엠투엔 — 주주총회소집공고 (20200723)
제출인: 엠투엔

주주총회소집공고
2.8
주식회사디케이디앤아이

주주총회소집공고

2020년 07월 23일

회 사 명 :
주식회사 디케이디앤아이

대 표 이 사 :
서 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동 KT빌딩)

(전 화)02-2636-2431

(홈페이지)http://www.dkdni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이승건

(전 화)02-2165-1239

주주총회 소집공고

(2020년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 2020년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 8월 7일 (금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회

중회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 상호 변경의 건(가안: (주)엠투엔)

제1-2호 의안 : 사업 목적 추가의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 김상원 이사 신규 선임

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2020년 7월 23일

주식회사 디케이디앤아이 대표이사 서홍민

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지성규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

김재경
(출석률: 0%)
김치경
(출석률:100%)

1
2020.01.31
의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
불참
-

2
2020.01.31
의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건
불참
-

3
2020.03.09
의안 : 제 54기 정기주주총회 소집의 건
불참
-

4
2020.03.09
의안 : 제 54기 재무제표 승인의 건
불참
-

5
2020.04.13
의안 : 신규운영자금 차입의 건
-
참석

6
2020.05.19
의안 : ㈜리드코프 주식 매수의 건
-
참석

7
2020.05.19
의안 : (주)DKC 주식 매도의 건
-
참석

8
2020.05.19
의안 : (주)DKCS 주식 매도의 건
-
참석

9
2020.05.22
의안 : MSA 계약 체결의 건
-
참석

10
2020.06.16
제1호의안 : 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
제2호의안 : 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
참석

11
2020.06.18
의안 : 전환사채 call option 양도의 건
-
참석

12
2020.06.25
의안 : 2020년 임시주주총회 소집에 관한 건
-
참석

13
2020.06.25
의안 : 자기주식 처분의 건
-
참석

14
2020.07.20
의안 : 2020년 임시주주총회 장소 변경에 관한 건
-
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
- 석유화학단지내 장치산업으로서의 특성
스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있는바, 그에 따른 1차 산업의 특성을 살펴보면 대규모의 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치산업이라는 특성과 전형적인 콤비나트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 산업입니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다.
결과적으로 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을 수 있는 산업이며 이에 따라 드럼 제조업은 석유화학단지 내에 위치하여 단지내의 일부 장치역활을 수행하고 있는 형태로 유지되고 있습니다. 

- 스틸드럼 시장내의 특성
동종업종이 대부분 장치산업으로서의 역할을 충실히 하고 있기는 하나 이는 근거리 운송을 통한 판매마진을 극대화하기 위한 일부 방편으로 사용하고 있는 영업전략이며, 원자재의 특성을 최대한 고려하여 부식성 및 내구성, 조립과정의 특수화를 통한 특수성등을 최대한 고려하여 주문생산 방식으로 제조 및 영업이 이루어지고 있습니다. 따라서 드럼산업의 가장 큰 특성은 1년 또는 2년 단위로 수주물량을 계약하여 100% 주문생산 하는 영업 및 생산의 안정성을 가지고 있으며, 구매 및 수주의 시장리스크를 안정적으로 대처할 수 있는 강점이 두드러지는 산업이라 할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
가장 큰 자본력과 성장성을 가진 석유화학산업의 파트너 역할을 수행하고 있는 만큼스틸드럼산업은 안정적인 기반을 가지고 있으며, 화학제품의 국내생산 물량중 40%이상을 수출하고 있는 현시점에서 포장재의 역활은 그만큼 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 석유화학 제품의 국제가격상승과 수출확대의 여건으로 국내업계의 경영수지가 대폭 개선되어 투자에 집중 할 수 있는 여력이 생기고 있으며, 이러한 재원을 경쟁력 향상과 기술개발에 적절히 활용한다면 향후 석유화학 산업 제2의 도약기를 맞이할 수 있을것으로 예상하고 있습니다. 
위와같이 판매수요의 증가세에서 스틸드럼산업의 안정성을 기반으로 과감한 투자가 가능함에 따라 신규 시장을 누가 먼저 선점 하느냐가 사업의 성장 열쇠로 작용할 것입니다. 또한 화학제품과 포장용기와의 화학반응을 최소화 하는것이 드럼산업 기술의 최대 관건이기에 이에 따른 신규 기술력 개발과 노력이 고부가가치 산업으로 성장할 수 있는 기반이라 할 수 있습니다.

