KD — 의결권대리행사권유참고서류 (20200707)
제출인: KD

참고서류
3.4
케이디주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 07월 07일

위임권유기간시작일:
2020년 07월 10일

권 유 자:
성 명: 케이디주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102,406-3호
전화번호: 031-706-8577

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

케이디주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

케이디기술투자
최대주주
보통주
7,417,329
9.47
최대주주

계

7,417,329
9.47
최대주주

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

함도국

직원

이영민

직원

이윤복

직원

정광식

직원

김영재

직원

전영민

직원

엄성용

직원

남정현

직원

3. 피권유자의 범위

케이디 주식회사 제47기 임시주주총회(2020년 08월 11일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2020년 06월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

케이디 주식회사 제47기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 07월10일, (종료일) - 2020년 08월 10일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결재원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 제이스에스에스
임시주주총회 위임장 확보
등관련 의결권대리 권유업무

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) : 2020년 08월 11일 오전09시 
 (장소) : 경기도 안산시 단원구 적금로120(고잔동) 안산상공회의소 B동 5층 제2 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성 명) : 김 민 재
 (부서 및 직위) : 재무팀 차장 
 (연 락 처) : 031-706-8577

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~119. (이하생략)

120.위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~119(이하생략)

120.마스크 제조 및 도소매업

121.마스크 수출입업

122.마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업

123. 방영복 제조 및 도소매업
124. 위생용품 제조 및 도소매업
125. 위생용 부직포 제품 제조 및 도소매업
126. 위생용 종이제품 제조 및 도소매업
127. 화장실 위생용품 및 병원위생용품 제조 및 도소매업
128. 의약품 제조 및 도소매업
129. 의약외품 제조 및 도소매업
130. 산업안전용품 제조 및 도소매업
131. 유해화학물질 시약의 제조 및 도소매업
132. 통신판매업
133. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적추가

부 칙
제 1 조
(이하~변경일 생략)

(주석신설)

부 칙
제 1 조
(이하~ 변경일 생략)

이 정관은 2020년 8월 11일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선 및 자본금 규모의 적정화

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 기명식 보통주식 5주를 같은 액면가 500원의 기명식 보통주식 1주 로 무상 병합함 (5:1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

기명식 보통주
62,682,644
80
2020.09.14
39,176,652,000원
(78,353,304주)
7,835,330,000원
(15,670,660주)

※ 기타 참고사항

- 자본감소 일정
 1. 주주총회 예정일 : 2020년 8월 11일
 2. 채권자 이의신청 기간 : 2020년 8월 12일 ~ 2020년 9월 14일
 3. 매매거래거래정지 예정기간 : 2020년 9월 11일 ~ 2020년 10월 6일(신주권 상장 예정일 전일까지)
 4. 신주권 상장 예정일 : 2020년 10월 7일
 5. 단주지급 예정일 : 2020년 10월 14일
- 구주권 제출 및 신주권 교부 장소 : 한국예탁결제원 증권대행부
- 단주의 처리 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종 가를 기준으로 계산하여 현금 지급함.
- 기타사항 
 상기 자본감소의 일정 및 발행 후 주식 총수는 주주총회의 결의과정 및 관계기간과 의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정들은 대표이사 에게 위임함.