플레이위드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200811)
제출인: 플레이위드

참고서류
3.4
(주)플레이위드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 08월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 08월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 플레이위드
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19(삼평동)
전화번호: 031-724-2400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)플레이위드
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)드림아크
최대주주
보통주
1,733,388
19.92%
최대주주
-

김학준
발행회사 임원
보통주
28,200
0.32%
발행회사 임원
-

김형익
발행회사 임원
보통주
13,242
0.15%
발행회사 임원
-

박정현
발행회사 임원
보통주
30,000
0.34%
발행회사 임원
-

김홍중
발행회사 임원
보통주
3,242
0.04%
발행회사 임원
-

이재용
발행회사 임원
보통주
3,241
0.04%
발행회사 임원
-

(주)플레이위드 게임즈
기타
보통주
112,000
1.29%
기타
-

계
보통주
1,923,313
22.10%
-
-

*1) 총 발행주식수는 주식매수선택권 행사 및 전환사채의 전환청구로 인한 신주발행을 포함한 8,703,529주입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

백승훈
-
-
직원
-

황원준
-
-
직원
-

김혁
-
-
직원
-

정재대
보통주
2,000주
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)플레이위드 임시주주총회 기준일인 2020년 08월 06일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

다음과 같은 취지로 의결권 위임을 권유 드리며, 이사회에서 제안한 안건에 찬성 의결권을 위임하여 주시기 바랍니다.

제1호 의안 정관 일부 변경의 건입니다. 회사는 자산 1천억원이상인 법인으로 상근감사나 감사위원회를 구성해야 합니다. 이에 당사는 공정성 및 독립성을 가지고 투명한 회사 운영을 위하여 독점적인 1인 감사체제보다는 다수의 감사위원으로 구성된 위원회를 구성하기 위하여 정관을 변경하는 것입니다. 

제2호 의안 사내이사 김홍중 선임의 건입니다. 후보자 김홍중은 현재 당사의 경영지원본부 이사로 재임 중이며, 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있습니다. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자입니다.

제3-1호 의안 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건입니다. 후보자 허의도는 증권사 경험을 보유한 전문가입니다. 그 동안의 실무경험과 전문지식 등 감사위원으로서 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대됩니다.

제3-2호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건입니다. 후보자 이철재는 오랜기간 한국거래소에서 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됩니다..

제3-3호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건입니다. 후보자 강병수는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됩니다.

제4호 및 제5호 의안 이사해임의 건은 주주제안 의안으로 등기임원의 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반한 중대한 사실로 인한 해임을 요구하였으나, 현재 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반한 중대한 사실이 없습니다. 따라서 모두 반대 의결권을 위임하여 주시기 바랍니다.

제6호 의안 상근감사 강낙현 선임의 건은 주주제안 의안입니다. 당사는 공정성 및 독립성을 가지고 투명한 회사 운영을 위하여 독점적인 1인 감사체제보다는 다수의 감사위원으로 구성된 위원회를 구성하는 것이 합리적이라고 판단하였습니다. 이에 본 의안은 반대 의결권을 위임하여 주시기 바랍니다.

주주 여러분
여러분의 현명한 혜안으로 회사와 주주 모두의 이익이 되는 판단을 잘 하셔서 이사회에서 제안한 의안에 모두 찬성 해주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 08월 14일, (종료일) - 2020년 9월 2일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)팀스
임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 09월 03일 09시 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19 지하 1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 1. (성명) 김정훈 (부서 및 직위) 경영지원본부 부장 (연락처) 031-724-2432
 2. (성명) 김형익 (부서 및 직위) 경영지원본부 상무이사 (연락처) 010-4914-4965

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

1. <생략>

2. <생략>

3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. <생략>

5. <생략>

제10조(신주인수권)

1. <현행과 동일>

2. <현행과 동일>

3. 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식[이하 "실권주"(失權株)라 한다]에 대하여 발행을 철회한다. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 산정한 가격 이상으로 신주를 발행하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 실권주가 발생하는 경우 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있지 아니한 투자매매업자가 인수인으로서 그 실권주 전부를 취득하는 것을 내용으로 하는 계약을 해당 주권상장법인과 체결하는 경우

② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (이하 “자본시장법”) 제 165조의6 제 1항 1호의 경우 신주인수의 청약 당시에 해당 주권상장법인과 주주 간의 별도의 합의에 따라 실권주가 발생하는 때에는 신주인수의 청약에 따라 배정받을 주식수를 초과하는 내용의 청약(이하 이 호에서 "초과청약"이라 한다)을 하여 그 초과청약을 한 주주에게 우선적으로 그 실권주를 배정하기로 하는 경우. 이 경우 신주인수의 청약에 따라 배정받을 주식수에 대통령령으로 정하는 비율을 곱한 주식수를 초과할 수 없다.