(경기변동의 특성)
드럼산업은 주원자재인 철강재의 의존율이 다른 산업에 비해 편중되어 있음으로 철강재 시장가격의 등락이 바로 원가마진에 중대한 영향 요소로 반영되고 있습니다.
따라서 이에 따른 위험요소를 어떻게 적절히 대응해 나가느냐가 드럼산업의 고부가가치 성장을 위한 최대의 숙제라 할수 있기에 당 업종은 원자재 단가 인상 부분의 리스크를 제품 판매단가와 연동하여 계약하는 방식으로 외부요인의 리스크에 대한 안전장치로 활용하고 있습니다.

(경쟁요소)
드럼산업은 원가절감을 통한 판매단가의 가격 결정력이 최대 경쟁요소로 작용하고 있으나, 향후 산업의 성장 요소를 검토해볼때 꾸준한 연구개발 및 기술투자를 통한 생산라인의 자동화와 새로운 소비처의 욕구를 충족 시켜줄 수 있는 특수드럼 개발이 최우선 과제라 할수있습니다. 또한 우수한 자본력을 바탕으로 원부자재의 선별 구매 내지는 구매단가의 안정적 유지를 영업이익 실현에 반영 시킬수 있는 수주기반의 안정성 또한 경쟁요소로 작용하는바, 이모든 조건이 유기적으로 원할한 역할을 할 수 있을때 시장점유율 및 경쟁기반에서 우위에 설수있다고 판단됩니다.

(자원조달상의 특성)
드럼제조시 가장 의존율이 높은 원자재는 냉연코일이라는 주로 차량바디 제조용도로많이 사용되는 철강재 입니다. 따라서 위에서도 설명하였듯이 원자재 수급에 따른 변동성이 자원조달상의 큰 부분을 차지하고 있는바, 당사에서는 자원조달상의 시장상황을 미리 예측할 수 있는 기구를 별도 구성하여 활동중에 있어 그에 따르는 위험부담을 최소화 하고 있는 한편, 현 시장상황으로 미루어 볼때 포스코외 냉연코일 생산 업체등은 제품과다 생산과 경쟁업체간의 출혈결쟁이 심화되고 있는 상황임으로 자원조달상의 큰 어려움은 없을 것이라고 할 수 있습니다.
냉연코일외에 주 부자재로 사용되는 도색류의 수급 조달은 별 다른 특성은 없으나, 부자재 구매업체 또한 당사 제조드럼의 구매처 역할을 하고 있기에 상호간의 이해관계를 고려하여 원활한 보완재의 기능을 수행하고있습니다.

(관계법령 또는 정부의 규제)
당사의 제품은 ISO인증을 획득한 표준규격 제품으로서 충실한 표본테스트 과정을 거쳐 생산되고 있으며, 한국선급이라는 국가 검사기관을 거쳐 출하됨으로 불량율 0%의 우수제품으로 구매시장에서 높은 호응을 가지고있습니다.
또한 여수산업단지내의 드럼공장에서는 유일하게 친환경 대기오염 배출시설(축열식 산화설비) 및 생산공정내의 소음저감시설을 보유하고 있음으로 산업환경의 클린화와정부시책에 한발 앞선 경영관리에 앞장서고 있습니다.

