삼일씨엔에스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200820)
제출인: 삼일씨엔에스

주주총회소집공고
2.8
대림씨엔에스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 8월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 임시주총소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 8월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 참고사항
8월 19일 0시부터 정부의
수도권 사회적 거리두기
2단계 후속 조치에 따라, 실내 50인이상, 실외 100인이상의 집합·모임·행사가 전면 금지됨에 따라 정정
▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며,
주주 여러분께서도 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을권고드립니다.

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

그리고, 코로나 바이러스 확산에 따라 완전한 사회적 거리두기 2단계가 2020년 8월30일까지 시행되고 있으며, 8월 30일 이후로 연장될 경우 참석주주의 수가 50인 미만으로 주주총회장의 출입이 제한되오니 주주 여러분께서는 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을행사하시는 것을 권고 드립니다.

주주총회소집공고

2020 년 8 월 13 일

회 사 명 :
대림씨엔에스 주식회사

대 표 이 사 :
배 동 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 16 삼화타워 5층 (을지로2가)

(전 화) 02-311-3300

(홈페이지)http://www.daelimcns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 종 건

(전 화) 02-311-3300

주주총회 소집공고

(제55기 임시)

▣ 제55기 대림씨엔에스(주) 임시주주총회 일정

1. 일 시 : 2020년 8월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로5길 16, 삼화타워 7층

3. 회의목적사항

(1) 부의 안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주 인감증명서
, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이욱
(출석률: 100%)
박문화
(출석률: 100%)
채준
(출석률: 100%)
정재호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2020.01.13
제1호: 제54기(2019년) 감사전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

제2호: 자율준수관리자 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-

2차
2020.03.09
제1호: 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

제2호: 2020년 경영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

제3호: 제54기(2019년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

3차
2020.03.27
제1호 : 대표이사 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

4차
2020.04.20
제1호 : 대출금 담보 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성

제2호 : 대여금 약정 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

5차
2020.05.11
제1호 : 제55기(2020년) 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

6차
2020.07.23
제1호 : 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

7차
2020.08.12
제1호: 제55기(2020년) 임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

제2호: 제55기(2020년) 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

※ 2020년 3월 27일 주주총회를 통해 정재호 사외이사가 신규 선임되었고,
채준 사외이사는 2020년 3월 23일 일신상의 이유로 중도 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이욱,박문화,채준
(사외이사)
2020.03.09
제1호: 제54기(2019년) 감사보고서 확정의 건
가결

제2호: 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

이욱,박문화,정재호
(사외이사)
2020.05.11
제1호: 제55기(2020년) 1분기 재무제표 검토의 건
가결

2020.08.12
제1호: 제55기(2020년) 반기 재무제표 검토의 건
가결

내부거래
위원회
정용근(사내이사)
김종건(사내이사)
이 욱(사외이사)
박문화(사외이사)
정재호(사외이사)
내부거래의 실적이
분기50억원에 미달하여
내부거래위원장 보고로
정기위원회를 갈음
대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인
가결

※ 2020년 3월 27일 주주총회를 통해 정재호 사외이사가 신규 선임되었고,
채준 사외이사는 2020년 3월 23일 일신상의 이유로 중도 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
54
18

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대림산업 주식회사와 그 종속기업(주1)
매출
2020.01.01 ~ 2020.06.30
404
42.4

(주1) 대림산업(주) (최대주주), 고려개발(주), 주식회사 삼호를 포함한 매출액입니다.
※ 상기 비율은 2020년 상반기 개별재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 스틸사업부

< 산업의 특성 >

스틸 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.

< 산업의 성장성 >

강교 산업은 정부의 사회간접자본 투자 축소 등 영향으로 성장세 둔화가 예상되고 있으나, 재생에너지 3020정책으로 해상 풍력 시장의 확대가 예상되고 있습니다. 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

< 경기변동의 특성 >

강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 >

강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물 발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기 내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 국내 시장이 둔화될 것으로 전망됨에 따라 강교 공사의 총 물량 감소에 따른 경쟁의 심화가 예상됩니다.

< 자원조달상의 특성 >
강교는 타 산업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 주 원재료인 강판, 후판 등의 경우 포스코, 동국제강, 현대제철 등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가가 영향을 받게 됩니다.

< 시장의 특성 >

공사의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야 합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의 경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

< 시장의 규모 >
강교는 국가 SOC 사업의 일부로서 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교, 연도교 건설 등 국가발전 사회간접자본 구축을 위한 정부의 투자로 시장이 형성됩니다. 국내 대형 건설사들이 공사를 수주하여 강교 전문업체에 하도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 정부의 예산배정에 따라 발주시기 및 공사기간 등이 다소 유동적인 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공개경쟁 입찰을 통한 시장물량을 안정적으로 수주하고 있어 시장상황의 변동에도 최소한의 매출규모는 지속적으로 유지하고 있습니다.

