앤로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200820)
제출인: 앤로보틱스

참고서류
3.4
(주)에이씨티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 08월 20일

위임권유기간시작일:
2020년 08월 25일

권 유 자:
성 명: (주)에이씨티
주 소: 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62
전화번호: 031)695-8233

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에이씨티
보통주
31,302주
0.09%
본인
자사주
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

계

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오승준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 08월 10일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 08월 25일, (종료일) - 2020년 09월 04일 주주총회 개최 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (1) 일시 : 2020년 9월 04일 오전 10시
 (2) 장소 : 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62, 2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (1) 담당자 : 경영관리팀 오승준 과장
 (2) 연락처 : 031)695-8233

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적

(중략)

86. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

87. 위 각호와 관련된 일체의 사업

제2조 목적

(중략)

86. 건강기능식품의 판매

87. 위 각호와 관련된 유통업

88. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

89. 위 각호와 관련된 일체의 사업

사업

다각화

제13조 주식의 소각

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제13조 주식의 소각

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

중복

조항

삭제

제18조의 2 사채발행에 관한 준용규정

정관 제 14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조의 2 사채발행에 관한 준용규정

정관 제 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

오기

정정

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종서

1964.07

사내이사
대표이사
이사회

김대영

1973.10

사내이사
사내이사
이사회

최규태

1958.03

사외이사
타인
한국상장사협의회

정경훈

1968.04

사외이사
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종서

(주)씨아이테크 대표이사
17.03~현재
07.10~10.03
(주)씨아이테크 대표이사
(주)삼보컴퓨터 대표이사, 사장
-

김대영

(주)나이콤 대표이사
13.11~현재
12.06~17.03
(주)나이콤 대표이사
(주)씨아이테크 대표이사
-

최규태

수협은행 지점장
86.03~19.02
수협은행
-

정경훈

(주)지디엔피솔루션 대표이사
04.02~현재
09.07~10.12
11.01~14.12
(주)지디엔피솔루션 대표이사
(주)한글과컴퓨터 사외이사
한국산업기술시험원 신뢰성인증 심의위원
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업 가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다. 기업의 사회적 책임 활동을 적극적으로 추진하여 우수한 기업경영의 사례로 만드는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_김대영

확인서_김종서

확인서_정경훈

확인서_최규태

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박태현
1972.10
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박태현
회계사
19.06~20.03
17.04~19.05
15.05~17.03
13.12~15.04
13.07~13.10
정동회계법인
오늘회계법인
광교회계법인
(주)피엔에프 재무기획
인동에프엔 재무총괄
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사로서 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됨

확인서

확인서_박태현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 4호 의안 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정 전

개정 후

9. 공로가급

회사 발전에 특별한 공로가 있다고 인정되었을 때에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금의 100%이내에서 공로가급 할 수 있다.

9. 공로가급

회사 발전에 특별한 공로가 있다고 인정되었을 때에는 이사회의 결의를 얻어 연봉의 200%이내에서 공로가급 할 수 있다.

별표1. 임원퇴직금 지급율

구 분

지 급 기 준

지급률(연)

대표이사

재임연수1년

400%

부 사 장

재임연수1년

300%

전무이사

재임연수1년

300%

상무이사

재임연수1년

200%

이 사

재임연수1년

200%

감 사

재임연수1년

200%

별표1. 임원퇴직금 지급율

구 분

지 급 기 준

지급률(연)

대표이사

재임연수1년

100%

부 사 장

재임연수1년

100%

전무이사

재임연수1년

100%

상무이사

재임연수1년

100%

이 사

재임연수1년

100%

감 사

재임연수1년

100%