일월지엠엘 — 주주총회소집공고 (20200806)
제출인: 일월지엠엘

주주총회소집공고
2.8
(주)유테크

주주총회소집공고

2020년 08월 06일

회 사 명 :
주식회사 유테크

대 표 이 사 :
이정태

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동)

(전 화)031-444-0202

(홈페이지)http://www.u-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이규석

(전 화)031-444-0202

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 08월 21일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단7길 104, 3층(문의처 :031-444-0202)

3. 회의목적사항 - 부의안건

제1호의안 : 정관변경의 건

의안

변경 전

변경 후

비고

제1-1호 의안 : 사업목적 추가

제2조 (목적)

~

1. 유지보수

1. 위 각호에 부대되는 수출입업

1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)

~

1.유지보수

1.기타 직물제품 제조 및 도소매

1.의약 연구개발업 및 자문업

1.의약품 제조 및 판매업

1.의약외품 제조 및 판매업

1.바이오, 미생물 제조 및 판매업

1.의료기기 개발 및 제조 판매업

1.생활용품, 화장품 제조 및 판매업

1.건강보조식품 제조 및 판매업

1.홈쇼핑 판매업

1.통신판매 및 방문 판매업

1.전자상거래업

1.의약품, 의료기기, 의약외품, 화장품 및 생활용품 수출 및 수입업

위 각호에 부대되는 수출입업

위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

위 각호에 관련된 부대사업일체

제1-2호 의안 : 종류주식에 대한 배당비율 변경

제 9 조의2 (이익배당 및/또는 잔여재산 분배에 관한 종류주식)

⑥회사가 주식으로 배당할 경우, 발행주식총수에 대한 종류주식의 비율에 따라 같은 종류의 종류주식으로 배당한다.

제 9 조의2 (이익배당 및/또는 잔여재산 분배에 관한 종류주식)

⑥회사가 주식으로 배당할 경우, 발행할 주식의 총수에 대한 종류주식의 비율에 따라 같은 종류의 종류주식으로 배당한다.

제1-3호 의안 : 신주인수권부여 비율 변경

제 11 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

6. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달이 필요한 경우 이사회결의로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

11. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

제 11 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

6. 발행할 주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우

8. 발행할 주식의 총수의100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달이 필요한 경우 이사회결의로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행할 주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

11. 발행할 주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

제1-4호 의안 : 이사회소집 통지방법 추가

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 인사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지한다

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 인사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자메일, 유선 등으로 통지한다

제1-5호 의안 : 이사의 수 변경

제39조 (이사의 수 및 선임)

① 회사의 이사는 3인이상 8인이하로 하되, 주주총회에서 선임한다.

제39조 (이사의 수 및 선임)

① 회사의 이사는 3인이상 10인이하로 하되, 주주총회에서 선임한다.

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박 걸 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 유기종 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이성길 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이동승 선임의 건

제3호의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 전기현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 임제윤 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 서재효 선임의 건

제4호의안 : 감사 이재호 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 08월 11일～ 2020년 08월 20일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증사본),

대리인신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2020년 08월 06일

주식회사 유 테 크

대표이사 이 정 태

[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성명
이주석
조마이크성민
이규석
유기종
이정순
이선
이성태

출석률
66.7%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%

가결여부
찬반여부

1
200203
제6회 및 제7회 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
-

2
200228
제14기 가결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
-

3
200316
제14기 정기주총 소집의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
-

4
200520
경산지점 폐지의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성

5
200520
유테크비나 설비임대료 면제의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성

6
200528
대표이사 변경 및 임시주총소집의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성

7
200622
제3자배정 유상증자 및 제13회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성

8
200622
타법인 자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성

9
200624
서울지점 이전의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성

10
200625
유테크비나 자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성

11
200720
타법인 단기대여의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성

12
200722
EPS벤처투자 제1호조합 출자구좌 매각의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성

13
200723
임시주주총회 일정 변경의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성

14
200803
임시주주총회 의안 일부확정의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성

15
200804
임시주주총회 일정 변경의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전자부품 제조사업 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이며, 에코에너지 사업은 불특정다수 거래처에 대한 도소매영업으로 수주잔고는 의미가 없습니다. 
디스플레이 제조용 기계 및 검사장비제조사업은 의결권이전약정으로 인하여 지배력을 상실하여 종속기업에서 제외하였습니다.

