티에스아이 — 주주총회소집공고 (20200709)
제출인: 티에스아이

주주총회소집공고
2.8
(주)티에스아이

주주총회소집공고

2020년 7월 9일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표인식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지)http://taesungind.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)배병무

(전 화)070-4827-3071

주주총회 소집공고

(제 10 기 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제 10기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 7월 24일 (금요일) 오전10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 사옥 1층 대회의실

3. 회의목적사항

<부의 안건>

제1호 의안 : 사외이사 김상규 선임의 건
 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 안창희 선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 배병무 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행기관(한국예탁결제원)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항
상법 제542조의4에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.

2020년 7월 9일

주식회사 티에스아이

대표이사 표 인 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 2차전지 제조 장비중 2차전지의 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템의 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 고객은 2차전지 제조업체들이며, 이들 업체는 고성장하고 있는 2차전지 수요시장의 영향으로 향후 신규 설비투자에 공격적으로 나설 것으로 전망되고, 그에 따라당사와 같은 2차전지 제조장비 업체 역시 꾸준한 매출성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

1) 2차전지 제조장비 산업

리튬이온 2차전지를 만들기 위해서는 전극공정, 조립공정, 활성화공정의 세가지 공정을 거쳐야 합니다.

( 자료 : 메리츠종금증권 리서치센터, 2015.8.18. )

- 전극공정

리튬이온 2차전지의 전극 제조공정은 믹싱(Mixing)된 슬러리를 금속 집전체 표면에 도포 및 건조(Coating), 압착(Roll Pressing), 절단(Slitting)하여 전극을 제조하는 공정입니다.

·Mixing : 자동분말공급장치에 의해 계량, 혼입 및 교반을 통하여 활물질, 도전재, 결착재 및 용제를 정확히 투입하여 균일한 분포를 갖는 슬러리를 만드는 공정

·Coating : 만들어진 양/음극 슬러리를 양극은 알루미늄박(Aluminum Foil), 음극은 동박(Copper Foil)을 기판(Substrate)로 하여 일정한 두께로 도포 및 건조하는 공정

·Roll Pressing : 접착력과 밀도증대를 위해 전극을 압착하는 공정

·Slitting : Roll Pressing한 전극을 사용하고자 하는 크기에 맞춰 절단하는 공정

- 조립공정

조립공정은 전극공정을 거쳐 생성된 양극, 음극 극판과 각각의 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, ① Notching, ② Stacking, ③ Tab Welding, ④ Pouch Forming, ⑤ Side Sealing, ⑥전해액 주입(E/L Filling), ⑦ Vacuum Sealing 순으로 진행됩니다.

Notching : 소폭으로 절단된 전극을 Cell 형상에 맞춰 필요 없는 부위를 잘라내는 공정

Stacking : 양/음극 전극사이에 분리막으로 절연되도록 번갈아서 쌓아올린(Stacking) 후 붙이는(Taping) 공정

Tab Welding : 양/음극 전극에 외부와 전류 통로가 되는 Tap을 부착시키는 공정

Pouch Forming : 알루미늄 소재의 Pouch를 성형하여 그 안에 접혀진 양/음극재와 분리막(Folded Cell)을 넣는 공정

Side Sealing : Pouch안에 넣은 Folded Cell과 Pouch를 밀봉하는 공정

전해액 주입(E/L Filling) : 전해액을 주입하여 전극을 함침시키는 E/L Filling 공정

Vacuum Sealing : 진공을 유지하면서 밀봉하여 Cell 조립이 완료

- 활성화공정

조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여한 후 전지의 품질검사, 선별, 포장을 하는 공정이며, ① Formation, ② Degassing, ③ Edge Folding, ④ Heat Press, ⑤ 각종검사 공정으로 나눠진다.

