THE E&M — 의결권대리행사권유참고서류 (20200713)
제출인: THE E&M

참고서류
3.4
더이앤엠 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 7 월 13 일

위임권유기간시작일:
2020 년 7 월 16 일

권 유 자:
성 명: 더이앤엠 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 논현로 842, 8층 
 (신사동, 압구정빌딩)
전화번호: 02-2088-8222

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

더이앤엠(주)
보통주
11,960
0.01%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 
소유 비율
회사와의
관계
비고

나비스피델리스 5호 조합
최대주주
보통주
14,320,107
12.55%
최대주주
-

김대권
최대주주의 특수관계인
보통주
78,416
0.07%
임원
-

계
보통주
14,398,523
12.62%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권현기
-
-
임원
-

김태규
-
-
직원
-

장준영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 7월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위한 필요 의사정족수 확보의 목적을 달성하기 위함.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 7월 16일, (종료일) - 2020년 7월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.theenm.com/ir

홈페이지의 관리기관
더이앤엠 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 

(일시) - 2020년 07월 28일 09시 
 (장소) - 서울특별시 강남구 논현로 842, 지하1층(압구정빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자 

(성명) 장준영
 (부서 및 직위) 전략기획팀 과장
 (연락처) Tel) 02-2088-8222 Fax) 02-2088-8202

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 수) 
이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수) 
이 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1 이상으로 한다.

이사 정족수 변경

부 칙
<신 설>
부 칙
제24조(시행일)
이 정관 제33조 일부변경은 임시주주총회일(2020년 7월 28일)부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최승현
1975년10월24일
-
해당사항 없음
이사회

서방원
1968년09월02일
-
해당사항 없음
이사회

구 균
1973년09월01일
사외이사
해당사항 없음
이사회

최진수
1977년06월15일
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승현
이사
2004년 졸업
2016년 ~ 2018년
서강대학교 석사 졸업
㈜선유파트너스 대표이사
해당사항 없음

서방원

이사

1997년 졸업
2001년 5월 ~ 11월
2011년 ~ 현재
2018년 ~ 현재
상해중의약대학교 중의학과 졸업
㈜SM엔터테인먼트 중국사업부 팀장
중한 문화경제 교류협회 한국대표
㈜큰고래픽쳐스 대표이사
해당사항 없음

구 균

이사

1999년 졸업
2015년 ~ 2016년
2018년 ~ 2019년
단국대학교 학사 졸업
㈜프렉텀 대표이사
두올산업㈜ 이사
해당사항 없음

최진수

이사

2006년 졸업
2018년 ~ 현재
2019년 ~ 현재
동경국제대학 학사 졸업
㈜브로스호스피탈리티그룹 대표이사
㈜헬로보스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 구균, 최진수>

1) 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3) 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자: 최승현>
<사내이사 후보자: 서방원>
<사외이사 후보자: 구 균>
<사외이사 후보자: 최진수>

각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 최승현.jpg
확인서_사내이사 최승현

확인서_사내이사 서방원.jpg
확인서_사내이사 서방원

확인서_사외이사 구균.jpg
확인서_사외이사 구균

확인서_사외이사 최진수.jpg
확인서_사외이사 최진수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.