대한제강 — 주주총회소집공고 (20200824)
제출인: 대한제강

주주총회소집공고
2.8
대한제강(주)

주주총회소집공고

2020년 8월 24일

회 사 명 :
대한제강 주식회사

대 표 이 사 :
오치훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신번영로 69

(전 화) 1670-3300

(홈페이지) http://www.idaehan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이경백

(전 화) 1670-3300

주주총회 소집공고

(제68기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 제68기 임시주주총회를아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020 년 9 월 8 일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강 주식회사 본사 2층 대회의실

※ 지하철 1호선 신평역 1번 출구로 나와서 도보로 10분 직진 (문의: 1670-3300)

3. 회의목적사항

《부의 안건》

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※ 별첨① [정관 일부 변경(案)] 참조

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

※ 별첨 ②[이사 선임(案)] 참조

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 별첨 ① [정관 일부 변경(案)] 참조

○ 이사회 관련 조항 수정

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제32조(대표이사 등의 선임) 
이 회사는 이사회의 결의로 
대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제32조(대표이사 등의 선임) 
이 회사는 이사회의 결의로 
대표이사, 사장, 부사장, 전무, 
상무 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

임원 직위 관련하여

당사 내부 규정에

의거하여 정정

제33조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 등은 
대표이사를 보좌하고 이사회에서
정하는 바에 따라 이 회사의 
업무를 분장 집행하며 
대표이사의 유고 시에는 
이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제33조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 사장, 부사장, 전무, 상무 등은

대표이사를 보좌하고 이사회에서
정하는 바에 따라 이 회사의 
업무를 분장 집행하며 
대표이사의 유고 시에는 
이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

※ 별첨 ② [이사 선임(案)] 참조

○ 이사후보자 : 1명 [사내이사 이 경 백 (신규선임)]

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 
거래내역

최대주주와의 관계

이경백
610727
전) 대한제강(주) 관리본부 본부장 
현) 대한제강(주) 관리부문장
없음
-

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이무원
(출석률: 91.67%)

찬 반 여 부

1회
2020.01.03
제68기(‘20년도) 임원보수 지급에 관한 승인의 건
불참
-

2회
2020.01.17
지배인 변경 및 규정 변경의 건

찬성

3회
2020.01.21
공상은행 무역금융 약정 연장의 건

찬성

4회
2020.01.23
제67기 재무제표 승인의 건

찬성

5회
2020.02.19
정기주주총회 소집의 건

찬성

6회
2020.02.28
금전대차계약 연장의 건

찬성

7회
2020.03.05
내부회계관리제도 운영 및 무역금융 한도 설정의 건

찬성

8회
2020.03.17
자기주식 취득 승인의 건

찬성

9회
2020.04.03
외환파생상품거래 한도승인 건

찬성

10회
2020.04.10
법인간 금전대차 거래의 건

찬성

11회
2020.05.29
외환파생상품거래 한도변경 건

찬성

12회
2020.06.19
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
60억원
20,000,040
20,000,040
-

※ 주총승인금액 60억원은 사내/외 이사 전체 포함금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

<지배회사>

○ 제강/압연 부문

지배회사(대한제강(주))는 철스크랩을 원재료로 하여 빌릿을 생산하는 제강사업과 반제품인 빌릿을 원재료로 하여 철근을 생산하는 압연사업을 영위하고 있습니다. 그러나 제강사업과 압연사업은 상하공정으로 연결된 사업부문입니다. 따라서 당사는 공시대상 사업부문을 제강/압연으로 단일화하여 표시하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설을 비롯한 전체 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 철근, 봉형강 등의 제품을 만들어내는 산업입니다. 또한 국가기간산업으로 전ㆍ후방 연관효과가 크며 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다.

(2) 산업의 성장성
철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업 등과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등 세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 세계 조강 생산량은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 우리나라의 조강 생산도 지속적인 철강설비 확충과 건설, 조선, 자동차, 가전 등 수요 확대로 증가하였습니다.철강업계는 국내 철강 설비 투자를 확대하여 국내 자급률을 향상시키고, 수출 확대를통해 무역수지를 개선하고 있으며, 고용창출에도 기여하고 있습니다.
또한, 최근 글로벌 경기침체로 인한 수요 감소에도 불구하고 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 기반으로 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성
철강산업 중에서 당사와 같이 건설용 자재를 주로 생산하는 전기로 제강업은 국내외 건설경기와 높은 상관관계가 있습니다. 계절적으로 콘크리트 타설이 용이한 봄부터 늦가을까지는 주로 성수기에 해당되며, 콘크리트 타설이 어려운 겨울철 및 장마철은 주로 비수기에 해당됩니다. 또한 철근산업은 체감경기회복 이후에 건축계획 및 분양이 활성화되는 건설업의 특성에 따라 체감경기에 약 1년 정도 후행하는 특징을 가지고 있습니다. 최근에는 건설 시공기술의 발전 및 지구온난화 영향으로 계절적 영향이약해지는 반면, 건설 및 경제 관련 정부정책, 관련 법규, 제도의 변화에 의한 영향이 확대되는 추세입니다.

