폴라리스세원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200727)
제출인: 폴라리스세원

참고서류
3.4
(주)세원

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 7월 27일

위임권유기간시작일:
2020년 7월 30일

권 유 자:
성 명 : (주)세원
주 소 : 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)
전화번호 : 031-668-6611

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)세원
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

(주)에이센트
최대주주
보통주
4,227,720
17.70
최대주주
-

(주)아이에이
최대주주의 
특수관계인
보통주
2,260,000
9.46
최대주주의 
특수관계인
-

계
보통주
6,487,720
27.16
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조정완
-
-
직원
-

오수임
-
-
직원
-

권유정
-
-
직원
-

윤마리아
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- (주)세원의 임시주주총회(2020년 8월 12일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일
 (2020년 7월 22일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 7월 30일, (종료일) - 2020년 8월 11일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√
피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 8월 12일 11시 
(장소) - 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) 당사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 조정완 
(부서 및 직위) 경영관리본부 차장 
(연락처) 02-3015-1338 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 자동차 부품 제조업
2. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티
(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업
3. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업
4. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업
5. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업
6. 자동차 부품 무역업
7. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업
8. 산업기계부품 제조업
9. 산업용로보트 부품 제조업
10. 전기, 전자부품 제조업
11. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업
12. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업
13. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업
14. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업
15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업
16. 금형의 제조 및 판매업

(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)

(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
(사업목적 추가)
17. 무역업
18. 레저시설운영 및 관광개발업
19. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업
20. 부동산업
21. 창업자에 대한 투자
22. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자
23. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행
24. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
25. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선
26. 해외 투자자본의 투자조선 업무
27. 기업인수합병의 알선 및 중개업
28. 파생상품에 대한 투자업무
29. 기타금융상품에 대한 투자업무
30. 신기술사업자에 대한 투자
31. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도
32. 신기술사업투자조합의 설립
33. 경영컨설팅업

(사업목적 추가)
34. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 자동차 부품 제조업
2. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티
(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업
3. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업
4. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업
5. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업
6. 자동차 부품 무역업
7. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업
8. 산업기계부품 제조업
9. 산업용로보트 부품 제조업
10. 전기, 전자부품 제조업
11. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업
12. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업
13. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업
14. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업
15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업
16. 금형의 제조 및 판매업

17. 차체 및 특장차 제조업
18. 자동차 광고업
19. 의약품 연구 및 응용사업

20. 의료기기 연구 및 응용사업

21. 의약품, 원료의약품, 화학약품 등의 제조, 가공 및 판매

22. 연구용 소프트웨어 개발 및 판매업

23. 의약품의 제조 및 판매업

24. 의료기기 제조 및 판매업

25. 의약품 제조업 및 도, 소매업

26. 의료기기 제조업 및 도, 소매업

27. 신물질 개발 및 연구대행업

28. 신물질 제조 및 판매업 
29. 스크린 인쇄업

30. 인쇄관련산업
31. 영상물, 광고물 등의 제조 및 공급업

32. 무역업
33. 레저시설운영 및 관광개발업
34. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업
35. 부동산업
36. 창업자에 대한 투자
37. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자
38. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행
39. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
40. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선
41. 해외 투자자본의 투자조선 업무
42. 기업인수합병의 알선 및 중개업
43. 파생상품에 대한 투자업무
44. 기타금융상품에 대한 투자업무
45. 신기술사업자에 대한 투자
46. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도
47. 신기술사업투자조합의 설립
48. 경영컨설팅업

49. 채권유동화사업 
50. 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조광휘
1966-06-25
부
-
이사회

제현종
1979-02-23
부
-
이사회

이기승
1982-06-02
부
-
이사회

홍기석
1971-04-04
부
-
이사회

김상호
1968-10-15
부
-
이사회

조현우
1960-03-26
부
최대주주의 
특수관계인(임원)
이사회

변철형
1970-06-01
여
-
이사회

강은경
1980-03-15
여
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조광휘
교육자/연구자
2000
2003
2008
2018
2010~현재
2014~현재
2003~현재
2016~현재