용어해설

축열식 산화설비 : 모든 드럼공정에 도색공정 및 건조공정이 포함됨으로 그에 발생되는 산화물질이 대기오염 원인물질로 구분되는바, 이에 산화물질을 고온에서 모두 연소시켜 외부로 유출되는 대기물질은 인체 및 환경에 무해한 성분으로 바꾸어 배출시키는 시설물을 말함.

소음저감시설 : 드럼생산라인에서 발생되는 소음을 원천차단 하는 시설물로서 생산공정의 모든 기계설비에 별도의 방음룸(room)을 설치함으로 주변 소음공해 및 생산직근로자의 근무환경을 개선하기 위한 시설물을 말함.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1978년 철강재 도매업으로 창업후 현재는 주업종을 바꾸어 스틸드럼 및 철강제조업으로 영업을 이어가고 있습니다.
당사의 공장은 여수화학산업단지내에 위치하여 여수지역 및 울산, 기타지역의 대부분 석유화학 회사에 석유화학물질을 포장하는 스틸드럼용기를 생산하여 납품하고 있습니다.
주납품처는 한국바스프, 금호미쓰이화학, 금호석유화학, 한화화인케미칼, LG화학 
등 다수거래처들이 있으며,전일 내지는 당일에 발주를 받아 당일날 바로 납품되는 원스톱 시스템으로 납품거래처에 좋은 반응을 이끌어내고 있으며, 제품재고량이 거의없는 주문제작 형태임으로 제품판매에 따른 빠른 원자재 회전율도 안정적으로 유지되고 있습니다. 이러한 안정된 기반으로 시설 및 기술투자에 박차를 기하고 있으며, 다양한 소비처의 요구에 맞추어 좀더 공격적인 영업상황에 맞추어 가고 있습니다.

당사의 주요 생산제품 해설

*밀폐드럼 (Tight Head Drum)
가장 범용으로 사용되는 포장제로서 대부분 이 액상 형태의 제품을 포장하여 사용 중이며 내용물의 주입 및 배출은 상판에 체결된 마개 (Closures/Flange & Plug)를 통해 이루어 지고 있으며, 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t),LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류 로 나누어져 있습니다. 또한 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있습니다.

*오픈드럼 (Open Head Drum) 
주로 페인트 및 분말의 제품과 같은 점도가 있는 내용물을 포장하는 용기로서 특정 제품에 한해 사용되는 용기이며 내용물의 주입 및 배출은 상판 전체를 개봉하여 사용이 가능하며, 또한 상판에 추가적으로 체결 된 마개(Closures/Flange & Plug)를 통해서도 사용 가능함. 철판의 두께(Thickness)에 따라 M급(1.2t), LM급(1.2/1.0t), L급(1.0t) 3종류로 나누어져 있으며, 위험물 포장을 위한 UN Mark 드럼이 있음. 

*아연드럼 (Galvanized Drum / 특수드럼) 
위험물인 페놀을 주로 포장하는 용기로서 향후 당사의 주력 품종중의 하나로서 국내 에서는 디케이디앤아이에서만 생산출하하고 있는 제품이며 작업성이 다소 난해하여 제조상 특별한 설비및 기술이 필요한 제품임.

*Triple Seam 
Drum의 상.하판과 몸체를 이어주는 매우 중요한 부분으로서 ‘Seam’의 완벽한 감입이 이루어지지 않을 경우 내용물의 Leak 현상이 발생될 수 있으며, 따라서 드럼 생산의 기본기술력인Seam 감입기술이 드럼의 품질을 좌우한다고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-해당사항없음-

(2) 시장점유율

품명
2019년도
2018년도
2017년도

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

스틸드럼
디케이디앤아이
22%
디케이디앤아이
23%
디케이디앤아이
22%

인성산업
23%
인성산업
25%
인성산업
24%

성림제관
13%
성림제관
12%
성림제관
13%

대세산업
11%
대세산업
11%
대세산업
10%

원정제관
11%
원정제관
10%
원정제관
9%

기타회사
20%
기타회사
19%
기타회사
22%

합계
-
100%
-
100%
-
100%

(3) 시장의 특성

1) 주요목표시장
- 여수화학산업단지 : 한국바스프, 금호피앤비화학, 한화솔루션, 금호미쓰이화학,
금호석유화학, 휴켐스, 한화솔루션 외 여수산업단지내의 모든화학공장 제품 납품 
- 울산화학산업단지외 : 한국바스프 울산, 금호석유울산, LG화학, KPX그린케미칼 아데카코리아 외 다수 거래