(2) 콘크리트사업부

< 산업의 특성 >
콘크리트파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다.

또한 2016년 9월 경주지진과 2017년 포항지진 이후 내진에 대한 경각심 및 구조물의안전에 대한 인식이 크게 바뀌었으며, 토목구조물의 대형화와 장대(長大)화, 건축물의 대형화와 고층화 및 기둥식구조의 건축물 증가에 따라 큰 연직지지력 또는 수평지지력이 요구되고 있어 그 수요가 지속 유지될 수 있을 것으로 보입니다. 콘크리트파일은 고중량 대형제품이라는 제품 특성으로 인해 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

< 산업의 성장성 >
건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 초고강도 파일, 대구경 파일 및 기능성 제품 등 마진율이 높은 제품의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다.

< 경기변동의 특성 >

국내 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요와 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 >

콘크리트파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁요소로 작용합니다. 품질은 건축물의 구조적 안전과 관계되며, 안정적 제품 공급은 공사 일정을 차질없이 완수하는데 기여하고 공사 현장의 원가절감은 고객의 이익에 기여합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트 배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다.

< 자원조달상의 특성 >

콘크리트파일은 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 절반에 달하고 있어 철강자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을 절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통해 구매처의 다각화를 이루고 있습니다.

< 시장의 특성 >
콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 최근에는 플랜트, 토목, SOC 등의 비중이 증가하고 있습니다. 당사의 콘크리트 사업부에서 생산되는 파일제품은 대부분 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 코로나 바이러스 감염증 확산과 건설 경기 침체 등으로 금년에도 경영 환경은 녹록하지 않지만, 신규 사업으로 건축용 PC 설비 구축 및 상업 생산을 연내에 달성하고 정부의 친환경 에너지 정책에 부응하여 해상 풍력 기자재 사업 수주에 총력을 기울이겠습니다. 2020년에는 이상과 같은 중점 과제를 강력히 추진하여 지속 성장의 기반을 마련하고 이 난국을 이겨 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘크리트파일 사업부문과 스틸 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

[스틸 사업부]

스틸 사업은 2019년 매출액 1,147억원, 영업이익 92억원을 달성하였습니다.
※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다

[콘크리트 사업부]

콘크리트 사업은 2019년 매출액 808억원, 영업손실 56억원을 달성하였습니다.
※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[스틸 사업부]

스틸사업(강교)의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

[콘크리트 사업부]

콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이어 플랜트, 토목, SOC 등이 차지하고 있습니다. 당사의 콘크리트 사업부에서 생산되는 파일제품은 대부분 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[PC 사업]
당사가 신규 진출하는 PC(Precast Concrete)사업은 기존 부여공장 부지를 그대로 활용하기 때문에 투자비가 최소화되어 최신 PC생산설비를 투자할 수 있으며 2020년 하반기 상업 생산을 목표로 공사가 진행되고 있습니다.
PC공법은 공장에서 '사전 제작된 콘크리트 부재’를 현장에서 설치하는 공법으로, 일반적으로 현장에서 직접 제작하는 RC(Reinforced Concrete)공법에 비해 대량 생산, 균일한 품질, 높은 내구성 등의 장점을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 연장 근로 시간,임금 상승, 고령화, 안전 사고, 현장 폐기물 발생 등에서도 유리한 공법으로 최근 사회적 이슈가 되고 있는 주52시간 근로제, 고령화, 안전/환경 문제등과 맞물려 지속적인 성장이 예상되는 공법입니다.
'공기 단축’과 '공사비 절감’을 위해 PC공법을 적용하는 건설사는 더욱 확대되고 있는 추세로 향후 성장 잠재력은 매우 높을 것으로 전망하고 있습니다.

[스틸 사업부 - 풍력기자재 외]

정부의 “신재생에너지3020”
및 "그린뉴딜
" 정책에 따라 국내 해상 풍력 사업의 여건이 개선될 것으로 전망되며, 2018년도에 대림산업에서 추진하고 있는 100MW 제주 한림 해상 풍력단지의 SPC설립, 서남해 해상풍력 실증단지 등이 추진되고 있습니다.
당사는 군산의 우수한 입지 조건과 극한의 원가절감 노력으로 원가경쟁력을 확보 국내해상 풍력 하부기초구조물의 수주 영업활동을 지속하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 상호

이 회사는 대림씨엔에스주식회사 라 한다. 영문으로는 DAELIM C&S CO.,LTD (약호 DCS)라표기 한다.