1. 사업의 개요
(주)유테크와 그 종속회사는 서로 다른 사업과 용역을 제공하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 전자부품 제조사업 및 에코에너지사업 [ (주)유테크 및 U-TECH VINA COMPANY LIMITED]로 구분하였습니다.

사업부문
회사명
사업내용

제조부문
(전자부품 제조사업)
(주)유테크
연구개발 및 마케팅, LGP, M/F, 금형 및 기타 전자부품 제조사업

U-TECH VINA 
COMPANY LIMITED
M/F, 기타전자부품제조

에코에너지부문
(에코에너지사업)
(주)유테크
폐유정제 및 유류 도소매

※ 당사 종속회사 중 EPS벤처투자제1호조합은 당기 중 신규설립된 투자조합입니다.
※ 반도체 및 LCD 장비 제조사업부문((주)에버메이트)은 매각됨에 따라 연결대상종속회사에서 제외하였습니다.
※ 디스플레이 제조용 기계 및 검사장비제조사업((주)비에프테크)은 의결권이전약정으로 인하여 지배력을 상실하여 종속기업에서 제외하였습니다.

가. 업계의 현황
1)산업의 특성 및 성장성
(1) 전자부품 제조사업
당사의 주요 목표시장은 모바일 디스플레이 시장입니다. 현재 모바일 디스플레이 시장에서는 스마트폰/ 태블릿 PC 외에도 스마트 와치 등의 다양한 디스플레이 시장이 형성되고 있습니다.

전방산업은 모바일 기기의 Slim화에 따라 LCD(Liquid Crystal Display) 디스플레이의 핵심 부품인 BLU도 Slim화 되어야 합니다. 당사는 BLU 중에서 LED(Light Emitting Diode)의 선광을 면광으로 전환하는 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 BLU 부품을 고정시키며, LED(Light Emitting Diode)의 빛이 새는 것을 막아주는 M/F(Mold Frame, 몰드프레임) 를 생산하여 납품하고 있습니다.

모바일 디스플레이 시장 규모가 급속하게 커지는 동시에 요구하는 기술이 정밀해지면서 사출 업체 간 기술 격차가 발생하고 있습니다. 기존의 LGP(Light Guide Plate, 도광판) 사출 제품은 고객사 대응, 단가, Capa가 중요시되었으나, 현재 Slim LGP(Light Guide Plate, 도광판)는 고객이 원하는 두께 및 치수, 정밀도, 광학 특성의 제품 생산 가능 여부가 중요해지고 있습니다.

이러한 추세에 당사의 초정밀 금형기술을 통한 미세패터닝 기술과 초 Slim LGP(Light Guide Plate, 도광판), M/F(Mold Frame, 몰드프레임)은 LCD(Liquid Crystal Display) 디스플레이 시장에서 확고한 경쟁력을 가지고 있습니다.

현재 모바일 디스플레이를 구현하는 방식으로 LCD(Liquid Crystal Display)가 대부분을 차지하고 있습니다. 최근 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 방식이 박형화, 명암비, 색재현율 등에서 LCD(Liquid Crystal Display)에 비해 강점을 가지고 있기 때문에 차세대 모바일 디스플레이로써 계속적인 기술개발이 이루어지고 있습니.
하지만 이러한 강점에 비해 제조상의 문제로 인한 낮은 해상도, 낮은 수율에 따른 가격경쟁력 약화, 유기물 수명 등의 문제점을 안고 있어 이것이 개선되지 않는 한 모바일 디스플레이 시장에서 가격경쟁력 우위, 제조기술 고도화, 화질 개선 등의 이점을 가진 LCD(Liquid Crystal Display) 방식에 비해 밀릴 수밖에 없을 것으로 보입니다. 