2) 제품매출 지역별구성(2019년 기준)

구분
매출비율
비고

전남 지역
79.6%
-

기타 지역
20.4%
-

합계
100.0%
-

 3) 시장의 특성
드럼산업은 제품이 차지하는 부피가 크기때문에 제조경비중 운송비가 차지하는 비중이 18%로 가장큰 비율을 차지하고 있기 때문에 근거리 매출에 치중할 수 밖에 없으며, 이에따라서 주변 화학산업공단에 영업을 주력하고 있는 상태입니다. 전국 화학산업공단의 단위 형태가 상당히 광범위하게 분산되고, 대규모화 되어 있기 때문에 신규개발 할수 있는 시장의 범위는 무한하다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음-

(5) 조직도

조직도2020

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상 호) 이 회사는 주식회사 디케이디앤아이라고 한다. 영문으로는 DK D&I Co.,Ltd(약호 DK D&I)로 한다.
제 1 조 (상 호) 이 회사는 주식회사 엠투엔이라고 한다. 영문으로는 M2N Co.,Ltd(약호 M2N)로 한다.
영위 사업 확장에 따른 상호 변경

제 2 조 (목 적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 금속자재의 판매업

2. 무역업

3. 물품매도확약서 발행업

4. 전기공사업

5. 부동산임대업 및 주택건설업

6. 전자상거래 관련 부대사업 일체

7. 금구 및 철 구조물 제조 및 판매업

8. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

9. 아연도 철판 판매업

10. 각종 철강 제품 제조업

11. 부동산 매매 및 임대업

12. 강구조물 공사업

13. 토공 공사업

14. 철근콘크리트 공사업

15. 철강제품 가공 제조 및 판매업

16. 자동차 부품 제조 및 판매업

17. 위 각호에 관련된 부대사업

18. 전 각호에 관련되는 사업에의 투자

19. 단, 허가사항은 허가를 득한 후 영위키로 함

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~16(현행과 동일함)
17. 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업

18. 의약품관련 연구 및 개발업

19. 의료기기 및 용품의 제조, 수출, 도매 및 판매업

20. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

21. 생명공학을 이용한 시약, 의약품 및 의료장비 등의 상품개발 및 판매

22. 생명정보 및 의료정보 기반의 IT 및 정보포털 사업

23. 생명정보 및 의료정보 분석 소프트웨어 개발 및 판매

24. 정밀의료 관련 데이터베이스 구축, 사업컨텐츠 개발 및 판매

25. 질병치료 및 예방에 관련된 사업

26. 병의원 관리 및 컨설팅업

27. 위 각호에 관련된 부대사업

28. 전 각호에 관련되는 사업에의 투자

29. 단, 허가사항은 허가를 득한 후 영위키로 함

목적 사업 다각화를 통한 매출증대

17,18,19번호를

27,28,29번으로 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상원
1967.03.01
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상원
경영인
2019.05 ~
2016.01 ~ 
 2019.12
2007.01 ~
 2015.12
(주)사이오픽 대표이사
SK플래닛 성장추진단 단장

SK 그룹사 재직 및 사업개발본부 본부장 역임
종속회사 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상원
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사후보자 김상원
김상원 후보자는 주식회사 사이오픽의 대표이사로서 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에도움을 줄 수 있는 적임자로 판단됩니다

확인서

이사 확인서20200720.jpg
이사 확인서20200720

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 코로나19 바이러스 관련 안내>

2020년 임시 주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

가. 총회장 입장시 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.

나. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.