CG인바이츠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200828)
제출인: CG인바이츠

참고서류
3.4
크리스탈지노믹스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 08월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 08월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

가. 위임권유기간
위임권유 시작가능일 조정
(시작일) - 2020년 08월 30일
(시작일) - 2020년 09월 01일

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 08월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 09월 01일

권 유 자:
성 명: 크리스탈지노믹스 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700
 (삼평동, 코리아바이오파크 A동 5층)
전화번호: 031-628-2700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

크리스탈
지노믹스(주)
보통주
9,287
0.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조중명
대표이사
최대주주
보통주
4,786,892
11.16
대표이사
-

안상천
계열사 임원
보통주
471,101
1.10
계열사 임원
-

안상금
특수관계인
보통주
82,095
0.19
특수관계인
-

정인철
등기임원
보통주
35,072
0.08
사내이사
-

정준호
등기임원
보통주
30,162
0.07
사내이사
-

신승수
등기임원
보통주
12,000
0.03
사내이사
-

우리사주조합
-
보통주
117,364
0.27
직원
-

계
-
5,534,686
12.90

※ 상기 주식소유비율은 의결권이 제한된 자기주식(9,287주) 및 우선주(244,902주)를 포함한 발행주식총수(42,889,016주)대비 비율입니다. 

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정인철
보통주
35,072
임원
-

정세빈
보통주
7,598
직원
-

3. 피권유자의 범위

크리스탈지노믹스(주)의 제21기 임시주주총회(2020년 09월 11일를 위한 주주명부폐쇄기준일(2020년 08월 13일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
 (시작일) - 2020년 09월 01일, 
 (종료일) - 2020년 09월 11일 제21기 임시주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

모바일 홈페이지의 주소
https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 09 월 11 일 오전9 시 
 (장소) 경기도 성남시 수정구 위례대로 83, 
 밀리토피아호텔 1층 그랜드볼룸
라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정 세 빈 
 (부서 및 직위) IR팀 차장 (연락처) 031-627-2700 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조경숙
1960.02.21
사내이사
해당없음
이사회

김진곤
1964.06.03
사내이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조경숙
(주)금호에이치티 대표이사
에스맥(주) 대표이사
2018.06 ~ 2020.01
루미마이크로(주) / 대표이사
해당없음

2020.07 ~ 현재
다이노나(주) / 대표이사

2018.12 ~ 현재
(주)금호에이치티/ 대표이사

2016.11 ~ 현재
오성첨단소재(주) / 사내이사

2016.03 ~ 현재
에스맥(주) / 대표이사

김진곤
(주)금호에이치티 부사장
2019.10 ~ 현재
(주)금호에이치티 / 부사장
해당없음

2016.02 ~ 2019.10
매그나칩 반도체 / 상무

1990.12 ~ 2016.10
삼성전자 / 부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 조경숙
본 후보자는 기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다

2. 사내이사 후보자 김진곤
본 후보자는 ㈜금호에이치티의 부사장으로 직무를 탁월하게 수행하였으며, 또한 ㈜금호에이치티에서 준비중인 바이오 사업을 총괄하여 수행하고 있습니다. 이를 토대로 향후 당사의 기존사업 및 신규사업 진행 등 회사 성장에 크게 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

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확인서_사내이사 조경숙_1

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확인서_사내이사 김진곤_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.