국제약품 — 주주총회소집공고 (20200730)
제출인: 국제약품

주주총회소집공고
2.8
국제약품

주주총회소집공고

2020 년 7월 30일

회 사 명 :
국제약품주식회사

대 표 이 사 :
안재만, 남영우, 남태훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

(전 화)031-781-9081~9

(홈페이지)http://www.kukjepharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안 석 환

(전 화) 031-781-9081~9

주주총회 소집공고

(제63기 임시)

주주님께

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제63기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 또한 소액주주님에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2020년 8월 21일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
 (문의전화 : 031-781-9081~9)

3. 회의 목적사항

가. 부의안건
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

<신설> 태양광발전 등 신재생에너지 사업 및 전기판매업

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

2020년 7월 30일
 
 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

 국제약품주식회사 
 대표이사 남태훈 (직인생략)
 

명의개서대리인 : 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사 찬성.반대여부

이병준
김순평
이필우
최
필
성
이
가
원
전
정
수

1

2020.1.31

<(잠정)재무제표 확정의 건> (단위:천원)

구분

제62기(연결)

구분

제62기(연결)

자산총계

134,593,614

매출액

111,121,601

부채총계

73,639,661

영업이익

5,570,757

자본금

18,400,520

법인세비용차감전순이익

121,441

자본총계

60,953,953

당기순이익

-4,761,812

가결
찬성
찬
성
찬성

X

X

X

2

2020.2.28

<제62기 정기주주총회 소집의 건)

1. 구분 : 정기주주총회

2. 일시 : 2020년 3월20일. 오전9시

3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실

4. 의안의 주요 내용

Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

Ⅱ. 부의안건

제1호의안 : 제62기(2019.1.01∼2019.12.31)재무제표(결손금 처리계산서(안)포함) 및
 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사(1명) : 안석환, 사외이사(3명) : 최필성, 전정수,이가원

제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원(3명) : 최필성, 전정수, 이가원

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가결
찬성
찬
성
찬성

X

X

X

3

2020.3.02

<재무제표 확정의 건> 단위:백만원

구분

제62기
(연결)

제62
(별도)

구분

제62기
(연결)

제62기
(별도)

자산총계

134,594
133,102

매출액

111,122
108,709

부채총계

73,640
73,360

영업이익

5,571
5,595

자본금

18,401
18,401

법인세비용차감전순이익

121
-104

자본총계

60,954
59,743

당기순이익

-4,762
-4,987

가결

찬성

찬성

찬성

X

X
X

1
2020.07.06

<임시주주총회 소집의 건)

1. 구분 : 임시주주총회

2. 일시 : 2020년 8월21일. 오전9시

3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실

4. 의안의 주요 내용

Ⅱ. 부의안건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(신규사업을 위한 사업목적 추가)

가결
X
X
X
찬성

찬성

찬성

2
2020.07.09
<부패방지경영시스템 경영검토 승인의 건>
가.부패방지경영시스템과 관련된 내외부 이슈의 변화
나.부패방지경영시스템 성과에 대한 정보
-부적합과 시정조치:2019년 인증심사 4건,2020년 내부심사 11건
-모니터링 성과 측정 결과-양호
-내부심사 결과:경부적합 11건,개선권고 77건
-부패 및 신고발생:0건
다.부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성:목표 달성하기에 충분함
라.부패방지 경영시스템의 지속적 개선 기회
-AMS 업무 수행 및 기여자에 대한 인사평가 반영
-문서관리 절차서 마련
-부패신고 활성화를 위해 신고자 포상제도
마.대표이사 검토 의견
가결

X

X
X
찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이병준
김순평
이필우
2020.1.31
<(잠정)재무제표 확정의 건>
가결

2020.2.28
<제62기 정기주주총회 소집의 건)
가결

2020.3.02
<재무제표 확정의 건>
가결

최필성
이가원
전정수
2020.07.06
<임시주주총회 소집의 건>
가결

2020.07.09
<부패방지경영시스템 경영검토 승인의 건>
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
34,000,000
11,333,330

* 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 8명의 보수총액 한도임.
* 지급 총액은 제63기 7월 누적입니다.
＊2020년 3월20일부로 기간 만료 및 사임한 이사 3명 포함.(1월부터~3월까지)
* 2020년 3월 20일 선임된 최필성, 이가원 사외이사 보수(4월부터~7월까지)
* 전정수 사외이사는 무급입니다.