Formation : 충방전하여 전지의 용량을 확인하고 활성화시키는 공정

Degassing : 가스제거하는 공정

Edge Folding : 최종형태 크기로 edge 부위 접는 공정

Heat Press : 열과 압력을 가해 전지 두께를 줄이는 공정

각종검사 : 각종 검사로 완성된 Cell 성능을 평가하고 등급별로 분류하는 공정

전극공정장비의 경우 2000년대 중반부터 국산화가 시작이 되어 현재는 모든 공정에 투입되는 장비가 국산화 되어 사용되고 있습니다. 조립공정 장비의 경우 2000년대 후반부터 모든 장비의 국산화를 실행하여 현재는 대부분의 공정에 국산장비를 사용하고 있습니다. 국내 2차전지 제조장비업체들은 국내 배터리제조 3사의 활발한 투자 덕분에 빠른 시기에 국산화가 되어 업체들의 제조 수준은 세계 최고 수준으로 평가받고 있습니다. 최근 2차전지 업체들의 적극적인 설비투자로 중국 2차전지 장비 제조 업체도 시장에 진입하고 있으나, 당사를 비롯한 국내 2차전지 제조공정 장비업체들과는 여전히 기술격차가 있는 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

회사는 2011년 7월 2차 전지 Mixing System 설계와 장비제조를 사업 목적으로 법인을 설립하였습니다. 회사의 창업자인 표인식 대표이사는 회사 설립전까지 태성기공(회사의 전신) 운영을 통해 2차전지 업체 또는 장비제조업체의 2차 또는 3차 협력사로써 화학, 전자분야의 플랜트 설비 및 시스템 설계 구축업무를 20여년간 경험과 노하우를 축적해왔습니다. 축적된 경험과 Know-how는 법인전환을 통해 회사의 믹싱 시스템 기술 개발 및 제조 분야에 반영되었습니다. 현재 회사는
국내 2차전지 3사는
물론이고, Wanxiang A123 Systems, Zhejiang Tianneng Energy Technology 등 중국 2차전지 업체와 Saft와 같은 유럽 2차전지 업체로부터 경쟁력이 높은 기업으로 인정받고 있습니다.

1) 경쟁 상황

2차전지는 생산 시스템의 특성 상 인라인(in-Line) 생산이 이루어 지기에 일부 공정 장비에서 문제가 발생할 경우 생산 라인 전체가 정지되어 생산 차질을 빚게 됩니다. 따라서 2차전지 제조장비는 높은 기술력과 우수한 품질이 요구되고 2차전지 제조업체들은 2차전지 제조 장비를 공급 받는데 있어서 까다로운 조건으로 제품의 신뢰성을 판단합니다. 이러한 산업 특성으로 인해 2차전지 제조장비 산업은 신규 업체가 동 시장에 진입하기에 높은 진입 장벽이 존재합니다.

2차전지 시장 내에 국내 업체로는 회사(티에스아이), 윤성에프엔씨, 제일기공이 있으며 일본과 중국에 다수의 2차전지 제조장비 업체가 있으나 매출처인 2차전지 제조업체별로 요구하는 제품 수준과 품질 수준을 맞출 수 있는 업체들의 그룹으로 구분되어 경쟁이 이루어지고 있습니다. 일반적으로 중국 업체의 경우 아직까지 제품 경쟁력이 국내 3사에 미치지 못합니다. 따라서, 회사가 주로 납품하는 매출처의 기준을 만족하지 못하여 제품을 납품하지 못하기 때문에 수주함에 있어서 회사와 직접적인 경쟁 관계가 없습니다. 또한, 국내 장비업체들이 2차전지 제조업체의 장비 국산화에 힘입어 일본 업체 수준의 기술 경쟁력을 보유하게 되고 가격 경쟁력에서는 우위를 보이고 있어서 일반적으로 국내 장비업체의 제품을 납품 받으려는 2차전지 제조업체는 일본 장비를 사용하고 있지 않습니다.

2) 경쟁우위 사항

회사는 다음과 같은 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 Mixing Engineering System을 제공하고 있습니다.

