아이비김영 — 임시주주총회결과 (20200819)
제출인: 아이비김영

엔에이치스팩15/임시주주총회결과/(2020.08.19)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

1. 합병승인 결의의 건

-> 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 김석철(사내이사) -> 원안대로 승인

3-2. 오창훈(사내이사) -> 원안대로 승인

3-3. 송재광(사내이사) -> 원안대로 승인

3-4. 이동섭(사외이사) -> 원안대로 승인

4. 감사 선임의 건

4-1. 우승구 -> 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2020-08-19

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시

2020-07-22 주주총회소집결의

2020-08-04 주주총회소집공고

2020-08-04 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김석철

1967-07

3년

신규선임

-전북대 회계학과 졸업(’95.02)

-대우통신(주) 회계팀(’95.01~’00.10)

-(주)머큐리 회계팀(’00.11~’02.08)

-에이캐시(주) 관리팀장(’02.09~’06.04)

-(주)해외어패럴 관리팀장(’06.04~’07.01)

-메가스터디(주) 팀장(’07.12~’10.07)

-메가엠디(주) CFO(’10.08~’15.02)

-(주)에스이글로벌 감사(’12.12~’15.07)

-(주)아이비김영 대표이사(’15.02~’15.07)

-메가엠디(주) CFO(’15.07~’16.07)

-(주)아이비김영 대표이사(’16.03~현재)

오창훈

1971-02

3년

신규선임

-서강대 대학원 미디어 교육 졸업(’03.02)

-(주)키드앤조이 컨텐츠기획팀장(’99.06~’02.06)

-(주)블랙박스 전략기획팀장(’02.06~’05.09)

-(주)유웨이중앙교육 이러닝사업팀장(’05.10~’07.08)

-(주)유웨이중앙교육 온라인사업부장(’07.09~’10.07)

-메가엠디(주) 이러닝사업부장(’10.08~’11.07)

-메가엠디(주) 편입사업본부장(’11.07~’12.08)

-(주)아이비김영 총괄사업부장(’12.08~’14.06)

-(주)아이비김영 전무이사(’14.06~현재)

송재광

1976-05

3년

신규선임

-강원대 경영학과 졸업(’02.02)

-신풍제지(주) 회계팀(’01.09~’03.03)

-(주)세하 재경팀 대리(’03.04~’10.12)

-메가스터디(주) 회계팀 과장(’11.01~’11.12)

-(주)아이비김영 재경팀장(’11.06~’12.12)

-메가엠디(주) 재경팀장(’13.01~’15.04)

-(주)에스티유니타스 경영기획실장(’15.05~’16.08)

-(주)아이비김영 상무이사(’16.08~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동섭

0969-03

3년

신규선임

-서울대 경영학 석사(’97.02)

-서강대학교 경영대학 조교수(‘07.09~’09.08)

-하나SK카드 사외이사(’14.03~’14.12)

-고려대학교 경영대학정교수(’09.09~현재)

-(주)아이비김영 사외이사(‘19.11~현재)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

우승구

1969-12

3년

신규선임

비상근

-서울대 경영학 석사(’97.02)

-안건회계법인(‘96.09~’99.06)

-(주)에스브이파트너스 이사(‘00.08~’06.01)

-자유투어 상무이사(‘06.02~’10.09)

-에스브이인베스트먼트 상무이사(‘11.01~’17.09)

-(주)우노인베스트먼트 대표이사(‘18.02~현재)

-(주)아이비김영 감사(‘19.11~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

① 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작,판매업

② 도서출판기획 및 제작,판매업

③ 학원운영업

④ 고시학원 운영업

⑤ 미술학원 관련업

⑥ 인터넷교육사업

⑦ 원격평생 교육사업

⑧ 평생교육시설 운영업

⑨ 인터넷을 통한 회원서비스업

⑩ 인터넷을 통한 광고업

⑪ 인터넷 원서접수대행업

⑫ 학원운영 컨설팅업

⑬ 학원 프랜차이즈업

⑭ 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 전대업

⑮ 미용학원 운영업 및 학원 프렌차이즈업

? 미용관련 서비스업

? 미용재료 제조, 도,소매, 유통 및 서비스업

? 입시관련 이벤트업

? 입시 정보 제공업

? 독서실운영업

? 컴퓨터교육업

? 통신판매업

? 방문판매업

? 서적류 도,소매업

? 공간임대업

? 식음료 도,소매업

? 식음료 판매업

? 휴게음식점업

?위 각호에 관련된 부대사업 일체

기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제

-

-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

X

X

집중투표제 배제

O

O

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실

대상자

NH투자증권(주)

컴퍼니케이파트너스(주)

제이씨에셋자산운용(주)

의무보유 기간

NH투자증권(주) :

합병 신주 상장일로부터 6개월

컴퍼니케이파트너스(주) : 합병 신주 상장일로부터 6개월

제이씨에셋자산운용(주) : 합병 신주 상장일로부터 6개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부

아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부

아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만

아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부

아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부

아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부

아니오