티사이언티픽 — 주주총회소집공고 (20200721)
제출인: 티사이언티픽

주주총회소집공고
2.8
(주)옴니텔

주주총회소집공고

2020년 7월 21일

회 사 명 :
주식회사 옴니텔

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 3층

(전 화) 02-2181-8000

(홈페이지)http://www.omnitel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오태석

(전 화) 02-2181-8000

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

제23기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제23기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 8월 5일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고
 나. 부의안건 :

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 상호변경의 건

(변경전 : 주식회사 옴니텔, Omnitel, Inc.

변경후 : 주식회사 티사이언티픽, T Scientific Co.,Ltd)

제1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정재호 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증 (대리행사 시 위임장 및 대리인 신분증)

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

2020년 7월 21일

서울시 동작구 여의대방로 62길 1(대방동 이투데이빌딩) 3층

대 표 이 사 김 상 우(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤원식
(출석률: 89%)
이동현
(출석률: 75%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
20.02.12
투자회사에 대한 주주권리 행사의 건
-
불참

2
20.02.18
제 22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
-
찬성

3
20.02.18
내부회계관리제도 운영실태점검 결과보고의 건
-
찬성

4
20.03.04
제 22기 정기주주총회 개최의 건
-
찬성

5
20.03.24
대표이사 변경의 건
찬성
-

6
20.04.27
여신 약정 한도 증액
불참
-

7
20.05.18
타법인주식 처분 결정의 건
찬성
-

8
20.05.20
타법인주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성
-

9
20.06.04
타법인주식 처분 결정의 건
찬성
-

10
20.06.17
제12회 전환사채 조기상환의 건
찬성
-

11
20.06.18
제12회 전환사채 매각의 건
찬성
-

12
20.06.23
제23기 임시주주총회 개최의 건
찬성
-

13
20.07.21
제23기 임시주주총회 개최의 건(세부내역 확정)
찬성
-

(주1) 이동현 사외이사는 2020년 3월 24일 22기 정기주주총회에 일신상의 이유로 사임하였습니다. 
(주2) 윤원식 사외이사는 2020년 3월 24일 22기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,400
0
0
-

(주1) 상기 주총승인금액은 2020년 3월 24일 정기주주총회시 승인된 이사보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 매각
이에셋글로벌
(계열회사)
2020.06.19
2,027
3.39

(주1) 거래금액은 사채금액과 이자금액을 합산한 금액입니다.
(주2) 비율은 2019년말 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다. 

정보통신기술의 발전으로 인한 TV 매체의 등장, 개인용 컴퓨터와 인터넷 보급, 스마트폰의 보급 등으로 인하여 오프라인 유통 기반의 쇼핑 방식이 TV, 인터넷, 그리고 무선 인터넷 환경 기반 쇼핑으로 다변화했습니다. 특히, 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하여 전체 온라인쇼핑 거래액 비중을 점차 늘리고 있습니다.

또한, 기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있습니다. 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 활용할 수 있는 다양한 어플리케이션 등이 개발되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

모바일 쿠폰이란, 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 개인간의 선물 또는 기업의 마케팅 용도로 사용되고 있습니다. 당사가 영위하는 모바일 쿠폰 사업은 이러한 트렌드에 힘입어 다양한 플랫폼 및 디바이스에 대응하며 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다. 

국내 모바일 쿠폰 시장의 경우 통신사에서 시작되었는데, 2006년부터 시작한 SKT의 기프티콘 서비스, KT의 기프티쇼와 LGT의 OZ 기프트 등이 대표적이며, 2009년 기준 약 330억원 정도의 규모를 형성한 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 이후, 2010년부터 소셜커머스의 쿠폰이 등장하였고, 2011년 카카오톡 기프티콘(B2C 선물하기 서비스)을 통한 브랜드사 쿠폰의 유통이 시작되면서 본격적으로 시장이 확대되기 시작하였습니다. 

업계는 모바일 쿠폰 시장의 지속적인 확대에 따라서 2017년 1.0조원에서 2019년 3.3조원의 시장규모를 형성하고 있을 정도로 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 선물을 하는 문화의 변화에 기인한 것으로 예측되며 꾸준한 시장 규모 확대가 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

모바일커머스 산업은 경기변동에 일부 영향이 있을 수 있으나 제한적입니다.

(4) 경쟁요소

모바일 쿠폰 시장의 급성장에 따라 인터넷 기업과 통신 업체 등 대기업의 시장 진입과 더불어, 솔루션 네트워크 구축 외 별도의 대규모 투자금액이 소요되지 않는 특성 상 다양한 소규모 벤처, 스타트업 기업 등이 시장에 참여하고 있는 것으로 파악됩니다. 