제1조 상호

이 회사는 주식회사삼일씨엔에스 라 한다. 영문으로는 SAMIL C&S CO.,LTD (약호 SCS)라 표기 한다.

최대주주 변경에 따른 사명 변경

제37조 이사의 보수와 퇴직금

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조 이사의 보수와 퇴직금

2. 이사의 퇴직금의 지급은 회사의 퇴직급여
지급 규정에 의한다

이사의 퇴직금 지급 근거 마련

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정용근
1962-01-08
-
-
이사회

김용대
1967-10-04
-
-
이사회

백정현
1975-06-18
-
-
이사회

윤창용
1991-06-10
-
-
이사회

정병수
1973-09-27
사외이사
-
이사회

김상기
1966-02-10
사외이사
-
이사회

김영만
1948-10-19
사외이사
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정용근
대림씨엔에스(주)전무
'17년~현재
대림씨엔에스㈜ 전무
해당사항 없음

'88년~'16년
대림씨엔에스㈜ 근무

김용대
대림씨엔에스(주)상무
'17년~현재
대림씨엔에스㈜ 상무
해당사항 없음

'90년~'16년
대림씨엔에스㈜ 근무

백정현
VL Investment PMI 본부 이사
'18년~현재
VL Investment PMI 본부 이사
해당사항 없음

'12년~'18년
가온파트너스 팀장

윤창용
삼일에코스텍 대표이사
'20년~현재
삼일에코스텍 대표이사
해당사항 없음

'19년~현재
삼일아스콘 대표이사

정병수
정인회계법인 부대표
'18년~현재
정인회계법인 부대표
해당사항 없음

'05년~'18년
KPMG 삼정회계법인 Tax본부 상무

김상기
골든브릿지 자산운용 고문
'18년~현재
골든브릿지 자산운용 고문
해당사항 없음

'13년~'19년
골든브릿지 대표이사

김영만
한국전력 전우회 회장
'16년~현재
한국전력 전우회 회장
해당사항 없음

'10년~'16년
전우실업(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정용근
해당 사항 없음

김용대
해당 사항 없음

백정현
해당 사항 없음

윤창용
해당 사항 없음

정병수
해당 사항 없음

김상기
해당 사항 없음

김영만
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정병수 사외이사 후보

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 지난 3년간 대림산업 사외이사로 재직하며 축적한 건설 및 유화사업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었으며, 위원회는 사외이사 후보 추천 시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 기업 및 지배주주로부터의 사외이사의 독립성을 확보였습니다

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 김상기 사외이사 후보

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 앞으로 사외이사로 재직하며 기존에 쌓아왔던 전문 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

그 동안 투자 관련 다양한 자문을 통해서 축적한 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 감사위원회 활동 등에도 성실히 참여하겠습니다.

- 김영만 사외이사 후보

1. 전문성 
 본 후보자는 한국전력 영업본부장, 전우실업 대표이사 등 오랫동안 에너지 분야에서 경영진으로서 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 이사회에 참여함으로써 해당 회사의 목표를 실현하는데 기여하겠습니다. 

2. 독립성 
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 과거 사외이사 및 전문경영진의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 실천하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 
 본 후보자는 회사 가치를 제고하기 위해 하기 의사결정의 기준을 근거하여 성실히 임무를 수행하도록 하겠습니다. 
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄격히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정용근 사내이사 후보

상기 후보자는 전문 경영인으서의 경력이 충분하며 회사의 경영진으로서의 직무를 수행함에 있어, 건설경기의 침체에도 꾸준한 영업이익을 달성하였고 미래성장을 위한 신규사업을 추진하는 등 회사 성장에 기여하여 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.

- 김용대 사내이사 후보

상기 후보자는 회사가 추진 중인 PC 사업 담당 임원으로서 직무를 수행하고 있으며, 다양한 직무 경험과 전문성을 보유한 전문경영인으로서, 향후 회사 사업 및 경영 전반을 리딩하는 경영인으로서 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.

- 백정현 사내이사 후보

상기 후보자는 회사가 추진을 준비중인 사업과 관련하여 많은 경험과 고도의 전문성을 보유한 전문경영인으로서, 향후 회사 사업 및 경영 전반을 이끌어가며 기여하는 바가 큰 핵심 전문 경영인으로서 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.

- 윤창용 기타비상무이사 후보

상기 후보자는 대내외적으로 어려운 회사의 경영환경 속에서 다양한 경험과 뛰어난 전문성을 보유하고 있는 전문경영인으로서, 회사의 가장 큰 당면과제인 기존 사업 역량 강화 및 신사업 진출 확대에 필요한 전문가로서 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.

