더라미 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200827)
제출인: 더라미

참고서류
3.4
주식회사 글로스퍼랩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 8 월 27 일

위임권유기간시작일:
2020 년 8 월 27 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 글로스퍼랩스
주 소: 경기도 가평군 수목원로 386번길 75
전화번호: 02-3452-8449

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 글로스퍼랩스
보통주
2,527주
0.003%
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 지엠알코리아
최대주주
보통주
15,800,000
21,48%
최대주주
-

계
-
15,800,000
21,48%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김진우
-
-
임원
-

구성학
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 7월13일 기준일 현재 주식회사 글로스퍼랩스 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 09월 01일
 (종료일) - 2020년 09월 11일, 임시주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 씨씨케이
의결권 대리행사 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 09월 11일 09시
(장소) - 경기도 가평군 상면 수목원로386번길75(행현리) 호텔동 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김진우
(부서 및 직위) - 전략기획팀 이사
(연락처) - 02-3452-8449

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1.~61. 생략
 
 
 
 
 62. 각호에 관련된 기술도입 및 투자사업
 63. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 
 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1.~61. 종전과 동일

<신설>
 62. 신기술 개발 및 기술용역사업

63. 의약품 제조 및 판매업

64. 의료장비 임대업

65. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

66. 줄기세포 치료제 기술개발

67. DNA칩 기술개발

68. 바이오 신약개발

69. 화장품 유통판매업

70. 생명과학제품업

71. 화장품, 제조, 개발 판매 및 수출입업

72. 화학제품의 제조, 판매 및 수출입업

73. 의료기기 제조업 및 도소매업

74. 의료기기 수출입업

75. 의료기자재 제조 및 도소매업

76. 의료기구 및 위생재료 수출입업 및 도소매업

77. 의료정보 및 컨덴츠제공 판매 및 수출입업

78. 구강용품 및 의료용품 제조 판매 및 수출입업

79. 의약품 판매 및 수출입업

80. 건강생활용품 제조 판매 및 수출입업

81. 건강기능식품 제조 판매 및 수출입업

82. 의료용구 제조 및 도소매업

83. 의료장비 제조 및 도소매업

84. 의료컨설팅업

85. 의료 교육업

86. 의료용 원료 의약품, 의약품 및 진단시약의 개발, 제조, 도소매업

87. 의약품 및 의료용구 제작판매 및 수출입업

88. 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발사업

89. 세포치료제 연구 및 개발사업

90. 임상실험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업

91. 병의원 관리 및 컨설팅업

92. 방사선 장치 제조업

93. 의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수

94. 마리화나 재배 및 투자

95. 마리화나 유통, 응용 의약품 제조 및 판매

96. 주류소매업

97. 체육 및 운동시설관련 사업

98. 오락, 문화 및 운동관련사업

99. 광고대행 및 관련 부대사업 일체

100. 관광레져산업관련 관리, 용역, 개발 컨설팅업

101. 레크리에이션 컨설팅업

102. 위락시설 개발컨설팅업

103. 판매, 유통산업관련 부대사업 일체

104. 전자상거래업, 통신판매업

105. 무역중개업 및 대행업

106. 위 각호에 관련된 기술도입 및 투자사업

107. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확대

제29조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상
8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상
10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤병학
1974.11
사내이사
없음
이사회

박재민
1952.05
사내이사
없음
이사회

이경순
1961.07
사내이사
없음
이사회

이기숙
1966.04
사외이사
없음
이사회

이해성
1965.06
사외이사
없음
이사회

김하수
1970.02
사내이사
없음
이사회

정인호
1964.02
사외이사
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

윤병학
총괄관리
및 교수
2018.08~2019.12
2016.07~2018.07
2014.09~현재 
2014.09~2016.06
2009.01~2016.06 
2001.12~2005.03
2004.07~2009.07

AXCESO 총괄경영

HLB 바이오사업개발 총괄

홍익대 겸임교수 인체생명과학 강의

Biobetter 총괄경영

Joint 한국연구소 총괄관리

하버드 항암제임상개발

서울대 의학과 의학박사 양리학

-

박재민

신약개발

2005.00~2015.00 
1996.00~2005.00 
1980.02

AVANT 신약개발팀 상임고문
우크라이나 HA 신약센터장
서울대 약대

-

이경순

재활지원

1991.09~2015.05
1982.02

부산의료복지원 재활지원
부산 동주대 의료공학과
-

이기숙

동양의학연구

2000.00~2014.00

1987.05

제네시스사이언스 동방의학 선임연구원
미국 Bowdoin College
-

이해성
아시아건설
관리이사

2005.05~2018.10 
1995.02

아시아건설 관리이사

국민대학교대학원

-

김하수

(주)맑은날
대표이사

2014.06~현재
2011.03~2014.06
1995.02
(주)맑은날 대표이사
SM산본역사(주) 법무,M&A 부장
서울대 정치학과
-

정인호

씨엔케이큐브
(주) CEO

2006.07~현재
2015.09~2018.12
2012.09~2013.04
씨엔케이큐브(주) CEO
핌아트 협동조합 관리이사
사단법인 대우세계경영연구회 연구위원
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상일
1981.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상일
(주)지에스아이 대표
2014 ~ 현재
2017 ~ 2019
(주)지에스아이 대표
엘엔피컴퍼니 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

20200826 감사선임 확인서.pdf_page_1.jpg
20200826 감사선임 확인서.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당없음