비비안 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200703)
제출인: 비비안

참고서류
3.4
(주)남영비비안

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 07월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 07월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 남영비비안
주 소: 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동)
전화번호: 02-3780-1114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)남영비비안
보통주
4,090,150
5.96
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)광림
최대주주
보통주
17,085,519
24.88
최대주주
-

계
-
17,085,519
24.88
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

심종수
보통주
-
직원
-

강천모
보통주
-
직원
-

고영한
보통주
-
직원
-

정동수
보통주
-
직원
-

최세훈
보통주
-
직원
-

정택조
보통주
-
직원
-

이준희
보통주
-
직원
-

최경연
보통주
-
직원
-

장철웅
보통주
-
직원
-

방철후
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 06월 12일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 07월 08일, (종료일) - 2020년 07월 17일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 07월 20일(월) 09시 00분 
(장소) - 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동) 비비안빌딩 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 심종수
(부서 및 직위) - 경영지원본부/경영지원본부장
(연락처) - 02-3780-1114

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는
주식회사 남영비비안이라 칭하며, 영문으로는
NAMYEUNG VIVIEN CORPORATION 이라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는
주식회사 비비안이라 칭하며, 영문으로는
VIVIEN CORPORATION 이라 표기한다.

사명변경

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
일백원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
오백원으로 한다.

적정 유통주식수 유지

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는

3명 이상 7
인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는
3명 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

조문 자체 수정

부 칙

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2020년 7월 20일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손영섭
1967.04.10
사내이사
해당사항 없음
이사회

선종업
1971.03.17
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손영섭
회사원

99.02~14.12

15.01~현재

20.06~현재

煎)㈜훼미모드 BARBARA

상품기획, 디자인 총괄

現)㈜남영비비안 VIVIEN 브랜드 총괄

現)㈜남영비비안 부사장

해당사항 없음

선종업
경영인

16.06~20.03

20.04~현재

煎)㈜광림 경영지원본부장

現)㈜미래산업 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 손영섭 후보
손영섭 사내이사 후보자는 당사에서 1사업부 본부장으로서의 직무를 탁월하게 수행하였으며, 또한 최근 부사장으로서 기업 경영을 성공적으로 수행하였습니다. 이에 향후 당사 신규사업 진행 등 회사 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

사내이사 선종업 후보
선종업 사내이사 후보자는 현재 타사 대표이사으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 확인서_선종업.jpg
사내이사 확인서_선종업

사내이사 확인서_손영섭.jpg
사내이사 확인서_손영섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음