① 제품 개발 능력 (차세대 Mixer 개발 능력)

믹싱 시스템에서 기술적인 중요도를 살펴본다면 Mixer가 주요 제품이므로 당사는 Mixer에 대한 기술력을 보유해야만 업계 리더가 될수 있다고 판단하여 2016년부터 차세대 믹서를 개발하고 상용화하는 것을 노력해왔습니다. 이러한 노력의 결과 당사는 2017년 One Shot 믹싱 기능을 구현하여 기존의 PD Mixer보다 시간당 믹싱 용량이 우수한 CORONA Mixer를 개발하였으며, 2019년 Corona Mixer보다도 시간당 믹싱 용량이 우수한 양극 전용 Mixer를 개발했습니다. 이 양극 전용 믹서는

국내 주요 매출처
에 특화된 양극 믹서로 현재 당사만이 생산 및 납품할 수 있습니다. 또한, 당사는 향후 연속식 믹싱 공정에 대비하여 Countinuous Mixing 기능을 구현한 연속식 Mixer를 개발 중에 있으며 2020년 상반기까지 1차 개발을 완료할 계획을 갖고 있습니다. 그 외에도 당사는 선분산 공정의 효율을 올려주는 Mixer로, Solu Mixer, 고속분산기를 개발하여 상용화했습니다.

② 분산기술센터 구현

당사는 Corona Mix, Solu Mix, PTS 등 차세대 기술을 테스트할 수 있는 분산기술센터

를 운영중에 있습니다. 분산기술센터는 연구용과 같은 소용량을 기준으로 제작된 것이 아니라 양산용에 적용될 규모의 테스트 장비를 보유하고 있어 고객이 실제 양산용으로 적용가능한지를 테스트해 줄 수 있다는 강점이 있습니다. 이러한 분산기술센터의 운영방식은 고객에게 당사가 보유하고 있는 차세대 믹싱 기술을 선보임으로써 저희가 강점인 믹싱 기술을 선도하는 기업의 이미지를 더욱 공고히 하는 것은 물론이고, 고객의 요구
를 직접적으로 확인하면서 고객의 니즈를 파악하여 향후 시장에서 인정받을 수 있는 기술개발을 더욱 발빠르게 대응하는 결과로 입증되고 있습니다. 실제로 분산기술센터에서
국내 2차전지 3사
는 물론이고, 일본의 Panasonic, 미국 Tesla, 중국 Wanxiang A123, 유럽의 Saft, Kokam 등이 고객만의 고유한 제조 배합비율로 테스트를 수행한 바 있으며 분산기술센터에서의 Test를 통해 당사의 제품 및 기술력을 인지하고 당사 장비를 구매한 사례가 존재합니다.

당사는 분산기술센터의 경쟁 우위를 확보하기 위해 2020년까지 연구동 내
분산기술
센터 내 장비를 확대, 개선하여 운영할 계획으로

분산기술
센터 규모를 확장하고 현재 구비하고 있는 다양한 용량의 PD Mixer 와 Corona Mix등 메인 Mixer외에도 202
0년 상반기 개발 완료할 연속식 믹서도 설치할 계획입니다. 또한, 현재 구비되어 있는 분체시스템도
새로이 개량된 최신형 테스트 장비로 교체할 예정에 있습니다.

③

고객의 현장(사이트) 구축에 관한 현지대응력

당사는 미국, 중국, 헝가리, 폴란드, 말레이시아, 스웨덴 등 해외공장 진출 경험을 통해 지역별 특징에 대한 문제 대응능력이 경쟁사 대비 높고 현지 특성에 따른 합리적인 수주를 통해 부실 수주로 인한 재무적 어려움을 미연에 방지하고 나아가 고객에게는 가격경쟁력을 갖춘 신뢰성 높은 공사 능력을 선보일수 있습니다. 당사는 매출처의 국내 생산공장의 라인 증설이나 차세대 라인으로 변경하기 위한 수리 및 개선에 대한 Needs를 적시에 대응하기 위해 매출처의 공장 현장 인근에 상시 AS업무 등을 수행할 수 있는 소규모 사업장을 개설하여 신속하게 대응하고 있습니다. 또한 해외의 경우에도 당사는 폴란드에 자회사를 설립하여 경쟁사와 차별화된 현지 대응력을 보유하고 있습니다. 특히, 해당 자회사는 급격한 투자증설을 하고 있는 국내 고객의 신규공장 인근에 위치하고 있으며 현지에
서 직접 대응이 가능한 물품과 인력을 조달하는 역할을 수행함으로써 매출처
의 Needs를 신속하게 대응하고 있습니다. 또한, 당사는 유럽의 자회사와 같은 형태로 향후 국내
주요

고객사가 본격적으로 미국시장에 진출하는 시기에 맞춰서
미국 자회사 운영을 검토할 예정입니다
.

