제이에스링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200818)
제출인: 제이에스링크

참고서류
3.4
디엔에이링크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 8월 18일

위임권유기간시작일:
2020년 8월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디엔에이링크
주 소: 서울 서대문구 북아현로150 2층 디엔에이링크
전화번호: 02-3153-1500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
디엔에이링크
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이종은
대표이사
보통주
699,747
5.05
대표이사
-

남궁현
임원
보통주
228,000
1.64
임원
-

강승표
임원
보통주
50,000
0.36
임원
-

권오준
임원
보통주
10,849
0.08
임원

이종화
대표이사(弟)
보통주
47,370
0.34
-
-

계
-
1,035,966
7.47
-
-

-임시주주총회를 위해 설정한 기준일 2020년 7월28일 발행주식 총수 13,867,692주

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신송이(디엔에이링크)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 7월 28일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 9월 14일 예정된 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 8월 21일, (종료일) - 2020년 9월 13일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 9월 14일 오전 9시30분 
 (장소) - 서울 서대문구 북아현로 150 , 2층 
 디엔에이링크 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김봉석 
 (부서 및 직위) - 경영기획부 과장 
 (연락처) - 02-3153-1513

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종은
1963.01.27
부
본인
이사회

최현일
1955.05.08
부
-
이사회

박영찬
1961.12.23
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종은
(주)디엔에이링크 대표이사
2000.03~현재
(주)디엔에이링크 대표이사
-

최현일
(주)최현일바이오랩 
대표이사
2001.03~2008.02
장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장
-

2001.03∼현재
전남대학교 의과대학 교수

2017.03~현재
애니젠(주) 감사

2020.02~현재
최현일바이오랩 대표이사

박영찬
(주)벡스퍼트 이사
2009.09~2019.12
(주)크로엔 대표이사
-

2020.01~현재
(주)벡스퍼트 이사

2018.03~현재
(주)디엔에이링크 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 박영찬>

1. 전문성
 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다. 

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 이종은, 사외이사 박영찬>
 상기 후보자들은 현재 회사의 임원직을 수행하고 있으며 당사의 현안에 대해서 누구보다 잘 파악하고 있을 뿐 아니라 산업에 대한 이해도가 높아 회사의 발전과 성장에 기여도가 클 것으로 기대하고 있습니다. 

<사내이사 최현일>
상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(박영찬)

확인서(이종은)

확인서(최현일)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음