모바일 기기 시장은 단순 하드웨어 기술의 경우 평준화가 되어가는 상황으로 다른 업체와 차별화를 위해 지문인식 등의 다양한 기능의 탑재와 두께의 슬림화, 방수/방진 기능구현, 사운드 차별화 등의 기술개발이 이루어지고 있습니다. 시간이 흐를수록 소비자들이 모바일 디스플레이에서 차별화를 찾기 어려워지고 있어 한눈에 알아볼 수 있는 차별점이 요구되고 있으며, 이와 같은 차별화를 위해 초박형, 고휘도, 곡면 형상의 제품에 대한 요구가 높아지고 있는 실정입니다. 

(2) 에코에너지사업
- 정제사업 : 유류시장 중 저가시장으로 사용한 폐유를 정제하여 연료로 공급하는 형태입니다.
제품으로는 재생연료유와 이온정제유가 있으며, 지정폐기물을 재활용하는 사업으로 폐기물 배출사업에 대한 허가(환경부) 필수입니다.
폐유 정제는 처리과정에서 5 ~ 15%의 Loss가 발생하며, 또한, 폐유의 국내 수급이 부족함에 따라 정제유를 수입하여 제품으로 공급이 가능하며, 이에 따른 해외 수입망 구축이 필요합니다. 

- 유류영업 : 당사는 정유사로부터 석유 완제품을 구매하여 산업체나 주유소, 일반판매소 등에 공급하는 대리점 사업과 이들 석유제품을 최종 소비자에게 직접 판매하는 주유소로 나눌 수 있습니다.

2) 경기변동과 계절적요인
(1) 전자부품 제조사업
당사가 생산하는 제품은 모바일 디스플레이 산업의 부품으로 스마트폰에서 빠질 수 없는 부품으로 스마트폰과 라이프 사이클을 같이 하고 있습니다. 스마트폰은 계절적 경기변동에 의한 영향은 거의 없고, 대표적인 내구성 소비재이며 동시에 필수재 성격이 강해서 경기변동과는 무관하게 소비되는 경향이 있습니다. 이런 특성으로 인해서 모바일 디스플레이의 수요는 스마트폰의 신제품 출시시기 등의 영향을 받고 있습니다.

그리고 스마트폰에서 빠질 수 없는 부품인 모바일 디스플레이는 스마트폰과 라이프 사이클을 같이 하고 있습니다. 하지만 최근 스마트폰이 신규 제품을 출시하는 시기가 점점 더 짧아지고 있기 때문에 스마트폰의 부품을 납품하고 있는 당사의 제품 라이프 사이클도 짧아지고 있는 추세입니다. 전방 산업인 스마트폰은 계절적 요인보다는 스마트폰 제조업체의 신제품 출시 전략 또는 모바일 기기의 시장 상황에 따라서 제품 출시 시기가 지정되게 됩니다

(2) 에코에너지사업
- 정제사업 : 정제유는 대기오염방지설비(세정탑 혹윽 흡착탑)을 갖춘 업체로서 금속용해로, 아스콘 제조, 소성로, 건조로 등의 산업체에서 중유, 특히 벙코C의 대체연료로 사용하고 있습니다.

- 유류영업: 휘발유의 경우 승용차량의 꾸준한 증가로 수요상승 요인이 있지만 과거에 비해 많이 개선된 연비 및 친환경 자동차의 개발로 전체적인 국내 수요는 보합세를 유지할 것입니다. 
경유의 경우 난방용, 발전용 수요는 도시가스 등으로 대체되어 급감하는 흐름을 보이고 있으며, 수송용 경유는 정부 정책에 따라 내수시장의 변동이 예상됩니다.

따라서 당분간 유류영업의 급격한 성장을 기대하기는 어렵습니다.

3) 대체시장의 존재유무
(1) 전자부품 제조사업

현재 모바일 디스플레이는 대표적으로 LCD 방식과 OLED 방식으로 나누어 질 수 있습니다. LCD의 주요 부품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임) 생산하고 있는 당사는 차세대 디스플레이로 인정받고 있는 OLED의 성장을 주시하고 있습니다.

