폴라리스AI — 주주총회소집공고 (20200707)
제출인: 폴라리스AI

주주총회소집공고
2.8
(주)리노스

주주총회소집공고

2020 년 07 월 07 일

회 사 명 :
(주)리노스

대 표 이 사 :
김웅 , 박병근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 19 
(서초동, 서초월드오피스텔) 4층

(전 화) 02-3489-6800

(홈페이지)http://www.leenos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장/상무이사
(성 명) 이 범 철

(전 화) 02-3489-6800

주주총회 소집공고

(제30기 임시주주총회)

주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제30기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2020년 7월 22일(수) 오전 9시

2. 장소: 서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 1강의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 이사 1명)

제1-1호: 사외이사 심현대 선임의 건

제1-2호: 사외이사 민성욱 선임의 건

제1-3호: 기타비상무이사 나상호 선임의 건

- 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명)

제2-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 심현대 선임의 건

제2-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 민성욱 선임의 건

제2-3호: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 나상호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지(http://www.leenos.co.kr)에 게재하였으며, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 7월 12일 ～ 2020년 7월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

* 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니할 계획이오니, 이점 양지하시기 바랍니다.

【 코로나19 바이러스 관련 협조 안내 】
 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 임시주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 
 주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 개최 장소를 변경하는 권한을 이사회를 통해 대표이사에게 위임하였습니다. 위에서 정한 장소 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.

2020년 7월 7일

주식회사 리 노 스

대표이사 김 웅, 박 병 근 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심현대
(출석률
: 100%)
민성욱
(출석률
: 60%)

찬 반 여 부

1회
2020.03.10
[제1호 의안] 제29기(2019년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

[제2호 의안] 제29기(2019년) 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2회
2020.03.25
[제1호 의안] 대표이사 선임의 건
찬성
-

3회
2020.03.25
[제1호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

[제2호 의안] 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
찬성
-

4회
2020.06.10
[제1호 의안] 제30기 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성

[제2호 의안] 전자투표제 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬성
찬성

5회
2020.06.23
[제1호 의안] 본점 이전의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 심현대
위 원 : 민성욱
위 원 : 나상호
2020.03.09
[제1호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
15
7.5

- 상기 인원수 및 지급총액은 2020년 6월 30일 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[F&C사업부문(Fashion & Culture)]

1) 산업의 특성

범세계적으로 패션 잡화 산업은 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개도국에서 제품을 생산하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고 브랜드만 관리하는 판매기업으로 양분되어 있습니다. 한편 고품격 캐주얼 백 산업은 꾸준히 시장규모를 확대해 나가고 있습니다.

2) 산업의 성장성

캐주얼 백 산업만 한정한 시장 규모는 판단하기 어렵지만 백화점 및 면세점 등 프리미엄 유통채널을 통한 해외 브랜드들의 확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있는 만큼 당사가 영위하는 캐주얼 브랜드 백 시장 자체도 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

사업의 내용_한국패션마켓트렌드.jpg
출처: 한국패션마켓트렌드 2019 하반기, 2019.12.10., 한국섬유산업연합회

3) 경기변동의 특성
당사 F&C사업부문은 국내 내수 패션시장 중 패션잡화부문 소비심리에 영향을 받고 있으나, 그 영향도는 상대적으로 낮은 편입니다. 패션 시장에서 중저가 브랜드는 경기 변동에 민감한 반면, 고급 브랜드는 상대적으로 고소득층 및 매니아들을 주요 소비층으로 하고 있어 경기변동에 크게 영향을 받지 않기 때문입니다. 특히 당사가 제공하는 키플링과 이스트팩 브랜드가 전 연령대에서 높은 브랜드 인지도를 나타내고 있다는 사실은 고가 캐주얼 패션백 시장 내에서 확실한 위치를 자리매김하고 있어 경기 변동에 대한 민감성이 낮다는 것을 간접적으로 시사하고 있습니다. 무엇보다 국내소비자들은 패션 감각이 높고 취향이 까다로우며 계절에 따라 다양한 수요가 나타나고 있기 때문에, 이를 바탕으로 국내 패션산업은 소비자들과의 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 높여 나갈 수 있을 것으로 판단됩니다.

