빛과전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200730)
제출인: 빛과전자

참고서류
3.4
(주)라이트론

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 07월 30일

위임권유기간시작일:
2020년 08월 04일

권 유 자:
성 명: (주)라이트론
주 소: 대전 대덕구 문평동로 68
전화번호: 042-930-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)라이트론
보통주
1,101,095
5.94%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

대산주택
홀딩스(주)
최대주주
보통주
2,666,668
14.38%
최대주주
-

박찬희
임원
보통주
139,663
0.75%
임원
-

계
보통주
2,806,331
15.13%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신광진
-
-
임원
-

문정일
보통주
28,600
직원
-

문형욱
-
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 7월 20일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020
년
08월 04일
, 
 (종료일)

2020년 08월 14일 임시주주총회 개회 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 08월 14일 오전 9시 
 (장소) 대전광역시 대덕구 문평동로 68 
 (주)라이트론 4층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 신광진
 (부서 및 직위) 전략기획부문장
 (연락처) 042-930-7605 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수) 
회사의 이사는
3인 이상 11인 이하로 한다.

제34조(이사의 수) 
회사의 이사는
3인 이상 6인 이하로 한다.

경영효율성 제고

제45조(대표이사,사장의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄하며, 사장은 이사회에서 사업별 업무를 분리 수행하며, 대표이사를 보좌한다. 

2.(신설)

3.(신설)

제45조(대표이사,사장의 직무)

1.대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄하며, 사장은 이사회에서 사업별 업무를 분리 수행하며, 대표이사를 보좌한다.

2.대표이사는 이사급(비등기포함)이상 임원의 선임,해임 및 인사 이동이 필요하다고 판단하는 경우, 그 이유와 목적을 이사회에 보고하고, 이사회 승인을 받아야 한다.

3. 대표이사는 회사의 조직변경 및 조직개편이 필요하다고 판단하는 경우 그 이유와 목적을 이사회에 보고하고, 이사회 승인을 받아야 한다.

부 칙

(신 설)

부 칙

이 정관은 2020년 8월 14일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이병주
1960.04.07
사내이사
-
이사회

김우영
1975.03.28
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병주
기업임원
1985.12~1999.10
㈜삼성전자 마케팅실
-

1999.10~2006.11
㈜클릭티브이 대표이사

2011.04~2013.03
㈜이노피아테크 부사장

김우영
공정설계
전문가
2004.02~2015.04
㈜티컴넷 이사
-

2015.06~2020.02
㈜하이테크원 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
-기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
-상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_이병주(사내이사 후보자).jpg
확인서_이병주(사내이사 후보자)

확인서_김우영(사외이사 후보자).jpg
확인서_김우영(사외이사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김영달
1962.01.16
㈜라이트론 부사장
2023.03.05

민수정
1972.03.01
금호전기(주) 전무
2023.03.05

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김영달
선관의무 위반

민수정
선관의무 위반

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음