[OLED와 LCD의 장단점 비교]

구분

장점

단점

OLED

① 넓은 시야각

② 빠른 응답속도

③ 얇은 두께

④ 높은 명암비

⑤ 흑색배경이나 동영상 구현 시,

전력소모 적음

① 화면잔상 현상(번인현상)

② 발열

③ 낮은 수율

④ 대화면, 고해상도 구현 어려움

⑤ 낮은 휘도

LCD

① 높은 야외 시인성

② 400ppi이상의 고해상도 구현가능

③ 백색 배경에서 낮은 전력소모

① 화면 가장자리 빛샘 현상

② 동영상 구현 시 전력소모 많음

하지만 아직 모바일 디스플레이의 대세인 LCD를 대체하는데 OLED는 많은 문제점을 안고 있기 때문에 현재 시장전망으로도 향후 TFT-LCD의 채용이 절대적일 것으로 전망되고 있습니다.

제조 기술측면에서 오랜 기술개발을 통해 연구되어온 LCD의 경우 제조단가를 낮춰 OLED에 비해 휠씬 높은 가격경쟁력을 확보하였습니다. OLED의 문제점으로 거론되고 있는 수율, 해상도, 수명 등의 개선이 앞으로 몇 년 후가 될지는 예상하지 못하지만 OLED 전문가들의 조언을 바탕으로 당분간은 모바일 디스플레이 시장에서의
LCD의 채택은 계속될 것이라 예상하고 있습니다. 

(2) 에코에너지사업
- 정제사업
당사에서 생산하고 있는 이온정제유(약품정제연료유)는 벙커-A/B/C유 대체연료유로사용할 수 있습니다.
※ 타연료와의 비교

구분
장점
단점

이온정제유(약품정제유)
- 가격이 저렴
- 발열량(kcal/kg)이 높다
- 유동성이 좋아 보관이 용이
(보관시 가열이 필요없음)
- 유가변동폭이 작다
- 재활용제품이므로 친환경적이다.
- 연소 후 함유 회분의 정도에 따라 소량의 재가 발생

벙커C유
- 발열량(kcal/kg)이 높다
- 이온정제유에 비해 고가
- 유동성이 나빠 보관이 불편함
(보광탱크에 항시 가열이 필요)
- 유가변동폭이 크다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 전자부품 제조사업
당사의 주요 제품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)과 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)는 불특정 다수를 대상으로 판매하는 제품이 아니라 특정 기술을 필요로 하는 특수 목적용 제품으로 고객의 요구에 맞춰야 하는 Customizing(맞춤형) 제품입니다. 
따라서 당사의 영업형태는 기술적 측면의 부가서비스가 함께 수반되는 B to B 비즈니스를 기반으로 하고 있습니다. 당사가 고객의 제품사양을 접하게 되면 당사는 이에 대한 기술적 검토는 물론 최종 고객의 사용 환경까지 고려하여 최적의 솔루션을 제공해야 합니다. 고객은 제안된 내용으로 당사와 협의하여 최종 사양을 결정하게 되며 시제품을 통해 제품의 품질이나 기능을 테스트 한 후 최종적으로 양산결정에 이르게 됩니다. 그러므로 고객과의 기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다. (3) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업

이에 당사는 아래와 같은 영업 전략을 갖고 있습니다.

전략

전략 내용

사출 Know-How 축적

다년간 축적된 사출 Know-How를 통하여 최고의 상품을 만들어 고객이 요구한 납기에 납품

초정밀 금형 기술

초정밀 금형기술을 통하여 시장과 고객사의 요구사항을 충족 맞추고자 합니다.

뛰어난 품질

초정밀 금형기술을 바탕으로 한 사출기술을 통하여 품질 불량 Zero를 목표로 하여 고객사와의 긴밀한 신뢰를 구축

이러한 전략은 언뜻 진부하고 특별할 것이 없는 전략으로 보일 수 있으나, 고객사의 맞춤형 제품을 생산하는 부품업체에서 갖추어야할 가장 기본적이고 중요한 전략입니다. 이에 더하여 끊임없는 기술 개발과 정확한 납기준수를 통해 고객만족을 극대화하며, 끊임없이 개발되는 신기술에 맞는 신제품 개발 및 대응을 통해 거래처를 다변화하고 차기 성장동력 확보를 위해 신규 시장을 지속적으로 창출해 나갈 예정입니다. 

(2) 에코에너지사업
당사의 에코에너지사업은 정제사업부문과 유류도소매부분으로 이루어져 있습니다.