* 이필우, 김순평, 이병준 사외이사 3인은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 임기만료 및 중도퇴임의 사유로 사임하였습니다.
* 최필성,이가원,전정수 사외이사 3인은 2020년 3월 30일 제62기 정기주주총회에서
선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
효림산업(주)
(최대주주의 특수관계인)
2019-10-24
∼
2025-12-31
180
13.4%
(총자산대비)

※ 상기 채무보증은 효림산업(주)의 차입금에 대한 지급보증이 아닌 공사 입찰시 
 필요한 이행보증 한도거래에 대한 연대보증건입니다
*2019년말 총자산기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효림산업(주)
(최대주주의 특수관계인)
채무보증
2019-10-24
∼
2025-12-31
180
13.4%
(총자산대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기에 제품의 개발에서 부터 허가, 제조, 유통 등 전과정을 국가에서 엄격하게 규제하고 있습니다.
그러기에 경제상황, 계절적인 요인, 경쟁사간 가격 경쟁등으로 인한 가격 변동은 거의 없습니다. 즉, 변동성이 크지 않다는 것입니다.

또한 제조업체와 유통업체가 난무한 가운데 과다 경쟁으로 인하여 기업 상, 하위 간의 양극화가 뚜렷하고, 제품을 개발해서 판매하기까지 많은 시간과 비용이 발생하기 때문에 특허가 끝난 제품에 대한 복제약이 주류를 이루고 있습니다.

국내 제약산업의 의약품등 총생산액은 매년 지속적으로 성장해 왔었습니다.
2010년을 정점으로 해서 2011년 부터 성장폭이 다소 감소세를 보였으나, 신약개발의 결과가 가시적으로 드러남과 더불어 국내 제조업체의 원료의약품 품질 수준 향상,생산 기술력 해외 인지도 상승으로 인한 글로벌 제약업체의 위탁의뢰 증가에 따라
2016년 부터 의약품 생산실적은 큰 폭으로 상승하였습니다.

2) 산업의 성장성

최근 의약품등 총생산액 성장율이 국내총생산(GDP)성장율 대비 낮은 추세를 보였으나, 2016년도에는 원료의약품 생산실적 호조에 힘입어 가파른 성장세를 보이고 있으며, 평균수명 연장, 삶의 질 향상으로 인한 의료수요의 증가에 힘입어 지속적으로 성장 할 전망입니다.

(1) 국내 산업 대비 제약 산업 비중
 (단위 : 십억원, %)

연도
국내총생산
제조업
의약품
의약품 점유

GDP
성장율
GDP
성장율
생산실적
성장율
국내총생산
제조업

2014년
1,486,079
3.96
408,510
1.20
16,420
0.26
1.10
4.02

2015년
1,564,123
5.25
423,652
3.71
16,970
3.35
1.09
4.06

2016년
1,641,786
4.97
435,938
2.90
18,806
10.82
1.15
4.31

2017년
1,730,399
5.40
477,112
9.44
20,358
8.25
1.18
4.27

2018년
1,782,269
3.00
485,281
1.71
21,105
3.67
1.18
4.35

출처 : 한국은행 경제통계시스템(ECOS), 식품의약품안전처

(2) 연도별 의약품등 생산 실적 
 단위 : 십억원, %)

연도
완제의약품
성장율
원료의약품
성장율
계
성장율

2014년
14,281
1.05
2,139
-4.68
16,420
0.26

2015년
14,856
4.03
2,114
-1.17
16,970
3.35

2016년
16,313
9.81
2,493
17.93
18,806
10.82

2017년
17,551
7.46
2,807
13.51
20,358
8.26

2018년
18,544
5.66
2,561
-8.76
21,105
3.67

출처 : 식품의약품안전처

3) 경기변동의 특징
의약품은 생명과 건강에 직접적으로 연관되어 있기 때문에 수요가 비탄력적인 대표적인 품목입니다. 그렇기 때문에 일반의약품은 경기 변동과 계절적인 요인에 다소 영향을 받지만, 전문의약품 매출의 경우에는 안정적입니다.

4) 경쟁요소
제약산업은 초기 제조 설비의 과다로 인한 시장 진입에 어려움이 있습니다. 어렵게 시장에 진입하여도 신약개발에 소요되는 시간과 자금력의 어려움으로 인해 복제약에대한 의존도가 높아지면서 경쟁이 심화되어 두 번째 어려움을 겪게 됩니다. 국내외적으로 경쟁요소들은 아래와 같이 다양합니다.

