이렘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200806)
제출인: 이렘

참고서류
3.4
(주)코센

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 08 월 05 일

위임권유기간시작일:
2020 년 08 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)코센
주 소: 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29 (56303)
전화번호: 02-598-5133

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코센
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

아펙스투자조합1호
최대주주
보통주
14,031,171
11.68
최대주주
-

계
-
14,031,171
11.68
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김형철
-
-
직원
-

유재윤
-
-
직원
-

고두민
-
-
직원
-

이지원
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년07월23일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 08월 20일 개최되는 임시 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 08월 10일, (종료일) - 2020년 08월 19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020 년 08 월 20 일 09 시 
(장소) 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29, 본관2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 고두민 (부서 및 직위) 기획팀 / 차장 (연락처) 02-598-5362

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]
-기존 사업목적 기재내용 생략- 
54) 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조[목적]
54) 농산물 및 임산물의 재배(생육), 가공, 유통 및 판매업
55) 임산물에 필요한 종묘의 생산, 유통, 판매와 종균 배양 및 발효사업
56) 발효식품 및 식류품의 제주, 가공, 유통 및 판매업
57) 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매업
58) 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적추가
사업다각화

제14조 [전환사채의 발행]
③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
⑤제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.
제14조 [전환사채의 발행]
③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위이내에서 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.

⑤제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 전영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.
전환가액 관련 내용 추가
및 이자배당 내용 변경

-
[부칙]
①(개 정) 본 정관은 2020년08월05일부터 개정 시행한다. 다만, 제14조의 개정규정은 2020년08월05일부터 시행하되 2016년05월04일, 2019년01월11일, 2019년02월11일, 2019년02월12일, 2019년02월13일, 2019년02월28일, 2020년02월26일, 2020년03월24일, 2020년07월24일에 발행한 회사의 제10회차, 제12회차, 제13회차, 제14회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차, 제19회차 전환사채에도 동일한 내용을 적용한다.
부칙 추가

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

1주당 액면금액 500원의 보통주식 5주를 동일 액면금액의 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주식
96,053,222주
80%
2020.09.07
60,033,263,500
(120,066,527주)
12,006,652,500
(24,013,305주)

※ 기타 참고사항

- 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함

- 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

- 본 건 자본감소는 상법 제438조 제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 채권자보호절차는 면제됨
- 2019년 9월 16일 주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의 개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종훈
1975.12.05
미해당
-
이사회

유종준
1968.03.07
미해당
-
이사회

정상필
1971.09.11
미해당
-
이사회

심재완
1939.04.10
미해당
-
이사회

김세진
1974.01.30
해당
-
이사회

박원
1983.06.20
해당
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종훈
기업인
2018.04~현재
(주)엔플커뮤니케이션 대표이사
해당사항 없음

2009.09 ~2017.02
(주)엔플코퍼레이션 대표이사

유종준
기업인
2018 ~ 2020
현진그린바이오 사장
해당사항 없음

2014 ~ 2017
티에스아이 투자자문 부사장

정상필
변호사
2010.07 ~ 현재
법무법인푸른 변호사
해당사항 없음

2004.04 ~ 2010.06
법무법인명문 변호사

심재완
기업인
2002~2010
삼지원 대표이사
해당사항 없음

2002~2006
장가항 합포정밀 유한공사 총경리

1996~1998
서울제강(주) 대표이사

김세진
감독
2011.03 ~ 현재
(사)국가대표선수협의회 이사
해당사항 없음

2012.05 ~2019.06
OK저축은행 배구감독

박원
자산관리사
2019.05 ~ 현재
메트라이프생명 자산관리사
해당사항 없음

2018.03 ~ 2019.02
온메카닉 총괄 매니저

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○김세진 사외이사 후보자
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무 수행 계획
2. 회사 주주 및 기타 이해관계자의 가치제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명하게 직무를 수행할 계획
3. 이사회에 적극적이고 성실하게 참석하여 직무를 수행하고자 함

○박원 사외이사 후보자
1. 경영에 필요한 관련 지식과 경험을 토대로 주주권익을 증진하고 회사 발전에 기여하고자 함
2. 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명경영을 실철할 수 있도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(김종훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서(유종준)008.pdf_page_1

확인서(정상필)010.pdf_page_1

확인서(심재완)009.pdf_page_1

확인서(김세진)

확인서(박원).pdf_page_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음