- 정제부문(이온정제)
폐유를 연료유로 재활용하기 위해서는 폐유에 포함된 수분, 회분, 중금속 및 기타 이물질을 제거해야 하며, 약품정제 공정은 음이온이 포함된 각종 응집제를투입하여 폐유중의 중금속등 성분과 반응시켜 분자량이 큰 금속염을 만든 후 침전, 분리 및 탈수하여 정제유를 생산하는 공정입니다.

폐유속의 중금속은 금속자체로 존재하는 것 보다는 탄화수소와 겔상으로 결합되어부유하는 것으로 상온에서 분리하기는 쉽지 않으며, 위 경우 약80℃로 가열하면 Oil의 점도가 낮아져 폐유 및 중금속등 이물질의결합이 이완되고, 이온결합이 촉진되어 폐유속의 고형물질 및 금속염을 침전, 분리시킬 수 있는 것입니다. 

금속성분과 결합된 탄화수소와 비금속 음이온의 화학반응은 급속히 진행되나생성된 고형(Soild) 금속염의 침전은 약80℃에서 3~4시간 걸리며, 공정내 투입된 폐유는 열매체보일러로 110~150℃로 가열된 후 열교환기, 증류기 및 분류기를 순환하면서 수분이 제거되고, 데칸타 및 원심분리기를 이용하여슬러지 및 잔여회분 등이 제거된 후 정제연료유로 탄생하는 것입니다. 
위 이온정제유(약품정제연료유)를 벙커-A/B/C유 대체연료유로 사용할 수 있습니다. 

- 유류엽업
당사가 운영중인 3개 주유소를 통하여 휘발유, 경유 등 경질유를 소비자에 직접 판매유통하고 있으며, 유류도매사업도 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
사업내용

제조부문
(전자부품 제조사업)
(주)유테크
연구개발 및 마케팅, LGP, M/F, 금형 및 기타 전자부품 제조사업

U-TECH VINA 
COMPANY LIMITED
M/F, 기타전자부품제조

에코에너지부문
(에코에너지사업)
(주)유테크
폐유정제 및 유류 도소매

(2) 시장점유율

사업부문
회사명
사업내용

제조부문
(전자부품 제조사업)
(주)유테크
연구개발 및 마케팅, LGP, M/F, 금형 및 기타 전자부품 제조사업

U-TECH VINA 
COMPANY LIMITED
M/F, 기타전자부품제조

에코에너지부문
(에코에너지사업)
(주)유테크
폐유정제 및 유류 도소매

3) 시장의 특성

(1) 전자부품 제조사업
당사가 속한 휴대폰 부품 및 기타 부품업계는 경쟁사 난립 및 부품업계의 경쟁심 화 등으로 매분기 3~5% 수준의 단가인하가 됩니다. 당사에서는 매년 신제품 개 발 및 출시, 기능 추가 등을 통해 평균 단가를 올림으로써, 단가 인하로 인한 매출
감소를 최대한 방어하고 있으며, 또한 수량 증대, 원가절감 및 수율 개선 등을 
통해 수익성을 유지하고 있습니다.

(2) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업
제품가격은 주문자 생산방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 사양 및 주요 원재료의 종류와 숫자에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 판매되지 않습니다. 또한 기술이 발전함에 따라 기존 라인 업그레이드 또는 신규라인 증설이 꾸준히 요구되고 있고, 경쟁업체와의 차별성을 위해 당사 장비의 납품 가격은 끊임없는 연구개발과 직접 연결된다고 할 수 있습니다.

(3) 에코에너지 사업
- 정제사업 : 정유사 공장도가(고시)의 벙크C 0.3% 가격대비 약50~60% 가격대로 형성되고 있으며 고시에 따라 변동됩니다.