현재 모바일 쿠폰 산업의 참여자는 다음과 같이 구성되고 있습니다. 

- 쿠폰 발행사 : 쿠폰 발행, 인증, 결제 등을 위한 SW 및 HW 제공 (당사)
- 서비스 제공사(B2C 채널) : 이동통신사, 소셜커머스 운용사, 메신저 서비스 등
- 기업체 및 마케팅 대행사(B2B 채널) : 기업체들의 마케팅 수단을 위한 쿠폰 수요
- 가맹점 : 상품 제공 온라인/오프라인 매장
- 쿠폰 이용자 : 소비자

채널 측면에서 과거 시장의 성장을 주도하였던 이동통신사를 비롯하여, 소셜커머스 운용사, 메신저 서비스 운용사 등 다양한 기업들이 모바일 쿠폰의 판매를 위한 채널을 제공하고 있습니다. 

당사는 쿠폰 발행사에 속하는데, 발행사는 소비자와 모바일 쿠폰의 거래계약을 체결하는 한편, 가맹점과는 상품공급계약(가맹계약)을 체결함으로써 소비자와 가맹점간 거래에 있어 모바일 쿠폰을 결제수단으로 제공하는 역할을 담당하게 됩니다. 

(5) 자원조달의 특성

모바일커머스 산업의 '자원'이라 함은 무형의 상품. 즉, 소비자가 요구하는 보다 다양한 컨텐츠를 기획하고 상품화할 수 있는 know-how와 이를 원활하게 제공할 수 있는 솔루션이라 할 수 있습니다. 따라서 모바일커머스 산업에서의 자원조달의 특성은 보유한 인력의 컨텐츠 기획 능력과 운영능력, 그리고 보유한 모바일 쿠폰 제공 솔루션의 시장경쟁력에 따라 크게 좌우되는 산업이라 할 수 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

법적 규제로 인한 시장진입의 장벽은 없습니다. 다만, 개인정보보호법의 강화에 따라관련 법규의 간접적 규제는 있을 수 있습니다.
2020년 01월 9일 열린 국회본회의에서 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법 개정안이 통과 됨에 따라 개인정보를 활용해 새로운 서비스, 기술을 개발할 수 있는 폭이 넓어지게 됐습니다. 그리고 2020년 1월 1일부터 5만원 초과 모바일상품권에 대해 인지세가 신설되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모바일커머스 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 당사는 2013년 12월 모바일쿠폰 우량기업인 ㈜이스크라를 100% 인수하였습니다. 당사는 ㈜이스크라와 2014년 5월 22일 합병을 완료하여 모바일 쿠폰 사업을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 모바일커머스 산업에 진출하였습니다.

당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 60여개 이상 제휴사와 1,200여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.

 특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 이러한 노력을 통해 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 부문으로 되어 있으며, 사업부문을 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 모바일커머스 사업의 주요 목표시장은 2019년 12월말 기준 약 5,100만명으로 집계되고 있는 스마트폰 사용고객이라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 사업 목적에서 생명공학 및 의료 사업 관련하여 부대 사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하였습니다.

(5) 조직도

(주)옴니텔 조직도_2020_07_01.jpg
(주)옴니텔 조직도_2020_07_01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 옴니텔”이라 한다. 영문으로는Omintel, Inc.이라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 티사이언티픽”이라 한다. 영문으로는T Scientific Co.,Ltd이라 표기한다.

사업 다각화

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 47 (생략)

48. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

<신 설>

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 47 (생략)

48. 생명공학 관련 기술개발 및 시스템구축

49. 생명공학 관련 기술용역 서비스사업

50. 생명공학 관련 신기술의 사용권 대여 및 양도사업

51. 수출입업

52. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

사업 다각화

<신 설>

부 칙

이 정관은 2020년 8월 5일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정재호
1969-12-22
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재호
연세대학교 의과대학 외과학교실 교수
2006 - 현재
연세대학교 의과대학 외과학교실 교수
없음

2010 - 현재
대한 암학회 이사

2017 - 현재
연세대학교 의과대학 연구부학장

2019 - 현재
연세암병원 개인맞춤치료센터 소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정재호 후보자에 대한 추천 사유
- 정재호 후보는 연세대학교 의과대학 외과학교실 교수 및 연구부학장으로 활동하면서 의료 분야의 신기술 개발에 앞서온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_정재호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.