네오리진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200731)
제출인: 네오리진

참고서류
3.4
코닉글로리

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020 년 07 월 31 일

위임권유기간시작일:

2020 년 08 월 05 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코닉글로리
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 3,4층(논현동, 원영빌딩)
전화번호: 02-3476-4200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
코닉글로리
보통주
25,180
0.05%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

조명제
최대주주
및 대표이사
보통주
5,559,720
10.98%
최대주주
및 대표이사
-

장윤석
임원
보통주
20,000
0.04%
임원
-

신경애
-
보통주
107,240
0.21%
-
-

계
보통주
5,686,960
11.23%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김상기
보통주
2,035
직원
-

최근호
보통주
2,610
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 07월 15일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일)
2020년 08월 05일

 (종료일) 2020년 08월 19일 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√
주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)씨지트러스트
2020년07월15일 기준일 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주에 대하여 주주총회에 대한 대리행사 권유업무 수행
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 08월 19일 09시
 (장소) 서울특별시 강남구 논현로 646 포시에스빌딩 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

1. (성명) 김상기 
 (부서 및 직위) 경영기획팀 부장
 (연락처) 02-3476-4200

 2.

(성명) 권상혁
 (부서 및 직위) (주)씨지트러스트 대표이사
 (연락처) 02- 6180-3730 , 010-3907-2406

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Li Jiang(리지앙)
1981.12.08
사내이사

해당사항 없음

이사회

Chen Bo(첸보)
1981.05.07
사내이사

해당사항 없음

이사회

Shen Yikai(센이카이)
1978.10.09
사내이사

해당사항 없음

이사회

Sun Bo(선보)
1980.12.07

기타비상무이사

해당사항 없음

이사회

박문해
1973.11.29

사외이사

해당사항 없음

이사회

Yu Jiazi(유지아지)
1984.05.02

사외이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Li Jiang
(리지앙)

CEO,회장

2009.01.01
 ~ 현재

HangZhou Joyport Technology Co.,Ltd. CEO

해당사항 없음

Chen Bo
(첸보)

CEO,회장

2009.01.01
 ~2013.07.01
2013.09.01
 ~ 현재

HangZhou Joyport Technology Co.,Ltd. Co-Founder
HangZhou Mujoy Network Technology Co.,Ltd. CEO

해당사항 없음

Shen Yikai
(센이카이)

CFO

2008.06.01
 ~2011.08.01
2011.11.01
 ~2012.04.01
2012.05.01
 ~2014.09.01
2014.11.01
 ~2015.11.01
2015.12.01
 ~ 현재

Pan-China Certified Public Accountants, Manager

Zhejiang Kinggun Co., Ltd
재무실장
Zhejiang Ruiyang Tech, CFO, 
재무실장
HangZhou Joyport Technology Co., Ltd. 재무실장
HangZhou Mujoy Network Technology Co., Ltd. CFO

해당사항 없음

Sun Bo
(선보)

CEO

2008.10.01
 ~2017.04.01
2017.04.01
 ~ 현재

Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너 & 
Co-Head of APAC
Long Voyage Capital, CEO

해당사항 없음

박문해

게임사업부장

2004.04
 ~ 2006.07
2006.08
 ~ 2011.08
2012.10
 ~ 현재

㈜그라비티 해외사업본부 본부장

프록스터코리아 대표이사

㈜엔터메이트 사업부장

해당사항 없음

Yu Jiazi
(유지아지)

회장

2009 ~ 2013
2013 ~ 현재

Hangzhou Xigu Technology Co.,Ltd

Hangzhou Jedi Technology Co.,Ltd

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

Li Jiang(리지앙)

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

Chen Bo(첸보)

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

Shen Yikai(센이카이)

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

Sun Bo(선보)

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박문해

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

Yu Jiazi(유지아지)

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 박문해

본인은 현재 엔터메이트 사업부장으로 재직하고 있으며 모바일게임 개발과 퍼블리싱, 게임기업 경영에 전문성을 보유하고 있습니다.

본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 코닉글로리 사외이사로서 아래 사항을 위해 노력할 것을 약속합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 글로벌 기업으로서의 사회적 가치 제고

사외이사 Yu Jiazi(유지아지)

본인은 현재 게임개발업체인 Jedi Games의 대표이사로 재직중에 있으며 짐의강사, 문정천하 의 한국과 일본에서의 성공적인 퍼블리싱으로 한국 게임시장에 전문성을 보유하고 있습니다.
본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 코닉글로리 사외이사로서 아래 사항을 준수할 것을 약속합니다.

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천합니다.

확인서

1-1. 사내이사후보확인서_li jiang.jpg
1-1. 사내이사후보확인서_Li Jiang

1-2. 사내이사후보확인서_chen bo.jpg
1-2. 사내이사후보확인서_Chen Bo

1-3. 사내이사후보확인서_shen yikai.jpg
1-3. 사내이사후보확인서_Shen Yikai

1-4. 기타비상무이사후보확인서_sun bo.jpg
1-4. 기타비상무이사후보확인서_Sun Bo

1-5. 사외이사후보확인서_박문해.jpg
1-5. 사외이사후보확인서_박문해

1-6. 사외이사후보확인서_yu jiazi.jpg
1-6. 사외이사후보확인서_Yu Jiazi

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김남훈
1981.06.15

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김남훈

변호사

2009~2012
2012~2019
2017~2018

2019~현재

해군법무관
법무법인 세종
King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소)
법무법인 위어드바이즈, 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김남훈

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 김남훈

김남훈 후보는 법무법인 위어드바이즈의 변호사로 근무하여 법무 분야의 전문가로서 관련분야에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 전문적인 식견을 바탕으로 당사의 감사로써 경영전반에 관하여 법률적인 통제 및 감시 감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

2. 감사후보확인서_김남훈.jpg
2. 감사후보확인서_김남훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.