더라미 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200827)
제출인: 더라미

글로스퍼랩스/주주총회소집결의/(2020.08.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-08-27

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-08-13

3. 정정사유

기재정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3.의안 주요내용

2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 바이오 신약의 연구, 개발, 제조 및 판매업

- 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 제조 및 판매업

2.제2호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가외)

3.의안 주요내용

3.제3호 의안:이사 선임의 건(세부내역 미확정)

3.제3호의안:이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 박재민 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 이경순 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 이기숙 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사외이사 이해성 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사내이사 김하수 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사외이사 정인호 선임의 건

3.의안 주요내용

4.제4호 의안:감사 선임의 건(세부내역 미확정)

4.제4호의안:감사 선임의 건

- 제4-1호 의안:감사 박상일 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-09-11

시간

오전9시

2. 장소

경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 오버더마운틴 본관 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1.제1호의안:자본감소(무상감자)결의의 건

2.제2호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가외)

3.제3호의안:이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 박재민 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 이경순 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 이기숙 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사외이사 이해성 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사내이사 김하수 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사외이사 정인호 선임의 건

4.제4호의안:감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 박상일 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-08-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-06-26 주주총회소집결의

2020-07-22 주주총회소집결의

2020-08-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤병학

1974-11

3년

신규선임

AXCESO 총괄경영

HLB 바이오사업개발 총괄

홍익대 겸임교수 인체생명과학 강의

Biobetter 총괄경영

Joint 한국연구소 총괄관리

하버드 항암제임상개발

서울대 의학과 의학박사 양리학

박재민

1952-05

3년

신규선임

AVANT 신약개발팀 상임고문

우크라이나 HA 신약센터장

서울대 약대

이경순

1961-07

3년

신규선임

부산의료복지원 재활지원

부산 동주대 의료공학과

김하수

1970-02

3년

신규선임

(주)맑은날 대표이사

SM산본역사(주) 법무,M&A 부장

서울대 정치학과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기숙

1966-04

3년

신규선임

제네시스사이언스 동방의학 선임연구원

미국 Bowdoin College

-

이해성

1965-06

3년

신규선임

아시아건설 관리이사

국민대학교대학원

-

정인호

1964-02

3년

신규선임

씨엔케이큐브(주) CEO

핌아트 협동조합 관리이사

사단법인 대우세계경영연구회 연구위원

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박상일

1981-01

3년

신규선임

비상근

(주)지에스아이 대표

엘엔피컴퍼니 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~61. 종전과 동일

<신설>

62. 신기술 개발 및 기술용역사업

63. 의약품 제조 및 판매업

64. 의료장비 임대업

65. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

66. 줄기세포 치료제 기술개발

67. DNA칩 기술개발

68. 바이오 신약개발

69. 화장품 유통판매업

70. 생명과학제품업

71. 화장품, 제조, 개발 판매 및 수출입업

72. 화학제품의 제조, 판매 및 수출입업

73. 의료기기 제조업 및 도소매업

74. 의료기기 수출입업

75. 의료기자재 제조 및 도소매업

76. 의료기구 및 위생재료 수출입업 및 도소매업

77. 의료정보 및 컨덴츠제공 판매 및 수출입업

78. 구강용품 및 의료용품 제조 판매 및 수출입업

79. 의약품 판매 및 수출입업

80. 건강생활용품 제조 판매 및 수출입업

81. 건강기능식품 제조 판매 및 수출입업

82. 의료용구 제조 및 도소매업

83. 의료장비 제조 및 도소매업

84. 의료컨설팅업

85. 의료 교육업

86. 의료용 원료 의약품, 의약품 및 진단시약의 개발, 제조, 도소매업

87. 의약품 및 의료용구 제작판매 및 수출입업

88. 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발사업

89. 세포치료제 연구 및 개발사업

90. 임상실험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업

91. 병의원 관리 및 컨설팅업

92. 방사선 장치 제조업

93. 의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수

94. 마리화나 재배 및 투자

95. 마리화나 유통, 응용 의약품 제조 및 판매

96. 주류소매업

97. 체육 및 운동시설관련 사업

98. 오락, 문화 및 운동관련사업

99. 광고대행 및 관련 부대사업 일체

100. 관광레져산업관련 관리, 용역, 개발 컨설팅업

101. 레크리에이션 컨설팅업

102. 위락시설 개발컨설팅업

103. 판매, 유통산업관련 부대사업 일체

104. 전자상거래업, 통신판매업

105. 무역중개업 및 대행업

106. 위 각호에 관련된 기술도입 및 투자사업

107. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

바이오 신약 사업의 진출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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사업목적 삭제

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