올리패스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200703)
제출인: 올리패스

참고서류
3.4
올리패스 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 07월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 07월 11일

권 유 자:
성 명: 올리패스 주식회사
주 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층
전화번호: 02-6488-2200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

올리패스 주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정신
최대주주/대표이사
보통주
5,091,427
31.88%
최대주주/대표이사
-

손지현
특수관계인
보통주
193,625
1.21%
특수관계인
-

정의선
특수관계인
보통주
166,500
1.04%
특수관계인
-

손상욱
특수관계인
보통주
67,500
0.42%
특수관계인
-

김종진
특수관계인
보통주
45,000
0.28%
특수관계인
-

정수경
특수관계인
보통주
42,000
0.26%
특수관계인
-

손지희
특수관계인
보통주
41,900
0.26%
특수관계인
-

민형준
특수관계인
보통주
23,910
0.15%
특수관계인
-

민형욱
특수관계인
보통주
23,419
0.15%
특수관계인
-

손자현
특수관계인
보통주
22,500
0.14%
특수관계인
-

이만종
특수관계인
보통주
22,500
0.14%
특수관계인
-

이숙자
특수관계인
보통주
22,500
0.14%
특수관계인
-

정미경
특수관계인
보통주
22,500
0.14%
특수관계인
-

정우창
특수관계인
보통주
100
0.00%
특수관계인
-

정혜민
특수관계인
보통주
100
0.00%
특수관계인
-

정혜주
특수관계인
보통주
100
0.00%
특수관계인
-

윤흥식
등기임원
보통주
9,750
0.06%
등기임원
-

최재환
등기임원
보통주
2,345
0.01%
등기임원
-

박영엽
등기임원
보통주
3,000
0.02%
등기임원
-

KIM NICHOLAS YOUNGRAE
미등기임원
보통주
88,554
0.55%
미등기임원
-

김준서
미등기임원
보통주
25,000
0.16%
미등기임원
-

정다람
미등기임원
보통주
18,750
0.12%
미등기임원
-

이한용
미등기임원
보통주
3,622
0.02%
미등기임원
-

고영국
미등기임원
보통주
3,000
0.02%
미등기임원
-

조봉준
미등기임원
보통주
2,692
0.02%
미등기임원
-

계

5,942,294
37.21%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김재현
보통주
1,502
직원
-

최푸름
보통주
800
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2020년 06월 18일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

올리패스 주식회사는 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 7월 11일, (종료일) - 2020년 7월 20일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 7월 21일 오전 10시 
 (장소) - 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 
 16-4 에이스동백타워 2동 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김재현 
 (부서 및 직위) - IR / 부장
 (연락처) - 02-6488-2232

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원을 대상으로, 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤흥식
등기임원
수석부사장
기명식 보통주
112,500

이장영
미등기임원
부사장
기명식 보통주
10,000

권이주
미등기임원
담당
기명식 보통주
3,000

김종완
미등기임원
실장
기명식 보통주
3,000

OOO 외 1명
직원
-
기명식 보통주
3,000

총 (6) 명
-
-
-
총 (131,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 131,500주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 결의일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일 거래량 가중평균종가의 산술평균 가액
2) 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 행사하되 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 교부 주식 수량은 올리패스 주식회사의 무상증자 혹은 감자의 비율에 비례하여 증가 혹은 감소함. 
- 올리패스 주식회사가 발행하는 주식의 주당 액면가의 변동이 있을 경우, 주식매수선택권 주식 교부 수량에 반영함.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,969,001
발행주식 총수의 20%
기명식 보통주
3,193,800
2,993,800

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.22
3명
기명식 보통주
30,000
-
-
30,000

2018년
2018.12.20
65명
기명식 보통주
198,500
-
28,500
170,000

계
-
총(68)명
-
총(228,500)주
총(0)주
총(28,500)주
총(200,000)주