- 유류영업 : 수시로 변동하는 유가에 대하여 정유사로부터 약정물량 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 전자부품 제조사업 
당사는 현재 주력 제품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)을 통해서 매년 기록적인 성장을 하고 있습니다. 미래 모바일 디스플레이 기술의 변화에 따라 OLED가 주목을 받고 있지만, 여러 가지 기술적인 면 등을 고려할 때 적어도 2년 이상 LCD 디스플레이를 완전히 대체하지 못하리라 예상하고 있습니다. 따라서 당사가 현재와 같이 지속적인 기술개발을 한다면 현재의 성장을 계속 유지할 것으로 기대됩니다. 
하지만 주력 제품 외 다른 신제품 기술개발에 의해서 당사의 매출액이 상승한 것으로 예상하고 있습니다. 현재 개발 진행 중인 Plastic Cover의 조기 개발 및 제품출시 시, 발생할 매출은 동일 수량을 기준으로 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)를 비교했을 때보다 훨씬 더 많은 매출이 예상됩니다. 또한 Plastic Cover는 사출 이후 여러 단계의 후가공 공정이 필요하므로 개발과정에서 고객사와 협의를 통하여 후가공도 직접 진행할 계획도 가지고 있습니다.

(2) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업
① LCD 
LCD시장은 OLED시장에 따른 스마트폰, 태블릿 등 IT기기 등의 수요부진이 발생 되었으나, TV시장 성장이 진행됨에 따라 성장세는 지속되었으며, 향후 중국을 중심으로한 투자가 확대되며 당분간 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.
더욱이, LCD시장은 패널의 대형화로인한 판매의 성장성이 진행되며 큰 영향을 미칠것으로 보이고 있습니다.

② OLED
스마트폰 등 중소형 Panel시장에서 두곽을 보이던 OLED는 향후 대형 패널으로 확산되며 시장규모도 급성장할 것으로 기대됩니다.
특히 그 동안 스마트폰에 주로 사용된 OLED패널이 TV와 태블릿PC등으로 확산될 조짐을 보이면서 관련장비 시장성장도 견인할 것으로 예상됩니다. 특히, OLED양산기술개선으로 수율이 빠르게 개선될 수 있다는 전망이 보고되며 현재 파일럿 라인에서 소규모로 생산되고 있는 대형 OLED패널이 대규모 양산라인으로 옮겨가는 시점은 빨라 질 것으로 기대되고 있으며, 국내 주요 패널업체뿐만 아닌 중국등 해외시장의 투자가 진행 될 경우 큰 성장이 예상되고 있습니다. 

(3) 에코에너지 사업
- 정제사업 : 시장에서 원재료 부족등으로 향후 원재료 확보에 어려움이 예상되며, 한정된 매출처로 인한 폐유정제업체간 경쟁심화로 가격하락요인이 상존합니다.

(5) 조직도

200706_조직도_유테크

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

~

1. 유지보수

1. 위 각호에 부대되는 수출입업

1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)

~

1.유지보수

1.기타 직물제품 제조 및 도소매

1.의약 연구개발업 및 자문업

1.의약품 제조 및 판매업

1.의약외품 제조 및 판매업

1.바이오, 미생물 제조 및 판매업

1.의료기기 개발 및 제조 판매업

1.생활용품, 화장품 제조 및 판매업

1.건강보조식품 제조 및 판매업

1.홈쇼핑 판매업

1.통신판매 및 방문 판매업

1.전자상거래업

1.의약품, 의료기기, 의약외품, 화장품 및 생활용품 수출 및 수입업

위 각호에 부대되는 수출입업

위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

위 각호에 관련된 부대사업일체

사업다각화

제 9 조의2 (이익배당 및/또는 잔여재산 분배에 관한 종류주식)

⑥회사가 주식으로 배당할 경우, 발행주식총수에 대한 종류주식의 비율에 따라 같은 종류의 종류주식으로 배당한다.

제 9 조의2 (이익배당 및/또는 잔여재산 분배에 관한 종류주식)

⑥회사가 주식으로 배당할 경우,
발행할 주식의 총수
에 대한 종류주식의 비율에 따라 같은 종류의 종류주식으로 배당한다.

제 11 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

6. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달이 필요한 경우 이사회결의로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

11. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

제 11 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

6.
발행할 주식의 총
수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우

8.
발행할 주식의 총수
의100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달이 필요한 경우 이사회결의로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

9.
발행할 주식의 총수
의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

11.
발행할 주식의 총수
의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 인사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지한다

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 인사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게
서면, 전자메일, 유선 등
으로 통지한다

제39조 (이사의 수 및 선임)

① 회사의 이사는 3인이상 8인이하로 하되, 주주총회에서 선임한다.

