엠투엔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200720)
제출인: 엠투엔

참고서류
3.4
주식회사디케이디앤아이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 7월 20일

위임권유기간시작일:
2020년 7월 23일

권 유 자:
성 명:주식회사 디케이디앤아이
주 소:서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동 KT빌딩)
전화번호:02-2636-2431

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디케이디앤아이
보통주
752,131
3.42%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디케이마린
최대주주
보통주
6,060,328
27.58%
최대주주
-

서홍민
임원
보통주
3,963,567
18.04%
임원
-

(주)리드코프
계열회사
보통주
949,421
4.32%
계열회사
-

㈜채권추심전문엘씨대부
계열회사
보통주
474,710
2.16%
계열회사

이승건
임원
보통주
81,500
0.37%
임원
-

계

11,529,526
52.47%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이승진
-
-
직원
-

정종옥
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 7월 10일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 임시주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 7월 23일, 
 (종료일) - 2020년 8월 6일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 8월 7일 8시 30분 
 (장소) - 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회

중회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정 종 옥 
 (부서 및 직위) - 관리부 과장 
 (연락처) - 02-2165-1239

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상 호) 이 회사는 주식회사 디케이디앤아이라고 한다. 영문으로는 DK D&I Co.,Ltd(약호 DK D&I)로 한다.
제 1 조 (상 호) 이 회사는 주식회사 엠투엔이라고 한다. 영문으로는 M2N Co.,Ltd(약호 M2N)로 한다.
영위 사업 확장에 따른 상호 변경

제 2 조 (목 적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 금속자재의 판매업

2. 무역업

3. 물품매도확약서 발행업

4. 전기공사업

5. 부동산임대업 및 주택건설업

6. 전자상거래 관련 부대사업 일체

7. 금구 및 철 구조물 제조 및 판매업

8. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

9. 아연도 철판 판매업

10. 각종 철강 제품 제조업

11. 부동산 매매 및 임대업

12. 강구조물 공사업

13. 토공 공사업

14. 철근콘크리트 공사업

15. 철강제품 가공 제조 및 판매업

16. 자동차 부품 제조 및 판매업

17. 위 각호에 관련된 부대사업

18. 전 각호에 관련되는 사업에의 투자

19. 단, 허가사항은 허가를 득한 후 영위키로 함

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~16(현행과 동일함)
17. 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업

18. 의약품관련 연구 및 개발업

19. 의료기기 및 용품의 제조, 수출, 도매 및 판매업

20. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

21. 생명공학을 이용한 시약, 의약품 및 의료장비 등의 상품개발 및 판매

22. 생명정보 및 의료정보 기반의 IT 및 정보포털 사업

23. 생명정보 및 의료정보 분석 소프트웨어 개발 및 판매

24. 정밀의료 관련 데이터베이스 구축, 사업컨텐츠 개발 및 판매

25. 질병치료 및 예방에 관련된 사업

26. 병의원 관리 및 컨설팅업

27. 위 각호에 관련된 부대사업

28. 전 각호에 관련되는 사업에의 투자

29. 단, 허가사항은 허가를 득한 후 영위키로 함

목적 사업 다각화를 통한 매출증대

17,18,19번호를

27,28,29번으로 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상원
1967.03.01
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상원
경영인
2019.05 ~
2016.01 ~ 
 2019.12
2007.01 ~
 2015.12
(주)사이오픽 대표이사
SK플래닛 성장추진단 단장

SK 그룹사 재직 및 사업개발본부 본부장 역임
종속회사 대표이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사후보자 김상원
김상원 후보자는 주식회사 사이오픽의 대표이사로서 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에도움을 줄 수 있는 적임자로 판단됩니다

확인서

이사 확인서20200720.jpg
이사 확인서20200720

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항