(4) 경쟁 요소
철근시장은 Product Life Cycle상 가격경쟁력 확보가 주요경쟁 요소로 작용하는 성숙기 시장에 해당됩니다. 따라서 철근생산업체의 경쟁력은 외부적으로 철스크랩 및 빌릿(Billet)의 국제 가격 등락에 따른 대응, 내부적으로 설비의 자동화 및 공장간 생산 제품의 특화 등을 통한 원가절감 및 생산성 향상 여부에 큰 영향을 받습니다. 최근철근생산업계는 생산공정개선, 신제품개발, 신공법채택 등을 통한 경쟁우위 확보를위하여 힘쓰고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
전기로 제강사의 경우 철근 원가의 약 70%를 고철인 철스크랩이 차지하고 있습니다.우리나라의 경우 철스크랩 부족국가로 수입 철스크랩 사용이 필수적이며 세계 철스크랩 시장에 큰 영향을 받습니다. 최근과 같이 가격변동성이 높은 시장환경에서는 가격경쟁력이 있는 철스크랩의 안정적 확보가 중요합니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 
정부의 환경규제 및 교토의정서와 관련한 국제 환경규제가 점차 강화되는 추세입니다. 당사는 배출권 거래제도 할당 대상 업체로 온실가스 감축을 위해 노력하고 있으며 굴뚝에서 배출되는 오염물질을 집진설비에 TMS(Tele Monitoring System : 굴뚝자동측정시스템)를 설치하여 실시간 모니터링하며 자체 배출 허용기준을 통하여 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한 굴뚝 외 배출되는 비산배출 시설 관리기준을 준수하고 있습니다. 사업장 내에서 발생하는 모든 폐기물을 최적의 처리시스템을 통해 처리하고 있으며, 생산공정상 발생할수 있는 폐기물의 감량을 위해 노력하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 다른 전기로 제강사들과 차별화된 판매전략을 통하여 영업력을 강화하고 있습니다. 우선, 유통업체들을 주요한 고객으로 거래하는 다른 전기로 제강사와 달리 당사는 철근을 직접 사용하는 실수요자인 건설업체를 대상으로 제품을 판매하고, 더불어 재무구조가 우량한 대형유통상 위주의 판매전략을 추구하고 있습니다. 이는 당사의 제품품질에 대한 자신감과 실수요자의 세분화된 수요충족을 통하여 제조사와 고객이 가질 수 있는 가치를 극대화하는 한편, 수익성 및 안전성 제고를 추구할 수 있는 'Win-Win' 전략에서 비롯된 것입니다.

또한, 당사는 고객관리 기준을 업체가 아닌 철근이 사용되는 현장을 기준으로 마케팅및 영업정책을 수행하고 있습니다. 이렇듯 현장위주의 차별화된 영업정책을 전개하는 이유는 제품을 직접 사용하는 건설현장에서의 수요자 반응을 파악하여 진정한 고객만족 활동을 수행하기 위함입니다.

(2) 시장의 특성

① 건설경기 연동
철근의 주요 수요산업은 건설산업으로 철근 수요는 건설경기에 연동되는 특성이 있습니다.

② 자본집약적 장치산업
자본집약적 장치산업으로 대규모 자본투자는 신규업체의 시장진입에 대한 진입장벽 요인으로 작용합니다.

③ 성숙기의 제품 Life Cycle
철근은 가격, 품질상 차별화가 없는 바, 기타 서비스 제공능력상의 차별화를 통한 고객만족도 제고가 경쟁력 요소입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지분 인수를 통한 시너지 효과 창출 및 철근사업 역량 강화를 위해 
2020년 6월 19일 이사회 결의를 통하여 와이케이에스 주식회사(존속법인인 와이케이스틸주식회사의 물적분할을 통해 신규로 설립될 법인)의 지분 51%를 취득하는 것으로 결정하였습니다(취득금액 46,836백만원, 취득예정일자 2020년 9월 8일). 

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사,

부사장, 전무 및 상무 약간 명을
 선임할 수 있다.

제32조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사,

사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사 
약간 명을 선임할 수 있다.

임원 직위 관련하여
당사 내부 규정에
의거하여 정정

제33조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를

총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를

보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라

이 회사의 업무를 분장 집행하며

대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한

순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제33조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를

총괄한다.

② 사장, 부사장, 전무, 상무 등은

대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는

바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 
대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한

순서에 따라 그 직무를 대행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경백

1961.07.27

사내이사

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경백
대한제강
관리부문장
2013.01~2014.12
2015.01~2015.12
2016.01~
대한제강 재무본부장 (전)
대한제강 관리본부장 (전)
대한제강 관리부문장 (현)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경백
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 30여년 간 대한제강에서 근무하며 재무본부장, 관리부문장 등을 역임하여 회사경영에 관한 전문성과 경영능력을 입증하였으며, 당사의 사업 방향과 운영에 대한 높은 이해도를 가지고 회사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단함

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

없음.