제39조 (이사의 수 및 선임)

① 회사의 이사는 3인이상
10인
이하로 하되, 주주총회에서 선임한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박걸
1971.06.06
-
-
이사회

유기종
1982.10.04
-
-
이사회

이성길
1976.06.24
-
-
이사회

이동승
1986.10.21
-
-
이사회

전기현
1965.07.28
사외이사
-
이사회

임제윤
1989.02.20
사외이사
-
이사회

서재효
1966.08.16
사외이사
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박걸
(주)유테크
사장
2016.09 ~ 현 재 
2015.04 ~ 2016.09

㈜유테크 사장
㈜큐브스 상무

해당사항 없음

유기종
(주)유테크
이사
2019.09 ~ 현재
2019.04 ~ 2019.08
2011.12 ~ 2018.10
㈜유테크 이사
카이로 프라이빗에쿼티 대표이사
Las Vegas Sands Corporation, International Marketing, Senior Executive
해당사항 없음

이성길
(주)유테크
상무
2020.06 ~ 현재
2019.08 ~ 2020.06
2009.06 ~ 2018.07
㈜유테크 상무
(주)판코리아 상무
선우전자 이사
해당사항 없음

이동승
디에스케이글로벌(주) 대표
2017.01 ~ 현재
2016.01 ~ 2017.01
디에스케이글로벌(주) 대표이사
(주)해승 상무이사
해당사항 없음

전기현
회계사
2018.01 ~ 현재
1998.07 ~ 2017.12
1995.07 ~ 1998.06
1991.07 ~ 1995.06
BDO 성도이현회계법인
Deloitte안진회계법인
개인사무소
PW세화회계법인
해당사항 없음

임제윤
사업
2018.11 ~ 현재
2017.04 ~ 2018.02
2015.10 ~ 2017.12
2013.06 ~ 2016.03
Sakk브랜드 대표
아트인스튜디오 패션유학 담당교사
Cactus holic maniac 브랜드 대표
BLANK NOIR 브랜드 대표
해당사항 없음

서재효
법무법인 평산
2019.09 ~ 현재
2011.02 ~ 2019.08
1995.04 ~ 2009.12
법무법인 평산
법무법인 다담
검찰청 검찰수사관
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박걸
-
-
-

유기종
-
-
-

이성길
-
-
-

이동승

-
-

전기현
-
-
-

임제윤
-
-
-

서재효
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 후보자들은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박걸 사내이사, 유기종 사내이사, 이성길 사내이사]
상기 후보자들은 현재 회사의 임원직을 수행하고 있으며 당사의 현안에 대해서 누구보다 잘 파악하고 있을 뿐 아니라 산업에 대한 이해도가 높아 회사의 발전과 성장에 기여도가 클 것으로 기대하고 있습니다. 

[이동승 사내이사]
상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

[전기현 사외이사, 임제윤 사외이사, 서재효 사외이사]
오랜 실무 경력과 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하고, 객관적인 시각으로 의견 개진을 통해 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자확인서_사내이사 박걸.jpg
후보자확인서_사내이사 박걸

후보자확인서_사내이사 유기종.jpg
후보자확인서_사내이사 유기종

후보자확인서_사내이사 이성길.jpg
후보자확인서_사내이사 이성길

후보자확인서_사내이사 전기현.jpg
후보자확인서_사내이사 전기현

후보자확인서_서재효

후보자확인서_이동승

후보자확인서_임제윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재호
1972.07.17
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재호
상임고문
-

(현) 비앤에이치 세무법인 상임고문
(전) 서울시립대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수
(전) 대법원 재판연구관
(전) 홍익대학교 법과대학 조교수
(전) 법무법인 율촌, 지평, 화우 
(전)안진회계법인 세무자문부

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이재호 감사]
이재호 후보는 법무법인에서 변호사로 근무하여 법무 분야의 전문가로서 관련분야에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 전문적인 식견을 바탕으로 당사의 감사로써 경영전반에 관하여 법률적인 통제 및 감시 감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자확인서_감사 이재호.jpg
후보자확인서_감사 이재호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2020년 8월 11일 ~ 2020년 8월 20일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□경영참고사항에 첨부된 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 

주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.