- 정병수 사외이사 후보

KPMG 삼정회계법인 TAX 본부 상무, 정인회계법인 부대표 등 전문회계법인에서 회계/세무 업무를 수행한 전문가로서, 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을
보유하였습니다.
당사 사외이사로 선임 시 이사회 내 회계/세무 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
이에 이사회에서 사외이사로 신규 선임을 추천하였습니다.

- 김상기 사외이사 후보

골드브릿지 대표이사, 골드브릿지 자산운용 고문 등 전문투자법인에서 다양한 산업에 대한 투자 자문을 수행한 전문가로서, 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하였습니다.
당사 사외이사로 선임 시 회사의 방향성에 대해 함께 고민하며, 중요한 경영 사항에 대한객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서의 독립성을 유지할 것으로 판단됩니다. 이러한 의미있는 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 이사회에서 사외이사로 신규 선임을 추천하였습니다.

- 김영만 사외이사 후보

한국전력 영업본부장, 전우실업 대표이사 등 오랫동안 에너지 분야에서 경영진으로서 경험을 쌓아온 만큼 급변하고 있는 경영환경에서 다양한 조언을 제시해 줄 수 있는 전문 경영인 출신입니다. 
당사 사외이사로 선임 시 향후 회사가 나아가야 할 신사업 등 사업의 전략에 대해 함께 참여하며, 중요한 의사 결정에 대한 객관적인 조언 등 사외이사로서의 독립성을 유지할 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사로 신규 선임을 추천하였습니다.

확인서

사내이사확인서_정용근

사내이사확인서_김용대

사내이사확인서_백정현

기타비상무이사확인서_윤창용

사외이사확인서_정병수

사외이사확인서_김상기

사외이사확인서_김영만

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정병수
1973.09.27
사외이사
-
이사회

김상기
1966.02.10
사외이사
-
이사회

김영만
1948.10.19
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정병수
정인회계법인 부대표
'18년~현재
정인회계법인 부대표
해당사항 없음

'05년~'18년
KPMG 삼정회계법인 Tax본부 상무

김상기
골든브릿지 자산운용 고문
'18년~현재
골든브릿지 자산운용 고문
해당사항 없음

'13년~'19년
골든브릿지 대표이사

김영만
한국전력 전우회 회장
'16년~현재
한국전력 전우회 회장
해당사항 없음

'10년~'16년
전우실업(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정병수
해당 사항 없음

김상기
해당 사항 없음

김영만
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정병수 사외이사 후보

KPMG 삼정회계법인 TAX 본부 상무, 정인회계법인 부대표 등 전문회계법인에서 회계/세무 업무를 수행한 전문가로서, 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을
보유하였습니다.
회사 사외이사로 선임 시 이사회 내 회계/세무 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
이에 이사회에서 감사위원회 위원으로 신규 선임을 추천하였습니다.

- 김상기 사외이사 후보

골드브릿지 대표이사, 골드브릿지 자산운용 고문 등 전문투자법인에서 다양한 산업에 대한 투자 자문을 수행한 전문가로서, 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하였습니다.

회사 사외이사로 선임 시 회사의 방향성에 대해 함께 고민하며, 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서의 독립성을 유지할 것으로 판단됩니다. 이러한 의미있는 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 이사회에서 감사위원회 위원으로 신규 선임을 추천하였습니다.

- 김영만 사외이사 후보

한국전력 영업본부장, 전우실업 대표이사 등 오랫동안 에너지 분야에서 경영진으로서 경험을 쌓아온 만큼 급변하고 있는 경영환경에서 다양한 조언을 제시해 줄 수 있는 전문 경영인 출신입니다. 

회사 사외이사로 선임 시 향후 회사가 나아가야 할 신사업 등 사업의 전략에 대해 함께 고민하며, 중요한 의사 결정에 대한 객관적인 조언 등 사외이사로서의 독립성을 유지할 것으로 판단됩니다. 이러한 의미있는 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 이사회에서 감사위원회 위원으로 신규 선임을 추천하였습니다.

확인서

감사위원위원확인서_정병수

감사위원위원확인서_김상기

감사위원위원확인서_김영만

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

그리고, 코로나 바이러스 확산에 따라 완전한 사회적 거리두기 2단계가 2020년 8월30일까지 시행되고 있으며, 8월 30일 이후로 연장될 경우 참석주주의 수가 50인 미만으로 주주총회장의 출입이 제한되오니 주주 여러분께서는 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.