④ 다양한 종류의 소재와 슬러리를 다룬 풍부한 경험

2차 전지 업체는 각각 서로 다른 소재나 배합비율 등을 사용하여 제조되며, 향후 차세대 2차전지 개발 등으로 인한 기존 소재가 아닌 다른 소재로의 변화도 발생할 수 있습니다. 믹싱 공정은 2차전지 양극과 음극을 제조하기 위해 필요한 균일하고 일정한 슬러리의 생산이 필수적인데, 소재가 변화하면 이를 위해 믹싱 공정도 변화가 필요하므로, 2차전지 장비 업체는 2차전지 소재의 변화에 발빠르게 대응할 수 있어야 합니다. 당사는 20여년간 국내외 다양한 조건속에서 NCM, LFP, Graphite, LTO, AL2O3 등 다양한 소재의 믹싱 시스템 구현 경험을 바탕으로 그러한 소재의 다양성에 맞춘 최적의 장비와 배관, 펌프 등 시스템 설계능력과 시스템을 갖추고 있습니다. 다양한 소재의 변화는 당사가 믹서 로드맵을 통해 타사에 비해 빠르게 대응가능하다는 장점과 어울어져 고객의 니즈에 부합하는 회사로 성장하는 중입니다.

⑤
생산공정 전체 직접 수행 능력 보유

당사는 프로젝트 설계부터 자재구매, 가공, 제작, 조립, 설치 순으로 이뤄지는 생산공정 전체에 대한 직접 수행능력을 보유하고 있습니다. 당사는 생산 공정 전체에 대한 직접 수행 능력을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 대응을 신속하게 처리할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다.

또한 당사는 타사와 비교하여 전극슬러리 믹싱분야의 모든 시설(양극믹서, 음극믹서, 믹싱시스템, 분체시스템)을 자체 설계 제작할 능력을 갖추고 있습니다. 이는 당사가 경쟁사 대비하여 어느 고객사에게도 Turn-Key 수주할 능력을 갖추고자 슬러리 믹싱분야 내 각 공정(활물질공급, 선분산, 믹싱)별로 각각 특화 기술을 보유한 결과물이며 경쟁회사 대비 차별화된 강점입니다. 

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

생명과 직결되는 전기차의 특성 상 최우선 과제는 제품의 품질과 안정성이며, 특히 2차전지의 안정성이 중요한 요소로 전기차 업체들은 이미 검증된 상위 2차전지 업체들을 위주로 대규모 발주를 할 것으로 전망됩니다. 따라서 점차 대규모 수주에 성공한 상위 2차전지 업체들 위주로 수주를 받을 것으로 전망되며 2차전지 수요의 증가와 산업의 성장이 상위 업체에 집중될 것으로 예상됩니다. 현재 주요 2차전지 제조업체들은 이미 확보한 수주를 기반으로 투자가 계획 또는 진행되고 있는데 모두 100GWh 이상으로 생산능력을 확대할 계획을 가지고 있는 반면, 하위 업체들은 투자에 소극적인 상황입니다. 따라서 향후 2차전지 시장은 과점 형태의 경쟁 구조가 고착화될 전망입니다.