 4) 경쟁요소

2003년 키플링, 2009년 이스트팩 영업을 시작하여

2020년 6월말 기준 백화점(52개), 아울렛(15개), 면세점(12개), 자사 온라인몰(3개) 등 총 82개 매장 운영 중에
있습니다. 뿐만 아니라, 국내 주요 대형 온라인 쇼핑몰에 입점해 온/오프라인 모두
폭 넓은 유통망을 확보하고 있습니다. 2003년 108억원의 매출액을 시작으로 2018년에는 540억원의 매출을 기록하는 등 높은 성장률을 기록하고 있으며, SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조 기업에 요구) 등 한국 내 특화된 마케팅 전략을 통하여 지속적인 매출 및 수익성 신장에 기여하고 있습니다. 또한 이스트팩은 해마다 해외 유명 디자이너들과의 콜라보레이션(협업)을 통하여 특화된 제품을 고객들에게 선보이고 있으며, 2017년에는 국내 유명 브랜드인 스티키몬스터랩과 손잡고 한정판 백팩을 선보여 큰 호응을 얻기도 하였습니다.

[IT사업부문]

1) 산업의 특성

최근의 정보통신기술산업은 급격한 IT기술의 발전과 서비스 개발, 고객의 Needs 변화로 인해 유무선 통합, 방송/통신 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며 국가 차원뿐만 아니라 기업들에게도 앞선 IT기술의 상용화는 필수적인 사항입니다. 따라서 이러한 첨단 기술을 선점하고 서비스의 영속성을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 기업만이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성

최근의 고객들은 단순한 통신시스템의 공급이 아닌, 사용 환경에 적합한 구축과 운용을 위한 솔루션 개발을 포함한 Total SI(System Integration) 역량을 보유한 서비스를요구하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 효과적인 무선통신솔루션 서비스 제공을 위해 112 IDS, 열차무선대체지령 시스템 등의 디지털 통신 시장을 활용한 솔루션 등을 자체 개발하여 함께 제공하고 있습니다. 한편 국내를 포함하여 전세계적으로 녹색성장 정책이 크게 각광받고 있어 세계 각국의 열차무선통신 사업은 그 성장성이 크게 확대되고 있는 실정이며, 이러한 그린 IT 정책 수요 증가에 힘입어 경전철, 지하철 및고속철도 등에 당사가 제공하는 열차무선통신 시스템 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성

당사가 제공하는 무선통신솔루션은 경찰, 소방 등 정부기관과 지하철, 철도 등을 주요고객으로 하고 있으나, 위기 및 응급상황 발생시 필수적인 비상통신망 구축 사업으로 선택적 소비재가 아닌 위기와 재난 발생을 대비한 공익적인 사업이기 때문에 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한 전국 단위의 무선통신솔루션 유지 관리 사업도 당사가 기 구축한 고도화 사업으로 진행되기 때문에 경기변동에 비탄력적 입니다. 추가적으로 신협에 제공하는 전산시스템 사업 역시 신협중앙회의 전산부서가 제시하는 통일된 사양과 표준을 만족시킬 수 있는 기술 역량을 보유한 전문인력을 필요로 하고, 전산 하드웨어 시스템이나 주변장치는 그 종류와 사양을 신협중앙회가 매년 인증절차를 거쳐 선정하여 이루어지므로 경기변동에 대한 탄력성은 크지 않습니다.

4) 경쟁요소

IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의 투자계획이 상반기 보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다.
IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기 변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

리노스는 고감도 캐주얼 백 브랜드 키플링, 이스트팩의 국내유통 및 라이선스 사업을전개하는 F&C(Fashion & Culture)사업부문과 무선통신 및 SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급하는 IT 사업부문의 두 가지 사업을 영위하고 있습니다.

 (2) 공시대상 사업부문의 구분

[F&C사업부문(Fashion & Culture)]

① 키플링(Kipling)

- 카테고리: 패션/잡화 라이프스타일백

- 브랜드 국적/지역: 유럽 > 벨기에 > 앤트워프

- 설립년도: 1987년

키플링은 밝고 활동적인 여성을 위한 나일론을 소재의 실용적인 라이프스타일 백을 지향하는 패션브랜드로 우리나라를 포함하여 유럽, 미국, 아시아, 호주 등 전세계에 걸친 80개국 7,500여개 이상의 매장에서 판매되고 있습니다.

키플링은 숄더, 토트, 크로스백, 백팩, 트롤리, 베이비백, 필통, 지갑, 파우치 등의 다양한 아이템을 구성하고 있습니다.

