에이엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200818)
제출인: 에이엔피

참고서류
3.4
(주)에이엔피

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 8월 18일

위임권유기간시작일:
2020년 8월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이엔피
주 소: 경기도 부천시 도약로 300
전화번호: 032-676-9700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이엔피
보통주
532
0.00%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전운관
최대주주
보통주
13,284,379
16.05%
최대주주
-

(주)용산
계열회사
보통주
292,048
0.35%
계열회사
-

전학수
계열회사 임원
보통주
258,746
0.31%
-
-

계
보통주
13,835,173
16.71%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박미경
보통주
-
직원
-

김용필
보통주
9,749
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 8월 11일 현재,
의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 8월 21일, (종료일) - 2020년 9월 2일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)에스오피
의결권위임 권유 대행 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 9월 3일 9시 
 (장소) - 인천광역시 남동구 남동대로 248
 (주)에이엔피 남동공장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김용필
 (부서 및 직위) - 재무팀 과장
 (연락처) - 070-5079-0273

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 7주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합(7대1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
70,958,459
85.71%
2020.10.07
41,392,434,000원
(82,784,868주)
5,913,204,500원
(11,826,409주)

※ 기타 참고사항

1. 자본감소의 주요 일정
1) 주주총회 예정일: 2020년 09월 03일

2) 주주총회 소집 명의개서 정지기간: 2020년 08월 12일 ~ 2020년 08월 13일

3) 구주권제출기간: -
4) 채권자 이의제출기간 : 2020년 09월 03일 ~ 2020년 10월 07일

5) 매매거래정지기간 : 2020년 10월 06일 ~ 2020년 10월 21일

6) 감자기준일: 2020년 10월 07일

7) 신주권교부예정일: -

8) 신주 상장예정일: 2020년 10월 22일

2. 기타사항
 1) 상기 결정내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
 2) 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 예정입니다.
 3) 2019년 9월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.
 4) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 [ 본점 및 지점의 소재지 ] ⓛ 이 회사는 본점을 경기도 부천시에 둔다.
제 3 조 [ 본점 및 지점의 소재지 ] ⓛ 이 회사는 본점을 인천광역시에 둔다.
본점 소재지 변경

부 칙

<신 설>

부 칙

이 정관은 2020년 9월 3일부터 시행한다.

시행일 부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유재덕
601207
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유재덕
(주)에이엔피 부사장
1986
인하대학교 기계공학과
해당사항없음

1986~2009
현대기아자동차 구매본부 부장

2011~2014
(주)코모스 구매, 품질 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 경영전문가로서 현업에서 장시간 활동하며 회사조직에 대한 이해도가 높고 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 이사로 추천함.

확인서

200818 확인서.jpg
200818 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항