③ 그 밖에 주권상장법인의 자금조달의 효율성, 주주 등의 이익 보호, 공정한 시장질서 유지의 필요성을 종합적으로 고려하여 대통령령으로 정하는 경우

4. <현행과 동일>

5. <현행과 동일>

* 관련 법률에 부합되도록 문구 일부 변경

※ 관련 법규: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6 제 2항

제5장 이사·이사회·감사
 
 제28조 (이사 및 감사의 수)
 1. 이 회사의 이사는 3명이상 8명이하로 한다. 이 중 사외이사는 이사 총수의 1/4이상이 되도록 하여야 한다.
 
 2. 이 회사의 감사는 1명으로 한다.
 
 
 
 
 3.<신설>
 

 4.<신설>
 

 5.<신설>

제5장 이사·이사회 및 감사위원회
 
 제28조 (이사의 수와 선임 방법)
 1. 이 회사에는 이사 3명이상 8명이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
 
 2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
 
 3. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
 
 4. 이사회에서 제3항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.
 
 5. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

*1 감사위원회 설치에 따른 목차 명칭 변경
 
 *2 감사위원회 설치에 따라 감사 내용 삭제 및 조항내용 수정

제29조 (이사 및 감사의 선임)
 
 1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
 
 2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산하다.
 
 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제29조 (이사의 임기)
 
 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

*감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항내용 수정

제30조 (이사 및 감사의 임기)
 
 1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
 
 2. 감사의 임기는 취임 후 3년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다.

제30조 (이사의 보선)
 
 1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
 
 2. 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

* 감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항내용 수정

제31조 (이사 및 감사의 보선)
 
 이사또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제31조 (이사의 보수와 퇴직금)
 
 1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 
 
 2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

* 감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정

제32조 (대표이사 등의 선임 및 해임)
 
 1. 이사회는 대표이사 1명을 사장에 보하고 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 보 할 수 있다.
 
 2. 대표이사 해임은 의결권 있는 이사 전원의 찬성으로 한다.
 
 

 3.<신설>
 
 4.<신설>

제32조 (이사회 조직 등)
 
 1. 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사업무 집행에 관한 중요사항을 결의한다.
 
 2. 이사회는 이사 중에서 대표이사 1명을 사장에 보하고 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
 
 3. 이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며 대표이사 사장이 유고 시에는 제33조의 직위 순으로 이를 대행한다.
 
 4. 대표이사 해임은 의결권 있는 이사 전원의 찬성으로 한다.

* 감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정

<신설>

제32조의1 (위원회)
 
 1. 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
 ① 감사위원회
 ② 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
 
 2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
 
 3. 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조 규정을 준용한다.

*감사위원회에 관한 설립 규정 추가

제33조 (대표이사의 직무)
 
 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

제33조 (이사의 직무)
 
 1. 대표이사 사장은 이 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다.
 
 2. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 사장을 보좌하여 이 회사의 일상업무를 분장하며, 대표이사 사장 유고시에는 본 항의 직위 순으로 그 직무를 대행한다.
 
 3. 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다.
 
 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.
 
 5. 이사는 재임 중 뿐 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

*감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정

제33조의1 (이사의 직무)
 
 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 이 순서로 그 업무를 대행한다.

<삭제>

*목차 및 조항 정비에 따른 삭제

제33조의2 (이사의 보고의무)
 
 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실히 수행하여야 한다.
 
 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
 
 3. 이사는 재임 중 뿐 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
 
 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

<삭제>

*목차 및 조항 정비에 따른 삭제

제34조 (감사의 직무)
 

1.감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
 
 
 
 2. 감사는 이사회에 출석하여 의결을 진술 할 수 있다.
 
 

3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
 
 
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

 5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
 
 6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
 
 7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
 
 8. 감사에 대해서는 제39조의2 및 제33조의2 제3항의 규정을 준용한다.

제34조 (이사의 책임감경)

1. 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

2. 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
 
 3.<삭제>
 
 
 
 4.<삭제>
 
 
 

5.<삭제>
 
 6.<삭제>
 
 
 
 7.<삭제>
 
 
 8.<삭제>

*감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정

제35조 (감사의 감사록)
 
 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

<삭제>

*목차 및 조항 정비에 따른 삭제

제36조 (이사회의 구성과 소집)
 
 1. 이사회는 이사로 구성하며 이사회 사무 중요사항을 결의한다.
 
 

2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의시각 12시간 전에 각 이사 및 감사에게 우편, FAX 또는 전자메일의 방법으로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
 
 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
 
 4. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
 
 5. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상활을 이사회에 보고하여야 한다.

