얼라인드 — 주주총회소집공고 (20200805)
제출인: 얼라인드

주주총회소집공고
2.8
(주)로고스바이오시스템스

주주총회소집공고

2020년 8월 5일

회 사 명 :
주식회사 로고스바이오시스템스

대 표 이 사 :
정 연 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 28, 2층, 3층(관양동)

(전 화)031-478-4185

(홈페이지)http://www.logosbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)정 연 석

(전 화)031-478-4185

주주총회 소집공고

(임시)

당사는 정관 제26조에 의하여 2020년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 8월 20일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 28, 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 부의안건

- 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호변경의 건)
 변경전 : 주식회사 로고스바이오시스템스 (Logos Biosystems, Inc.)
 변경후 : 주식회사 얼라인드제네틱스 (Aligned Genetics, Inc.)

- 제 2호 의안 : 감사 선임의 건
 비상근감사 반용선 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 (개인/법인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

2020년 8월 5일

주식회사 로고스바이오시스템스

대표이사 정 연 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

선웅
(출석률: 66.6%)

찬 반 여 부

1
2020.02.07

1. 제 12기 재무제표(별도/연결) 승인의 건

2. 제 12기 정기주주총회 개최의 건

찬성

2
2020.03.03
제 12기 정기주주총회 개최의 건_장소변경
-

3
2020.07.06
1. 준비금의 자본전입(무상증자) 결의의 건
2. 2020년 제1회 임시주주총회 개최의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Logos Biosystems,Inc.USA (종속기업)
매출
2020.01.01~2020.06.30
6.58
9.96

Logos Biosystems SARL (종속기업)
매출
2020.01.01~2020.06.30
0.86
1.30

※ 비율은 2019년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등
당사가 영위하고 있는 생명과학 연구 및 진단분야(Life Science Tools & Diagnostics)의 첨단 제품은 바이오, 광학, 전기, 전자, 소프트웨어 등의 기술이 총망라된 융ㆍ복합기술을 기반으로 하고 있으며, 주요 제품은 크게 세 가지로 1) 자동 세포 카운팅 시스템, 2) 생체조직 투명화 및 이미징 시스템, 3) 디지털 세포 이미징 시스템입니다.

(가) 자동 세포 카운팅 시스템
전세계 세포카운팅 시장은 크게 장비와 소모품 및 액세서리로 구분되며, 당사가 목표로 한 시장은 혈액분석기, 유세포분석기, 자동세포카운터, 수동세포카운터 시장입니다. 당사는 현재 자동세포카운터 제품라인업을 보유하고 있으며, 점차 수동카운팅 시장을 대체할 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 생체조직 투명화 및 이미징 시스템
생체조직 투명화 시스템은 당사가 세계최초로 상용화한 투명화 자동화 장비로서 뇌과학 연구분야, 생체조직 연구분야, 차세대 조직, 병리 진단 분야에서 새로운 연구를 가능하게 하는 획기적인 제품입니다. 이미 출시한 생체조직 투명화 장비뿐만 아니라 현재 연구를 진행 중인 투명화한 생체조직을 이미징하는 고속 3차원 대용량 이미징 시스템을 통해 당사는 이 분야의 선두 기업으로 인식되고 있으며 미래 성장 가능성이 매우 큽니다.

(다) 디지털 세포 이미징 시스템
디지털 세포 이미징 시스템은 생명과학 연구분야에서 널리 사용되는 형광 현미경의 모든 부분을 디지털화한 혁신적인 세포 관찰, 분석 장비입니다. 기존의 아날로그 현미경의 복잡한 시스템 구성을 하나의 올-인-원 시스템으로 단순화하고, 다양한 분석소프트웨어를 기본 탑재하여 사용자의 편리성을 극대화한 제품으로서 장기적으로 아날로그 방식의 현미경 시장을 대부분 대체할 것으로 전망합니다.

(2) 산업의 성장성
생명과학장비(Life Science Tools) 산업은 전세계 산업계, 학계, 정부기관 등 약 30~40만개의 연구실이 고객입니다. 미국과 유럽은 수십 년 전부터 헬스케어 분야에 지속적인 투자를 해왔기 때문에 생명과학 장비 시장이 확립되어 있으며, 국내는 최근 15년 간 지속적인 생명과학 연구 및 바이오텍 분야에 대한 투자와 함께, 최근 헬스케어 산업에 대한 투자가 급속도로 늘고 있기 때문에 연구장비 시장의 전망이 밝습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 등

당사는 생명과학 연구 및 진단분야(Life Science Tools & Diagnostics)의 첨단 장비와 시약을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하는 기술벤처기업입니다. 당사의 제품은 바이오, 광학, 전기, 전자, 소프트웨어 등의 기술이 총망라된 융ㆍ복합기술을 기반으로 하고 있습니다.

(가) 자동 세포 카운팅 시스템

자동 세포 카운팅 시스템은 다양한 종류와 크기의 세포를 광학장치와 디지털카메라를 통해 이미지화 한 후 영상처리기술로서 세포의 농도, 개수, 크기, 생사여부 등을 분석해주는 장비입니다. 바이오 연구의 가장 기본적인 연구대상인 세포를 다루는 연구분야, 줄기세포치료와 같은 재생의학 분야, 와인, 맥주를 생산하는 산업분야, 각종 병원성/비병원성 박테리아 관련 연구/산업분야 등 다양한 고객을 타겟으로 하고 있습니다.

