에이엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200820)
제출인: 네비스탁

참고서류
3.4
(주)에이엔피

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 8 월 20 일

위임권유기간시작일:
2020 년 8 월 25 일

권 유 자:
성 명: (주)네비스탁
주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8, C동 1005호
전화번호: 02-3486-1133

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)네비스탁
보통주
1,500
0.002%
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김정현
대표이사
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김정현
-
-
-
-

엄상열
-
-
-
-

3. 피권유자의 범위

2020년 8월 11일 현재, 의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

존경하는 주주님께,

저희 네비스탁은 기업 지배구조와 관련된 자문과 리서치, 그리고 투자를 주요 사업으로 하고 있습니다. 저희는 회사의 장기적인 기업 가치 증대와 주주 권익 보호, 그리고 기업 지배구조의 개선을 위해 다음과 같이 의결권 대리행사를 권유하고자 합니다.

현재 회사는 여러 경영상의 난관에 봉착해 있으며 이를 극복하기 위해서는 뼈를 깎는 고통을 바탕으로 하는 근본적인 개혁과 쇄신이 필요합니다. 하지만 저희는 주주로서 현 경영진이 과연 이러한 마음가짐이 되어 있는지 확신을 가질 수 없습니다.

회사는 오너 일가가 지배하고 있는 회사들과 긴밀한 거래 관계를 맺고 있습니다. 저희는 수차례 이 부분에 대해 구체적인 설명을 요구하였으나 분명한 대답을 듣지 못하였습니다. 단적인 예로 2020년 반기 기준으로 회사는 와이에스피에 42억원의 대여금을 제공하고 있습니다. 2019년 말 기준 와이에스피의 최대주주는 전학수이며, 전학수는 전운관 대표의 친인척입니다. 회사는 무상감자와 함께 운영자금 46.5억원 등을 조달하기 위해 주주우선공모증자를 결정하였습니다. 와이에스피 대여금만 즉시 회수한다면 굳이 주주들에게 자금을 요청할 이유가 전혀 없는 것입니다. 과연 현 경영진이 우리 주주들의 권익을 보호할 의지가 있는지 묻지 않을 수 없습니다.

게다가 회사는 대규모 적자와 손실 누적으로 무상감자를 단행해야 할 만큼 힘겨운 상황입니다. 그리고 경영 성과의 1차적 책임은 이사회에 있습니다. 올해 상반기에만 이미 적자가 95억원에 달합니다. 그런데 올해 6월까지 전운관 대표를 포함해 사내이사 3명이 수령한 보수가 1인당 약 5천 7백만원으로 매월 1천만원에 가까운 보수를 받아가고 있습니다. 반면 계속된 적자와 손실 누적으로 우리 주주들의 근심과 부담은 커져만 가고 있습니다.

그리고 회사는 코로나19 확산 방지를 위해 의결권을 회사직원에게 위임하라고 안내하였습니다. 하지만 전자투표를 도입한다면 코로나19 확산도 방지될 것이고 굳이 비용을 써가며 외부업체에 의결권 권유 업무 대행을 위탁할 필요도 없을 것입니다. 주주들에게 의결권을 회사직원에게 위임하라고 안내한 저의에 대해 의문을 가지지 않을 수 없습니다.

이에 저희는
제1호 의안인 자본감소의 건에 대해 반대할 것을 제안하는 바입니다. 이사회가 경영 성과에 대한 책임을 회피하고 그 부담을 주주에게 전가시키는 자본 감소의 건은 마땅히 부결되어야 할 것입니다. 아울러 이사회는 주주들에게 경영 성과에 대해 책임 있는 태도를 보여야 할 것입니다.

위임장 보내실 곳

서울 강서구 마곡중앙로 161-8, C동 1005호

※ 신분증 사본을 함께 보내주시기 바랍니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020 년 8 월 25 일, 
(종료일) - 2020 년 9 월 3 일 임시주주총회 개최전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 9 월 3 일 9 시 
(장소) - 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 남동공장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 엄상열 
(부서 및 직위) - 이사 
(연락처) - 02-3486-1133 / navistock@navistock.com

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 7주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합(7대1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
70,958,459
85.71%
2020.10.07
41,392,434,000원
(82,784,868주)
5,913,204,500원
(11,826,409주)

※ 기타 참고사항

1. 자본감소의 주요 일정
1) 주주총회 예정일: 2020년 09월 03일

2) 주주총회 소집 명의개서 정지기간: 2020년 08월 12일 ~ 2020년 08월 13일

3) 구주권제출기간: -
4) 채권자 이의제출기간 : 2020년 09월 03일 ~ 2020년 10월 07일

5) 매매거래정지기간 : 2020년 10월 06일 ~ 2020년 10월 21일

6) 감자기준일: 2020년 10월 07일

7) 신주권교부예정일: -

8) 신주 상장예정일: 2020년 10월 22일

2. 기타사항
1) 상기 결정내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
2) 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 예정입니다.
3) 2019년 9월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.
4) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 [ 본점 및 지점의 소재지 ] ⓛ 이 회사는 본점을 경기도 부천시에 둔다.
제 3 조 [ 본점 및 지점의 소재지 ] ⓛ 이 회사는 본점을 인천광역시에 둔다.
본점 소재지 변경

부 칙

<신 설>

부 칙

이 정관은 2020년 9월 3일부터 시행한다.

시행일 부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유재덕
601207
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유재덕
(주)에이엔피 부사장
1986
인하대학교 기계공학과
해당사항없음

1986~2009
현대기아자동차 구매본부 부장

2011~2014
(주)코모스 구매, 품질 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 경영전문가로서 현업에서 장시간 활동하며 회사조직에 대한 이해도가 높고 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 이사로 추천함.

확인서

200818 확인서.jpg
200818 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음