제36조 (이사회의 소집)
 
 1. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의시각 12시간 전에 각 이사에게 우편, FAX 또는 전자메일의 방법으로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
 
 2. 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
 
 3. 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
 

4.<삭제>
 

5.<삭제>

*감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정

제38조 (이사회 의사록)
 
 1. 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제38조 (이사회 의사록)
 
 1. 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

*감사위원회 설치에 따른 조항 내용 수정

제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
 
 1. 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사화 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여야 의결 하여야 한다.

2. 이사화 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조 (상담역 및 고문)
 
 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

*목차 및 조항 정비에 따른 조항 내용 수정

제39조2 (이사의 책임감경)
 
 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

<삭제>

*목차 및 조항 정비에 따른 삭제

제40조 (상담역 및 고문)
 
 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제40조 (감사위원회의 구성)
 
 1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제32조의1 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
 
 2. 감사위원회는3인 이상의 이사로 구성한다.
 
 3. 위원의3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 
 
 4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
 
 5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 
 6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
 
 7. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

*감사에서 감사위원회 변경에 따른 목차 및 조항 내용 수정

<신설>

제40 조의1 (감사위원회의 직무 등)
 
 1. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
 
 2. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
 
 3. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
 
 4. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
 
 5. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
 
 6. 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
 
 7. 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위
 임한 사항을 처리한다.
 
 8. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. 
 
 9. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

<신설>

제40 조의2 (감사록)
 
 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

*감사에서 감사위원회로 변경에 따른 목차 및 조항 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김홍중
1972.02.11
부
발행회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍중
㈜플레이위드 이사
03.12 ~ 07.03
싸이더스 경영지원
-

07.04 ~ 11.04
디웍스글로벌 경영지원

12.09 ~ 현재
㈜플레이위드 경영지원본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 후보자는 사내이사 후보자이므로 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김홍중>
김홍중 사내이사 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음.
향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

pw_김홍중이사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허의도
1961.01.12
기타비상무이사
-
이사회

이철재
1960.04.20
사외이사
-
이사회

강병수
1972.01.01
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허의도
㈜플레이위드 
기타비상무이사
05.02 ~ 10.05
푸르덴셜 투자증권 부사장
-

11.05 ~ 12.04
현대차 투자증권 상근감사

12.05 ~ 12.12
현대차 투자증권 WM 사업 본부장

17.03 ~ 20.03
㈜플레이위드 사외이사

20.03 ~ 현재
㈜플레이위드 기타비상무이사

이철재
수석전문위원
08.09 ~ 09.12
한국거래소 감리부장
-

10.01 ~ 12.12
한국거래소 시장감시본부장보/상무

13.01 ~ 14.01
한국거래소 전문위원

14.02 ~ 현재
김&장 법률사무소

강병수
공인회계사
99.10 ~ 01.09
안건회계법인
-

01.09 ~ 07.03
삼일회계법인

07.10 ~ 09.09
이도세무회계사무소

09.10 ~ 13.03
성신회계법인

13.04 ~ 현재
현대회계법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 허의도>
후보자 허의도는 증권사 경험을 보유한 전문가임. 그 동안의 실무경험과 전문지식 등 감사위원으로서 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 숭행해 낼 것으로 기대됨.

<후보자 이철재>
후보자 이철재는 오랜기간 한국거래소에서 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨.

<후보자 강병수>
후보자 강병수는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨.

라. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격사유 유무

허의도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이철재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강병수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

확인서

pw_허의도_확인서

pw_이철재_확인서

pw_강병수_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김학준
1961.11.03
연세대학교 경제학과 졸업
대우그룹 기획조정실
대우증권
CLSA증권 상무이사
㈜티모테크놀로지 부사장
㈜황금가지 대표이사 사장
2022.03.30

허의도
1961.01.12
푸르덴셜 투자증권 부사장
현대차 투자증권 상근감사
현대차 투자증권 WM 사업 본부장
㈜플레이위드 사외이사
㈜플레이위드 기타비상무이사
2023.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김학준
등기임원의 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반한 중대한 사실로 인한 해임

허의도
등기임원의 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반한 중대한 사실로 인한 해임

※ 기타 참고사항

해당 안건은 플레이위드 소액주주조합 발의 안건 및 주장하는 사유입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강낙현
1976.07.15
-
플레이위드 소액주주조합

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강낙현
세무사
05.08 ~ 09.12
한돌세무법인 대표세무사
-

08.01 ~ 15.11
㈜임오 감사

08.01 ~ 14.03
㈜임오산업 감사

09.09 ~ 18.03
㈜진도유통 감사

10.01 ~ 15.04
㈜진도 경영관리본부장

11.03 ~ 15.12
㈜화인센스 감사

15.04 ~ 15.07
㈜임오파트너스 상무

15.10 ~ 현재
태성회계법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 플레이위드 소액주주조합의 추천입니다.

확인서

pw_강낙현_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 안건은 플레이위드 소액주주조합 발의 안건입니다.