디지아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200707)
제출인: 디지아이

참고서류
3.4
주식회사 디지아이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 07월 07일

위임권유기간시작일:
2020년 07월 10일

권 유 자:
성 명: (주)디지아이
주 소: 경기도 양주시 청담로 52
전화번호: 031-820 -8900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디지아이
보통주
97,531
1.08%
본인
자기주식

주) 1. 당사는 현재 자기주식 97,531주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법 제369 조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.
 2. 당사의 총발행주식수는 9,000,000주이며, 자기주식 97,531주를 제외할 경우 의결권 있는 주식수는 8,902,469주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최관수
최대주주
보통주
2,397,785
26.64%
최대주주
등기임원

최동호
대표이사
보통주
1,250,513
13.89%
대표이사
-

김용환
최대주주의 친인척
보통주
248,683
2.76%
최대주주의 친인척
-

윤연수
최대주주의 친인척
보통주
140,000
1.56%
최대주주의 친인척
-

최근수
최대주주의 친인척
보통주
30,000
0.33%
최대주주의 친인척
-

최문수
최대주주의 친인척
보통주
13,848
0.15%
최대주주의 친인척
직원

우영미
최대주주의 친인척
보통주
7,000
0.08%
최대주주의 친인척
-

김기진
최대주주의 친인척
보통주
5
0.00%
최대주주의 친인척
-

계
-
4,087,834
45.42%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이유성
보통주
500
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 06월 24일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :

 (시작일) 2020년 07월 10일 
 (종료일) 2020년 07월 23일 제30기 임시주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나
. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시 " 전자투표 및 전자
위임장에 관한 사항"을 안내함.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

※ 해당사항 없습니다.

라. 주주총회 일시 및 장소
:

 (일시) 2020년 07월 23일 9시 
 (장소) 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) 디지아이 3층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 이유성 
 (부서 및 직위) 경영지원본부 부장 
 (연락처) 031-820-8914 
 
 (성명) 박종성 
 (부서 및 직위) 경영지원본부 차장 
 (연락처) 031-820-8923 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

: 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
당회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 잉크젯 및 커팅 플로터 제 조, 판매사업 및 수출입업
2. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매사업 및 수출입업
3. 소프트웨어 개발 및 판매 사업 및 수출입업
4. 인터넷 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
5. 교육 및 사회복지사업
6. 부동산 임대사업
7. 프린트헤드 개발, 제조 및 판매사업
8. 반도체 및 디스플레이 장 비 개발, 제조 및 판매사 업
9. 통신기기 관련 장비, 부품 제조, 판매사업 및 수출입 업
10. 잉크 제조, 판매사업 및 수출입업
11. 텍스타일 프린터 제조, 판매사업 및 수출입업
12. LED 모듈, 시스템 제조, 판매사업 및 수출입업
13. 식품용 프린터 제조, 판 
 매 사업 및 수출입업
14. 위 각호의 사업에 부대하 는 사업일체
제2조 (목적)
1.~13. 현행과 같음

14. 부동산 매매사업
15. 도소매업
16. 보관 및 창고업
17. 식료품 및 기타식품 제조
 , 판매사업 및 수출입업
18. 섬유제품 제조, 판매사업
 및 수출입업(의복 제외)
19. 화학물질 및 기타 화학제
 품 제조, 판매사업 및 수 출입업
20. 3D 프린터(식품용 포함)
 제조, 판매사업 및 수출 입업
21. 보관 및 물류설비, 장비
 제조, 판매사업 및 수출 입업
22. 자동화컨베이어시스템 제조, 판매사업 및 수출 입업
23. 전기공급 및 제어장치 물
 류시스템 제조, 판매사업 및 수출입업
24. 위 각호의 사업에 부대하 는 사업일체

(신설)
신규 사업 진행을 위한 근거
마련

<신설>

부 칙

이 정관은 2020년 7월 23일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항
 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신 현 장
1960.08.13.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신현장
공인회계사
1988.04.∼1999.03.
청운회계법인 근무
없음

1999.04.∼2000.07.
영화회계법인 근무

2000.08.∼2009.09.
(주)둘하나벤처컨설팅 대표컨설턴트

2009.09.∼현재
예교지성회계법인 부대표

2011.03.∼2020.03.
(주)디지아이 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.
- 후보자는 약 9년간 당사의 감사직을 수행하였으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 공인회계사로서 분석적이고, 합리적인 관점에서 당사의 경쟁력 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로
 판단됨

확인서

확인서_신현장 감사(2020.07.07.).jpg
<확인서_신현장 감사(2020.07.07.)>

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

: 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.