핸디소프트 — 주주총회소집공고 (20200713)
제출인: 핸디소프트

주주총회소집공고
2.8
(주)핸디소프트

주주총회소집공고

2020 년 07 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
이준희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 549(청담동)

(전 화) 070-4483-9000

(홈페이지) http://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 유병열

(전 화) 070-4483-9000

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.
상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 07월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 549(청담동) 핸디소프트 대회의실

3. 회의 목적사항
3.1 결의사항
 제1호 의안 : 정관 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 최승일 사내이사 선임의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사안내 
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사: 신분증(본인)

2) 대리행사: 신분증(본인 및 대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적 사항, 본인 인감 날인), 인감증명서(본인)

※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동열 사외이사
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020-7
2020.06.18
제1호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성

2020-8
2020.07.13
제1호 의안 : 이사 후보자 추천의 건
제2호 의안 : 2020년 6월 18일 이사회의사록 정정의 건
제3호 의안 : 주식회사 다산인베스트 대여금 기간 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
4,000
4,000
-

주) 상기 주총 승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 전체 이사에 대한 연간 보수한도 총액임 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※. 2020년 1월 20일 당사는 네트워크(NW) 사업부문 영업 정지를 결의하고, 2020년 1월 31일자로 네트워크 사업부문 영업을 정지하였습니다. 

가. 업계의 현황

(1) 소프트웨어(SW) 사업부문
SW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융·복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다.

최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 SW, 공개SW, 지능형 인터페이스, 임베디드SW, 차세대 웹, 실감미디어 SW로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 SW, 비즈니스 중심의 SW”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 SW의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.

※. 회사는 주식회사 다산네트웍스와 체결한 제품공급 계약에 따라 다산네트웍스 제품에 대한 Enterprise 시장 판매권을 보유하고 있으며, 다산네트웍스 제품 및 상표권을 기반으로 네트워크 사업을 영위하고 있습니다. 2019년 사업구조 개편에 따라 ㈜에스비정보기술과 총판계약을 체결하였고, 이에 따라 다산네트웍스로부터 2019년 연간 구매금액의 미달로 Enterprise 시장 판매권을 취소한다는 공문을 수령하였습니다. 다산네트웍스 제품 및 상표권을 사용하지 못할 경우 네트워크 사업을 자체적으로 운영할 수 없으므로 2020년 1월 20일 이사회에서 네트워크 사업 중단을 결의하였고, 결의 이후 협의를 통해 계약 이관, 자회사 지분 및 자산 매각 등 후속조치를 완료하였습니다. 현재 당사는 네트워크 사업을 영위하고 있지 않고 당기 실적은 극히 미미하므로 네트워크 사업부문에 관한 세부적인 내용은 기재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 소프트웨어(SW) 사업부문 
당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리
등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루
션은 그룹웨어,포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프
로세스 자동화를 지원하는 제품 등으로 구분됩니다. 당사는 EKP/BPM 시장에 대한
기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기
업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 경험
과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력
및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP/BPM시장에서 강자의 위치를 유지
하고 있습니다 

(2) 시장의 특성

1) 소프트웨어(SW) 사업부문

SW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융·복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다.

최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 SW, 공개SW, 지능형 인터페이스, 임베디드SW, 차세대 웹, 실감미디어 SW로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 SW, 비즈니스 중심의 SW”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 SW의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.

(3) 조직도

핸디소프트 조직도 (202006 현재).jpg
핸디소프트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 [본점의 소재지 및 지점 등의 설치]

① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제 3 [본점의 소재지 및 지점 등의 설치]

① 이 회사는 본점을 경기도 안양시에 둔다.
② 좌동
본점 이전

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최승일
1964. 6. 29
X
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승일
핸디소프트
연구본부장

1992.02

1996.06 ~ 2001.01

2001.02 ~ 2007.03

2007.04 ~ 2008.07

2008.08 ~ 2009.09

2009.10 ~ 2011.04

2011.05 ~ 2014.08

2014.08 ~ 2019.02

2019.04 ~ 2020.01

2020.02 ~ 현재

한양대학교 물리학과 졸업

㈜동양시스템즈 근무

㈜핸디소프트 이사 (연구개발 센터장)

㈜핸디데이타 사장 (본부장, 대표이사)

㈜핸디소프트 부사장 (연구소장)

㈜넷플스 사장 (연구소장)

㈜코난테크놀로지 이사 (사업본부장)

㈜핸디소프트 상무 (연구본부장)

㈜핸디플로우 상무 (연구소장)

㈜핸디소프트 상무 (연구본부장)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승일
X
X
X

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최승일 사내이사 후보자는 당사에서 다년간 근무한 소프트웨어 전문가로 현재 연구본부장으로 재직하고 있습니다. 재직하는 동안 연구 개발 분야에서 탁월한 성과를 기록하였으며, 다양하고 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 회사의 지속가능한 성장과 발전에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_최승일.jpg
이사 후보자의 확인서_최승일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.