Cornell University 화학과 물리화학박사

美 NIH/NCI 연구원

분자설계 기술혁신센터장

퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 한국독점 공급사) 감사

한국생명정보학회 이사

숭실대 생물시스템연구소 소장

숭실대 의생명시스템학부 교수

㈜에이조스바이오 이사

-

제현종
기업인
2010
2009~2011
2012~2016
2016~2020

Columbia University 경제학과 
New York Life Investment Management
㈜피닉스엔터테인먼트 이사

Virtu Management Inc. 이사

-

이기승
기업인
2009
2010
2014
2018~현재

북경 대외경제무역대학 국제경제무역학과

㈜현대카드 
㈜넥스첼 이사

Paymily Inc. 이사

-

홍기석
의료인
1996
2005~현재
2008~현재
2010~현재
2011~현재

연세대학교 의과대학 의학박사

한림대학교 성심병원 외래교수

대한줄기세포치료학회 기획이사

MERZ 필러/보툴리눔톡신 자문의사

올레성형외과 원장

-

김상호
의료인/기업인
1998
2000
2000~현재
2005~현재
2010~현재

동국대학교 한의과대학

오성한의원 원장

규림한의원 원장

규림한의원 의료 프랜차이즈 대표원장

㈜엔씨홀딩스 대표이사

-

조현우
기업인
1986
1986~2002
2003~2008
2008~현재

아주대학교 기계과

존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아㈜ 연구소장

한민내장 공장장

㈜세원 사장

현재 (주)세원 
사장 재직중

변철형
법조인
1994
1996
1999
2006
2015
2016
2017~현재
고려대학교 경영학과 
제38회 사법시험 합격
사법연수원 28기 수료
서울중앙지방검찰청 특수3부 수석검사
인천지방검찰청 특수부장검사
서울서부지방검찰청 식품의약조사부장검사
법무법인 진 변호사
-

강은경
의료인
2003
2004
2017~현재

서울대학교 약학대학 제약학과

대웅제약 연구개발팀

동원약품 관리약사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 변철형>
법조인으로서 전문성과 서울지검 식품의약조사부장검사로서의 경력을 바탕으로 회사가 전개할 제약/바이오 신사업에 관한 전반적 조언과 발전적 정책을 제안하고자 함

<사외이사 강은경>
의료인으로서의 전문성을 바탕으로 회사가 전개할 제약/바이오 신사업에 관한 전반적 조언과 발전적 정책을 제안하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 조광휘>
- 숭실대 생물시스템연구소 소장 및 숭실대 의생명시스템학부 교수 등 으로 오랜기간 활동하면서 의료 분야의 신기술 개발에 앞서온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 제현종>
- 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 수소/전기차 부품 관련 및 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 이기승>
- 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 수소/전기차 부품 관련 및 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 홍기석>
- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 김상호>
- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사내이사 조현우>
- (주)세원 사장으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 기존사업 및 수소/전기차 부품 관련 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사외이사 변철형>
- 법조인으로서 전문성과 서울지검 식품의약조사부장검사로서의 경력을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

<사외이사 강은경>
- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_조광휘

확인서_제현종

확인서_이기승

확인서_홍기석

확인서_김상호

확인서_조현우

확인서_변철형

확인서_강은경

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오상훈
1959-06-29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오상훈
기업인
1985
1986
1987~1994
2001
2007
2015
2016~현재

고려대학교 심리학과

한국공인회계사 자격취득

삼일회계법인 회계사

포스코ICT 프로젝트 PM

싸이엔텍 대표이사

스마트글로벌투자자문 대표이사

㈜에이조스바이오 감사

-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 오상훈>
공인회계사 및 기업인으로서의 풍부한 실무경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는 데 일조할 것으로 판단됨

확인서

확인서_오상훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음