현재 자동 세포 카운터 시장에서 당사와 경쟁하고 있는 회사는 Thermo Fisher Scientific(미국), Bio-Rad Laboratories(미국), Nexcelom Bioscience(미국), Chemometec(덴마크) 등이 있습니다. 이 중 가장 선두 업체인 Thermo Fisher Scientific은 생명과학 및 진단분야의 장비, 소모품, 서비스 등 매우 다양한 사업을 진행하고 있는 대기업입니다.

(나) 생체조직 투명화 및 이미징 시스템
로고스바이오시스템스가 세계 최초로 생체조직 투명화 시스템을 상업화하여 글로벌 리더로 출발하였습니다. 또한, 매우 초기 시장임에도 불구하고 출시 이후, X-CLARITY™ 제품은 40개가 넘는 전세계 유수의 정부관련, 학계, 산업계 연구소에서 제품을검증 후 구매를 하였습니다.

현재 동 제품의 유일한 경쟁사는 라이프캔버스(미국)라는 회사로 Smart-Clear2라는 제품으로 판매 중입니다. 제품의 주요 성능인 투명화 속도, 투명화 용량(채임버 크기), 고객 레퍼런스 등에서 당사가 경쟁 우위에 있습니다.

생체조직 투명화를 위한 단계는 1단계(하이드로젤 주입) 2단계(하이드로젤 중합) 3단계(전기영동을 이용한 조직투명화) 4단계(항체 염색 및 이미징 준비)로 구분할수 있으며 당사는 단계별 모든 제품 라인업이(시약/소모품/장비) 구성되어 있습니다.

(다) 디지털 세포 이미징 시스템
현대 생명과학 및 의과학 연구에서 세포 이미징을 위한 형광 현미경은 필수적인 장비이며, 일상적인 세포의 형태적 관찰 외에도 세포 계수, 생활도, 사멸, 트랜스펙션 효율, 세포주기, 밀집도 측정 등 광범위한 용도로 형광 현미경이 사용되고 있습니다.

최근 출시된 보급형 디지털 세포 이미징 현미경은 우수한 성능과 편리함을 바탕으로 기존 광학 현미경 시장을 빠르게 대체하고 있습니다. 이들 디지털 세포 이미징 현미경은 종래의 현미경에서 필수적으로 사용되는 접안렌즈와 관련 광학계를 과감하게 생략하고, 모든 영상을 CMOS 또는 CCD 카메라를 통해 획득하고, 컴퓨터 모니터에 영상을 출력하는 것을 기본적인 특징으로 합니다. 따라서 복잡한 광학계에서 비롯되는 사용상의 어려움이 손쉬운 컴퓨터 조작으로 대체되었으며, 영상 획득과 영상 분석이 하나의 시스템에서 가능할 수 있도록 편의성을 부여하고 있습니다. 

현미경의 디지털화가 시장에서의 주요 트렌드로 나타나고 있으며, 이러한 디지털화된 통합 시스템을 가지는 디지털 이미징 시스템이 종래의 아날로그 현미경 시장을 빠르게 대체하고 있습니다. 하지만 아직 전체시장의 약 95%는 아날로그 현미경이 차지하고 있기 때문에, 디지털 이미징 시스템의 성장 가능성이 매우 클 것으로 예상합니다. 당사의 CELENA?S 디지털 세포 이미징 시스템이 기존 아날로그 현미경 시장의 주요 업체인 Olympus, Nikon, Leica, Carl Zeiss을 비롯해 유사한 디지털 시스템인 Thermo Fisher Scientific의 EVOS FL, Bio-Rad Laboratories의 ZOE와 경쟁하고 있습니다.

또한, 영상 또는 레이저 기반의 자동초점(Auto Focus) 기능을 탑재하고 자동 XYZ 스테이지가 장착된 CELENA? X High-Content 이미징 시스템은 세포나 생체조직의 고화질 영상을 신속히 획득하고 분석할수 있도록 개발된 통합 이미징 시스템으로 세포생물학 연구 및 약물 스크리닝을 위한 High-Content 세포영상의 획득과 분석이 가능하여 관련시장의 진출이 가능하리라 예상합니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

위에 기재된 사업 이외에 사업부문으로 추가할 만한 신규사업은 없습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조(상호)
본 회사는
주식회사 로고스바이오시스템스(이)라 칭한다. 영문은
Logos Biosystems, Inc.라 표기한다.

제 1조(상호)
본 회사는

주식회사 얼라인드제네틱스라 칭한다. 영문은

Aligned Genetics, Inc.라 표기한다.

분자진단 사업역량 
강화

제 4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.logosbio.com)에 한다.

제 4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.alignedgenetics.co.kr)에 한다.

상호변경에 따른 
website 변경

부 칙

(신설)

부 칙

부칙 <2020.08.20>

제1조 (시행일)

이 정관은 2020년 8월 20일부터 시행한다.

제2조 (최초의 영업년도)

본 회사의 최초의 영업년도는 설립 연월일부터 같은해 12월 31일까지로 한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반용선
1970.03.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

반용선
교수
2019년~현재
American Academy of Microbiology Fellow
해당사항 없음

2016년~현재
연세대학교 생명공학과 교수

2011년~2016년
연세대학교 생명공학과 부교수

1997년~2003년
The Ohio State University 병원성미생물학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

반용선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험이 풍부하며, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있는 충분한 경험을 갖추고 있음.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실이 없습니다