[주요 2차전지 업체 Capa 변화]

주요 2차전지업체 capa 변화.jpg
참조

2015년 49% 수준에 불과하던 상위 5개 업체의 합산 점유율은 2018년 68%(출하량 기준) 수준이었습니다. 이러한 상위 업계의 과점화는 상위 업계의 설비 투자 계획과 하위 업체의 설비 투자 계획을 고려하였을 때 점차 고착화되어 2025년에는 상위 5개 업체의 합산 점유율이 74%에 이를 것으로 전망합니다. 따라서 이러한 상위 업체 위주의 설비 투자는 상위 업체와의 거래 관계를 확보한 2차전지 장비업체의 실적 성장에 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

[연도별 상위 5 개 업체 합산 점유율 추이] [연도별 2차전지 업체 순위 변화]

참조

[전기차용 2차전지 시장 점유율(2018년 기준)] [전기차용 2차전지 시장 점유율(2025년 전망)]

참조

KTB투자증권 보고서에 따르면, 주요 2차전지 장비업체의 설비투자는 2019년 세계 1위 2차전지 제조업체인 Panasonic의 CAPA 증설이 크지 않았던 관계로 2018년 대비 소폭 하락했으나, 2020년부터는 Panasonic이 다시 설비 투자를 할 계획으로 파악됩니다. 또한 다른 상위 2차전지 제조업체인 삼성SDI와 LG화학 CATL은 2018년 이후 매년 꾸준한 설비 증설을 계획하고 있으며, 국내의 SK이노베이션이 2차전제 제조산업에 본격적으로 참여하기 위해 2020년이후로 대규모 증설을 계획하고 있어 2020년 이후 주요 4개 업체의 설비투자가 크게 증가할 것으로 판단됩니다. 주요 5개 업체의 설비투자를 통한 CAPA 증설 규모는 2018년 70.8GWh에서 2019년 63.3GWh로 소폭 하락했으나 2020년 이후에는 매년 100GWh 이상으로 증가할 전망입니다. 또한, 주요 5개업체 외에도 유럽 2차전지 업체들의 증설도 진행될 것이 전망됨에 따라 본격적인 2차전지 제조 업체의 설비투자가 진행될 것으로 예상하고 있습니다.

[주요 2차전지 업체 연도별, 업체별 CAPA 증설량]
 (단위: Gwh)

구분

2018

2019(E)

2020(E)

2021(E)

2022(E)

국내

LG화학

17.6

38.8

43.4

10.9

56

삼성SDI

9

6.5

9.8

1.8

17.6

SK이노베이션

2.6

0

16.5

29

9.8

소계

29.2

45.3

69.7

41.7

83.4

해외

CATL

11.6

13

20.5

45.5

6

PANASONIC

30

5

33.8

42

11

소계

41.6

18

54.3

87.5

17

총계

70.8

63.3

124

129.2

100.4

출처) SNE Research, 대신증권

(3) 조직도

조직도_20200701

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상규
1961.04.10
사외이사
해당사항 없음
이사회

안창희
1971.08.28
사내이사
해당사항 없음
이사회

배병무
1978.02.10
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상규
세무사
1982.03 ~1987.02
국립세무대학 졸업
해당사항 없음

1987.03 ~ 2018.12
국세청 32년 근무

2019.08 ~ 현재
現 세무법인 지음 대표세무사

안창희
(주)티에스아이 사내이사
1997.03 ~ 2010.09
삼성SDI 근무
해당사항 없음

2016.07 ~ 2017.04
SK이노베이션 근무

2017.04 ~ 현재
(주)티에스아이 PLM본부장

배병무
(주)티에스아이 사내이사
2011.10 ~ 2013.12
대명 회계법인 근무
해당사항 없음

2016.01 ~ 2017.07
우영회계법인 이사

2017.08 ~ 현재
(주)티에스아이 경영지원본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안창희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배병무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 김상규>
1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있기에 이사회에 참여함으로써 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 김상규>
위 사외이사 후보자는 그간 쌓아온 풍부한 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 경쟁력 강화와 독립적인 위치에서 경영활동의 투명한 의사결정이 가능할 것으로 기대하여 후보자를 추천합니다.

<사내이사 안창희, 배병무>
위 사내이사 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

이사,감사선임 확인서_김상규_1.jpg
이사,감사선임 확인서_김상규_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

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이사,감사선임 확인서_안창희_1

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※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 출입에 관한 사항
코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 의심증상이 발견되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.