한국캐피탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200820)
제출인: 한국캐피탈

참고서류
3.4
한국캐피탈

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 8월 20일

위임권유기간시작일:
2020년 8월 25 일

권 유 자:
성 명: 한국캐피탈 주식회사
주 소: 대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)
전화번호: 042-480-8000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한국캐피탈(주)
기명식 보통주
3,578,001
1.13%
본인
(자사주)
의결권
제한 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

군인공제회
최대주주
보통주
253,782,660
80.41%
최대주주
-

이상춘
대표이사
보통주
275,975
0.09%
대표이사
-

계
보통주
254,058,635
80.50%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

심용진
보통주
-
직원
-

윤종환
보통주
-
직원
-

박병현
보통주
-
직원
-

김정훈
보통주
-
직원
-

박준석
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 8월 6일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제32기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 8월 25일, (종료일) - 2020년 9월 3일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 9월 4일 (금) 11시 
 (장소) - 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실
 (둔산동, KTGO빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박준석
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 사원
 (연락처) - 02-6206-0143

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강주형
1969.10.23
기타비상무이사 후보자
최대주주의 직원
이사회

윤성모
1964.05.15
기타비상무이사 후보자
최대주주의 직원
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강주형
군인공제회 증권운용본부장
2009.03 ~ 2012.02
군인공제회 금융사업개발2팀장
해당사항 없음

2012.02 ~ 2013.01
군인공제회 리스크관리팀장

2013.01 ~ 2017.07
군인공제회 리스크관리실장

2017.07 ~ 2019.03
군인공제회 투자전략실장

2019.03 ~ 현재
군인공제회 증권운용본부장

윤성모
군인공제회 재무관리본부장
2007.12 ~ 2009.12
국방부 감사관실 회계감시담당관실 회계분야 감사담당
해당사항 없음

2009.12 ~ 2010.12
공군본부 기획관리참모부 예산처 관리지원과장

2010.12 ~ 2012.01
공군본부 기획관리참모부 예산편성과 총괄/시설예산담당

2012.01 ~ 2014.12
공군본부 기획관리참모부 예산처 예산운영과장/ 예산편성과장

2015.01 ~ 2015.12
공군 군수사령부 본부 분석평가실장

2015.12 ~ 2016.11
공군본부 기획관리참모부 예산편성과장

2016.11 ~ 2018.12
공군본부 감찰실 감사과장

2018.12 ~ 2019.12
공군본부 기획관리참모 예산차장

2020.07 ~ 현재
군인공제회 재무관리본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 기타비상무이사 후보자(강주형)

- 한국캐피탈(주) 대표이사를 보좌하고, 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함

- 후보자는 한국캐피탈(주)의 기타비상임이사로 재직하며, 다수의 이사회 참석을 통해 회사 경영 전반에 대한 합리적 의사결정이 도출될 수 있도록 공헌한 바 있음

- 이후, 한국캐피탈(주) 경영의 연속성 유지와 중장기적 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

- 기타비상무이사 후보자(윤성모)

- 한국캐피탈(주) 대표이사를 보좌하고, 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함

- 후보자는 공군 본부(예산처, 예산편성, 감찰실 등)내 오랜 복무 경험을 바탕으로 한국캐피탈(주)의 예산절감 및 예산통제 등의 분야에 기여할 것으로 판단됨.

- 다년 간의 복무 경험에 비추어 투명성과 사명감을 바탕으로 회사의 경영진이 합리적인 의사결정을 도출하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(강주형 후보자).jpg
확인서(강주형 후보자)

확인서(윤성모 후보자).jpg
확인서(윤성모 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 2020년 7월 22일 기 공시된 당사의 '주주총회소집 결의' 상 용어 중
'기타비상임이사'
는 당사가 적용 받는
'금융회사의 지배구조에 관한 법률' 상 용어
이나, 거시적으로
당사는
'상법'의 적용을 받는 주식회사
입니다.
이에
각 법률의 정의상 용어의 실질은 동일

하므로 향후 상업등기 처리 등의 절차를 감안하여 본 주주총회 소집공고에서는
'기타비상무이사'로 용어를 변경
하였습니다. 

☞
기타비상임이사 (그 밖에 상시적인 업무에 종사하지 아니하는 이사) 
 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 

☞
기타비상무이사 (그 밖에 상무에 종사하지 아니하는 이사) 
 : 상법