 매출을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치 합니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요품목

비고(전방시장)

IMC

SUB PBA, Sensor Module,
 Flexible OLED Display Module

IT기기 시장(스마트폰, 스마트와치, 태블릿 PC 등)

BHC

지문인식센서모듈, Inglass Type 대화면 
 TSP 모듈, 스마트의료기기

IT기기 시장, 대화면 TSP 시장, 의료기기 시장

AES

차량용 LED 램프모듈, 광학센서

자동차 시장, OA기기 시장

CMS

카메라 모듈 (CCM, WCM), Depth Sensing 
 모듈 (3D)

IT기기 시장(스마트폰/태블릿/노트북 등) 가전 시장(TV/에어콘/청소기 등)

기타(AR/VR/로봇/자율주행/드론 등)

(2) 시장점유율

당사의 주력제품은 모두 부품단으로 대부분 업계 최상위 수준의 Market Share를 유지하고 있지만, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 휴대폰용 부품을 국내외 삼성전자, 일본에 있는 여러 휴대폰 제조사에 공급하고 있으며, 기타 부품(비 휴대폰용)은 국내외 자동차, 보안 업체 등에 공급되고 있습니다. 당사는 다양한 제품군을 갖추고 있으며 다수의 고객과 거래를 하고 있어 비교적 안정적이나, 시장의 침체와 경쟁업체들의 성장으로 경쟁이 심화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2019년 스마트폰시장은 '신기술과 혁신'으로 표현할 수 있으며, 당사는 이러한 시장의 트렌드 변화속에서 선제적으로 대응하며 기술적 역량을 실체화 시키기 위해 노력하고있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

■ 제1호 의안 : 사내 이사 박찬홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박찬홍

1968.07.12

해당없음

해당없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박찬홍

삼성전자

1993.01~2014.08

구매파트장

없음

호텔신라

2014.09~2015.02

구매팀장

두성테크

2015.03~2018.02

대표이사

LENS KOREA

2018.03~2020.08

대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박찬홍

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사후보자 : 박찬홍

당사의 사내이사 후보인 박찬홍 후보자는 삼성전자 구매파트장, 두성테크 대표이사 등 스마트폰 모듈 제조업 관련 다양한 경험과 역량을 보유한 경영분야 전문가입니다. 박찬홍 후보는 두성테크와 LENS KOREA의 대표이사로서 합리적이고 효율적인 경영능력을 입증한 바 있으며, 오랜 시간동안 축적한 스마트폰 모듈 제조업 관련 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 관련 사업부문에 대한 이해도가 높아, 회사의 안정적 운영과 발전에 기여할 것으로 기대되고 있습니다. 

당사 이사회는 박찬홍 후보를 당사의 사내이사로서 기존 사업의 역량을 강화하고 발전해 나가는데 기여할 수 있는 적임자로 평가하여 금번 사내이사 후보로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

■ 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

사내이사는 회사의 비전을 공유하고 성장을 통하여 주주가치를 극대화 하여야 하므로, 향후 회사의 경영목표 및 중장기계획의 달성을 통한 장기적이고 궁극적인 기업가치 제고에 탄력적인 동인을 부여하기 위하여 하기 주식매수선택권을 부여하기로 결정하였습니다.

※근거법령 등 : 상법 제542조의 3, 상법제340조의2, 당사 정관 제 10 조의2

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박찬홍
-
-
보통주
600,000

김형민
대표이사
경영총괄
보통주
100,000

000 외 8명
직원
-
보통주
34,000

총( 11 )명
-
-

보통주

총(734,000)주

주) 상기 박찬홍 사내이사 후보의 경우 공시 제출일 기준으로 당사에 재직 중이지 않은 관계로 직위 및 직책을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

① 신주발행교부, ② 차액정산 방식 ③자기주식 교부
중 주식매수선택권 운영규정에 의거 행사신청 시 이사회에서 결정함

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주

734,000

주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 부여일(임시주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다.

- 부여산식: 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.
(상법 제340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제 3항 규정 준용)

- 행사기간 :
2022년 9월 14일부터 2027년 9월 13일
(부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)

기타 조건의 개요

- 부여일 및 결의요건
 ① 부여일 : 제23기 임시주주총회일(2020.9.14 예정)
 ② 결의요건 : 특별결의

- 행사가격 및 행사수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차 없이 이루어집니다.

- 기타 사항

관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

62,095,008주
발행주식총수의 10%
보통주
6,209,501주
4,287,121주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017-03-28
48명
보통주
254,463주
154,175주
90,000주
10,288주

2017-08-18
4명
보통주
407,097주
75,718주
149,950주
181,429주

2019년
2019-03-29
14명
보통주
410,604주
-
65,934주
344,670주

2020년
2020-03-27
24명
보통주
690,000주
-
15,000주
675,000주

계
-
총(90)명
-
총(1,762,164)주
총(229,893)주
총(320,884)주
총(1,211,387)주

주)
상기 주식매수선택권 부여주식수는 무상증자, 배당 등으로 조정된 수량을 반영하였습니다.

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

■ 제3호 의안 :정관 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 33 조 (대표이사 등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
제 33 조 (대표이사 등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
경영환경 변화에 대응하여 신속하고 효율적으로 업무를 집행하기 위함.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내문

- 당사는 감염병 예방과 관련한 정부 지침등을 준용하여, 코로나바이러스 감염증-19
 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 당사 내부 진입 당시 보안실에서 
 발열 여부를 측정할 수 있고, 마스크 미착용 및 37.5℃ 이상의 발열이 감지되는 
 경우에는 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 

- 참석하시는 주주님들께선 감염예방을 위해 주주총회 참석 및 실내외 이동간 반드시
 마스크를 착용해 주시기 바라며, 주주총회장에 착석하실 때에도 1.5m 간격을 유지
 해주실것을 부탁드립니다.

▶ 주주총회 개최에 대한 안내

- 당사는 금번 임시주주총회에서 주주님들께 드리는 소정의 증정품을 준비하지 
 않았사오니, 이점 양지 부탁드리겠습니다.