② 이스트팩(EASTPAK)

- 카테고리: 패션/잡화 스트리트 캐쥬얼 백

- 브랜드 국적/지역: 미국 / 보스턴

- 설립년도: 1952 년
이스트팩은 유럽, 미국, 아시아 등 전 세계에 걸친 33개의 나라에서 판매되고 있는 글로벌 브랜드로 1952년 미군용 백 생산을 시작으로 전세계인으로부터 꾸준한 인기를 누려오고 있습니다.

스트리트 캐주얼부터 아웃도어까지 다양한 라이프 스타일에 맞춘 아이템들로 구성되어 있으며 ‘Urban Street Casual Bag’이라는 컨셉으로 트렌디한 컬러와 스타일, 편안한 착용감과 견고함을 장점으로 숄더, 토트, 크로스백, 힙색, 트롤리 등 다양한 아이템을 출시하고 있습니다. 이와 더불어 저가와 중고가 시장으로 양분화되는 소비 트렌드에 따라 라프시몬스, 메종키츠네, 마르셀로 블론, 크리스 반 아쉐, 장폴고티에 등 해외 유명 디자이너와의 콜라보레이션 제품을 출시 하는 등 제품 고급화 및 포트폴리오 구축에 주력하고 있습니다.

[IT사업부문]

당사의 주요 고객은 정부공공기관(경찰, 소방 등 기타 정부기관), 교통기반시설(철도,지하철 등) 등이 주를 이루고 있습니다. 특히 당사는 공공부문 무선통신솔루션 분야에서 다수의 시스템 구축 경험을 갖춘 국내 최고의 무선통신솔루션 전문 업체로서 부가가치(112 순찰차 신속배치시스템, 지하철 대체지령시스템 특허 등)를 창출하여 공공부문의 무선통신 환경에 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요 구축 실적은 다음과 같습니다.

[2000년]

인천국제공항 무선통신시스템 구축

4대 광역시(대전, 대구, 광주, 부산)경찰청 무선통신시스템 구축

[2003년]
경찰청 고속도로순찰대 및 울산광역시경찰청 무선통신시스템 구축

[2004년]
서울지방경찰청, 부산지하철3호선, 인천공항철도 무선통신시스템 구축

[2005년]

대구지하철1호선, 소방방재청 국가통합지휘무선통신망 구축 시범사업

경기지방경찰청 무선통신시스템 구축

[2007년]
국가통합지휘무선통신망 구축 1차 사업, 인천국제공항 2단계 구축

[2009년]

KTX 2단계, 신분당선, 부산-김해경전철 무선통신시스템 구축

부산지하철 반송선, 서울시 메트로 9호선 무선통신시스템 구축

[2012년]
경찰청과 112시스템 전국 표준화 및 통합구축

[2013년]

경찰청 고속도로순찰대 GPS 시스템 구축

서울시 메트로 9호선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

신분당선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

경찰청 112 콜백시스템 구축 계약

[2014년]

경찰청 '고정용, 차량용 무전기 교체 사업’ 계약 체결

경찰청 '무전망 보강 사업’ 계약 체결

재난안전통신망 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 계약 체결

[2015년]

경찰청 '고속도로 및 지하철역사 무전망 구축 및 보강 사업’ 계약 체결

경찰청 '노후 휴대용무전기 교체 사업’계약 체결
앙골라 치안시스템 고도화 사업

[2016년]
국민안전처 긴급 신고전화 통합체계 구축사업
경찰청 평창 동계올림픽 대비 신설 고속도로 무전망 구축·보강 사업 계약 체결

[2017년]
경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

[2018년]

경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

경북지방경찰청'112신고통합시스템 신청사 이전·재구축' 계약 체결
행정안전부'재난안전통신망A사업구역 구축, 운영 및 유지보수' 계약 체결

[2019년]
경찰청'재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업'계약 체결

[2020년]
경찰청 '112시스템 기능 개선 및 고도화 사업' 계약 체결
경찰청 '재난안전망 구축을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 2단계' 계약 체결

2) 시장의 특성 및 시장점유율

[F&C사업부문(Fashion & Culture)]

키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다. 또한 할인매장, 재래시장, 대형 할인마트 등에 납품되는 저가제품이 아닌 자체적인 경쟁력을 보유하고 있는 백화점, 면세점, 프리미엄 아울렛 및 주요 대형 온라인 쇼핑몰 등 폭 넓은 유통망을 확보하고 있어 당사와 유사한 유통업체는 한정적이며 그 시장 규모 및 경쟁상황을 객관화하기 어려운 측면이 있습니다.