① 다국적 제약기업의 국내진출 증가
② 수입 자유화
③ 물질특허제 확대
④ 과잉 시설투자
⑤ 매출채권이 타업종에 비해 장기(長期)
⑥ 바이오산업 관심증가
⑦ 신약개발

5) 자원조달의 특성
원료의약품의 해외 의존도가 높은편이었으나 국내 제약업체들의 기술 개발등으로 인하여 합성원료의 국산화가 진전되어 원료 수급의 불균형을 초래할만한 단계는 지나갔습니다.
노동력의 조달측면에서는 장치산업임에도 불구하고 일부 부문에서 대체인력 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제63기 1분기는 별도재무제표 기준 매출액 32,281백만원, 영업이익 6,125백만원, 당기순이익 4,929백만원을 기록하였습니다. 
당사 주력제품인 점안제 등의 의약품과 마스크 매출 증가에 힘입어 총매출액은 전년 동기 대비 22.3% 증가하였으며, 관련하여 영업이익 및 당기순이익도 각각 137.3%, 136.3% 증가하였습니다.
연결재무제표 기준 실적은 매출액 33,037백만원, 영업이익 6,119백만원, 당기순이익 4,901백만원 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품제조 및 판매가 지배적 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은하지 아니하고 있습니다.

(2) 시장점유율

※주요 제약사 매출액 (별도재무제표 기준)
 단위 : 백만원

회 사 명
매출액

2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2011년
2010년

유한양행
1,463,261
1,506,766
1,451,988
1,312,018
1,120,937
1,008,180
931,612
762,793
667,652
649,324

녹 십 자
1,146,094
1,141,423
1,098,479
1,033,113
912,910
854,258
793,754
715,597
698,866
791,015

종근당
1,078,618
955,705
884,277
831,985
592,493
544,130
86,318
461,246
442,195
419,633

대웅제약
1,005,180
943,522
866,755
794,009
800,517
727,222
674,867
664,648
706,643
509,993

한미약품
863,647
795,016
702,636
687,781
1,113,238
582,023
562,757
543,793
512,497
294,304

광동제약
748,889
697,078
688,537
636,317
572,260
520,972
467,417
331,815
313,293
289,435

동아에스티
612,249
567,247
554,767
560,278
567,910
568,094
495,823
930,980
907,294
846,822

보령제약
524,269
460,402
422,721
409,140
401,350
359,490
327,279
312,075
308,006
300,958

JW중외제약
510,602
537,182
502,919
467,465
434,352
412,791
394,182
397,085
431,007
443,276

한독
466,401
440,098
413,450
396,252
358,476
348,310
327,936
314,646
332,903
321,036

대원제약
315,309
283,584
263,360
238,448
213,001
178,259
154,434
134,014
137,929
144,696

동화약품
307,150
306,603
258,882
237,470
223,201
213,472
220,241
223,372
234,562
215,279

삼진제약
241,926
260,017
245,272
239,312
216,511
201,305
192,007
185,702
201,756
200,411

알보젠코리아
189,744
193,732
190,057
181,183
165,836
62,281
70,833
65,506
68,800
64,639

신풍제약
180,096
177,008
175,638
182,275
185,478
209,583
206,471
212,010
224,915
224,719

부광약품
165,993
192,540
150,016
142,017
141,567
141,347
130,795
147,525
101,219
180,621

환인제약
159,178
154,664
147,953
141,376
145,397
120,713
104,480
107,222
110,052
105,687

삼일제약
120,694
94,141
91,524
96,160
87,448
84,652
85,973
88,401
93,035
98,333

국제약품
108,709
106,305
122,291
114,992
111,651
117,519
117,283
122,228
100,911
131,308

한올바이오파마
108,452
91,839
84,231
82,881
80,022
80,877
74,250
76,027
87,702
106,903

동성제약
86,537
91,913
82,385
79,720
74,660
73,157
75,175
84,581
78,442
71,926

일성신약
48,412
61,653
67,043
67,463
61,745
62,828
62,807
77,161
68,192
68,594

* 출처 : 금융감독원 전자공시 자료

(3) 시장의 특성

주요 시장은 일반의약품(OTC) 시장에서 전문의약품(ETC) 시장으로 중점판매영역이변화되고 있으며, 영업지역으로는 전국 주요 도시는 물론 중소도시에서도 영업활동을 행하며, 제약의 특성상 남녀노소를 불문하고 또한 소득수준의 높고 낮음을 분류하지 아니합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2018년에는 국내에서 OEM으로 황사마스크를 제조하였으나 2019년부터는 자체 제조 설비를 구축하고, 허가를 득하여 생산하고 있습니다. 매년 황사와 마세먼지가 증가하고 있기에 매출과 이익에 도움이 될 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

조직도2020

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>
태양광발전 등 신재생에너지 사업 및 전기판매업
사업 목적 추가

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음