중앙첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200722)
제출인: 중앙첨단소재

참고서류
3.4
(주)센트럴바이오

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 07월 22일

위임권유기간시작일:
2020년 07월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 센트럴바이오
주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)
전화번호: 070-5153-3200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)센트럴바이오
보통주
750,000
1.62%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

제이앤에스컴퍼니(주)
최대주주
보통주
7,284,079
15.73%
최대주주
-

계
-
7,284,079
15.73%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강지환
-
-
직원
-

최원석
-
-
직원
-

김철현
-
-
직원
-

송호진
-
-
직원
-

안혜지
-
-
직원
-

임세란
-
-
직원
-

이승주
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제22기 임시주주총회(2020년 08월 06일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2020년 07월 14일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제22기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
(시작일) 2020년 07월 27일
(종료일) 2020년 08월 06일 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2020년 08월 06일 오전 10시 00분 
(장소) 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 송호진 (부서 및 직위) 사업전략팀 과장 (연락처) 070-5153-3200 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임용남
1981.03.19
부
없음
이사회

우태경
1972.11.16
부
없음
이사회

이강희
1969.02.05
부
없음
이사회

최성우
1976.06.13
여
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임용남
신성하우징 대표이사
-
호서대학교 졸업
없음

2010.12 ~ 현재
현) 신성하우징 대표이사

2010.03 ~ 현재
현) 신성리빙테크 대표이사

우태경
(주)센트럴바이오 이사
(미등기)
-
경희대학교 졸업
없음

2017.01 ~ 현재
현) ㈜센트럴바이오 이사(미등기)

2017.06 ~ 현재
현) ㈜엔에프앤비 대표이사

2019.01 ~ 현재
현) ㈜제이엘시스템 대표이사

이강희
(주)레디아 대표이사
-
용인대학교 교육대학원 교육학 석사
없음

2017.08 ~ 현재
현) ㈜레디아 대표이사

2019.05 ~ 현재
현) BFK코리아 대표이사

최성우
-
-
서울대학교 식물생산과학부 졸업
없음

2012.01 ~ 2014.12
전) 케이린홀딩스 이사

2019.01 ~ 2020.06
전) 아이케이에스유 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

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2020.07.22 확인서(임용남)

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2020.07.22 확인서(우태경)

2020.07.22 확인서(이강희).jpg
2020.07.22 확인서(이강희)

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2020.07.22 확인서(최성우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.