패션 백 업종의 산업 특성상 명확히 시장점유율을 파악하기가 어려우나, 한국의 주요수입캐주얼 백 브랜드들의 현황은 아래와 같습니다.

브랜드명

전개사

수입국

전개형태

론칭년도

키플링

리노스

벨기에

독점수입

2003년

이스트팩

리노스

미국

독점수입

2009년

레스포삭

스타럭스

미국

독점수입

2001년

롱샴

롱샴코리아

프랑스

독점수입

2000년

만다리나덕

나자인

이탈리아

독점수입

2003년

[IT사업부문]
고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어렵습니다. 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성을 가지고 있어, 시장 규모와 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기는 어렵습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 IT사업부문 신규사업으로 보안솔루션 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다.2020년 국내 보안시장 규모는 5조 9,581억원으로 6조원에 육박해 지난해 대비 5.2%성장할 것으로 전망됩니다.(출처: 2020 국내외 보안시장 전망보고서 등) 또한, 2020년 국내 정보 보안 관련 공공부문 구매 수요 예산은 7,066억원 규모에 달합니다.(출처: 과학기술정보통신부) 당사는 재난망 구축 사업 등 공공 재난 안전에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 국내 정보 보안 시장에서 가시적인 성과를 내기 위해 적극적으로 영업을 펼치고 있습니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심현대
1964-07-30
사외이사
-
이사회

민성욱
1973-01-18
사외이사
-
이사회

나상호
1966-12-06
기타비상무이사
최대주주의 직원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심현대
(주)비트오션 테크놀러지대표이사
1984.03~1989.02
인하대학교 행정학과 학사
없음

1997.11~2008.01
전) (주)에바트티앤씨 대표이사

2002.03~2005.03
전) (주)디지털 캠프 대표이사

2015.01~현재
현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사

민성욱
헨지스인베스트먼트 대표이사
2000.02
한국외국어대학교 정치외교학과 졸업
없음

2005.03~2008.02
동국대학교 경영대학원

1999.03~2015.03
전) 매경미디어그룹 기획실 PD

2015.03~현재
현) 헨지스인베스트먼트 대표이사

나상호
(주)오디텍 경영지원본부 
상무이사
-
원광대학교 경영학과 석사
없음

1990.02~2002.04
전) 광전자(주) 재경팀장

2002.04~현재
현) ㈜오디텍 경영지원본부 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심현대
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

민성욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나상호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 심현대, 민성욱>
사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것이며, 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하여 이사회에서 적극적이고 성실하게 직무를 수행할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 현재 당사의 이사로서 회사 전반에 대한 경험과 노하우를 가지고 있으며, 각자 분야의 전문성을 겸비하여 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

공시 확인서_사외이사 심현대.jpg
공시 확인서_사외이사 심현대

공시 확인서_사외이사 민성욱.jpg
공시 확인서_사외이사 민성욱

공시 확인서_기타비상무이사 나상호.jpg
공시 확인서_기타비상무이사 나상호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심현대
1964-07-30
사외이사
-
이사회

민성욱
1973-01-18
사외이사
-
이사회

나상호
1966-12-06
기타비상무이사
최대주주의 직원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심현대
(주)비트오션 테크놀러지대표이사
1984.03~1989.02
인하대학교 행정학과 학사
없음

1997.11~2008.01
전) (주)에바트티앤씨 대표이사

2002.03~2005.03
전) (주)디지털 캠프 대표이사

2015.01~현재
현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사

민성욱
헨지스인베스트먼트 대표이사
2000.02
한국외국어대학교 정치외교학과 졸업
없음

2005.03~2008.02
동국대학교 경영대학원

1999.03~2015.03
전) 매경미디어그룹 기획실 PD

2015.03~현재
현) 헨지스인베스트먼트 대표이사

나상호
(주)오디텍 경영지원본부 
상무이사
-
원광대학교 경영학과 석사
없음

1990.02~2002.04
전) 광전자(주) 재경팀장

2002.04~현재
현) ㈜오디텍 경영지원본부 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심현대
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

민성욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나상호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 현재 당사의 감사위원으로서 회사 전반에 대한 경험과 노하우를 가지고 있으며, 각자 분야의 전문성을 겸비하여 당사 경영전반에 대해 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

공시 확인서_사외이사 심현대.jpg
공시 확인서_사외이사 심현대

공시 확인서_사외이사 민성욱.jpg
공시 확인서_사외이사 민성욱

공시 확인서_기타비상무이사 나상호.jpg
공시 확인서_기타비상무이사 나상호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내
코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 임시주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.